Yahoo奇摩財經三一東林
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收盤 | 2022/07/01 13:30 更新31
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三一東林 個股公告
- 中央社財經
【公告】三一東林111年股東常會補選獨立董事,董事變動達三分之一以上
日 期：2022年05月31日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林111年股東常會補選獨立董事,董事變動達三分之一以上發言人：陳承光說 明：1.發生變動日期:111/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 陳國華4.舊任者簡歷:安博法律事務所 執業律師5.新任者職稱及姓名:獨立董事 巫貴珍6.新任者簡歷:日正聯合會計師事務所 所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司111年股東常會補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2111.新任生效日期:111/05/3112.同任期董事變動比率:6/713.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年05月31日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林111年股東常會重要決議事項發言人：陳承光說 明：1.股東常會日期:111/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事案。當選名單：獨立董事巫貴珍6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬分次辦理私募普通股案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂「股東會議事規則」案。(4)通過解除董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林補充說明111年03月14日私募專區資訊
日 期：2022年03月31日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：補充說明三一東林111年03月14日私募專區資訊發言人：陳承光說 明：1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:三一東林科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充說明私募專區之「辦理私募之資金用途及預計達成效益」。更正前內容:本次辦理私募之資金用途為充實營運資金及引進策略性投資人，預計可強化本公司之財務結構、提高及預留資金靈活運用之空間，預計可降低公司之財務經營風險，並藉由應募策略性投資人之策略投資，增強本公司之競爭優勢，藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，對公司股東權益有正面且實質之助益。更正後內容:本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東會授權董事會自股東會決議本私募案之日起一年內分三次辦理。每次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金及引進策略性投資人，每次辦理私募之預計達成效益皆為可強化本公司之財務結構、提高及預留資金靈活運用之空間，預計可降低公司之財務經營風險，並藉由應募策略性投資人之策略投資，增強本公司之競爭優勢，藉以因應產業變
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【公告】三一東林董事會決議召開民國111年股東常會
日 期：2022年03月14日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議召開民國111年股東常會發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/05/313.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工及董事酬勞報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。(2)承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬分次辦理私募普通股案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選本公司獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/0212.停止過戶截止日期:111/05/3113.其他應敘明事項:
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【公告】三一東林董事會決議股利分派情形
日 期：2022年03月14日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議股利分派情形發言人：陳承光說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/142. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】董事會決議三一東林擬分次辦理私募普通股案
日 期：2022年03月14日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：董事會決議三一東林擬分次辦理私募普通股案發言人：陳承光說 明：1.董事會決議日期:111/03/142.私募有價證券種類:私募普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象依符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會民國91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定之對象辦理之，目前擬洽定之對象以能強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人為優先考量，其相關資格證明授權董事會審查之。4.私募股數或張數:私募普通股以17,300,000股為上限。5.得私募額度:合計發行總股數以17,300,000股為上限，本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東會授權董事會自股東會決議本私募案之日起一年內分三次辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
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【公告】三一東林董事會通過子公司威森電子(珠海)有限公司轉投資參壹科技(上海)有限公司
日 期：2021年12月24日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會通過子公司威森電子(珠海)有限公司轉投資參壹科技(上海)有限公司發言人：陳承光說 明：1.事實發生日:110/12/242.公司名稱:威森電子(珠海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司為營運發展需要，由子公司威森電子(珠海)有限公司直接投資設立參壹科技(上海)有限公司，預計投資人民幣1,000萬元。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林發言人異動
日 期：2021年11月10日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林發言人異動發言人：林松均(代理)說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭貴尹 三一東林科技股份有限公司董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:陳承光 三一東林科技股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:經本公司110/11/10董事會決議通過。7.生效日期:110/11/108.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林名稱由「東林科技股份有限公司」更名為「三一東林科技股份有限公司」，期間：110年07月28日至110年10月27日。
日 期：2021年10月23日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林名稱由「東林科技股份有限公司」更名為「三一東林科技股份有限公司」，期間：110年07月28日至110年10月27日。發言人：林松均(代理)說 明：1.事實發生日：民國110年07月27日2.公司名稱：三一東林科技股份有限公司(原名：東林科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年07月27日(2)公司名稱變更核准文號：府授經登字第11007420810號(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月20日(4)變更前公司名稱：東林科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：三一東林科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：東林(7)變更後公司簡稱：三一東林6.因應措施：無。7.其他應敘明事項：(1)本公司原名稱由「東林科技股份有限公司」，變更為「三一東林科技股份有限公司」。(2)股票簡稱原名為「東林」變更為「三一東林」，股票代號仍為「3609」。(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另
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【公告】三一東林9月22日新股票開始櫃檯買賣
日期：2021年8月25日主旨：公告三一東林科技股份有限公司（證券代號：3609；原名東林科技股份有限公司）因更名全面換發新股，停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶），暨新股票開始換發及開始櫃檯買賣日期。公告事項：一、停止股東名簿記載變更之事由：更名全面換發股票。二、換發內容：東林科技股份有限公司更名為三一東林科技股份有限公司。三、停止股東名簿記載變更起訖日期：110年9月14日至110年9月18日。四、新股票換發基準日：110年9月18日。五、公司新股票開始換發日期：自110年9月22日起受理。六、公司新股票開始櫃檯買賣日期：110年9月22日。七、其他：本次換發之新股其權利義務與舊股票相同，自新股票開始櫃檯買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。