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收盤 | 2022/07/05 13:30 更新17
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泓格 個股公告
- 中央社財經
【公告】泓格於111年6月14日召開董事會通過之主要議案
日 期：2022年06月14日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於111年6月14日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:111/06/142.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於111年6月14日召開董事會，通過主要議案如下：一、選任董事長案，經表決通過葉迺迪董事擔任董事長。二、委任薪資報酬委員會成員案，經決議通過委任獨立董事沈仰斌先生、獨立董事姜宜君女士、獨立董事陳紹基先生及獨立董事趙瑀女士擔任薪資報酬委員會成員。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】泓格董事會選任董事長
日 期：2022年06月14日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事會選任董事長發言人：鄭碧玉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉迺迪4.舊任者簡歷:泓格科技(股)公司董事長5.新任者姓名:葉迺迪6.新任者簡歷:泓格科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:全面改選董事8.異動原因:董事全面改選，並由新任董事推選葉迺迪女士擔任董事長9.新任生效日期:111/06/1410.其他應敘明事項:無
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【公告】泓格111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月14日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格111年股東常會重要決議事項發言人：鄭碧玉說 明：1.股東常會日期:111/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單：董事：葉迺迪董事：陳瑞煜董事：黃斌鋒獨立董事：沈仰斌獨立董事：姜宜君獨立董事：陳紹基獨立董事：趙瑀6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過110年度盈餘轉增資發行新股案(2)通過訂定「董事選任程序」及廢止「董事及監察人選舉辦法」案(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案(5)通過修訂「股東會議事規則」案(6)通過解除新任董事及其代表人競業限制案7.其他應敘明事項:111年股東常會決議通過之股東股利相關資訊：(1)配發現金股利79,296,273元(即每股配發1.5元)。(2)配發股票股利52,864,170元(即每股配發1元
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【公告】111年股東常會解除新任董事及其代表人競業限制案
日 期：2022年06月14日公司名稱：泓格(3577)主 旨：111年股東常會解除新任董事及其代表人競業限制案發言人：鄭碧玉說 明：1.股東會決議日:111/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 沈仰斌獨立董事 姜宜君3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之的公司並擔任董事或監察人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數35,097,157權；反對權數25,165權；無效票權數0權；棄權/未投票權數3,882權贊成權數占出席股東表決權總數百分之99.91%，經票決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:111年6月14
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【公告】泓格111年股東常會全面改選董事
日 期：2022年06月14日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格111年股東常會全面改選董事發言人：鄭碧玉說 明：1.發生變動日期:111/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事 葉迺迪董事 陳瑞煜董事 黃斌鋒董事 蕭敏麗獨立董事 沈仰斌獨立董事 廖淑伶獨立董事 姜宜君監察人 陳明豐監察人 李汶涓監察人 李瑗晴4.舊任者簡歷:董事 葉迺迪，泓格科技(股)公司董事董事 陳瑞煜，泓格科技(股)公司董事董事 黃斌鋒，泓格科技(股)公司董事董事 蕭敏麗，泓格科技(股)公司董事獨立董事 沈仰斌，元智大學管理學院財金學群副教授獨立董事 廖淑伶，元智大學管理學院行銷學群專任教授獨立董事 姜宜君，優理商務法律事務所律師監察人 陳明豐，泓格科技(股)公司監察人監察人 李汶涓，泓格科技(股)公司監察人監察人 李瑗晴，欣維會計師事務所經理5.新任者職稱及姓名:董事 葉迺迪董事 陳瑞煜董事 黃斌鋒獨立董事 沈仰斌獨立董事 姜宜君獨立董事 陳紹基獨立董事 趙瑀6.新任者簡歷:董事 葉迺迪，
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【公告】泓格於111年4月29日召開董事會通過之主要議案
日 期：2022年04月29日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於111年4月29日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於111年4月29日召開董事會，通過主要議案如下：一、確認提名董事候選人案相關資訊已公告於「公開資訊觀測站」，請至重大訊息與公告-公告查詢，採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)查詢二、解除提名董事候選人競業限制案提請股東會同意解除提名董事候選人競業行為內容如下：獨立董事/沈仰斌 生華創業投資(股)公司法人董事代表人漢通創業投資(股)公司法人董事代表人西北臺慶科技(股)公司獨立董事獨立董事/姜宜君 西北臺慶科技(股)公司獨立董事三、修訂「董事會議事規範」案四、訂定「審計委員會組織規程」案五、修訂「道德行為準則」案六、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案6.因應措施:上傳至公開資訊觀測站-訂定公司治理之相關規程規則7.其他應敘明事項:111年第一季合併財務報表已提交本次董事會報告
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【公告】泓格針對員工確診COVID-19事宜說明
日 期：2022年04月29日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格針對員工確診COVID-19事宜說明發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司獲悉有2位員工確診COVID-196.因應措施:(1)本公司已啟動防疫標準作業程序，已安排工作場所清消作業，密切接觸同仁均已完成快篩。使用快篩試劑呈現陽性者，已要求立即前往醫院進行PCR檢測，並靜候衛生單位通知。(2)本公司整體營運不受影響。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】泓格董事會決議股利分派
日 期：2022年03月14日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事會決議股利分派發言人：鄭碧玉說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/142. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,296,273(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：5,286,4175. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】泓格於111年3月14日召開董事會通過之主要議案
日 期：2022年03月14日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於111年3月14日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於111年3月14日召開董事會，通過主要議案如下：一、本公司110年度員工及董監酬勞分派案：(1)配發員工酬勞：新台幣18,994,000元(2)配發董監酬勞：新台幣4,748,000元二、110年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案三、110年度盈餘分派案：(1)現金股利新台幣79,296,273元(每股配發新台幣1.5元)(2)股票股利新台幣52,864,170元(每股配發新台幣1元)四、110年度盈餘轉增資發行新股案提撥股東股票股利新台幣52,864,170元，轉增資發行新股5,286,417股五、修訂「公司章程」案六、修訂「取得或處分資產處理程序」案七、修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案八、全面改選董事案九、解除新任董事及其代表人競業限制案十、111年股東常會日期及地
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【公告】泓格董事會決議召開111年股東常會
日 期：2022年03月14日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格董事會決議召開111年股東常會發言人：鄭碧玉說 明：1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)110年度監察人查核報告(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案(2)承認110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)110年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「公司章程」案(3)訂定「董事選任程序」及廢止「董事及監察人選舉辦法」案(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案(6)修訂「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/0
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【公告】泓格於110年11月5日召開董事會通過之主要議案
日 期：2021年11月05日公司名稱：泓格(3577)主 旨：泓格於110年11月5日召開董事會通過之主要議案發言人：鄭碧玉說 明：1.事實發生日:110/11/052.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於110年11月5日召開董事會，通過主要議案如下：一、訂定「董事選任程序」案二、修訂「股東會議事規則」案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:110年第三季合併財務報表已提交本次董事會報告