明基醫 個股公告

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  【公告】明基醫代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司向關係人租賃取得不動產使用權資產

  日 期：2023年11月10日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司向關係人租賃取得不動產使用權資產發言人：吳淑晴說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市龜山區山鶯路159號2樓部份面積之不動產使用權資產2.事實發生日:112/11/10~112/11/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：39.6坪每單位價格：每坪租金為新台幣572元(不含加值型營業稅)租金總金額：每月新台幣23,784元(含加值型營業稅)使用權資產金額：新台幣268,972元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:佳世達科技股份有限公司與公司之關係:本公司最終母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃及管理為考量前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係
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  【公告】明基醫受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2023年11月10日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會發言人：吳淑晴說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/161.召開法人說明會之日期：112/11/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：視訊系統：cisco webex4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會藉此活動讓法人及投資者更瞭解公司產品現況及未來發展。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】明基醫 2023年10月合併營收3.94億元 年增0.67%

  日期： 2023 年 11 月 02日上櫃公司：明基醫(4116)單位：仟元
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  【公告】明基醫 2023年9月合併營收3.78億元 年增-5.91%

  日期： 2023 年 10 月 03日上櫃公司：明基醫(4116)單位：仟元
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  【公告】明基醫 2023年8月合併營收2.62億元 年增7.29%

  日期： 2023 年 09 月 04日上櫃公司：明基醫(4116)單位：仟元
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  【公告】明基醫及子公司聯亞國際股份有限公司經董事會決議通過投資凱圖國際股份有限公司普通股

  日 期：2023年08月04日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫及子公司聯亞國際股份有限公司經董事會決議通過投資凱圖國際股份有限公司普通股發言人：吳淑晴說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:佳世達科技股份有限公司（下稱「佳世達」）及其子公司達利貳投資股份有限公司（下稱「達利貳」）持有之凱圖國際股份有限公司（下稱「凱圖」）普通股股票2.事實發生日:112/8/4~112/8/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司向「佳世達」取得持有「凱圖」普通股股票6,997,057股；交易金額349,852,850元及向「達利貳」取得持有「凱圖」普通股股票802,943股；交易金額40,147,150元；小計交易單位數量7,800,000股；小計交易金額新台幣390,000,000元。子公司聯亞國際股份有限公司（下稱「聯亞」）向「達利貳」取得持有「凱圖」普通股股票200,000股；交易金額新台幣10,000,000元。每單位價格 : 新台幣50元合計交易單位總數量 :8,000,000股合計交易總金額：新台幣400,000,000元4.交
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  【公告】明基醫 2023年7月合併營收2.44億元 年增4.11%

  日期： 2023 年 08 月 02日上櫃公司：明基醫(4116)單位：仟元
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  【公告】明基醫 2023年6月合併營收2.6億元 年增-6.53%

  日期： 2023 年 07 月 04日上櫃公司：明基醫(4116)單位：仟元
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  【公告】康科特代子公司明悅智醫(股)公司向關係人明基三豐醫療器材(股)公司處分不動產使用權資產(提前終止租賃契約)

  日 期：2023年07月04日公司名稱：康科特(6518)主 旨：代子公司明悅智醫(股)公司向關係人明基三豐醫療器材(股)公司處分不動產使用權資產(提前終止租賃契約)發言人：劉福安說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北巿內湖區洲子街46號7樓之1部份面積之不動產使用權資產2.事實發生日:112/7/4~112/7/43.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積:5坪每單位價格:每坪租金為新台幣1,000元(不含加值型營業稅)租金總金額:每月新台幣5,250元(含加值型營業稅)使用權資產淨額減少:新台幣220,605元租賃負債總額減少:新台幣220,605元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: 明基三豐醫療器材股份有限公司與公司之關係: 關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:基於整體營運規劃及管理為考量前
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  【公告】明基醫設置資訊安全專責主管

  日 期：2023年06月26日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫設置資訊安全專責主管發言人：吳淑晴說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:徐嘉宏/本公司資訊安全專責主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司設置資訊安全專責主管7.生效日期:112/07/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】明基醫112年股東常會改選董事7名(含獨立董事3名)第十五屆董事當選名單

