神達

3706
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收盤 | 2024/05/29 13:30 更新
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神達 個股公告

  • 中央社財經

    【公告】神達113年股東常會重要決議

    日 期:2024年05月28日公司名稱:神達(3706)主 旨:神達113年股東常會重要決議發言人:何繼武說 明:1.股東常會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文案:經表決後照案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)修正「股東會議事規則」部分條文案:經表決後照案通過。(2)配合子公司神達數位股份有限公司(以下簡稱神達數位)未來申請股票上市計畫,本公司得辦理所持有神達數位股份之對外釋股及/或放棄神達數位現金增資認股權利案:經表決後照案通過。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】神達代子公司神達數位(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期:2024年05月13日公司名稱:神達(3706)主 旨:代子公司神達數位(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:何繼武說 明:1.董事會決議日期:113/05/132.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)監察人查核報告(3)112年度員工及董監事酬勞分派情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」部分條文案(2)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案(3)訂定「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」案7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/05/2211.停止過戶截止日期:113/06/2012.其他應敘明事項:依公司法規定,訂定自113年5月14日起至113

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    【公告】神達代子公司神達數位(股)公司董事會決議113年第一季不分派股利

    日 期:2024年05月13日公司名稱:神達(3706)主 旨:代子公司神達數位(股)公司董事會決議113年第一季不分派股利發言人:何繼武說 明:1.董事會決議日期:113/05/132.發放股利種類及金額:113年第一季不發放股利3.其他應敘明事項:無。

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    【公告】神達投控公佈113年第1季財務報告

    日 期:2024年05月13日公司名稱:神達(3706)主 旨:新聞稿-神達投控公佈一百一十三年第一季財務報告發言人:何繼武說 明:1.事實發生日:113/05/132.公司名稱:神達投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神達投資控股股份有限公司(TWSE: 3706)今日召開董事會後,公佈113年第一季財務報告。第一季累計合併營收為96.54億元,稅後淨利(歸屬於母公司業主) 6.92億元,每股稅後盈餘0.57元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】神達代子公司神雲科技(股)公司董事會代行113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年05月13日公司名稱:神達(3706)主 旨:代子公司神雲科技(股)公司董事會代行113年股東常會重要決議事項發言人:何繼武說 明:1.股東常會日期:113/05/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】神達受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會

    日 期:2024年05月10日公司名稱:神達(3706)主 旨:神達受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人:何繼武說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/05/211.召開法人說明會之日期:113/05/212.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:Webex4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明本公司今年第一季營運成果以及展望。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】神達投控113年4月營收

    日 期:2024年05月09日公司名稱:神達(3706)主 旨:新聞稿-神達投控公佈一百一十三年四月營收發言人:何繼武說 明:1.事實發生日:113/05/092.公司名稱:神達投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神達投資控股股份有限公司(TWSE: 3706)公佈一百一十三年四月份自結合併營收為新台幣44.85億元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】神達 2024年4月合併營收44.85億元 年增33.64%

    日期: 2024 年 05 月 09日上市公司:神達(3706)單位:仟元

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    【公告】神達113年第一季合併財務報告預計經董事會決議之日期

    日 期:2024年05月03日公司名稱:神達(3706)主 旨:神達113年第一季合併財務報告預計經董事會決議之日期發言人:何繼武說 明:1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。

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    【公告】神達代子公司資豐投資(股)公司董事會決議股利配發基準日

    日 期:2024年04月15日公司名稱:神達(3706)主 旨:代子公司資豐投資(股)公司董事會決議股利配發基準日發言人:何繼武說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/152.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除息。3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣162,888,502元。4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:113/04/166.停止過戶起始日期:113/04/177.停止過戶截止日期:113/04/218.除權(息)基準日:113/04/219.其他應敘明事項:無。

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    【公告】神達代子公司資豐投資(股)公司董事會決議股利分派情形

    日 期:2024年04月15日公司名稱:神達(3706)主 旨:代子公司資豐投資(股)公司董事會決議股利分派情形發言人:何繼武說 明:1.董事會決議日期:113/04/152.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣162,888,502元3.其他應敘明事項:無。

