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泓格
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收盤 | 2024/04/25 13:30 更新86
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泓格 個股公告
- 中央社財經
【公告】泓格董事會決議股利分派
日 期：2024年03月04日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事會決議股利分派發言人：鄭碧玉說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/042. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,965,653(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】泓格董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月04日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事會決議召開113年股東常會發言人：鄭碧玉說 明：1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)112年度審計委員會查核報告(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案(2)承認112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:(1)受理股東提案：持有已發行股份總數1%以上股份之股東；受理股東提案期間：自113年4月3日起至113年4月15日止；受理處所：新竹縣湖口鄉光復北路111號(泓格科技股份有限公司財務處)
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【公告】泓格重要營運主管異動
日 期：2024年03月04日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格重要營運主管異動發言人：鄭碧玉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:生產管理處協理2.發生變動日期:113/03/043.舊任者姓名、級職及簡歷:陳裕霖、生產管理處廠長4.新任者姓名、級職及簡歷:傅國鈞、生產管理處副廠長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因應公司營運效能與組織發展需要，經本公司113/03/04董事會決議。7.生效日期:113/03/048.其他應敘明事項:無
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【公告】泓格於113年3月4日召開董事會通過之主要議案
日 期：2024年03月04日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於113年3月4日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:113/03/042.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於113年3月4日召開董事會，通過主要議案如下：一、本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案：(1)配發員工酬勞：新台幣9,102,000元(2)配發董事酬勞：新台幣1,138,000元二、112年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案三、112年度盈餘分派案：現金股利新台幣63,965,653元(每股配發新台幣1元)四、修訂「公司章程」案五、113年股東常會日期及地點：日期：113年6月13日(星期四)上午9時地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)六、113年度會計師獨立性評估暨委任及報酬案七、本公司經理人異動案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項
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【公告】泓格於112年11月6日召開董事會通過之主要議案
日 期：2023年11月06日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於112年11月6日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:112/11/062.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年11月6日召開董事會，通過主要議案如下：一.112年第三季合併財務報告案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】泓格董事會決議分派股利基準日事宜
日 期：2023年08月08日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事會決議分派股利基準日事宜發言人：鄭碧玉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東股票股利為新臺幣58,150,590元（每仟股無償配發100股），轉增資發行新股5,815,059股，每股面額新臺幣10元。股東現金股利每股配發現金新台幣1.5元，共計新台幣87,225,895元。4.除權（息）交易日:112/09/215.最後過戶日:112/09/226.停止過戶起始日期:112/09/237.停止過戶截止日期:112/09/278.除權（息）基準日:112/09/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/10/2513.其他應敘明事項:(1)截至民國112年8月8日止，本公司已發行流通在外股份總數為58,150,594股，股東配息率無異動。(2)現金股利於民國112年10月25日發放，委由股務代理機構台新綜合證
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【公告】泓格於112年8月8日召開董事會通過之主要議案
日 期：2023年08月08日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於112年8月8日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:112/08/082.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年8月8日召開董事會，通過主要議案如下：一.112年第二季合併財務報告案二.盈餘轉增資發行新股案三.訂定配息基準日、停止過戶日案6.因應措施:配息及配股基準日為112年9月27日，停止過戶期間為112年9月23日至9月27日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】泓格112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月09日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格112年股東常會重要決議事項發言人：鄭碧玉說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過111年度盈餘轉增資發行新股案7.其他應敘明事項:112年股東常會決議通過之股東股利相關資訊：(1)配發現金股利87,225,895元(即每股配發1.5元)。(2)配發股票股利58,150,590元(即每股配發1元)，轉增資發行新股共5,815,059股。(3)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，授權董事會全權處理。(4)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。