營邦 個股公告

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  【公告】營邦股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年11月21日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：錢靜怡說 明：1.事實發生日:113/11/212.公司名稱:營邦企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】廣達間接以現金增資子公司QMN並代子公司QIL、AIC、QMI、QMN現金增資案

  日 期：2024年11月14日公司名稱：廣達(2382)主 旨：廣達間接以現金增資子公司QMN並代子公司QIL、AIC、QMI、QMN現金增資案發言人：楊俊烈說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Quanta Manufacturing Nashville LLC (QMN)現金增資2.事實發生日:113/11/14~113/11/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:US$ 230,000千元, 得於總額度內分次執行(約NT$ 7,279,500千元; 匯率 31.65)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣達 (QCI) 增資Quanta International Limited (QIL)，再轉增資Access International Company (AIC)，再轉增資Quanta Manufacturing Incorporation (QMI)，再轉增資Quanta Manufacturing Nashville LLC (QMN)，得分次投資。(上述公司皆為本
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  【公告】營邦董事會決議擬設立合資越南子公司

  日 期：2024年11月12日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦董事會決議擬設立合資越南子公司發言人：錢靜怡說 明：1.事實發生日:113/11/122.公司名稱:營邦企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:配合客戶需求及集團長期發展策略，於113年11月12日經董事會決議通過於越南設立合資子公司-益邦企業(越南)有限公司(公司名稱暫訂)，由本公司持有51%股權，並授權董事長以投資金額不超過美金800萬元為限，依董事會決議內容全權處理之。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】營邦 2024年10月合併營收8.77億元 年增-13.7%

  日期： 2024 年 11 月 07日上櫃公司：營邦(3693)單位：仟元
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  【公告】營邦113年第三季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年11月04日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：錢靜怡說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】營邦113年度現金增資認股基準日相關事宜(補充發行價格、代收及儲存機構)

  日 期：2024年08月16日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦113年度現金增資認股基準日相關事宜(補充發行價格、代收及儲存機構)發言人：錢靜怡說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/08/082.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:113/08/074.董事會決議(追補)發行日期:113/07/095.發行總金額及股數:發行總金額：新台幣45,000仟元，發行股數：普通股4,500仟股。6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。8.每股面額:新台幣10元。9.發行價格:新台幣330元(補充公告)。10.員工認股股數:依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之10%即450仟股由本公司員工認購。11.原股東認購比率:發行股數之80%即3,600仟股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分別認購之。12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%即450仟股對外公開承銷。13.畸零股及逾期
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  【公告】營邦113年度現金增資認股基準日相關事宜

  日 期：2024年08月08日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦113年度現金增資認股基準日相關事宜發言人：錢靜怡說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/08/082.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:113/08/074.董事會決議(追補)發行日期:113/07/095.發行總金額及股數:發行總金額：新台幣45,000仟元，發行股數：普通股4,500仟股。6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。8.每股面額:新台幣10元。9.發行價格:待訂價後另行公告。10.員工認股股數:依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之10%即450仟股由本公司員工認購。11.原股東認購比率:發行股數之80%即3,600仟股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分別認購之。12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%即450仟股對外公開承銷。13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股
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  【公告】營邦董事會決議除息基準日

  日 期：2024年08月08日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦董事會決議除息基準日發言人：錢靜怡說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣384,906,940元(每股配發現金股利10元)。4.除權（息）交易日:113/08/235.最後過戶日:113/08/266.停止過戶起始日期:113/08/277.停止過戶截止日期:113/08/318.除權（息）基準日:113/08/319.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/09/2013.其他應敘明事項:現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。
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  【公告】營邦前瞻技術研發中心主管異動

  日 期：2024年08月08日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦前瞻技術研發中心主管異動發言人：錢靜怡說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:潘瑞曜/本公司前瞻技術研發中心特助4.新任者姓名、級職及簡歷:吳鳳奇/本公司系統研發處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:職務異動7.生效日期:113/05/318.其他應敘明事項:本公司已於113/05/31發佈重大訊息公告前瞻技術研發中心主管異動，新任前瞻技術研發中心主管之任命經113/08/08董事會決議追認通過。
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  【公告】營邦 2024年7月合併營收9.41億元 年增2.19%

  日期： 2024 年 08 月 08日上櫃公司：營邦(3693)單位：仟元
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  【公告】營邦113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月31日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：錢靜怡說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】(補充)營邦向關係人取得使用權資產

