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三一東林
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收盤 | 2024/10/15 13:30 更新125
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三一東林 個股公告
- 中央社財經
【公告】三一東林董事長與楊玄龍間民、刑事訴訟事宜
日 期：2024年08月16日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事長與楊玄龍間民、刑事訴訟事宜發言人：陳長佚說 明：1.法律事件之當事人:本公司董事長陳睿謙先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院3.法律事件之相關文書案號:113年度上易字第783號4.事實發生日:113/06/265.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長先前擔任三一國際興業股份有限公司（下稱「三一國際」）負責人時，三一國際與楊玄龍簽訂進口汽車買賣合約，雙方因對合約條款認知不同，楊玄龍分別對三一國際、本公司董事長起訴及對本公司董事長提出告訴。刑事案件部分本公司董事長經臺灣桃園地方法院（112年度易字第348號）於113年3月27日判決詐欺取財罪無罪後，經臺灣高等法院於113年6月26日改判有期徒刑6個月，可易科罰金。至於民事事件，臺北地方法院雖判決雙方各一部敗訴，但三一國際與本公司董事長皆與楊玄龍於112年12月20日於臺灣高等法院（112年度重上字第269號）達成訴訟上和解。6.處理過程:本公司董事長表示本件為民事糾紛，臺灣高等法院刑事判決有可議之處，已於上訴期間內向最高法院提出上訴，判決尚未
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【公告】三一東林113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月06日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：陳長佚說 明：1.董事會召集通知日:113/08/062.董事會預計召開日期:113/08/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月19日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林113年股東常會重要決議事項發言人：陳長佚說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及個體財務報告及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過分次辦理私募普通股案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】董事會決議三一東林擬分次辦理私募普通股案
日 期：2024年05月08日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：董事會決議三一東林擬分次辦理私募普通股案發言人：陳長佚說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.私募有價證券種類:私募普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象依符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會民國91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號函規定辦理。4.私募股數或張數:私募普通股以10,000,000股額度內。5.得私募額度:於私募發行普通股總股數以不超過10,000,000股之額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年內分二次辦理私募普通股。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股之參考價格係依以下二基準計算價格較高者定之：(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(b)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定之依據，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及客觀條件
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【公告】三一東林董事會決議停止112年股東會通過之私募案
日 期：2024年05月08日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議停止112年股東會通過之私募案發言人：陳長佚說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/082.原計畫申報生效日期:112/06/123.追補發行日期:不適用。4.變動原因:本公司前經112年06月12日股東常會通過以不超過10,000千股額度內，於股東會決議日起一年內分二次辦理現金增資私募發行普通股案。由於迄今尚未實施，因期限將屆，基於考量現有法令規範之時效性與可行性，且本公司於期限內無辦理之計畫，故屆期不予辦理以私募方式現金增資新股事宜。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:不適用。11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
日 期：2024年05月08日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：陳長佚說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）112年度營業報告。（二）審計委員會審查112年度決算表冊報告。（三）修訂「董事會議事規範程序管理辦法」報告。（四）累積虧損達實收資本額二分之一報告案。（五）停止執行本公司112年股東常會通過之私募發行普通股案報告。(本案新增)6.召集事由二、承認事項:（一）承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。（二）承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。（二）本公司擬分次辦理私募普通股案。(本案新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止
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【公告】三一東林113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳長佚說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林董事會決議股利分派情形
日 期：2024年03月26日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議股利分派情形發言人：陳長佚說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月26日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳長佚說 明：1.董事會決議日期:113/03/262.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）112年度營業報告。（二）審計委員會審查112年度決算表冊報告。（三）修訂「董事會議事規範程序管理辦法」報告。（四）累積虧損達實收資本額二分之一報告案。6.召集事由二、承認事項:（一）承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。（二）承認112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:無。
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【公告】三一東林法人董事改派代表人
日 期：2023年11月10日公司名稱：三一東林(3609)主 旨：三一東林法人董事改派代表人發言人：陳承光說 明：1.發生變動日期:112/11/102.法人名稱:詠陽投資股份有限公司3.舊任者姓名:陳承光4.舊任者簡歷:三一東林科技(股)公司電子事業處/總經理5.新任者姓名:林華軍6.新任者簡歷:三一東林科技(股)公司/總管理處副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/119.新任生效日期:112/11/1010.其他應敘明事項:無。
