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開盤 | 2023/09/25 11:51 更新192
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環泰 個股公告
- 中央社財經
【公告】環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜
日 期：2023年08月11日公司名稱：環泰(4207)主 旨：環泰董事會決議訂定除權暨增資基準日相關事宜發言人：康智量說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣114,314,560元，每股無償配發0.65元。4.除權（息）交易日:112/08/305.最後過戶日:112/08/316.停止過戶起始日期:112/09/017.停止過戶截止日期:112/09/058.除權（息）基準日:112/09/059.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:不適用13.其他應敘明事項:預定112年10月06日為新股發放日，實際發放日仍以公開資訊觀測站之公告為準。
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【公告】環泰112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月21日公司名稱：環泰(4207)主 旨：環泰112年股東常會重要決議事項發言人：康智量說 明：1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事、獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過「辦理盈餘轉增資發行新股案」。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】環泰董事會推選董事長
日 期：2023年06月21日公司名稱：環泰(4207)主 旨：環泰董事會推選董事長發言人：康智量說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:康永明4.舊任者簡歷:康永明/本公司董事長5.新任者姓名:康永明6.新任者簡歷:康永明/本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:原任期屆滿，由第14屆董事會推選續任9.新任生效日期:112/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】環泰112年股東常會改選董事、獨立董事當選名單
日 期：2023年06月21日公司名稱：環泰(4207)主 旨：環泰112年股東常會改選董事、獨立董事當選名單發言人：康智量說 明：1.發生變動日期:112/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：康永明(2)董事：張根籐(3)董事：馬永健(4)董事：康智量(5)董事：李金進(6)法人董事：六順實業(股)公司代表人康李佐慧(7)獨立董事：陳金讓(8)獨立董事：簡太郎(9)獨立董事：詹益燿4.舊任者簡歷:(1)董事康永明/本公司董事長(2)董事張根籐/本公司董事(3)董事馬永健/本公司董事(4)董事康智量/本公司董事(5)董事李金進/本公司董事(6)法人董事六順實業(股)公司代表人康李佐慧/本公司董事(7)獨立董事陳金讓/本公司獨立董事(8)獨立董事簡太郎/本公司獨立董事(9)獨立董事詹益燿/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事：康永明(2)董事：張根籐(3)董事：馬永健(4)董事：康智量(5)董事：李金進(6)法人董事：六順實業(股)公司代表人康李佐慧(7
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【公告】環泰代泰國重要子公司PURE CHEM CO.,LTD擴廠投資案。
日 期：2023年03月30日公司名稱：環泰(4207)主 旨：代泰國重要子公司PURE CHEM CO.,LTD擴廠投資案。發言人：康智量說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/03/302.投資計畫內容:增建泰國大城三廠3.預計投資金額:泰銖6億元4.預計投資日期:2023年~2025年5.資金來源:自有資金及銀行融資6.具體目的:生產麥芽糊精、麥芽糖及異麥芽寡醣7.其他應敘明事項:該公司已有兩座生產工廠，為因應市場需求，擬在大城工業區增建第三廠。
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【公告】環泰董事會決議訂定除息基準日相關事宜
日 期：2023年03月30日公司名稱：環泰(4207)主 旨：環泰董事會決議訂定除息基準日相關事宜發言人：康智量說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣61,553,993元，每股無償配發新台幣0.35元。4.除權（息）交易日:112/04/205.最後過戶日:112/04/226.停止過戶起始日期:112/04/237.停止過戶截止日期:112/04/278.除權（息）基準日:112/04/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/05/1913.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因民國112年4月22日(星期六)當日適逢假日，請現場過戶股東於112年4月21日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司(電話：02-7753-1699，地址: 新北市板橋區新站路16號13樓)辦理。掛號郵寄者以民國112年4月22日
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【公告】環泰董事會決議盈餘轉增資發行新股
日 期：2023年03月30日公司名稱：環泰(4207)主 旨：環泰董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：康智量說 明：1.董事會決議日期:112/03/302.增資資金來源:111年度盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新台幣114,314,560元，共計11,431,456股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發65股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東於過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊股份之登記拼，湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止(元以下全捨)，並授權董事長洽特定人按面額承購。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
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【公告】環泰董事會決議股利分派
日 期：2023年03月30日公司名稱：環泰(4207)主 旨：環泰董事會決議股利分派發言人：康智量說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/302. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,553,993(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.65000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：11,431,4565. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】環泰董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月30日公司名稱：環泰(4207)主 旨：環泰董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：康智量說 明：1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)111年度現金股利配發報告。(5)董事酬金報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂公司章程案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事、獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及董事提名時間：112年04月
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【公告】環泰受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會
日 期：2022年11月22日公司名稱：環泰(4207)主 旨：環泰受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會發言人：康智量說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/241.召開法人說明會之日期：111/11/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義路4段236號7樓會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會，說明本公司營運概況及未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
