鑫聯大投控 個股公告

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  【公告】鑫聯大投控有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解。

  日 期：2023年09月18日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：曹鈞傑說 明：1.事實發生日:112/09/182.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(112年7月) (111年7月)---------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 1,774 1,429 24.14%稅前淨利(百萬元) 18 (6) 由虧轉盈歸屬母公司業主淨利 13 (3) 由虧轉盈(百萬元)每股盈餘(元) 0.13 (0.03) 由虧轉盈===========================================================================(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(112年6-7月) (111年6-7月)-----------------------
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  【公告】鑫聯大投控 2023年8月合併營收17.29億元 年增-0.87%

  日期： 2023 年 09 月 08日上櫃公司：鑫聯大投控(3709)單位：仟元
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  【公告】鑫聯大投控112年08月自結流動比例、速動比例、負債比例

  日 期：2023年09月08日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控112年08月自結流動比例、速動比例、負債比例發言人：曹鈞傑說 明：1.事實發生日:112/09/082.發生緣由:依據櫃買中心107年8月30日證櫃監字第1070201129號規定辦理3.財務資訊年度月份:112年8月4.自結流動比率:112年8月: 137.41%5.自結速動比率:112年8月: 80.30%6.自結負債比率:112年8月: 71.96%7.因應措施:遵循函文規定辦理8.其他應敘明事項:無
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  【公告】鑫聯大投控代子公司捷元(股)公司改派孫公司合邦商網(股)公司董事

  日 期：2023年08月15日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：代子公司捷元(股)公司改派孫公司合邦商網(股)公司董事發言人：曹鈞傑說 明：1.發生變動日期:112/08/152.法人名稱:捷元(股)公司3.舊任者姓名:張成皋4.舊任者簡歷:捷元(股)公司 總經理5.新任者姓名:潘芸瑄6.新任者簡歷:捷元(股)公司 商品企劃二處總監7.異動原因:董事辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/01~112/06/309.新任生效日期:112/08/0810.其他應敘明事項:新任者任期自112年08月08日起至115年06月30日止。
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  【公告】補正鑫聯大投控111年度年報部分資料

  日 期：2023年08月11日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：補正鑫聯大投控111年度年報部分資料發言人：曹鈞傑說 明：1.接獲本中心函請補正日:112/08/072.函請補正期限:112/08/113.補正內容:111年度中文年報封面、第3、12、14、26、28、34、48、53、137頁部分資料。111年度英文年報封面、第7、22、26、46、50、59、79、84、216~217頁部分資料。4.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳修正後111年報(股東會後修訂本)於公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無
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  【公告】鑫聯大投控 2023年7月合併營收17.74億元 年增24.19%

  日期： 2023 年 08 月 09日上櫃公司：鑫聯大投控(3709)單位：仟元
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  【公告】鑫聯大投控代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司例行性股東常會重要決議事項

  日 期：2023年07月18日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司例行性股東常會重要決議事項發言人：曹鈞傑說 明：1.股東常會日期:112/07/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用6.重要決議事項五、其他事項:(1)鑫聯大(香港)有限公司通過2022年度會計師審計報告及董事會報告宣佈不派發期末股息黃偉祥、曹鈞傑連任為董事續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所(2)鵬瑜國際有限公司通過2022年度會計師審計報告及董事會報告宣佈不派發期末股息曹台孫、葉志樹連任為董事續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所(3)鑫鵬瑜有限公司通過2022年度會計師審計報告及董事會報告宣佈不派發期末股息曹台孫、陳炳賢連任為董事張文忠新任為董事續聘Credence & Partners CPA為簽證會計師事務所7.其他應敘明事項:無
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  【公告】鑫聯大投控代子公司捷元股份有限公司111年度盈餘分配現金股利配息基準日

  日 期：2023年07月14日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：代子公司捷元股份有限公司111年度盈餘分配現金股利配息基準日發言人：曹鈞傑說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣64,894,456元4.除權（息）交易日:不適用5.最後過戶日:不適用6.停止過戶起始日期:不適用7.停止過戶截止日期:不適用8.除權（息）基準日:112/08/049.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/0713.其他應敘明事項:無
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  【公告】鑫聯大投控112年06月自結流動比例、速動比例、負債比例

