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鐿鈦
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收盤 | 2023/11/28 13:30 更新60
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鐿鈦 個股公告
- 中央社財經
【公告】鐿鈦董事長依董事會授權決定限制員工權利新股之增資基準日
日 期：2023年11月24日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦董事長依董事會授權決定限制員工權利新股之增資基準日發言人：王錦祥說 明：1.事實發生日:112/11/242.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司已於112年6月21日股東常會決議通過發行限制員工權利新股1,500,000股，每股面額10元，總額新台幣15,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會（金管證發字第1120358860號函）通知自112年10月26日申報生效，得於二年內一次或分次發行。(2)本公司業於112年11月8日董事會授權董事長訂定實際發行日期(增資基準日)，本公司董事長決定本次發行之增資基準日為112年12月8日，本次發行1,500,000股限制員工權利新股。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】鐿鈦投資台新健康有限合夥成立之私募股權基金
日 期：2023年11月08日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦投資台新健康有限合夥成立之私募股權基金發言人：王錦祥說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台新健康有限合夥成立之私募股權基金2.事實發生日:112/11/083.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量、每單位價格：不適用交易總金額：新台幣1億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台新健康有限合夥與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列
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【公告】鐿鈦經理人委任案
日 期：2023年11月08日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦經理人委任案發言人：王錦祥說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:董事長室特別助理2.發生變動日期:112/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林孟輝董事長室特別助理/愛爾蘭商速聯(股)公司台灣分公司台灣區營運總廠長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/088.其他應敘明事項:經本公司112年11月8日董事會決議通過。
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【公告】鐿鈦董事會修訂112年度限制員工權利新股發行辦法
日 期：2023年11月08日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦董事會修訂112年度限制員工權利新股發行辦法發言人：王錦祥說 明：1.事實發生日:112/11/082.原公告申報日期:112/05/103.簡述原公告申報內容:原通過第五條第三項第一款及第八條第四項條文如下：第五條、發行條件(三)、既得條件：1.員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並同時達成公司所設定個人績效評核指標與公司整體績效指標；於各年度既得日可既得分別如下:(1)認購後任職期滿一年，認購股數的 30%；(2)認購後任職期滿二年，認購股數的 30%；(3)認購後任職期滿三年，認購股數的 40%。第八條、其他重要約定事項(四)、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並申報經主管機關核准後生效，發行前如有修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須修正本辦法時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。4.變動緣由及主要內容:依據金融監督管理委員會證券期貨局審案要求，與考量激勵及長期留
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【公告】鐿鈦收受臺中地方法院檢察署不起訴處分書
日 期：2023年11月01日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦收受臺中地方法院檢察署不起訴處分書發言人：王錦祥說 明：1.事實發生日:112/11/012.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司收受臺中地方法院檢察署就本公司對前董事暨前經理人林○榮先生於任職期間涉嫌違反對公司之忠實義務及相關法律，而委請律師依法提起告訴事件之不起訴處分書。6.因應措施:擬委請律師依法聲請再議，以維護公司權益。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):此為本公司稽核室專案，經董事會決議提起訴訟。
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【公告】鐿鈦收到投保中心對智慧財產及商業法院解任訴訟判決之民事上訴聲明狀
日 期：2023年09月05日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦收到投保中心對智慧財產及商業法院解任訴訟判決之民事上訴聲明狀發言人：王錦祥說 明：1.法律事件之當事人:上訴人:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(投保中心)被上訴人:前任董事蔡永芳先生及本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:原審法院：智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:原審案號：112年度商訴字第7號4.事實發生日:112/09/055.發生原委(含爭訟標的):投保中心依證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1第1項第2款，向法院訴請裁判解任本公司前董事蔡永芳先生自民國106年6月22日至109年6月23日之董事職務。智慧財產及商業法院判決，駁回投保中心之訴。投保中心不服該判決，聲請上訴。6.處理過程:依法處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無任何影響。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】投保中心對前任董事及鐿鈦提起解任民國106年6月22日至109年6月23日之董事職務訴訟，經智慧財產及商業法院民事判決駁回投保中心的訴訟
日 期：2023年08月16日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：投保中心對前任董事及鐿鈦提起解任民國106年6月22日至109年6月23日之董事職務訴訟，經智慧財產及商業法院民事判決駁回投保中心的訴訟發言人：王錦祥說 明：1.法律事件之當事人:原告:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心被告:前任董事蔡永芳先生及本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:112年度商訴字第7號判決書4.事實發生日:112/08/165.發生原委(含爭訟標的):投保中心依證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1第1項第2款，向法院訴請裁判解任本公司前董事蔡永芳先生自民國106年6月22日至109年6月23日之董事職務。智慧財產及商業法院今日宣判，駁回投保中心之訴。6.處理過程:依法處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無任何影響。8.因應措施及改善情形:對公司並無財務業務無重大影響，會持續追蹤及應對財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心之上訴，並依後續訴訟發展，適時進行公告。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本
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【公告】鐿鈦董事會決議召開股東常會
日 期：2023年03月08日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦董事會決議召開股東常會發言人：王錦祥說 明：1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。(2)民國一一一年度營業報告。(3)民國一一一年度審計委員會審查報告書。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案。受理股東提案、審查標準及作業
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【公告】鐿鈦董事會決議股利分派
日 期：2023年03月08日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：董事會決議股利分派發言人：王錦祥說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：193,160,572(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
