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鑫聯大投控
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收盤 | 2024/04/24 13:21 更新96
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鑫聯大投控 個股公告
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【公告】鑫聯大投控董事會重大決議事項
日 期：2024年03月25日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控董事會重大決議事項發言人：曹鈞傑說 明：1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:鑫聯大投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司民國112年度內部控制制度自行檢查與內部控制制度聲明書案(2)通過本公司民國112年度委任經理人績效評核及酬勞分配案(3)通過本公司民國113年度會計師委任案(4)通過本公司民國112年度盈餘分配案(5)通過本公司擬向銀行辦理融資續展案(6)通過就本公司孫公司合邦商網股份有限公司擬申請辦理公開發行程序案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2024年03月25日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：董事會決議股利分派發言人：曹鈞傑說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/252. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：80,455,560(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】鑫聯大投控董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年02月23日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控董事會決議召開113年股東常會發言人：曹鈞傑說 明：1.董事會決議日期:113/02/232.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號B1(文化大學大夏館演藝廳﹚4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)民國112年度董事酬金報告6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報告承認案(2)民國112年度盈餘分配承認案(有關盈餘分配內容，本公司將於4月19日(含)前公告)7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:一、股東會日期及開會時間：113年5月30日(週四)上午九時。二、依公司法
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【公告】鑫聯大投控代子公司合邦商網(股)公司總經理委任
日 期：2023年12月20日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：代子公司合邦商網(股)公司總經理委任發言人：曹鈞傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:葉啟棟4.舊任者簡歷:捷元(股)公司 董事長兼總經理5.新任者姓名:葉啟棟6.新任者簡歷:捷元(股)公司 董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113年01月01日10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】鑫聯大投控受邀參加元大證券於112年11月28日舉辦之線上法人說明會相關資訊
日 期：2023年11月24日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控受邀參加元大證券於112年11月28日舉辦之線上法人說明會相關資訊發言人：曹鈞傑說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/281.召開法人說明會之日期：112/11/282.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券於112年11月28日舉辦之線上法人說明會,說明本公司公司簡介及112年第三季營運報告。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】鑫聯大投控及子公司捷元(股)公司第三屆經理人委任案
日 期：2023年11月06日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控及子公司捷元(股)公司第三屆經理人委任案發言人：曹鈞傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:(1)鑫聯大投資控股(股)公司:張文忠(2)捷元(股)公司:葉啟棟4.舊任者簡歷:(1)鑫聯大投資控股(股)公司張文忠-鑫聯大投資控股(股)公司 總經理(2)捷元(股)公司葉啟棟-捷元(股)公司 董事長兼總經理5.新任者姓名:(1)鑫聯大投資控股(股)公司:張文忠(2)捷元(股)公司:葉啟棟6.新任者簡歷:(1)鑫聯大投資控股(股)公司張文忠-鑫聯大投資控股(股)公司 總經理(2)捷元(股)公司葉啟棟-捷元(股)公司 董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:鑒於第二屆經理人任期將屆滿(民國112年12月31日)，依本公司相關辦法規定委任第三屆經理人。9.新任生效日期:113年01月01日10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬
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【公告】鑫聯大投控112年09月自結流動比例、速動比例、負債比例
日 期：2023年10月06日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控112年09月自結流動比例、速動比例、負債比例發言人：曹鈞傑說 明：1.事實發生日:112/10/062.發生緣由:依據櫃買中心107年8月30日證櫃監字第1070201129號規定辦理3.財務資訊年度月份:112年9月4.自結流動比率:112年9月: 132.23%5.自結速動比率:112年9月: 80.86%6.自結負債比率:112年9月: 74.76%7.因應措施:遵循函文規定辦理8.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫聯大投控有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解。
日 期：2023年09月18日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：曹鈞傑說 明：1.事實發生日:112/09/182.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(112年7月) (111年7月)---------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 1,774 1,429 24.14%稅前淨利(百萬元) 18 (6) 由虧轉盈歸屬母公司業主淨利 13 (3) 由虧轉盈(百萬元)每股盈餘(元) 0.13 (0.03) 由虧轉盈===========================================================================(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(112年6-7月) (111年6-7月)-----------------------
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【公告】鑫聯大投控112年08月自結流動比例、速動比例、負債比例
日 期：2023年09月08日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：鑫聯大投控112年08月自結流動比例、速動比例、負債比例發言人：曹鈞傑說 明：1.事實發生日:112/09/082.發生緣由:依據櫃買中心107年8月30日證櫃監字第1070201129號規定辦理3.財務資訊年度月份:112年8月4.自結流動比率:112年8月: 137.41%5.自結速動比率:112年8月: 80.30%6.自結負債比率:112年8月: 71.96%7.因應措施:遵循函文規定辦理8.其他應敘明事項:無
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【公告】鑫聯大投控代子公司捷元(股)公司改派孫公司合邦商網(股)公司董事
日 期：2023年08月15日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：代子公司捷元(股)公司改派孫公司合邦商網(股)公司董事發言人：曹鈞傑說 明：1.發生變動日期:112/08/152.法人名稱:捷元(股)公司3.舊任者姓名:張成皋4.舊任者簡歷:捷元(股)公司 總經理5.新任者姓名:潘芸瑄6.新任者簡歷:捷元(股)公司 商品企劃二處總監7.異動原因:董事辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/01~112/06/309.新任生效日期:112/08/0810.其他應敘明事項:新任者任期自112年08月08日起至115年06月30日止。
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【公告】補正鑫聯大投控111年度年報部分資料
日 期：2023年08月11日公司名稱：鑫聯大投控(3709)主 旨：補正鑫聯大投控111年度年報部分資料發言人：曹鈞傑說 明：1.接獲本中心函請補正日:112/08/072.函請補正期限:112/08/113.補正內容:111年度中文年報封面、第3、12、14、26、28、34、48、53、137頁部分資料。111年度英文年報封面、第7、22、26、46、50、59、79、84、216~217頁部分資料。4.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳修正後111年報(股東會後修訂本)於公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無
