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股市VIP 三一東林
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收盤 | 2023/03/24 11:50 更新2
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三一東林 個股公告
- 中央社財經
【公告】三一東林112年股東常會開會日期及召集事由
日 期：2023年03月22日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林112年股東常會開會日期及召集事由發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）111年度營業報告。（二）審計委員會審查111年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:（一）承認111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。（二）承認111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:（一）選舉第八屆七席董事(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:（一）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林董事會決議股利分派情形
日 期：2023年03月22日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議股利分派情形發言人：陳承光說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】臺灣桃園地方檢察署對三一東林董事長起訴事宜
日 期：2023年03月21日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：臺灣桃園地方檢察署對三一東林董事長起訴事宜發言人：陳承光說 明：1.法律事件之當事人:本公司董事長陳睿謙先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣桃園地方檢察署3.法律事件之相關文書案號:111年度偵字第12704號4.事實發生日:112/01/035.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長先前擔任三一國際興業股份有限公司（下稱「國際興業」）負責人時，國際興業與其客戶簽訂汽車買賣合約，雙方因對合約條款認知不同，國際興業客戶於民國111年6月提起民事訴訟。案經臺灣臺北地方法院判決雙方各一部敗訴，國際興業客戶請求當中新台幣1,895,250部分無理由駁回，另國際興業與本公司董事長應連帶給付新台幣1,180,752元及利息，雙方皆於法定期間提起上訴，判決尚未確定。由於所涉金額不大，本公司亦非被告，故對於公司財務或業務無重大影響。另前述國際興業客戶另行提起刑事告訴，經臺灣桃園地方檢察署以涉嫌詐欺起訴，經洽國際興業及本公司董事長表示本件實為單純民事糾紛，以詐欺起訴實難甘服，於後續法院審理程序會據理力爭以求司法還其清白。6.處理過程
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【公告】三一東林代子公司參壹科技(上海)有限公司取得重大合約
日 期：2023年01月12日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林代子公司參壹科技(上海)有限公司取得重大合約發言人：陳承光說 明：1.事實發生日:112/01/122.契約或承諾相對人:上海大眾聯合汽車改裝有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:112/01/12-114/12/315.主要內容（解除者不適用）:汽車改裝合作協議書6.限制條款（解除者不適用）:無7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:有助於未來營運及業務拓展10.具體目的:增加營收及獲利11.其他應敘明事項:無
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【公告】三一東林董事會通過子公司參壹科技(上海)有限公司變更股東案
日 期：2022年12月23日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會通過子公司參壹科技(上海)有限公司變更股東案發言人：陳承光說 明：1.事實發生日:111/12/232.公司名稱:參壹科技(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司因應營運需求，擬將於中國上海地區之子公司參壹科技(上海)有限公司變更股東，原由本公司之子公司-威森電子(珠海)有限公司直接投資，變更為由本公司之子公司-全威電子有限公司(薩摩亞)直接投資。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林董事會通過汽車事業處總經理委任案
日 期：2022年11月09日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會通過汽車事業處總經理委任案發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:汽車事業處總經理3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:趙萬青6.新任者簡歷:Audi台灣 銷售經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:經本公司111/11/09董事會決議新聘任。9.新任生效日期:111/11/0910.其他應敘明事項:前公告陳承光總經理為電子事業處之總經理。
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【公告】更正三一東林110年度年報部分內容
日 期：2022年08月11日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：更正三一東林110年度年報部分內容發言人：陳承光說 明：1.接獲本中心函請補正日:111/08/102.函請補正期限:111/08/123.補正內容:年報封面之公開資訊觀測站網址。第17~20頁(酬金總額)、第27頁(文字說明)。第46~47頁(簽證會計師公費資訊表格修正)。4.因應措施:重新上傳110年度年報(股東會後修訂本)。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林稽核主管任命案
日 期：2022年08月11日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林稽核主管任命案發言人：陳承光說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:廖鳳宜、經理、本公司稽核室 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃致皓、副理、本公司財務部 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/08/118.其他應敘明事項:本次新任內部稽核主管人事案於111/08/11董事會決議通過。
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【公告】三一東林董事會決議私募普通股定價及應募人資訊等相關事宜
日 期：2022年07月19日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議私募普通股定價及應募人資訊等相關事宜發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期:111/07/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)私募對象依符合證券交易法第43條之6及主管機關相關函釋所定之特定人為限。(2)應募人名單及其與本公司間關係：魏文傑/與本公司無任何關係魏聖航/與本公司無任何關係4.私募股數或張數:魏文傑 2,300,000股魏聖航 2,300,000股5.得私募額度:4,600,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司111年5月31日股東常會決議之訂價原則訂定之，以111年7月19日為定價日(1)定價日前一、三、五個營業日計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為53.80元、53.63元及53.62元，選擇前一個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為53.80元。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價
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【公告】三一東林111年股東常會補選獨立董事,董事變動達三分之一以上
日 期：2022年05月31日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林111年股東常會補選獨立董事,董事變動達三分之一以上發言人：陳承光說 明：1.發生變動日期:111/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 陳國華4.舊任者簡歷:安博法律事務所 執業律師5.新任者職稱及姓名:獨立董事 巫貴珍6.新任者簡歷:日正聯合會計師事務所 所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司111年股東常會補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2111.新任生效日期:111/05/3112.同任期董事變動比率:6/713.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無。