  日 期：2023年06月09日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫112年股東常會改選董事7名(含獨立董事3名)第十五屆董事當選名單發言人：吳淑晴說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳其宏董事：楊宏培董事：管新寶董事：沈勝龍獨立董事：黃金發獨立董事：張欽棟4.舊任者簡歷:董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長董事：明基電通股份有限公司代表人：管新寶/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事獨立董事：黃金發/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：陳其宏董事：楊宏培董事：管新寶董事：沈勝龍獨立董事：黃金發獨立董事：張欽棟獨立董事：周光仁6.新任者簡歷:董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏
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  【公告】明基醫董事會推選董事長及副董事長案

  日 期：2023年06月09日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫董事會推選董事長及副董事長案發言人：吳淑晴說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長：陳其宏副董事長：楊宏培4.舊任者簡歷:陳其宏：明基三豐醫療器材股份有限公司董事長楊宏培：明基三豐醫療器材股份有限公司副董事長5.新任者姓名:董事長：陳其宏副董事長：楊宏培6.新任者簡歷:陳其宏：明基三豐醫療器材股份有限公司董事長楊宏培：明基三豐醫療器材股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】明基醫112年股東常會決議許可新任董事及其代表人從事競業行為

  日 期：2023年06月09日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫112年股東常會決議許可新任董事及其代表人從事競業行為發言人：吳淑晴說 明：1.股東會決議日:112/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事：明基電通股份有限公司(2)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生(3)董 事：明基電通股份有限公司代表人 楊宏培先生(4)董 事：明基電通股份有限公司代表人 管新寶先生(5)董 事：明基電通股份有限公司代表人 沈勝龍先生(6)獨立董事：黃金發先生(7)獨董董事：張欽棟先生(8)獨立董事：周光仁先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:(1)董 事：明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生(2)董 事：明基電通股
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  【公告】明基醫民國112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月09日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：民國112年股東常會重要決議事項發言人：吳淑晴說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名（含獨立董事3名）案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】明基醫現金股利配息基準日及發放日

  日 期：2023年06月02日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫現金股利配息基準日及發放日發言人：吳淑晴說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣93,588,600元（每股配發2.1元）4.除權（息）交易日:112/06/205.最後過戶日:112/06/216.停止過戶起始日期:112/06/227.停止過戶截止日期:112/06/268.除權（息）基準日:112/06/269.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:112/07/2013.其他應敘明事項:1.本分派案如法律變更或主管機關調整，或因員工認股權憑證行使、買回公司股份等因素，致影響流通在外股份數量，配息率發生變動時，授權董事長調整之。2.本次現金股利謹訂於112年07月20日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放，發放至元為止(未滿一元不計），其畸零款合計數計入本公司之其他收入
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  【公告】明基醫 2023年5月合併營收2.46億元 年增-13.78%

  日期： 2023 年 06 月 02日上櫃公司：明基醫(4116)單位：仟元
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  【公告】佳世達代?公司 BenQ BM Holding Corp.董事會決議增資南京明基醫院有限公司

  日 期：2023年05月03日公司名稱：佳世達(2352)主 旨：代?公司 BenQ BM Holding Corp.董事會決議增資南京明基醫院有限公司發言人：洪秋金說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:南京明基醫院2.事實發生日:112/5/3~112/5/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總?額:美?10,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對?：南京明基醫院與公司之關係：本公司之?公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適? (本次為現?增資?公司)6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適?7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適?8.處分利益（或損失）（取
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  【公告】明基醫 2023年4月合併營收2.29億元 年增-3.78%

  日期： 2023 年 05 月 03日上櫃公司：明基醫(4116)單位：仟元
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  【公告】明基醫 2023年3月合併營收2.5億元 年增10.77%

  日期： 2023 年 04 月 06日上櫃公司：明基醫(4116)單位：仟元
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  【公告】明基醫董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月02日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：董事會決議股利分派發言人：吳淑晴說 明：1. 董事會決議日期：112/03/022. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,588,600(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：配息率發生變動時，授權董事會依法調整。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元