Yahoo奇摩財經三一東林
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收盤 | 2022/12/09 13:30 更新72
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三一東林 個股公告
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【公告】三一東林董事會通過汽車事業處總經理委任案
日 期：2022年11月09日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會通過汽車事業處總經理委任案發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:汽車事業處總經理3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:趙萬青6.新任者簡歷:Audi台灣 銷售經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:經本公司111/11/09董事會決議新聘任。9.新任生效日期:111/11/0910.其他應敘明事項:前公告陳承光總經理為電子事業處之總經理。
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【公告】更正三一東林110年度年報部分內容
日 期：2022年08月11日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：更正三一東林110年度年報部分內容發言人：陳承光說 明：1.接獲本中心函請補正日:111/08/102.函請補正期限:111/08/123.補正內容:年報封面之公開資訊觀測站網址。第17~20頁(酬金總額)、第27頁(文字說明)。第46~47頁(簽證會計師公費資訊表格修正)。4.因應措施:重新上傳110年度年報(股東會後修訂本)。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林稽核主管任命案
日 期：2022年08月11日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林稽核主管任命案發言人：陳承光說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:廖鳳宜、經理、本公司稽核室 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃致皓、副理、本公司財務部 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/08/118.其他應敘明事項:本次新任內部稽核主管人事案於111/08/11董事會決議通過。
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【公告】三一東林董事會決議私募普通股定價及應募人資訊等相關事宜
日 期：2022年07月19日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議私募普通股定價及應募人資訊等相關事宜發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期:111/07/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)私募對象依符合證券交易法第43條之6及主管機關相關函釋所定之特定人為限。(2)應募人名單及其與本公司間關係：魏文傑/與本公司無任何關係魏聖航/與本公司無任何關係4.私募股數或張數:魏文傑 2,300,000股魏聖航 2,300,000股5.得私募額度:4,600,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司111年5月31日股東常會決議之訂價原則訂定之，以111年7月19日為定價日(1)定價日前一、三、五個營業日計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為53.80元、53.63元及53.62元，選擇前一個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為53.80元。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價
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【公告】三一東林111年股東常會補選獨立董事,董事變動達三分之一以上
日 期：2022年05月31日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林111年股東常會補選獨立董事,董事變動達三分之一以上發言人：陳承光說 明：1.發生變動日期:111/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 陳國華4.舊任者簡歷:安博法律事務所 執業律師5.新任者職稱及姓名:獨立董事 巫貴珍6.新任者簡歷:日正聯合會計師事務所 所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司111年股東常會補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2111.新任生效日期:111/05/3112.同任期董事變動比率:6/713.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年05月31日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林111年股東常會重要決議事項發言人：陳承光說 明：1.股東常會日期:111/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事案。當選名單：獨立董事巫貴珍6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬分次辦理私募普通股案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂「股東會議事規則」案。(4)通過解除董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林補充說明111年03月14日私募專區資訊
日 期：2022年03月31日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：補充說明三一東林111年03月14日私募專區資訊發言人：陳承光說 明：1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:三一東林科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充說明私募專區之「辦理私募之資金用途及預計達成效益」。更正前內容:本次辦理私募之資金用途為充實營運資金及引進策略性投資人，預計可強化本公司之財務結構、提高及預留資金靈活運用之空間，預計可降低公司之財務經營風險，並藉由應募策略性投資人之策略投資，增強本公司之競爭優勢，藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，對公司股東權益有正面且實質之助益。更正後內容:本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東會授權董事會自股東會決議本私募案之日起一年內分三次辦理。每次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金及引進策略性投資人，每次辦理私募之預計達成效益皆為可強化本公司之財務結構、提高及預留資金靈活運用之空間，預計可降低公司之財務經營風險，並藉由應募策略性投資人之策略投資，增強本公司之競爭優勢，藉以因應產業變
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【公告】三一東林董事會決議召開民國111年股東常會
日 期：2022年03月14日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議召開民國111年股東常會發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/05/313.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工及董事酬勞報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。(2)承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬分次辦理私募普通股案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/0212.停止過戶截止日期:111/05/3113.其他應敘明事項:
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【公告】三一東林董事會決議股利分派情形
日 期：2022年03月14日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議股利分派情形發言人：陳承光說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/142. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】董事會決議三一東林擬分次辦理私募普通股案
日 期：2022年03月14日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：董事會決議三一東林擬分次辦理私募普通股案發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期:111/03/142.私募有價證券種類:私募普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象依符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會民國91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定之對象辦理之，目前擬洽定之對象以能強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人為優先考量，其相關資格證明授權董事會審查之。4.私募股數或張數:私募普通股以17,300,000股為上限。5.得私募額度:合計發行總股數以17,300,000股為上限，本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東會授權董事會自股東會決議本私募案之日起一年內分三次辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無