  日 期：2023年07月10日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控112年06月自結流動比例、速動比例、負債比例發言人：曹鈞傑說 明：1.事實發生日:112/07/102.發生緣由:依據櫃買中心107年8月30日證櫃監字第1070201129號規定辦理3.財務資訊年度月份:112年6月4.自結流動比率:112年6月: 130.72%5.自結速動比率:112年6月: 74.01%6.自結負債比率:112年6月: 74.95%7.因應措施:遵循函文規定辦理8.其他應敘明事項:無
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  【公告】鑫聯大投控 2023年6月合併營收21.62億元 年增20.44%

  日期： 2023 年 07 月 10日上櫃公司：鑫聯大投控(3709)單位：仟元
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  【公告】昇銳 2023年6月合併營收7498.8萬元 年增-31.24%

  日期： 2023 年 07 月 10日上櫃公司：昇銳(3128)單位：仟元
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  【公告】鑫聯大投控代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司例行性股東常會召開日期

  日 期：2023年06月26日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司例行性股東常會召開日期發言人：曹鈞傑說 明：1.董事會決議日期:112/06/262.股東會召開日期:112/07/183.股東會召開地點:不適用4.召集事由一、報告事項:不適用5.召集事由二、承認事項:不適用6.召集事由三、討論事項:不適用7.召集事由四、選舉事項:不適用8.召集事由五、其他議案:鑫聯大(香港)有限公司2022年度會計師審計報告宣佈派發股息(如有)重選董事會計師續聘鑫鵬瑜有限公司2022年度會計師審計報告宣佈派發股息(如有)重選董事會計師續聘鵬瑜國際有限公司2022年度會計師審計報告宣佈派發股息(如有)重選董事會計師續聘9.召集事由六、臨時動議:不適用10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】鑫聯大投控-代子公司捷元(股)公司選任董事長

  日 期：2023年06月20日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：-代子公司捷元(股)公司選任董事長發言人：曹鈞傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉啟棟4.舊任者簡歷:捷元(股)公司董事長5.新任者姓名:葉啟棟6.新任者簡歷:捷元(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董監任期屆滿，經母公司重新指派董監人選而選舉子公司董事長9.新任生效日期:112/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】鑫聯大投控代子公司捷元(股)公司改派孫公司合邦商網(股)公司董事及監察人

  1.DBP.BULL.3709日 期：2023年06月20日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：代子公司捷元(股)公司改派孫公司合邦商網(股)公司董事及監察人發言人：曹鈞傑說 明：1.發生變動日期:112/06/202.法人名稱:捷元(股)公司3.舊任者姓名:董事:葉啟棟、張成皋、謝銘珊監察人:曹鈞傑4.舊任者簡歷:董事捷元(股)公司法人代表:葉啟棟/捷元(股)公司董事長捷元(股)公司法人代表:張成皋/捷元(股)公司總經理捷元(股)公司法人代表:謝銘珊/合邦商網(股)公司營運長監察人:捷元(股)公司法人代表:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司財會管理處處長5.新任者姓名:董事:葉啟棟、張成皋、謝銘珊監察人:曹鈞傑6.新任者簡歷:捷元(股)公司法人代表:葉啟棟/捷元(股)公司董事長捷元(股)公司法人代表:張成皋/捷元(股)公司總經理捷元(股)公司法人代表:謝銘珊/合邦商網(股)公司營運長監察人:捷元(股)公司法人代表:曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司財會管理處處長7.異動原因:任期屆滿，為配合集團政策辦理，茲統一重新指派子公司董監事。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:
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  【公告】鑫聯大投控代子公司-捷元(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

