天良

4127
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收盤 | 2024/06/21 13:30 更新
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天良 個股公告

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    【公告】天良 2024年5月合併營收2975.5萬元 年增-23.05%

    日期: 2024 年 06 月 07日上櫃公司:天良(4127)單位:仟元

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    【公告】天良董事會通過新任總經理委任案

    日 期:2024年05月21日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良董事會通過新任總經理委任案發言人:郭俊雄說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/212.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:沈錫聰6.新任者簡歷:天良生物科技企業股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/05/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】天良有價證券近期股價異常,故相關訊息,以利投資人區別瞭解

    日 期:2024年05月21日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良有價證券近期股價異常,故相關訊息,以利投資人區別瞭解發言人:郭俊雄說 明:1.事實發生日:113/05/212.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:(一)單月:最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(113年4月) (112年4月)---------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 28.47 31.25 -8.90%稅前淨利(百萬元) 0.54 -0.92 -158.70%歸屬母公司業主 0.54 -0.92 -158.70%淨利(百萬元)每股盈餘(元) 0.0118 -0.0202 -158.42%===========================================================================(二)最近二個月累計:最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(113年3月至113年4月) (112年3月至1

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    【公告】天良 2024年4月合併營收2846.7萬元 年增-8.91%

    日期: 2024 年 05 月 09日上櫃公司:天良(4127)單位:仟元

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    【公告】天良董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

    日 期:2024年05月07日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)發言人:郭俊雄說 明:1.董事會決議日期:113/05/072.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國113年5月29日至民國113年6月25日止。

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    【公告】天良董事會改選董事長(主旨文字勘誤更正)

    日 期:2024年05月07日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良董事會改選董事長(主旨文字勘誤更正)發言人:郭俊雄說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/072.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:沈錫聰4.舊任者簡歷:天良生物科技企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:詹漢山6.新任者簡歷:康禾法律事務所執業律師7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:原任董事長辭職解任,由董事會推選新任董事長就任。9.新任生效日期:113/05/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】天良董事會通過業務副總經理退休案

    日 期:2024年05月07日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良董事會通過業務副總經理退休案發言人:郭俊雄說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):業務副總經理2.發生變動日期:113/05/073.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)沈錫聰(2)天良生物科技企業股份有限公司董事長兼任業務副總4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/05/078.其他應敘明事項:本公司業務副總沈錫聰先生(原任董事長兼任)已受任10年以上年滿60歲,符合本公司股東會通過之「委任經理人退職暨撫卹作業管理辦法」自請退休條件,依法向董事會提出申請,並經董事會決議同意通過。

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    【公告】天良董事長改選董事長

    日 期:2024年05月07日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良董事長改選董事長發言人:郭俊雄說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/072.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:沈錫聰4.舊任者簡歷:天良生物科技企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:詹漢山6.新任者簡歷:康禾法律事務所執業律師7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:原任董事長辭職解任,由董事會推選新任董事長就任。9.新任生效日期:113/05/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】天良經理人異動

    日 期:2024年05月07日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良經理人異動發言人:郭俊雄說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/072.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:紀元章4.舊任者簡歷:天良生物科技企業股份有限公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):解任8.異動原因:不適用。9.新任生效日期:不適用。10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)自113年5月7日起,由詹漢山董事長暫代總經理職務。(2)待近期董事會通過新任總經理委任後另行公告。

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    【公告】天良法人董事改派代表人

    日 期:2024年04月29日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良法人董事改派代表人發言人:郭俊雄說 明:1.發生變動日期:113/04/292.法人名稱:怡泰投資股份有限公司3.舊任者姓名:紀元章4.舊任者簡歷:天良生物科技企業股份有限公司總經理5.新任者姓名:詹漢山6.新任者簡歷:康禾法律事務所執業律師7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/19-115/06/189.新任生效日期:113/04/2910.其他應敘明事項:本公司於113/04/29接獲改派通知。

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    【公告】天良董事長辭任

    日 期:2024年04月29日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良董事長辭任發言人:郭俊雄說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/292.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:沈錫聰4.舊任者簡歷:天良生物科技企業股份有限公司5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:個人因素9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113年4月29日接獲董事長沈錫聰辭職書,辭去董事長職務,待近期董事會推選新任董事長後正式卸任。(2)新任董事長待近期董事會推選後再另行公告。

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    【公告】天良113年第一季財務報告董事會預計召開日期

    日 期:2024年04月29日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良113年第一季財務報告董事會預計召開日期發言人:郭俊雄說 明:1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無。

