日 期:2024年03月08日公司名稱:堡達(3537)主 旨:堡達董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人:白榮生說 明:1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室(台北市中山北路四段16號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.112年度營業報告。B.112年度審計委員會查核報告。C.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。D.112年度盈餘分派現金股利情形報告。E.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項:A.承認112年度營業報告書及財務報表案。B.承認112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:A.討論112年度盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172條之1規定,受理股
日 期:2023年06月27日公司名稱:堡達(3537)主 旨:堡達一一二年股東常會重要決議事項發言人:白榮生說 明:1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認111年度盈餘分派案。配發股東現金股利133,911,855元,每股配發2.5元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年06月05日公司名稱:堡達(3537)主 旨:堡達依112年3月7日董事會決議通過授權董事長訂定除息基準日及相關事宜發言人:白榮生說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/052.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:股東股利之現金股利總額133,911,855元,依公司實際發行股份總數53,564,742股核算,每股配發新台幣2.5元,發放至元為止,不足一元之畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。4.除權(息)交易日:112/07/275.最後過戶日:112/07/296.停止過戶起始日期:112/07/307.停止過戶截止日期:112/08/038.除權(息)基準日:112/08/039.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/2213.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日112/07/29(星期六)適逢星期例假日,故現場過戶提前至112