明基醫

4116
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收盤 | 2024/06/12 13:30 更新
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明基醫 個股公告

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    【公告】明基醫現金股利配息基準日及發放日

    日 期:2024年06月07日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:明基醫現金股利配息基準日及發放日發言人:吳淑晴說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/072.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣89,132,000元(每股配發2元)4.除權(息)交易日:113/06/275.最後過戶日:113/06/286.停止過戶起始日期:113/06/297.停止過戶截止日期:113/07/038.除權(息)基準日:113/07/039.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:(1)本次現金股利發放案,如因本公司流通在外股數發生變動,致使配息率異動而需修正時,授權董事長全權處理。(2)本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。(3)匯費及郵資由股東自行負擔。

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    【公告】明基醫113年股東常會決議許可現任董事及其代表人從事競業行為

    日 期:2024年06月07日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:明基醫113年股東常會決議許可現任董事及其代表人從事競業行為發言人:吳淑晴說 明:1.股東會決議日:113/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事:明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生(2)董 事:明基電通股份有限公司代表人 管新寶先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】明基醫民國113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月07日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:民國113年股東常會重要決議事項發言人:吳淑晴說 明:1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1名6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過解除解除現任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】明基醫 2024年5月合併營收3.89億元 年增-0.56%

    日期: 2024 年 06 月 04日上櫃公司:明基醫(4116)單位:仟元

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    【公告】明基醫 2024年4月合併營收3.85億元 年增9.64%

    日期: 2024 年 05 月 03日上櫃公司:明基醫(4116)單位:仟元

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    【公告】明基醫113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月18日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:明基醫113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:吳淑晴說 明:1.董事會召集通知日:113/04/182.董事會預計召開日期:113/04/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】明基醫 2024年3月合併營收3.67億元 年增-1.98%

    日期: 2024 年 04 月 02日上櫃公司:明基醫(4116)單位:仟元

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    【公告】明基醫 2024年2月合併營收3.22億元 年增-7.2%

    日期: 2024 年 03 月 04日上櫃公司:明基醫(4116)單位:仟元

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    【公告】明基醫董事會決議股利分派

    日 期:2024年02月29日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:董事會決議股利分派發言人:吳淑晴說 明:1. 董事會決議日期:113/02/292. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):89,132,000(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:配息率發生變動時,授權董事會依法調整。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】明基醫董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債

    日 期:2024年02月29日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:明基醫董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債發言人:吳淑晴說 明:1.董事會決議日期:113/02/292.公司債名稱:私募海外或國內轉換公司債。3.發行總額:擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過6,637仟股額度內,視市場環境及公司需求,擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債(下稱「轉換公司債」)時,私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述6,637仟股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。4.每張面額:授權董事會訂定之。5.發行價格:發行價格不低於理論價格之八成。6.發行期間:授權董事長訂定之。7.發行利率:授權董事長訂定之。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:不適用。12.代理還本付息機構:不適用。13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:

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    【公告】明基醫董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股

    日 期:2024年02月29日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:明基醫董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股發言人:吳淑晴說 明:1.董事會決議日期:113/02/292.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及或現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):未定4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過6,637仟股額度內,視市場環境及公司需求,擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債(下稱「轉換公司債」)時,私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述6,637仟股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:未定6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:未定7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:未定9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%10.公開銷售股數:未定11.原股東認

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    【公告】明基醫董事會決議辦理現金增資私募普通股

    日 期:2024年02月29日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:明基醫董事會決議辦理現金增資私募普通股發言人:吳淑晴說 明:1.董事會決議日期:113/02/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限,且需為策略性投資人,並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益,能產生效益者為優先。洽特定人之相關事宜,擬授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過6,637仟股額度內,視市場環境及公司需求,擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債(下稱「轉換公司債」)時,私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述6,637仟股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。5.得私募額度:未定。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格,以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加 回減資反除權後股價計算之,以較高者為參考價

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    【公告】明基醫董事會決議召開112年股東常會日期及開會議程相關事宜

    日 期:2024年02月29日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:明基醫董事會決議召開112年股東常會日期及開會議程相關事宜發言人:吳淑晴說 明:1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)民國112年度私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)擬承認民國112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。(2)擬修訂「公司章程」案。(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)擬解除現任董事及其代表人競業限制案。8.召集事由

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    【公告】明基醫代重要子公司凱圖國際股份有限公司董事會決議分配現金股利

    日 期:2024年02月27日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:代重要子公司凱圖國際股份有限公司董事會決議分配現金股利發言人:吳淑晴說 明:1.董事會決議日期:113/02/272.發放股利種類及金額:現金股利新台幣70,000,000元,每股配發新台幣3.5元3.其他應敘明事項:本次盈餘分派案,如因本公司流通在外股數發生變動,致使配息率異動而需修正時,擬請股東會授權董事長全權處理。本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止,元以下捨去, 不足一元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。

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    【公告】明基醫代重要子公司凱圖國際股份有限公司董事會決議召開113年度股東常會

    日 期:2024年02月27日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:代重要子公司凱圖國際股份有限公司董事會決議召開113年度股東常會發言人:吳淑晴說 明:1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:臺北巿內湖區基湖路18號9樓 T91會議室4.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)監察人查核報告(3)民國112年度員工酬勞分派情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案(2)擬承認民國112年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:(1)擬解除現任董事及其代表人之競業禁止限制案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/1611.停止過戶截止日期:113/06/1412.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案,受理處所為本公司,受理期間自民國113年05月07日至民國113年05月16日止,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出,其他相關事宜將依法公告之。

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    【公告】明基醫代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會決議解除現任董事及其代表人從事競業行為

    日 期:2024年02月23日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會決議解除現任董事及其代表人從事競業行為發言人:吳淑晴說 明:1.股東會決議日:113/02/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依法當事人應予利益迴避不參與討論及表決,經其餘董事充分討論後通過議案。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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    【公告】明基醫代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會決議配發現金股利除息基準日

    日 期:2024年02月23日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會決議配發現金股利除息基準日發言人:吳淑晴說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/232.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣28,200,000元,每股配發新台幣2.82元4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:113/03/076.停止過戶起始日期:113/03/087.停止過戶截止日期:113/03/128.除權(息)基準日:113/03/129.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:113/03/2613.其他應敘明事項:無

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    【公告】明基醫代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會決議分派現金股利

    日 期:2024年02月23日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會決議分派現金股利發言人:吳淑晴說 明:1.董事會決議日期:113/02/232.發放股利種類及金額:現金股利新台幣28,200,000元,每股配發新台幣2.82元3.其他應敘明事項:(1)本次現金股利發放至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(2)如法律變更或主管機關調整等因素,致影響流通在外股份數量,配息率發生變動時,授權董事會依法調整。

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    【公告】明基醫 2024年1月合併營收3.69億元 年增10.63%

    日期: 2024 年 02 月 02日上櫃公司:明基醫(4116)單位:仟元

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    【公告】明基醫獨立董事異動

    日 期:2024年01月24日公司名稱:明基醫(4116)主 旨:明基醫獨立董事異動發言人:吳淑晴說 明:1.發生變動日期:113/01/242.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:黃金發4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):逝世8.異動原因:逝世9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112.06.09~115.06.0811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否

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