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    【公告】天良對鼎祐健康事業股份有限公司與臺北作想股份有限公司公開收購天良普通股股份之相關事宜說明(補充更正113/03/27發布之5.前開查證是否委託專家出具意見書說明)

    日 期:2024年04月19日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良對鼎祐健康事業股份有限公司與臺北作想股份有限公司公開收購天良普通股股份之相關事宜說明(補充更正113/03/27發布之5.前開查證是否委託專家出具意見書說明)發言人:郭俊雄說 明:1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/03/152.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:職 稱/姓 名/本人持有股數/配偶及未成年子女持有股數(1)董事長本人/沈錫聰/2,633,445股/299,028股(2)董事本人/怡泰投資股份有限公司/1,216,197股/0股(3)董事之法人代表人/紀元章/0股/0股(4)董事本人/陳炳焜/0股/0股(5)董事本人/乾宇企業有限公司/1,000股/0股(6)董事之法人代表人/黃彦豪/0股/0股(7)獨立董事本人/杜益揚/0股/0股(8)獨立董事本人/蕭文峰/0股/0股(9)獨立董事本人/江美玲/0股/0股(10)持股超過10%之股東/紀敏忠/4,616,665股/1,864,565股3.董事會出席人員:出席董事有董事長沈錫聰、法人

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    【公告】天良 2024年3月合併營收2655萬元 年增-32.51%

    日期: 2024 年 04 月 10日上櫃公司:天良(4127)單位:仟元

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    【公告】天良對鼎祐健康事業股份有限公司與臺北作想股份有限公司公開收購天良普通股股份之相關事宜說明

    日 期:2024年03月27日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良對鼎祐健康事業股份有限公司與臺北作想股份有限公司公開收購天良普通股股份之相關事宜說明發言人:郭俊雄說 明:1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/03/152.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:職 稱/姓 名/本人持有股數/配偶及未成年子女持有股數(1)董事長本人/沈錫聰/2,633,445股/299,028股(2)董事本人/怡泰投資股份有限公司/1,216,197股/0股(3)董事之法人代表人/紀元章/0股/0股(4)董事本人/陳炳焜/0股/0股(5)董事本人/乾宇企業有限公司/1,000股/0股(6)董事之法人代表人/黃彦豪/0股/0股(7)獨立董事本人/杜益揚/0股/0股(8)獨立董事本人/蕭文峰/0股/0股(9)獨立董事本人/江美玲/0股/0股(10)持股超過10%之股東/紀敏忠/4,616,665股/1,864,565股3.董事會出席人員:出席董事有董事長沈錫聰、法人董事怡泰投資股份有限公司之代表人紀元章、董事陳炳焜、法人董事乾宇企業有限公

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    【公告】天良接獲鼎祐健康事業股份有限公司與臺北作想股份有限公司申報及之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明。

    日 期:2024年03月15日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良接獲鼎祐健康事業股份有限公司與臺北作想股份有限公司申報及之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明。發言人:郭俊雄說 明:1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/03/152.公開收購人:鼎祐健康事業股份有限公司與臺北作想股份有限公司。3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:本公司董事長沈錫聰、法人董事怡泰投資股份有限公司暨其代表人紀元章。4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:本公司董事長沈錫聰、董事怡泰投資股份有限公司於民國113年3月8日與公開收購人簽署應賣協議。5.因應措施:(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會,審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形,並委請獨立專家表示意見。(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會依審議委員會審查結果對股東提供建議。6.其他重要資訊:無。

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    【公告】天良 2024年2月合併營收3126.3萬元 年增-8.27%

    日期: 2024 年 03 月 08日上櫃公司:天良(4127)單位:仟元

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    【公告】天良董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜

    日 期:2024年03月07日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜發言人:郭俊雄說 明:1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:(1)依「公司法」第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間,擬訂民國113年4月19日起至民國113年4月29日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國113年4月29日1

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    【公告】天良董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案

    日 期:2024年03月07日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案發言人:郭俊雄說 明:1.事實發生日:113/03/072.公司名稱:天良生物科技企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年3月7日董事會決議分派112年度員工酬勞計新台幣377,768元及董事酬勞計新台幣94,442元,均以現金發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額並無差異。

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    【公告】天良董事會決議112年度股利分派

    日 期:2024年03月07日公司名稱:天良(4127)主 旨:天良董事會決議112年度股利分派發言人:郭俊雄說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/072. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):22,880,000(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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