磐亞 個股公告

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  【公告】磐亞112年股東常會重大決議事項

  日 期：2023年06月09日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞112年股東常會重大決議事項發言人：王皆誼說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。（投票結果：贊成207,059,333權/98.23%；反對76,069權/0.04%）3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「本公司章程」。（投票結果：贊成207,049,106權/98.23%；反對83,066權/0.04%）4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表。（投票結果：贊成207,054,191權/98.23%；反對75,605權/0.04%）5.重要決議事項四、董監事選舉:選出第十五屆董事七名，選舉結果如下：(1)董事當選名單中纖投資股份有限公司 代表人：王貴賢/207,716,960權勝仁針織廠股份有限公司 代表人：王貴鋒/205,910,392權中纖投資股份有限公司 代表人：王皆誼/205,770,283權勝仁針織廠股份有限公司 代表人：吳宏揚/205,643,107權(2)獨立董事當選名單陳龍騰/20
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  【公告】磐亞選任董事長案

  日 期：2023年06月09日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞選任董事長案發言人：王皆誼說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王貴賢4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:王貴賢6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新選任9.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】磐亞第十五屆董事當選名單

  日 期：2023年06月09日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞第十五屆董事當選名單發言人：王皆誼說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)中纖投資股份有限公司代表人：王貴賢/本公司董事長(2)勝仁針織廠股份有限公司代表人：王貴鋒/本公司董事(3)中纖投資股份有限公司代表人：王皆誼/本公司董事暨總經理(4)勝仁針織廠股份有限公司代表人：吳宏揚/本公司董事(5)陳龍騰/本公司獨立董事(6)張國明/本公司獨立董事(7)蕭國富/本公司獨立董事4.舊任者簡歷:(1)中纖投資股份有限公司代表人：王貴賢/本公司董事長(2)勝仁針織廠股份有限公司代表人：王貴鋒/本公司董事(3)中纖投資股份有限公司代表人：王皆誼/本公司董事暨總經理(4)勝仁針織廠股份有限公司代表人：吳宏揚/本公司董事(5)陳龍騰/本公司獨立董事(6)張國明/本公司獨立董事(7)蕭國富/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)中纖投資股份有限公司代表人：王貴賢/本公司董事長(2)勝仁針織廠股份有
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  【公告】磐亞將於112年6月9日召開法人說明會

  日 期：2023年06月08日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞將於112年6月9日召開法人說明會發言人：王皆誼說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/06/091.召開法人說明會之日期：112/06/092.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】磐亞一百一十二年五月財務狀況及金融資產評價調整情形

  日 期：2023年06月07日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞一百一十二年五月財務狀況及金融資產評價調整情形發言人：王皆誼說 明：1.事實發生日:112/06/072.公司名稱:磐亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年5月財務狀況及其他對股東權益或證券價格有重大影響之情事6.因應措施:每月評價調整7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一.現金及約當現金：607,384仟元。二.有價證券持有成本：4,532,891仟元。1.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動持有成本:15,284仟元，評價調整:9,727仟元。2.透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動持有成本:2,627,164仟元，評價調整:-51,492仟元。3.透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資-非流動持有成本:200,000仟元。評價調整:1,000仟元。4.採權益法之長期股權投資持有成本:1,690,443仟
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  【公告】磐亞 2023年5月合併營收1.64億元 年增12.22%

  日期： 2023 年 06 月 07日上櫃公司：磐亞(4707)單位：仟元
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  【公告】磐亞 2023年4月合併營收1.26億元 年增-40.92%

  日期： 2023 年 05 月 08日上櫃公司：磐亞(4707)單位：仟元
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  【公告】磐亞112年4月財務狀況及金融資產評價調整情形

  日 期：2023年05月08日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞一百一十二年四月財務狀況及金融資產評價調整情形發言人：王皆誼說 明：1.事實發生日:112/05/082.公司名稱:磐亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年4月財務狀況及其他對股東權益或證券價格有重大影響之情事6.因應措施:每月評價調整7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一.現金及約當現金：694,717仟元。二.有價證券持有成本：4,532,891仟元。1.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動持有成本:15,284仟元，評價調整:8,961仟元。2.透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動持有成本:2,627,164仟元，評價調整:2,728仟元。3.透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資-非流動持有成本:200,000仟元。評價調整:1,000仟元。4.採權益法之長期股權投資持有成本:1,690,443仟元。
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  【公告】磐亞112年3月財務狀況及金融資產評價調整情形

  日 期：2023年04月11日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞一百一十二年三月財務狀況及金融資產評價調整情形發言人：王皆誼說 明：1.事實發生日:112/04/112.公司名稱:磐亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年3月財務狀況及其他對股東權益或證券價格有重大影響之情事6.因應措施:每月評價調整7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一.現金及約當現金：641,913仟元。二.有價證券持有成本：4,532,891仟元。1.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動持有成本:15,284仟元，評價調整:9,538仟元。2.透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動持有成本:2,627,164仟元，評價調整:-33,834仟元。3.透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資-非流動持有成本:200,000仟元。評價調整:1,000仟元。4.採權益法之長期股權投資持有成本:1,690,443仟
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  【公告】磐亞 2023年3月合併營收8403.4萬元 年增-5.99%