  0.DBP.BULL.3709日 期：2023年06月20日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：代子公司-捷元(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項發言人：曹鈞傑說 明：1.股東常會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案，配發股東現金股利:新台幣64,894,456元3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過111年度員工酬勞、董事及監察人酬勞分配案。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。通過指派子公司合邦商網股份有限公司董事及監察人案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】鑫聯大投控代子公司-捷元(股)公司、鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司等共6家子公司董監事派任事宜

  日 期：2023年06月15日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：代子公司-捷元(股)公司、鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司等共6家子公司董監事派任事宜發言人：曹鈞傑說 明：1.發生變動日期:112/06/152.法人名稱:捷元(股)公司、鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司:鑫聯大投資控股(股)公司鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司、鑫加淘(上海)實業發展有限公司:鑫聯大(香港)有限公司3.舊任者姓名:捷元(股)公司董事:葉啟棟、黃偉祥、張文忠、張成皋、葉恭棟監察人:曹鈞傑鑫聯大(香港)有限公司董事:黃偉祥、曹鈞傑鑫鵬瑜有限公司董事:曹台孫、黃偉祥、陳炳賢鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司董事:曹台孫、黃偉祥、鍾培元監事:曹鈞傑鑫加淘(上海)實業發展有限公司董事:鍾培元、黃偉祥監事:曹鈞傑4.舊任者簡歷:捷元(股)公司董事:葉啟棟/捷元(股)公司 董事長黃偉祥/大聯大控股(股)公司 董事長張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司 總經理張成皋/捷元(股)公司 總經理葉恭棟/捷元(股)公司 通路執行副總監察人:曹鈞傑/鑫聯大投
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  【公告】鑫聯大投控112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月15日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控112年股東常會重要決議事項發言人：曹鈞傑說 明：1.股東常會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第三屆董事案(共計7席董事、含3席獨立董事)當選名單如下:董事:大聯大控股(股)公司代表人:黃偉祥葉啟棟大聯大控股(股)公司代表人:曾國棟大聯大控股(股)公司代表人:張文忠獨立董事:郭慶輝、陳世杰、于泳泓6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鑫聯大投控董事會選任董事長

  日 期：2023年06月15日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控董事會選任董事長發言人：曹鈞傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃偉祥4.舊任者簡歷:大聯大控股(股)公司 董事長5.新任者姓名:黃偉祥6.新任者簡歷:大聯大控股(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:本公司現任第二屆董事任期原定於民國112年6月17日屆滿，依公司法第199條之1規定提前解任，並於民國112年股東常會全面改選第三屆董事。新任董事會選任董事長。9.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】鑫聯大投控第三屆董事(含獨立董事)名單

  日 期：2023年06月15日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控第三屆董事(含獨立董事)名單發言人：曹鈞傑說 明：1.發生變動日期:112/06/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥、曾國棟、張文忠葉啟棟獨立董事：陳世杰、陳威伸、郭慶輝4.舊任者簡歷:董事:大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長大聯大控股(股)公司法人代表:曾國棟/大聯大控股(股)公司董事大聯大控股(股)公司法人代表:張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司總經理葉啟棟/捷元股份有限公司董事長獨立董事：陳世杰/眾達國際法律事務所台北分所主持律師陳威伸/中華民國神經語言程式學協會理事長郭慶輝/鴻慶聯合會計師事務所主持會計師5.新任者職稱及姓名:董事:大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥、曾國棟、張文忠葉啟棟獨立董事：于泳泓、陳世杰、郭慶輝6.新任者簡歷:董事大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長大聯大控股(股)公司
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  【公告】鑫聯大投控112年05月自結流動比例、速動比例、負債比例

  日 期：2023年06月08日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控112年05月自結流動比例、速動比例、負債比例發言人：曹鈞傑說 明：1.事實發生日:112/06/082.發生緣由:依據櫃買中心107年8月30日證櫃監字第1070201129號規定辦理3.財務資訊年度月份:112年5月4.自結流動比率:112年5月: 143.63%5.自結速動比率:112年5月: 70.54%6.自結負債比率:112年5月: 71.57%7.因應措施:遵循函文規定辦理8.其他應敘明事項:無