明基醫 個股公告

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  【公告】明基醫114年第1季財務報告董事會預計召開日期為民國114年4月25日

  日 期：2025年04月17日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為民國114年4月25日發言人：吳淑晴說 明：1.董事會召集通知日:114/04/172.董事會預計召開日期:114/04/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】明基醫 2025年3月合併營收4.26億元 年增16.05%

  日期： 2025 年 04 月 02日上櫃公司：明基醫(4116)單位：仟元 【公告】明基醫 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月425,642去年同期366,765增減金額58,877增減百分比16.05本年累計1,227,958去年累計1,057,149增減金額170,809增減百分比16.16
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  【公告】明基醫 2025年2月合併營收3.91億元 年增21.54%

  日期： 2025 年 03 月 04日上櫃公司：明基醫(4116)單位：仟元 【公告】明基醫 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月391,007去年同期321,718增減金額69,289增減百分比21.54本年累計802,316去年累計690,384增減金額111,932增減百分比16.21
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  【公告】明基醫董事會通過捐贈財團法人明基文教基金會相關事宜

  日 期：2025年03月04日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫董事會通過捐贈財團法人明基文教基金會相關事宜發言人：吳淑晴說 明：1.事實發生日:114/03/042.捐贈緣由:支持財團法人明基文教基金會民國114年所辦理之親善大地、關懷社會與人文培養等多項事務，進而增強本公司企業社會責任活動，提升公司形象。3.捐贈金額:新台幣100萬元4.受贈對象:財團法人明基文教基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】明基醫不繼續辦理一一三年股東常會通過之私募有價證券案

  日 期：2025年03月03日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫不繼續辦理一一三年股東常會通過之私募有價證券案發言人：吳淑晴說 明：1.董事會決議變更日期:114/03/032.原計畫申報生效日期:113/06/073.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司於民國113年06月07日股東常會通過於普通股不超過6,637仟股額度內，授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。(2)上述募資事項於民國114年股東常會前一日未辦理完成之額度，自民國114年股東常會開會之日起取消。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】明基醫董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股

  日 期：2025年03月03日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股發言人：吳淑晴說 明：1.董事會決議日期:114/03/032.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及或現金增資發行普通股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):未定4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過6,637仟股額度內，視市場環境及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下稱「轉換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述6,637仟股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:未定6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:未定7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:未定9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%10.公開銷售股數:未定11.原股東認
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  【公告】明基醫董事會決議辦理現金增資私募普通股

  日 期：2025年03月03日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫董事會決議辦理現金增資私募普通股發言人：吳淑晴說 明：1.董事會決議日期:114/03/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。洽特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過6,637仟股額度內，視市場環境及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下稱「轉換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述6,637仟股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。5.得私募額度:未定。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加 回減資反除權後股價計算之，以較高者為參考價
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  【公告】明基醫董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債

  日 期：2025年03月03日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債發言人：吳淑晴說 明：1.董事會決議日期:114/03/032.公司債名稱:私募海外或國內轉換公司債3.發行總額:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過6,637仟股額度內，視市場環境及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下稱「轉換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述6,637仟股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。4.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數。5.發行價格:發行價格不低於理論價格之八成。6.發行期間:自發行日起算不超過七年。7.發行利率:授權董事會訂定之。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。9.募得價款之用途及運用計畫:本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:不適用。12.代理還本付息機構
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  【公告】明基醫董事會決議召開114年股東常會日期及開會議程相關事宜

  日 期：2025年03月03日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫董事會決議召開114年股東常會日期及開會議程相關事宜發言人：吳淑晴說 明：1.董事會決議日期:114/03/032.股東會召開日期:114/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告(5)民國113年度私募有價證券辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案(2)擬承認民國113年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂「公司章程」案(2)擬解除現任董事及其代表人競業限制案(3)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、
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  【公告】明基醫代重要子公司凱圖國際股份有限公司董事會決議召開114年度股東常會

  日 期：2025年02月27日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司董事會決議召開114年度股東常會發言人：吳淑晴說 明：1.董事會決議日期:114/02/272.股東會召開日期:114/06/133.股東會召開地點:臺北市內湖區基湖路18號9樓 T91會議室4.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告(2)監察人查核報告(3)民國113年度員工酬勞分派情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案(2)擬承認民國113年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)擬解除現任董事及其代表人之競業禁止限制案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/05/1511.停止過戶截止日期:114/06/1312.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案，受理處所為本公司，受理期間自民國114年05月06日至民國114年05月15日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司
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  【公告】明基醫代重要子公司凱圖國際股份有限公司董事會決議分配現金股利

