泓格 個股公告

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  【公告】中光電董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年03月13日公司名稱：中光電(5371)主 旨：中光電董事會決議召開112年股東常會發言人：溫慧萍說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:竹南科學園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告書(2)一一一年度審計委員會查核報告書(3)一一一年度員工酬勞分派情形(4)一一一年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案(2)一一一年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)解除董事競業限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項:無
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  【公告】泓格董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年03月13日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事會決議召開112年股東常會發言人：鄭碧玉說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)111年度審計委員會查核報告(3)111年度員工及董監酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案(2)承認111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)111年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:(1)受理股東提案：持有已發行股份總數1%以上股份之股東；受理股東提案及提名期間：自112年3月31日起至112年4月11日止；受理處所：新竹縣湖口鄉
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  【公告】泓格於112年3月13日召開董事會通過之主要議案

  日 期：2023年03月13日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於112年3月13日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:112/03/132.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年3月13日召開董事會，通過主要議案如下：一、本公司111年度員工及董監酬勞分派案：(1)配發員工酬勞：新台幣25,505,000元(2)配發董監酬勞：新台幣3,188,000元二、111年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案三、111年度盈餘分派案：(1)現金股利新台幣87,225,895元(每股配發新台幣1.5元)(2)股票股利新台幣58,150,590元(每股配發新台幣1元)四、111年度盈餘轉增資發行新股案提撥股東股票股利新台幣58,150,590元，轉增資發行新股5,815,059股五、修訂「公司章程」案六、112年股東常會日期及地點：日期：112年6月9日(星期五)上午9時地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)七、委任公司治理主管案八、本公司經理人委任及報酬
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  【公告】泓格重要營運主管異動

  日 期：2023年03月13日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格重要營運主管異動發言人：鄭碧玉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:專案副總經理2.發生變動日期:112/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:謝錫福、專案副總經理、台灣塑膠工業（股）公司總經理室協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應公司營運效能與組織發展需要，經本公司112/03/13董事會決議。7.生效日期:112/03/138.其他應敘明事項:無
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  【公告】泓格董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月13日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事會決議股利分派發言人：鄭碧玉說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/132. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：87,225,895(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：5,815,0595. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】泓格 2023年2月合併營收9164萬元 年增0.13%

  日期： 2023 年 03 月 09日上櫃公司：泓格(3577)單位：仟元
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  【公告】泓格 2023年1月合併營收5282.9萬元 年增-31.61%

  日期： 2023 年 02 月 09日上櫃公司：泓格(3577)單位：仟元
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  【公告】泓格 2022年12月合併營收6480.7萬元 年增-25.24%

  日期： 2023 年 01 月 09日上櫃公司：泓格(3577)單位：仟元
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  【公告】泓格 2022年11月合併營收1.19億元 年增17.53%

  日期： 2022 年 12 月 09日上櫃公司：泓格(3577)單位：仟元
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  【公告】泓格 2022年10月合併營收1億元 年增-6.67%

  日期： 2022 年 11 月 07日上櫃公司：泓格(3577)單位：仟元
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  【公告】泓格於111年11月7日召開董事會通過之主要議案

  日 期：2022年11月07日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於111年11月7日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:111/11/072.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於111年11月7日召開董事會，通過主要議案如下：一.111年第三季合併財務報告案二.訂定「內部重大資訊處理作業程序」案三.訂定「公司治理實務守則」案6.因應措施:「公司治理實務守則」上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關規程規則。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】泓格 2022年9月合併營收1.34億元 年增80.17%

  日期： 2022 年 10 月 07日上櫃公司：泓格(3577)單位：仟元
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  【公告】泓格 2022年8月合併營收1.14億元 年增69.47%

  日期： 2022 年 09 月 08日上櫃公司：泓格(3577)單位：仟元
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  【公告】泓格將於111年9月1日召開法人說明會

  日 期：2022年08月29日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格將於111年9月1日召開法人說明會發言人：鄭碧玉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/09/011.召開法人說明會之日期：111/09/012.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號（泓格科技股份有限公司一樓會議室）4.法人說明會擇要訊息：1.公司簡介2.產品介紹3.經營績效4.Q&A時間5.其他應敘明事項：出席人員仍需遵守中央疫情指揮中心之防疫規定。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】泓格 2022年7月合併營收1.17億元 年增21.36%

  日期： 2022 年 08 月 09日上櫃公司：泓格(3577)單位：仟元
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  【公告】泓格於111年8月1日召開董事會通過之主要議案

  日 期：2022年08月01日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於111年8月1日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:111/08/012.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於111年8月1日召開董事會，通過主要議案如下：一.111年第二季合併財務報告案二.盈餘轉增資發行新股案三.訂定配息基準日、停止過戶日案四.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案五.解除經理人競業限制案6.因應措施:一、配息及配股基準日為111年9月10日，停止過戶期間為111年9月6日至9月10日。二、「薪資報酬委員會組織規程」上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關規程規則。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】泓格董事會決議分派股利基準日事宜

  日 期：2022年08月01日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事會決議分派股利基準日事宜發言人：鄭碧玉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東股票股利為新臺幣52,864,170元（每仟股無償配發100股），轉增資發行新股5,286,417股，每股面額新臺幣10元。股東現金股利每股配發現金新台幣1.5元，共計新台幣79,296,273元。4.除權（息）交易日:111/09/025.最後過戶日:111/09/056.停止過戶起始日期:111/09/067.停止過戶截止日期:111/09/108.除權（息）基準日:111/09/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/10/0713.其他應敘明事項:(1)截至民國111年8月1日止，本公司已發行流通在外股份總數為52,864,177股，股東配息率無異動。(2)現金股利於民國111年10月7日發放，委由股務代理機構台新綜合證券
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  【公告】董事會決議解除泓格經理人競業限制案

  日 期：2022年08月01日公司名稱：泓格(3577)主 旨：董事會決議解除泓格經理人競業限制案發言人：鄭碧玉說 明：1.董事會決議日:111/08/012.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃國誠副總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之業務或擔任其董事及功能性委員之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:至上電子為上市電子通路業，主要經營業務為電子零組件經銷業務，經營業務與公司不同故對公司影響程度小11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:111年8月1日本公司董事會已解除經理人競業禁止為：黃國誠，至上電子股份有限公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬
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  【公告】泓格 2022年6月合併營收1.25億元 年增28.91%

  日期： 2022 年 07 月 08日上櫃公司：泓格(3577)單位：仟元
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  【公告】泓格於111年6月14日召開董事會通過之主要議案

  日 期：2022年06月14日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於111年6月14日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:111/06/142.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於111年6月14日召開董事會，通過主要議案如下：一、選任董事長案，經表決通過葉迺迪董事擔任董事長。二、委任薪資報酬委員會成員案，經決議通過委任獨立董事沈仰斌先生、獨立董事姜宜君女士、獨立董事陳紹基先生及獨立董事趙瑀女士擔任薪資報酬委員會成員。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無