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鑫聯大投控
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新51
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鑫聯大投控 個股公告
- 中央社財經
【公告】因凱米颱風來襲，可能影響鑫聯大投控現金股利發放事宜。
日 期：2024年07月23日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：因凱米颱風來襲，可能影響鑫聯大投控現金股利發放事宜。發言人：曹鈞傑說 明：1.事實發生日:113/07/232.公司名稱:鑫聯大投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜。6.因應措施:本公司本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於113年07月24日發放，倘因颱風影響，停止上班地區金融機構之匯款作業可能須順延至次一營業日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】鑫聯大投控代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司例行性股東常會召開日期
日 期：2024年07月02日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司例行性股東常會召開日期發言人：曹鈞傑說 明：1.董事會決議日期:113/07/022.股東會召開日期:113/08/023.股東會召開地點:不適用4.召集事由一、報告事項:不適用5.召集事由二、承認事項:不適用6.召集事由三、討論事項:不適用7.召集事由四、選舉事項:不適用8.召集事由五、其他議案:鑫聯大(香港)有限公司2023年度會計師審計報告及董事會報告宣佈派發股息(如有)重選董事會計師續聘鑫鵬瑜有限公司2023年度會計師審計報告及董事會報告宣佈派發股息(如有)重選董事會計師續聘鵬瑜國際有限公司2023年度會計師審計報告及董事會報告宣佈派發股息(如有)重選董事會計師續聘9.召集事由六、臨時動議:不適用10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫聯大投控代子公司捷元(股)公司及合邦商網(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項
日 期：2024年06月20日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：代子公司捷元(股)公司及合邦商網(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項發言人：曹鈞傑說 明：1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:捷元股份有限公司:通過112年度盈餘分配案，決議不分配現金股利。合邦商網股份有限公司:通過112年度盈虧撥補案，決議不分配現金股利。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:捷元股份有限公司:通過112年度營業報告書及財務報表承認案。合邦商網股份有限公司:通過112年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用6.重要決議事項五、其他事項:捷元股份有限公司:通過112年度員工酬勞、董事及監察人酬勞分配案。合邦商網股份有限公司:不適用7.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫聯大投控現金股利配息基準日
日 期：2024年06月06日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控現金股利配息基準日發言人：曹鈞傑說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發普通股現金股利：新台幣80,455,560元(即每股配發0.8元)4.除權（息）交易日:113/06/245.最後過戶日:113/06/256.停止過戶起始日期:113/06/267.停止過戶截止日期:113/06/308.除權（息）基準日:113/06/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/2413.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫聯大投控113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月30日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控113年股東常會重要決議事項發言人：曹鈞傑說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報告承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫聯大投控受邀參加元大證券於113年06月06日舉辦之線上法人說明會相關資訊
日 期：2024年05月21日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控受邀參加元大證券於113年06月06日舉辦之線上法人說明會相關資訊發言人：曹鈞傑說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/061.召開法人說明會之日期：113/06/062.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券於113年06月06日舉辦之線上法人說明會,說明本公司公司簡介及113年第一季營運報告。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】鑫聯大投控更正113年04月合併營收
日 期：2024年05月10日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：更正鑫聯大投控113年04月合併營收發言人：曹鈞傑說 明：1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:鑫聯大投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年04月合併營收公告6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRS後之月營業收入資訊7.更正前金額/內容/頁次:113年4月營收：1,942,601仟元，累計營收：7,527,135仟元8.更正後金額/內容/頁次:113年4月營收：1,907,198仟元，累計營收：7,491,732仟元9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，另行重新上傳更正後金額。10.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫聯大投控民國113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月03日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控民國113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：曹鈞傑說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫聯大投控董事會重大決議事項
日 期：2024年03月25日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控董事會重大決議事項發言人：曹鈞傑說 明：1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:鑫聯大投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司民國112年度內部控制制度自行檢查與內部控制制度聲明書案(2)通過本公司民國112年度委任經理人績效評核及酬勞分配案(3)通過本公司民國113年度會計師委任案(4)通過本公司民國112年度盈餘分配案(5)通過本公司擬向銀行辦理融資續展案(6)通過就本公司孫公司合邦商網股份有限公司擬申請辦理公開發行程序案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2024年03月25日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：董事會決議股利分派發言人：曹鈞傑說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/252. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,455,560(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鑫聯大投控董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年02月23日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控董事會決議召開113年股東常會發言人：曹鈞傑說 明：1.董事會決議日期:113/02/232.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號B1(文化大學大夏館演藝廳﹚4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)民國112年度董事酬金報告6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報告承認案(2)民國112年度盈餘分配承認案(有關盈餘分配內容，本公司將於4月19日(含)前公告)7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:一、股東會日期及開會時間：113年5月30日(週四)上午九時。二、依公司法
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【公告】鑫聯大投控代子公司合邦商網(股)公司總經理委任
日 期：2023年12月20日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：代子公司合邦商網(股)公司總經理委任發言人：曹鈞傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:葉啟棟4.舊任者簡歷:捷元(股)公司 董事長兼總經理5.新任者姓名:葉啟棟6.新任者簡歷:捷元(股)公司 董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113年01月01日10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
