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開盤 | 2022/06/30 10:21 更新9
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元創精密 相關新聞
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- 中央社財經
【公告】元創精密有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解
日 期：2022年05月31日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：張明弘說 明：1.事實發生日:111/05/312.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(111/04) (110/04)----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 72 97 -25.77%稅前淨利(百萬元) (15) (6) 持續虧損歸屬於母公司業主淨利(百萬元) (7) (1) 持續虧損每股盈餘(元) (0.09) (0.02) 持續虧損(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(111/03~111/04) (110/03~110/04)----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 203 2
- 工商時報
元創 成為鴻華電動巴士供應商
元創精密（3685）30日召開股東常會，總經理張明弘表示，成功開發出汽、機車頭燈、日行燈、信號燈，也替自行車設計內崁式頭燈、方向燈及尾燈等各式燈具，並陸續完成產品規格驗證，通過車用照明設計及製造ISO9001:2015等驗證，並成為鴻華電動車巴士整組車燈的正式供應商夥伴，有利於電動車的車燈銷售。
- 中央社財經
【公告】元創精密董事會推選董事長
日 期：2022年05月30日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密董事會推選董事長發言人：張明弘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:江凱量4.舊任者簡歷:元創精密車業股份有限公司董事長5.新任者姓名:江凱量6.新任者簡歷:元創精密車業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，新任董事一致推舉江凱量董事續任本公司董事長。9.新任生效日期:111/05/3010.其他應敘明事項:無。
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- 中央社財經
【公告】元創精密新任法人董事指派代表人
日 期：2022年05月30日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密新任法人董事指派代表人發言人：張明弘說 明：1.發生變動日期:111/05/302.法人名稱:艾伯投資有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:江明煌6.新任者簡歷:艾伯投資有限公司董事長7.異動原因:全面改選董事，新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:111/05/3010.其他應敘明事項:無
- 中央社財經
【公告】元創精密變更上櫃承諾事項及執行情形報告
日 期：2022年05月30日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密變更上櫃承諾事項及執行情形報告發言人：張明弘說 明：1.事實發生日:111/05/302.公司名稱:元創精密車業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應企業轉型及營運規劃所需而降低坦德科技股份有限公司股權，重新出具承諾書，承諾修訂本公司取得或處分資產處理程序條文為「本公司須維持對坦德科技股份有限公司(以下稱坦德公司)之控制力。未來若本公司因策略聯盟考量或其他合理原因而須放棄對坦德公司之增資或處分坦德公司致本公司喪失對其之控制力，則須取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，再經本公司董事會特別決議通過。且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心備查。」6.因應措施:本公司業經民國111年1月25日證櫃監字第1100014365號函回覆同意變更承諾事項，並依函文內容重新出具承諾書，並於民國111年5月30日股東常會決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。7.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】元創精密111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年05月30日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密111年股東常會重要決議事項發言人：張明弘說 明：1.股東常會日期:111/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案，決議本年度不配發現金股利。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量(2)董事-張明弘(3)董事-林勝結(4)董事-艾伯投資有限公司(5)獨立董事-陳俊茂(6)獨立董事-劉德壽(7)獨立董事-林昀珊6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董監報酬與酬勞管理辦法」案。(6)通過解除新任董事競業禁止行為案。7.其他應敘明事項:無。
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- 中央社財經
【公告】元創精密111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2022年05月30日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：張明弘說 明：1.發生變動日期:111/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量(2)董事-富亞投資有限公司代表人張明弘(3)董事-李昭霈(4)獨立董事-陳俊茂(5)監察人-江明煌(6)監察人-林勝結(7)監察人-艾伯投資有限公司4.舊任者簡歷:(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量(元創精密車業股份有限公司董事長)(2)董事-富亞投資有限公司代表人張明弘(元創精密車業股份有限公司總經理)(3)董事-李昭霈(坦德科技股份有限公司總經理)(4)獨立董事-陳俊茂(永懋聯合法律事務所主持律師)(5)監察人-江明煌(喬豐實業股份有限公司董事長)(6)監察人-林勝結(萬泰聯合會計師事務所會計師)(7)監察人-艾伯投資有限公司(元創精密車業股份有限公司監察人)5.新任者職稱及姓名:(1)董事-富亞投資有限公司代表人江
- 中央社財經
【公告】元創精密重要營運主管異動
日 期：2022年05月11日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密重要營運主管異動發言人：張明弘說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(子公司副總經理)2.發生變動日期:111/05/113.舊任者姓名、級職及簡歷:王東沅/坦德科技股份有限公司總經理室副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:111/05/118.其他應敘明事項:無。
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【公告】元創精密之重要子公司坦德科技股份有限公司為引進策略性投資人致元創精密降低該重要子公司持股累積達百分之十以上之對象(補充111/03/14)