  日 期：2025年02月27日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代重要子公司凱圖國際股份有限公司董事會決議分配現金股利發言人：吳淑晴說 明：1.董事會決議日期:114/02/272.發放股利種類及金額:現金股利新台幣70,000,000元，每股配發新台幣3.5元3.其他應敘明事項:(1)本次盈餘分派案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。(2)股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
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  【公告】明基醫代子公司華鋒科技股份有限公司向關係人租賃取得不動產使用權資產

  日 期：2025年02月21日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代子公司華鋒科技股份有限公司向關係人租賃取得不動產使用權資產發言人：吳淑晴說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市內湖區基湖路12、14、16、18號之房屋9樓部份房屋之不動產使用權資產2.事實發生日:114/2/21~114/2/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.增加租賃面積：8.57坪，以每坪月租金新台幣1,988 元(含稅)計算，每月租金增加新台幣17,038元(含稅)2.原每月租金：新台幣36,107元（含稅）3.增加後每月租金：新台幣53,145元(含稅)4.增加後使用權資產金額：新台幣2,291,420元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: 佳世達科技股份有限公司與公司之關係: 本公司最終母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對
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  【公告】明基醫113年第四季財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年02月21日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫113年第四季財務報告董事會召開日期發言人：吳淑晴說 明：1.董事會召集通知日:114/02/212.董事會預計召開日期:114/03/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第四季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】明基醫代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會推選董事長

  日 期：2025年02月21日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會推選董事長發言人：吳淑晴說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:管新寶4.舊任者簡歷:怡安醫療器材股份有限公司董事長暨總經理5.新任者姓名:管新寶6.新任者簡歷:怡安醫療器材股份有限公司董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿續任9.新任生效日期:114/02/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】明基醫代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會決議解除新任董事及其代表人從事競業行為

  日 期：2025年02月21日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會決議解除新任董事及其代表人從事競業行為發言人：吳淑晴說 明：1.股東會決議日:114/02/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司(2)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶(3)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培(4)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊晴博3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依法當事人應予利益迴避不參與討論及表決，經其餘董事充分討論後通過議案。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:(1)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶(2)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培(3)法人董事:明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊
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  【公告】明基醫代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事任期屆滿全面改派

  日 期：2025年02月21日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事任期屆滿全面改派發言人：吳淑晴說 明：1.發生變動日期:114/02/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:管新寶董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:楊宏培董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:楊晴博監察人: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:吳淑晴4.舊任者簡歷:董事: 管新寶 怡安醫療器材股份有限公司董事長暨總經理董事: 楊宏培 怡安醫療器材股份有限公司董事董事: 楊晴博 怡安醫療器材股份有限公司董事監察人: 吳淑晴 怡安醫療器材股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:管新寶董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:楊宏培董事: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:楊晴博監察人: 明基三豐醫療器材股份有限公司代表人:吳淑晴6.新任者簡歷:董事: 管新寶 怡安醫療器材股份有限公司董
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  【公告】明基醫代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會決議配發現金股利除息基準日

  日 期：2025年02月21日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會決議配發現金股利除息基準日發言人：吳淑晴說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/02/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣32,000,000元，每股配發新台幣3.2元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:114/03/066.停止過戶起始日期:114/03/077.停止過戶截止日期:114/03/118.除權（息）基準日:114/03/119.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:114/03/2613.其他應敘明事項:無
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  【公告】明基醫代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會決議分派現金股利

  日 期：2025年02月21日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司董事會決議分派現金股利發言人：吳淑晴說 明：1.董事會決議日期:114/02/212.發放股利種類及金額:現金股利新台幣32,000,000元，每股配發新台幣3.2元3.其他應敘明事項:(1)本次現金股利發放至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(2)如法律變更或主管機關調整等因素，致影響流通在外股份數量，配息率發生變動時，授權董事會依法調整。
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  【公告】明基醫 2025年1月合併營收4.11億元 年增11.57%

  日期： 2025 年 02 月 04日上櫃公司：明基醫(4116)單位：仟元 【公告】明基醫 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月411,309去年同期368,666增減金額42,643增減百分比11.57本年累計411,309去年累計368,666增減金額42,643增減百分比11.57
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  【公告】明基醫 2024年12月合併營收4.37億元 年增5.22%

  日期： 2025 年 01 月 03日上櫃公司：明基醫(4116)單位：仟元 【公告】明基醫 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月437,318去年同期415,609增減金額21,709增減百分比5.22本年累計4,761,271去年累計4,542,988增減金額218,283增減百分比4.8