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    【公告】神達代子公司神達電腦(股)公司董事會代行113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年04月15日公司名稱:神達(3706)主 旨:代子公司神達電腦(股)公司董事會代行113年股東常會重要決議事項發言人:何繼武說 明:1.股東常會日期:113/04/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】神達代子公司神達電腦(股)公司董事會決議股利配發基準日

    日 期:2024年04月15日公司名稱:神達(3706)主 旨:代子公司神達電腦(股)公司董事會決議股利配發基準日發言人:何繼武說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/152.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,395,692,611元4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:113/04/166.停止過戶起始日期:113/04/177.停止過戶截止日期:113/04/218.除權(息)基準日:113/04/219.其他應敘明事項:無。

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    【公告】神達代子公司資豐投資(股)公司董事會代行113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年04月15日公司名稱:神達(3706)主 旨:代子公司資豐投資(股)公司董事會代行113年股東常會重要決議事項發言人:何繼武說 明:1.股東常會日期:113/04/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】神達代子公司神達電腦(股)公司董事會決議股利分派情形

    日 期:2024年04月15日公司名稱:神達(3706)主 旨:代子公司神達電腦(股)公司董事會決議股利分派情形發言人:何繼武說 明:1.董事會決議日期:113/04/152.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣1,395,692,611元3.其他應敘明事項:無。

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    【公告】神達代子公司資豐投資(股)公司董事會推選董事長

    日 期:2024年04月15日公司名稱:神達(3706)主 旨:代子公司資豐投資(股)公司董事會推選董事長發言人:何繼武說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/152.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:何繼武4.舊任者簡歷:資豐投資(股)公司董事長5.新任者姓名:何繼武6.新任者簡歷:資豐投資(股)公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿,重新指派並推選董事長。8.異動原因:單一法人股東神達電腦(股)公司重新指派董事,並推選董事長。9.新任生效日期:113/04/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】神達代子公司資豐投資(股)公司法人董事重新改派

    日 期:2024年04月15日公司名稱:神達(3706)主 旨:代子公司資豐投資(股)公司法人董事重新改派發言人:何繼武說 明:1.發生變動日期:113/04/152.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:神達電腦(股)公司 代表人:何繼武神達電腦(股)公司 代表人:黃秀玲4.舊任者簡歷:神達電腦(股)公司 代表人:何繼武/資豐投資(股)公司 董事長神達電腦(股)公司 代表人:黃秀玲/資豐投資(股)公司 董事5.新任者職稱及姓名:神達電腦(股)公司 代表人:何繼武神達電腦(股)公司 代表人:黃秀玲6.新任者簡歷:神達電腦(股)公司 代表人:何繼武/資豐投資(股)公司 董事長神達電腦(股)公司 代表人:黃秀玲/資豐投資(股)公司 董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,法人董事重新改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/05/17~113/05/1611.新任生效日期:113/04/

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    【公告】神達代子公司資豐投資(股)公司解除董事競業之限制

    日 期:2024年04月15日公司名稱:神達(3706)主 旨:代子公司資豐投資(股)公司解除董事競業之限制發言人:何繼武說 明:1.股東會決議日:113/04/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:神達電腦(股)公司代表人 何繼武神達電腦(股)公司代表人 黃秀玲3.許可從事競業行為之項目:與資豐投資(股)公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職資豐投資(股)公司董事之職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:資豐投資(股)公司為單一法人股東所組織之公司,依公司法第128條之1規定由董事會代行股東會職權。

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    【公告】神達投控公佈113年3月營收

    日 期:2024年04月10日公司名稱:神達(3706)主 旨:新聞稿-神達投控公佈一百一十三年三月營收發言人:何繼武說 明:1.事實發生日:113/04/102.公司名稱:神達投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:神達投資控股股份有限公司(TWSE: 3706)公佈一百一十三年三月份自結合併營收為新台幣 34.47億元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】神達 2024年3月合併營收34.47億元 年增-6.71%

    日期: 2024 年 04 月 10日上市公司:神達(3706)單位:仟元

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