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鐿鈦
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新15
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鐿鈦 個股公告
- 中央社財經
【公告】鐿鈦收受臺中地方法院檢察署起訴書
日 期：2024年06月28日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦收受臺中地方法院檢察署起訴書發言人：陳雅玲說 明：1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司收受臺灣臺中地方法院檢察署就本公司對前董事暨前經理人林○榮先生於任職期間違反對公司之忠實義務及相關法律，而委請律師依法提起告訴事件之起訴書。6.因應措施:本案件已進入司法程序，一切靜候審理結果。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):此為本公司對112年12月12日收受臺灣高等檢察署臺中檢察分署發回續查案件之起訴書。
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【公告】鐿鈦董事長決議股利配發基準日及發放日等相關事宜
日 期：2024年06月19日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦董事長決議股利配發基準日及發放日等相關事宜發言人：陳雅玲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利共計新台幣169,015,501元(即每股配發新台幣3.5元)。4.除權（息）交易日:113/07/085.最後過戶日:113/07/096.停止過戶起始日期:113/07/107.停止過戶截止日期:113/07/148.除權（息）基準日:113/07/149.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/3113.其他應敘明事項:(1)經股東常會決議，有關現金股利配息基準日及發放日授權董事長訂定之。(2)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份總數時，股東會授權董事長依股東會決議之擬分配總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份總數，調整分配比率。
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【公告】鐿鈦113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月19日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦113年股東常會重要決議事項發言人：陳雅玲說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案，配發現金股利每股新台幣3.5元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「112年限制員工權利新股發行辦法」案。(2)通過本公司發行113年限制員工權利新股案。(3)未通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】鐿鈦註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成
日 期：2024年05月29日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成發言人：陳雅玲說 明：1.主管機關核准減資日期:113/05/272.辦理資本變更登記完成日期:113/05/273.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣497,901,430元，在外流通股數為49,790,143股，每股淨值新臺幣51.80元。(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣497,801,430元，在外流通股數為49,780,143股，每股淨值新臺幣51.81元。(註：每股淨值係以113年第1季財務報表為設算依據)4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:無。
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【公告】鐿鈦事業處副總經理異動
日 期：2024年05月15日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦事業處副總經理異動發言人：陳雅玲說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:事業處副總經理2.發生變動日期:113/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:郭俊毅/鐿鈦科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林孟輝/鐿鈦科技股份有限公司董事長執行特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/06/038.其他應敘明事項:林孟輝先生於113/05/15接任。
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【公告】鐿鈦更正113年第一季合併財報iXBRL申報資訊(更正待註銷股本股數及每股淨值)
日 期：2024年05月09日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：更正鐿鈦113年第一季合併財報iXBRL申報資訊(更正待註銷股本股數及每股淨值)發言人：陳雅玲說 明：1.事實發生日:113/05/092.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年第一季合併財務報表iXBRL申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL合併資產負債表7.更正前金額/內容/頁次:(1)待註銷股本股數：0股(2)每股淨值：51.80元8.更正後金額/內容/頁次:(1)待註銷股本股數：10,000股(2)每股淨值：51.81元9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:本次勘正對財報損益無影響
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【公告】鐿鈦董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股
日 期：2024年05月08日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股發言人：王錦祥說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):(1)發行總金額：未定(2)發行股數：擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過8,800仟股之額度內，視市場狀況及本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:未定9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%10.公開銷售股數:未定11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
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【公告】董事會決議股利分派（更正事實發生日及董事會擬議日期）
日 期：2024年03月07日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：董事會決議股利分派（更正事實發生日及董事會擬議日期）發言人：王錦祥說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：169,015,501(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鐿鈦董事會決議股利分派
日 期：2024年03月06日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：董事會決議股利分派發言人：王錦祥說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：169,015,501(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鐿鈦收受臺灣高等檢察署臺中檢察分署發回續查通知
日 期：2023年12月12日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦收受臺灣高等檢察署臺中檢察分署發回續查通知發言人：王錦祥說 明：1.事實發生日:112/12/122.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司收受臺灣高等檢察署臺中檢察分署就本公司對前董事暨前經理人林○榮先生於任職期間涉嫌違反對公司之忠實義務及相關法律，而委請律師依法聲請再議事件之發回續查通知。6.因應措施:擬委請律師處理本案後續於臺中地檢署之調查事宜，以維護公司權益。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):此為本公司對112年11月1日收受臺中地方法院檢察署不起訴處分書案件聲請再議之發回續查。
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【公告】鐿鈦董事長依董事會授權決定限制員工權利新股之增資基準日
日 期：2023年11月24日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦董事長依董事會授權決定限制員工權利新股之增資基準日發言人：王錦祥說 明：1.事實發生日:112/11/242.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司已於112年6月21日股東常會決議通過發行限制員工權利新股1,500,000股，每股面額10元，總額新台幣15,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會（金管證發字第1120358860號函）通知自112年10月26日申報生效，得於二年內一次或分次發行。(2)本公司業於112年11月8日董事會授權董事長訂定實際發行日期(增資基準日)，本公司董事長決定本次發行之增資基準日為112年12月8日，本次發行1,500,000股限制員工權利新股。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】鐿鈦投資台新健康有限合夥成立之私募股權基金
日 期：2023年11月08日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦投資台新健康有限合夥成立之私募股權基金發言人：王錦祥說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台新健康有限合夥成立之私募股權基金2.事實發生日:112/11/083.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量、每單位價格：不適用交易總金額：新台幣1億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台新健康有限合夥與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列
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【公告】鐿鈦經理人委任案
日 期：2023年11月08日公司名稱：鐿鈦(4163)主 旨：鐿鈦經理人委任案發言人：王錦祥說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:董事長室特別助理2.發生變動日期:112/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:林孟輝董事長室特別助理/愛爾蘭商速聯(股)公司台灣分公司台灣區營運總廠長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/088.其他應敘明事項:經本公司112年11月8日董事會決議通過。