  日期： 2023 年 04 月 11日上櫃公司：磐亞(4707)單位：仟元
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  【公告】磐亞董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年03月08日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞董事會決議召開112年股東常會發言人：王皆誼說 明：1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓（第2會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）報告111年度營業狀況。（2）審計委員會審查報告。（3）111年度員工及董事酬勞分派情形報告。（4）報告「董事會議事規範」修訂。6.召集事由二、承認事項:（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報表。（2）承認本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:（1）討論修訂公司章程。（2）討論修訂「股東會議事規則」。（3）討論盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第15屆董事七人（含獨立董事三人）。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:（1）依公司法第172條之1規定，持股
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  【公告】磐亞112年2月財務狀況及金融資產評價調整情形

  日 期：2023年03月08日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞一百一十二年二月財務狀況及金融資產評價調整情形發言人：王皆誼說 明：1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:磐亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年2月財務狀況及其他對股東權益或證券價格有重大影響之情事6.因應措施:每月評價調整7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一.現金及約當現金：603,126仟元。二.有價證券持有成本：4,532,891仟元。1.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動持有成本:15,284仟元，評價調整:8,011仟元。2.透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動持有成本:2,627,164仟元，評價調整:75,587仟元。3.透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資-非流動持有成本:200,000仟元。評價調整:1,000仟元。4.採權益法之長期股權投資持有成本:1,690,443仟元
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  【公告】磐亞 2023年2月合併營收9559萬元 年增-25.57%

  日期： 2023 年 03 月 08日上櫃公司：磐亞(4707)單位：仟元
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  【公告】磐亞董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞

  日 期：2023年03月08日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞發言人：王皆誼說 明：1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:磐亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:本公司董事會通過111年度員工酬勞4,360,815元及董事酬勞1,308,245元。均以現金並得分次發給。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】磐亞董事會決議擬盈餘轉增資發行新股

  日 期：2023年03月08日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞董事會決議擬盈餘轉增資發行新股發言人：王皆誼說 明：1.董事會決議日期:112/03/082.增資資金來源:未分配盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣264,471,180元及26,447,118股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新臺幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發75股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股由股東自行拼湊，並於配股基準日起五日內向本公司股務單位辦理拼湊成整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金(計算至元，以下捨去)，累積畸零股數由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。1
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  【公告】磐亞董事會決議分派現金股利0.15元及股票股利0.75元

  日 期：2023年03月08日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞董事會決議分派現金股利0.15元及股票股利0.75元發言人：王皆誼說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,894,238(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.75000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：26,447,1185. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】磐亞112年1月財務狀況及金融資產評價調整情形

  日 期：2023年02月08日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞一百一十二年一月財務狀況及金融資產評價調整情形發言人：王皆誼說 明：1.事實發生日:112/02/082.公司名稱:磐亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年1月財務狀況及其他對股東權益或證券價格有重大影響之情事6.因應措施:每月評價調整7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一.現金及約當現金：581,797仟元。二.有價證券持有成本：4,532,891仟元。1.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動持有成本:15,284仟元，評價調整:7,171仟元。2.透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動持有成本:2,627,164仟元，評價調整:52,829仟元。3.透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資-非流動持有成本:200,000仟元。評價調整:1,000仟元。4.採權益法之長期股權投資持有成本:1,690,443仟元
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  【公告】磐亞 2023年1月合併營收9346.5萬元 年增-55.47%

  日期： 2023 年 02 月 08日上櫃公司：磐亞(4707)單位：仟元
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  【公告】磐亞 2022年12月合併營收1.66億元 年增0.88%

  日期： 2023 年 01 月 10日上櫃公司：磐亞(4707)單位：仟元
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  【公告】磐亞一百一十一年十二月財務狀況及金融資產評價調整情形

  日 期：2023年01月09日公司名稱：磐亞(4707)主 旨：磐亞一百一十一年十二月財務狀況及金融資產評價調整情形發言人：王皆誼說 明：1.事實發生日:112/01/092.公司名稱:磐亞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:111年12月財務狀況及其他對股東權益或證券價格有重大影響之情事6.因應措施:每月評價調整7.其他應敘明事項:一.現金及約當現金：557,245仟元。二.有價證券持有成本：4,532,891仟元。1.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動持有成本:15,284仟元，評價調整:6,324仟元。2.透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動持有成本:2,627,164仟元，評價調整:47,116仟元。3.透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資-非流動持有成本:200,000仟元。評價調整:1,000仟元。4.採權益法之長期股權投資持有成本:1,690,443仟元。5.質押變動情形：截至本月質押股票：持有成本776,420仟元、帳面價值784,379仟元三.長期借款餘額：479,000仟元。四.