日 期：2022年04月11日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密之重要子公司坦德科技股份有限公司為引進策略性投資人致元創精密降低該重要子公司持股累積達百分之十以上之對象(補充111/03/14)發言人：張明弘說 明：1.重要子公司名稱:坦德科技股份有限公司(以下簡稱坦德公司)2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):降低持股比例。3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):(1)發生日期:111/03/14本公司董事會決議通過。(2)發生原因:協助本公司之子公司坦德公司引進策略性投資人。(3)發生方式:放棄參與坦德公司以私募方式辦理現金增資發行普通股，發行總股數不超過10,000,000股，每股金額不低於以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值且每股不低於新台幣20元。(4)降低持股比例:由51.40%降至不低於36.71%，降低持股比例不高於14.69%。(5)交易數量:不適用。(6)每單位價格:不適用。(7)交易總金額:不適用。4.喪失控制力之方式(請列示發
- 中央社財經
【公告】元創精密董事會決議召開111年股東常會
日 期：2022年03月14日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密董事會決議召開111年股東常會發言人：張明弘說 明：1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/05/303.股東會召開地點:臺中市西屯區惠中路1段111號(僑園飯店麗舍廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).110年度營業報告。(2).監察人審查110年度決算表冊報告。(3).110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(4).108年庫藏股買回註銷情形報告。(5).本公司因策略聯盟考量降低對坦德科技股份有限公司之持股比率報告。6.召集事由二、承認事項:(1).承認110年度營業報告書暨財務報表案。(2).承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1).討論修訂本公司「公司章程」案。(2).討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4).討論修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(5).討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(6).討論修訂本公司「
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【公告】元創精密降低重要子公司坦德科技股份有限公司持股累積達百分之十以上
日 期：2022年03月14日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密降低重要子公司坦德科技股份有限公司持股累積達百分之十以上發言人：張明弘說 明：1.重要子公司名稱:坦德科技股份有限公司(以下簡稱坦德公司)2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):降低持股比例。3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):(1)發生日期:111/03/14本公司董事會決議通過。(2)發生原因:協助本公司之子公司坦德公司引進策略性投資人。(3)發生方式:放棄參與坦德公司以私募方式辦理現金增資發行普通股，發行總股數不超過10,000,000股，每股金額不低於以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值且每股不低於新台幣20元。(4)降低持股比例:由51.40%降至不低於36.71%，降低持股比例不高於14.69%。(5)交易數量:不適用。(6)每單位價格:不適用。(7)交易總金額:不適用。4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):不適用。5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對
- 中央社財經
【公告】元創精密董事會決議通過110年度員工酬勞及董監事酬勞案
日 期：2022年03月14日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密董事會決議通過110年度員工酬勞及董監事酬勞案發言人：張明弘說 明：1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:元創精密車業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年03月14日董事會決議通過110年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，並依法令規定辦理公告。(1)員工酬勞:新台幣661,604元，以現金發放。(2)董監事酬勞:新台幣132,320元，以現金發放。上述決議配發金額與110年度已認列費用無差異。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
- 中央社財經
【公告】元創精密董事會決議不發放110年度股利
日 期：2022年03月14日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：元創精密董事會決議不發放110年度股利發言人：張明弘說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/142. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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- 中央社財經
【公告】代重要子公司湖南寶元汽車部件有限公司法人董事異動
日 期：2022年01月19日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：代重要子公司湖南寶元汽車部件有限公司法人董事異動發言人：張明弘說 明：1.發生變動日期:111/01/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:太倉翯峰汽車配件有限公司代表人王正文4.舊任者簡歷:湖南寶元汽車部件有限公司董事5.新任者職稱及姓名:上海寶山大陸汽車配件有限公司代表人陸建國6.新任者簡歷:湖南寶元汽車部件有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事異動9.新任者選任時持股數:12740000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。11.新任生效日期:111/01/1912.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項:無。
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- 中央社財經
【公告】代重要子公司河南寶合元汽車部件有限公司監察人異動
日 期：2022年01月19日公司名稱：元創精密(3685)主 旨：代重要子公司河南寶合元汽車部件有限公司監察人異動發言人：張明弘說 明：1.發生變動日期:111/01/192.法人名稱:上海寶山大陸汽車配件有限公司3.舊任者姓名:胡慶豐4.舊任者簡歷:河南寶合元汽車部件有限公司 監察人5.新任者姓名:歸帆6.新任者簡歷:河南寶合元汽車部件有限公司 監察人7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。9.新任生效日期:111/01/1910.其他應敘明事項:無。