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友華
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收盤 | 2024/10/15 13:30 更新19
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友華 個股公告
- 中央社財經
【公告】友華將於113年8月28日召開線上法人說明會
日 期：2024年08月27日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華將於113年8月28日召開線上法人說明會發言人：陳遠甫說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/281.召開法人說明會之日期：113/08/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：Teams 線上直播:https://reurl.cc/lyvnMv4.法人說明會擇要訊息：本公司召開線上法人說明會，會中將介紹本公司之財務及營運現況及未來展望。5.其他應敘明事項：提問需求請寄至投資人關係信箱oep@mail.oep.com.tw，本公司將於會後安排專人回覆。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】友華現金股利之除息基準日
日 期：2024年07月03日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華現金股利之除息基準日發言人：陳遠甫說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣86,747,119元 (每股配發新台幣1元)。4.除權（息）交易日:113/07/195.最後過戶日:113/07/226.停止過戶起始日期:113/07/237.停止過戶截止日期:113/07/278.除權（息）基準日:113/07/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/1513.其他應敘明事項:本次現金股利按比例分配計算至元為止，元以下捨去，其配發不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。
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【公告】友華113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月20日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華113年股東常會重要決議事項發言人：陳遠甫說 明：1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:- 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。- 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】友霖113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年06月14日公司名稱：友霖(4166)主 旨：友霖113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：黃春桐說 明：1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超蔡孟霖、胡克信(2)獨立董事:陳泰明、周康記、林聖哲(3)監察人:愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰胡漢良4.舊任者簡歷:(1)董事:友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理胡克信/胡耳鼻喉科診所院長(2)獨立董事:陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問周康記/重鵬生技(股)公
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【公告】友華代重要子公司友杏生技113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月13日公司名稱：友華(4120)主 旨：代重要子公司友杏生技113年股東常會重要決議事項發言人：陳遠甫說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理減資彌補虧損案7.其他應敘明事項:無
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【公告】友華與中裕新藥股份有限公司簽訂愛滋病新藥Trogarzo台灣地區獨家銷售行銷契約
日 期：2024年05月20日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華與中裕新藥股份有限公司簽訂愛滋病新藥Trogarzo台灣地區獨家銷售行銷契約發言人：陳遠甫說 明：1.事實發生日:113/05/202.契約或承諾相對人:中裕新藥股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/05/205.主要內容（解除者不適用）:本公司和中裕新藥股份有限公司正式簽訂愛滋病新藥Trogarzo台灣地區獨家銷售行銷契約。根據契約規定，本公司將負責台灣地區Trogarzo藥證申請以及產品推廣和商業化。6.限制條款（解除者不適用）:依契約規定。7.承諾事項（解除者不適用）:依契約規定。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:該協議賦予友華生技對台灣地區的專屬Trogarzo行銷權利。9.對公司財務、業務之影響:增加營收。10.具體目的: 擴大銷售產品線。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):此銷售契約對未來公司營業收入之貢獻將視客戶實際業務發展需求狀況，投
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【公告】中裕與友華生技股份有限公司簽訂愛滋病新藥Trogarzo台灣地區獨家銷售行銷契約
日 期：2024年05月20日公司名稱：中裕(4147)主 旨：中裕與友華生技股份有限公司簽訂愛滋病新藥Trogarzo台灣地區獨家銷售行銷契約發言人：張念原說 明：1.事實發生日:113/05/202.契約或承諾相對人: 友華生技股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/05/205.主要內容（解除者不適用）:本公司和友華生技股份有限公司正式簽訂愛滋病新藥Trogarzo 台灣地區獨家銷售行銷契約。相關授權條件因雙方契約保密約定不予以揭露。 根據合約規定，友華生技公司將負責上述約定地區Trogarzo藥證申請以及產品推廣和商業化。友華生技成立於1982年，2003年於台灣櫃買中心正式掛牌上市（股票代號4120），全球員工總人數超過1,000名，海外人員佔40%以上，旗下擁有友霖（股票代號4166）及友杏兩家製藥廠。友華生技產品線包括處方用藥、創新醫療、嬰幼兒營保健、成人營養保健以及醫學美容等事業，現已成為全方位跨國性藥物公司。6.限制條款（解除者不適用）:無7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:該協議賦予友華生技
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【公告】友華113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳遠甫說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】友華發言人異動
日 期：2024年04月12日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華發言人異動發言人：陳嬿娟說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:陳嬿娟(本公司亞健康生活處長)簡歷：友華OEP企業公共事務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳遠甫(本公司總經理特助)簡歷：友華OEP食品營養品牌發展暨市場准入處執行處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/04/138.其他應敘明事項:無
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【公告】友華董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
日 期：2024年03月29日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。發言人：陳嬿娟說 明：1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:友華生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案經113年3月15日薪資報酬委員會及113年3月29日董事會決議通過，員工酬勞新台幣5,745,492元及董事酬勞新台幣0元，全數以現金分派，並將提請113年股東常會報告。
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【公告】友華董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)
日 期：2024年03月29日公司名稱：友華(4120)主 旨：友華董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)發言人：陳嬿娟說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。（本次新增）(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。（本次新增）8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113
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【公告】更正2024/3/29重訊:友華董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正討論事項)
日 期：2024年03月29日公司名稱：友華(4120)主 旨：更正2024/3/29重訊:友華董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正討論事項)發言人：陳嬿娟說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國112年度營業報告(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(本次修正內容)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212
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【公告】友華代重要子公司友杏生技醫藥股份有限公司董事會決議通過減資彌補虧損案
日 期：2024年03月29日公司名稱：友華(4120)主 旨：代重要子公司友杏生技醫藥股份有限公司董事會決議通過減資彌補虧損案發言人：陳嬿娟說 明：1.董事會決議日期:113/03/292.減資緣由:為強化財務結構及提升每股淨值，擬辦理減資彌補虧損。3.減資金額:新台幣1,000,000,000元。4.消除股份:普通股100,000,000股。5.減資比率:96.99%6.減資後股本:新台幣31,000,000 元7.預定股東會日期:113/06/138.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:本案經友杏生技113年3月29日董事會決議通過，並擬提報至113年股東常會決議通過並奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事長另訂減資基準日等其他相關事宜。
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【公告】友華代重要子公司友杏生技醫藥股份有限公司董事會決議通過現金增資發行新股案
日 期：2024年03月29日公司名稱：友華(4120)主 旨：代重要子公司友杏生技醫藥股份有限公司董事會決議通過現金增資發行新股案發言人：陳嬿娟說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/03/292.發行股數:30,000,000普通股3.每股面額:每股新台幣10元4.發行總金額:新台幣 300,000,000元整5.發行價格:每股新台幣10元6.員工認股股數:不適用7.原股東認購比率:不適用8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同11.本次增資資金用途:營運需求12.現金增資認股基準日:不適用13.最後過戶日:不適用14.停止過戶起始日期:不適用15.停止過戶截止日期:不適用16.股款繳納期間:不適用17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用18.委託代收款項機構:不適用19.委託存儲款項機構:不適用20.其他應敘明事項:無
