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股市VIP 三一東林
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收盤 | 2023/09/27 13:30 更新5
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三一東林 個股公告
- 中央社財經
【公告】三一東林稽核主管異動
日 期：2023年08月11日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林稽核主管異動發言人：陳承光說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:林金好/三一東林稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳晏禎/鈺齊國際股份有限公司/稽核專員三一東林科技股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/08/118.其他應敘明事項:新任稽核主管經董事會通過，原任稽核主管林金好調任總經理室特助。
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【公告】三一東林董事會決議向關係人取得轉投資之股權
日 期：2023年08月11日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：董事會決議向關係人取得轉投資之股權發言人：陳承光說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司100%持股之子公司東武實業(股)公司投資薩摩亞CHUAN WEI之普通股股權2.事實發生日:112/8/11~112/8/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量: 普通股593,145股。(2)每單位價格:US$1.05元(3)交易總金額:US$622,289.134.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%投資之子公司東武實業股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：整合營運作業(2)前次移轉知所有人:不適用(3)交易相對人間相互之關係：本公司100%持股之子公司(4)前次移轉日期：不適用(5)前次移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權
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【公告】三一東林汽車事業處總經理異動
日 期：2023年07月14日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林汽車事業處總經理異動發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:汽車事業處總經理3.舊任者姓名:趙萬青4.舊任者簡歷:本公司汽車事業處總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:112/07/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】三一東林更正私募專區私募有價證券申報資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)
日 期：2023年05月10日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：更正私募專區私募有價證券申報資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)發言人：陳承光說 明：1.事實發生日:112/05/102.公司名稱:三一東林科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)更正應募人出資方式(2)應募人與公司之關係更正為法人股東(3)證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，增加說明。6.更正資訊項目/報表名稱:更正私募有價證券申報作業(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)專區。7.更正前金額/內容/頁次:(1)應募人是否擬以非現金方式出資:是(2)應募人與公司之關係:東及開發(股)公司與本公司關係:本公司董事長匯永盈投資(股)公司與本公司關係:本公司董事(3)證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見:不適用8.更正後金額/內容/頁次:(1)應募人是否擬以非現金方式出資:否(2)應募人與公司之關係:東及開發(股)公司與本公司關係:法人股東匯永盈投資(股)公司與本公司關係:法人股東(3)證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意
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【公告】三一東林董事會決議擬分次辦理私募普通股案
日 期：2023年04月28日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：董事會決議三一東林擬分次辦理私募普通股案發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期:112/04/282.私募有價證券種類:私募普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象依符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會民國91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定辦理。4.私募股數或張數:私募普通股以10,000,000股額度內。5.得私募額度:於私募發行普通股總股數以不超過10,000,000股之額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年內分二次辦理私募普通股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(b)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定之依據，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及客觀條件
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【公告】三一東林董事會決議停止111年股東會通過之私募案
日 期：2023年04月28日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議停止111年股東會通過之私募案發言人：陳承光說 明：1.董事會決議變更日期:112/04/282.原計畫申報生效日期:111/05/313.追補發行日期:不適用。4.變動原因:(1)本公司於111年5月31日股東會通過在17,300,000股額度內，於股東會決議之日起一年內分三次辦理現金增資私募普通股案。(2)本公司截至112年3月31日止已募集4,600,000股茲因資本市場狀況不佳，及公司營運受疫情影響進度推展，致第二次及第三次私募之策略投資人增加評估期。因辦理期限將屆滿，尚未募集之12,700,000股，剩餘期限內不續辦理該次私募普通股。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:無。11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林112年股東常會開會日期及召集事由(新增議案)
日 期：2023年04月28日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林112年股東常會開會日期及召集事由(新增議案)發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期:112/04/282.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）111年度營業報告。（二）審計委員會審查111年度決算表冊報告。（三）本公司111年股東會通過私募發行普通股辦理情形報告。(本案新增)6.召集事由二、承認事項:（一）承認111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。（二）承認111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:（一）本公司擬分次辦理私募普通股案。(本案新增)（二）修訂「股東會議事規則」部分條文案。(本案新增)8.召集事由四、選舉事項:（一）選舉第八屆七席董事(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:（一）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1412.
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【公告】三一東林112年股東常會開會日期及召集事由
日 期：2023年03月22日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林112年股東常會開會日期及召集事由發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）111年度營業報告。（二）審計委員會審查111年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:（一）承認111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。（二）承認111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:（一）選舉第八屆七席董事(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:（一）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林董事會決議股利分派情形
日 期：2023年03月22日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議股利分派情形發言人：陳承光說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】臺灣桃園地方檢察署對三一東林董事長起訴事宜
日 期：2023年03月21日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：臺灣桃園地方檢察署對三一東林董事長起訴事宜發言人：陳承光說 明：1.法律事件之當事人:本公司董事長陳睿謙先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣桃園地方檢察署3.法律事件之相關文書案號:111年度偵字第12704號4.事實發生日:112/01/035.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長先前擔任三一國際興業股份有限公司（下稱「國際興業」）負責人時，國際興業與其客戶簽訂汽車買賣合約，雙方因對合約條款認知不同，國際興業客戶於民國111年6月提起民事訴訟。案經臺灣臺北地方法院判決雙方各一部敗訴，國際興業客戶請求當中新台幣1,895,250部分無理由駁回，另國際興業與本公司董事長應連帶給付新台幣1,180,752元及利息，雙方皆於法定期間提起上訴，判決尚未確定。由於所涉金額不大，本公司亦非被告，故對於公司財務或業務無重大影響。另前述國際興業客戶另行提起刑事告訴，經臺灣桃園地方檢察署以涉嫌詐欺起訴，經洽國際興業及本公司董事長表示本件實為單純民事糾紛，以詐欺起訴實難甘服，於後續法院審理程序會據理力爭以求司法還其清白。6.處理過程
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【公告】三一東林代子公司參壹科技(上海)有限公司取得重大合約
日 期：2023年01月12日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林代子公司參壹科技(上海)有限公司取得重大合約發言人：陳承光說 明：1.事實發生日:112/01/122.契約或承諾相對人:上海大眾聯合汽車改裝有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:112/01/12-114/12/315.主要內容（解除者不適用）:汽車改裝合作協議書6.限制條款（解除者不適用）:無7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:有助於未來營運及業務拓展10.具體目的:增加營收及獲利11.其他應敘明事項:無
