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明基醫
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收盤 | 2024/09/13 13:30 更新29
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明基醫 個股公告
- 中央社財經
【公告】明基醫代重要子公司凱圖國際股份有限公司經董事會決議通過投資艾柏生技股份有限公司普通股
日 期：2024年08月28日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司經董事會決議通過投資艾柏生技股份有限公司普通股發言人：吳淑晴說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:艾柏生技股份有限公司（下稱「艾柏」）原股東持有之普通股股票及「艾柏」現金增資發行普通股股票2.事實發生日:113/8/28~113/8/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司認購艾柏原股東持有該公司之普通股1,200,000股，每股交易價格新台幣（以下同）52.50元，交易金額63,000,000元，以及參與認購艾柏現金增資發行之普通股1,500,000股，每股交易價格46.67元，交易金額70,005,000元，合計取得艾柏普通股2,700,000股，佔艾柏現增後持股比例60%，總投資額133,005,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：艾柏生技股份有限公司及原股東與公司之關係 : 非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
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【公告】明基醫董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產
日 期：2024年08月01日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產發言人：吳淑晴說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園巿龜山區山鶑路159號2樓、3樓部份房屋之不動產使用權資產2.事實發生日:113/8/1~113/8/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積: 1,307.9坪每單位價格:每坪租金為新台幣572元(不含加值型營業稅)租金總金額:每月新台幣785,525元(含加值型營業稅)使用權資產金額:新台幣17,596,447元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: 佳世達科技股份有限公司與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因: 基於整體營運規劃及管理為考量前次移轉之所有人:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公
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【公告】明基醫代重要子公司凱圖國際股份有限公司原訂113年7月25日發放現金股利，因受颱風停班影響，現金股利發放日將順延至113年7月29日
日 期：2024年07月26日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司原訂113年7月25日發放現金股利，因受颱風停班影響，現金股利發放日將順延至113年7月29日發言人：吳淑晴說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/262.原現金股利發放日:113/07/253.變更後現金股利發放日:113/07/294.變更原因:本公司原訂於113年7月25日發放現金股利，因受凱米颱風影響113年7月24日及25日停班，致金融機構之匯款作業日程受影響，本公司現金股利發放日將順延至113年7月29日。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】明基醫原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風影響順延至下一營業日
日 期：2024年07月24日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風影響順延至下一營業日發言人：吳淑晴說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/242.原現金股利發放日:113/07/263.變更後現金股利發放日:113/07/294.變更原因:本公司原訂於113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響113年7月25日停班，致台灣票據交換所匯款作業日程需順延，本公司現金股利發放日將順延至113年7月29日。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】明基醫113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月24日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：吳淑晴說 明：1.董事會召集通知日:113/07/242.董事會預計召開日期:113/08/013.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】明基醫代重要子公司凱圖國際股份有限公司113年度股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為
日 期：2024年06月14日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司113年度股東常會決議許可法人董事及其代表人從事競業行為發言人：吳淑晴說 明：1.股東會決議日:113/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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【公告】明基醫代重要子公司凱圖國際股份有限公司現金股利配息基準日及發放日
日 期：2024年06月14日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司現金股利配息基準日及發放日發言人：吳淑晴說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣70,000,000元（每股配發3.5元）4.除權（息）交易日:113/07/145.最後過戶日:113/07/156.停止過戶起始日期:113/07/167.停止過戶截止日期:113/07/208.除權（息）基準日:113/07/209.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:113/07/2513.其他應敘明事項:無
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【公告】明基醫代重要子公司凱圖國際股份有限公司113年度股東常會決議重要事項
日 期：2024年06月14日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司113年度股東常會決議重要事項發言人：吳淑晴說 明：1.股東常會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分派3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國112年度盈餘分派案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:解除現任董事及其代表人競業限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】明基醫現金股利配息基準日及發放日
日 期：2024年06月07日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫現金股利配息基準日及發放日發言人：吳淑晴說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣89,132,000元（每股配發2元）4.除權（息）交易日:113/06/275.最後過戶日:113/06/286.停止過戶起始日期:113/06/297.停止過戶截止日期:113/07/038.除權（息）基準日:113/07/039.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:(1)本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。(2)本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。(3)匯費及郵資由股東自行負擔。
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【公告】明基醫113年股東常會決議許可現任董事及其代表人從事競業行為
日 期：2024年06月07日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫113年股東常會決議許可現任董事及其代表人從事競業行為發言人：吳淑晴說 明：1.股東會決議日:113/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生(2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 管新寶先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】明基醫民國113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月07日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：民國113年股東常會重要決議事項發言人：吳淑晴說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1名6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過解除解除現任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】明基醫113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月18日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：吳淑晴說 明：1.董事會召集通知日:113/04/182.董事會預計召開日期:113/04/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】明基醫董事會決議股利分派
日 期：2024年02月29日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：董事會決議股利分派發言人：吳淑晴說 明：1. 董事會決議日期：113/02/292. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：89,132,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：配息率發生變動時，授權董事會依法調整。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