  日 期：2024年07月10日公司名稱：營邦(3693)主 旨：(補充)營邦向關係人取得使用權資產發言人：錢靜怡說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市蘆竹區大興路20巷21弄8號2.事實發生日:111/5/12~111/5/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：面積4,192.17平方公尺，折合1,268.13坪(2)每單位價格：租金每月新台幣：630,000元(未稅)(3)交易總金額：使用權資產：新台幣70,508,243元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：毅力達企業有限公司、陳淑真(2)其與公司之關係：本公司之實質關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期：
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  【公告】營邦董事會決議辦理現金增資發行新股

  日 期：2024年07月09日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦董事會決議辦理現金增資發行新股發言人：錢靜怡說 明：1.董事會決議日期:113/07/092.增資資金來源:現金增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額：發行總面額不超過50,000仟元。發行總股數：不超過5,000仟股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:每股發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」(下稱「承銷商自律規則」)第六條規定(金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成。)，暫定發行價格授權董事長於每股新台幣300元至380元之價格區間內，參酌發行市場狀況訂定之。實際發行價格俟本現金增資案向金管會申報生效
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  【公告】營邦取得不動產(更新交易總金額)

  日 期：2024年07月09日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦取得不動產(更新交易總金額)發言人：錢靜怡說 明：1. 原公告日期：112/06/282. 簡述原公告申報內容：1.本公司於112/6/28與毓暉實業股份有限公司簽訂買賣契約書，正式取得桃園市楊梅區新富段土地12,292.11平方公尺(折合3,718.36坪)；建物77,178.8平方公尺 (折合2,171.59坪)；交易總金額新台幣509,410仟元。2.本次開發案尚有土地626.05平方公尺(折合189.38坪)尚未完成簽約,且交易金額未達公開發行公司取得或處分資產處理準則第三十一條規範之資訊公開標準，後續依照董事會決議執行相關作業。3. 變動緣由及主要內容：已依照董事會決議取得完成該開發案所有土地取得，說明如下:1.本公司已於112/07/01完成該開發案尚未簽約土地626.05平方公尺(折合189.38坪)之簽約，交易金額為新台幣18,937仟元。2.本次開發案共計取得土地12,918.16平方公尺(折合3,907.74坪)，交易總金額為528,347仟元。4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事
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  【公告】營邦 2024年6月合併營收7.73億元 年增-5.44%

  日期： 2024 年 07 月 05日上櫃公司：營邦(3693)單位：仟元
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  【公告】營邦民國113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月27日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦民國113年股東常會重要決議事項發言人：錢靜怡說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司 第十屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】營邦113年度股東會全面改選董事

  日 期：2024年06月27日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦113年度股東會全面改選董事發言人：錢靜怡說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:(1)梁順營(2)陳皇仁(3)戴美惠獨立董事:(1)羅木松(2)邱錫榮(3)蔡士光4.舊任者簡歷:董事:(1)梁順營/營邦企業股份有限公司 董事長(2)陳皇仁/營邦企業股份有限公司 資深副總經理(3)戴美惠/營邦企業股份有限公司 前財務部組長獨立董事:(1)羅木松/高雄應用科技大學模具系兼任講師(2)邱錫榮/高雄應用科技大學模具工程系兼任教授(3)蔡士光/德光聯合會計師事務所主持會計師5.新任者職稱及姓名:董事:(1)梁順營(2)陳皇仁(3)戴美惠獨立董事:(1)羅木松(2)蔡士光(3)林瑞璋(4)黃德福6.新任者簡歷:董事:(1)梁順營/營邦企業股份有限公司 董事長(2)陳皇仁/營邦企業股份有限公司 資深副總經理(3)戴美惠/營邦企業股份有限公司 前財務部組長獨立董事:(1)羅木松/高雄應用科技大學
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  【公告】營邦董事會選任董事長

  日 期：2024年06月27日公司名稱：營邦(3693)主 旨：營邦董事會選任董事長發言人：錢靜怡說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:梁順營4.舊任者簡歷:梁順營/營邦企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:梁順營6.新任者簡歷:梁順營/營邦企業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】更正營邦113年股東常會議事手冊

  日 期：2024年06月19日公司名稱：營邦(3693)主 旨：更正營邦113年股東常會議事手冊發言人：錢靜怡說 明：1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:營邦企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正113年股東常會議事手冊內容6.更正資訊項目/報表名稱:附錄/董事選舉辦法7.更正前金額/內容/頁次:無8.更正後金額/內容/頁次:無/目錄新增附錄四及新增附錄四董事選舉辦法/目錄頁及41-42頁9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳股東常會議事手冊10.其他應敘明事項:無
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  【公告】營邦 2024年5月合併營收7.33億元 年增15.36%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：營邦(3693)單位：仟元