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收盤 | 2021/12/07 14:30 更新2,869
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揚明光 個股公告
- 中央社
【公告】揚明光股務代理機構分割讓與事宜
日 期：2021年10月12日公司名稱：揚明光(3504)主 旨：揚明光股務代理機構分割讓與事宜發言人：張雅容說 明：1.事實發生日:110/10/122.公司名稱:揚明光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司蘇州揚明光學有限公司累計取得理財產品達應行標準
日 期：2021年10月09日公司名稱：揚明光(3504)主 旨：代子公司蘇州揚明光學有限公司累計取得理財產品達應行標準發言人：張雅容說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:昆山農商銀行結構性存款YEP20211277/YEP20211278；理財產品2.事實發生日:110/10/9~110/10/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣30,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不
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【公告】揚明光代子公司昆山揚明光學有限公司累計處分理財產品達應行標準
日 期：2021年09月29日公司名稱：揚明光(3504)主 旨：代子公司昆山揚明光學有限公司累計處分理財產品達應行標準發言人：張雅容說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:中信銀行共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款05013期；理財產品2.事實發生日:110/9/29~110/9/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣50,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:中信銀行股份有限公司；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認
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【公告】因揚明光有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2021年08月27日公司名稱：揚明光(3504)主 旨：因揚明光有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：張雅容說 明：1.事實發生日:110/08/272.發生緣由:本公司接獲台灣證券交易所股份有限公司通知辦理3.財務業務資訊:一、本公司合併財務資訊：期間 ( 月 ) ( 季 ) (最近四季累計)======== ==================== ======================== ==============科目 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計110年07月 增 減% 110年第2季 增 減% 109年第3季至110年第2季(IFRS-自結數) (IFRS-核閱數) (IFRS-核閱數)======== ========= ========== ============ =========== =============營業收入 381 12.38% 1,098 3.35% 4,279(百萬)稅前淨利 23 314.06% 22 158.81% (108)(百萬)
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【公告】揚明光召開法人說明會時間地點
日 期：2021年07月19日公司名稱：揚明光(3504)主 旨：揚明光召開法人說明會時間地點發言人：張雅容說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/07/261.召開法人說明會之日期：110/07/262.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會網路直播4.法人說明會擇要訊息：110年上半年度財務業務報告5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】揚明光董事會選任董事長
日 期：2021年07月16日公司名稱：揚明光(3504)主 旨：揚明光董事會選任董事長發言人：張雅容說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃經洲 揚明光學(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:中強光電(股)公司法人代表林惠姿 中強光電(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東常會改選董事，由新任董事推選。7.新任生效日期:110/07/168.其他應敘明事項:無
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【公告】揚明光110年股東常會解除新任董事競業限制案
日 期：2021年07月15日公司名稱：揚明光(3504)主 旨：揚明光110年股東常會解除新任董事競業限制案發言人：張雅容說 明：1.股東會決議日:110/07/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:中強光電股份有限公司 董事中強光電(股)公司法人代表林惠姿 董事中強光電(股)公司法人代表莊清喜 董事中強光電(股)公司法人代表王思克 董事徐誌鴻 董事袁万丁 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過。經表決贊成、反對、棄權及無效票分別為：48,839,498權、31,973,682權、1,085,380權及0權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:中強光電(股)公司法人代表王思克 董事袁万丁 獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:揚昕科技(蘇州)有限公司董事:王思克揚璨光學(蘇州)有限公司董事:王思克昆山宏致電子有限公司董事長:袁万丁昆
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【公告】揚明光民國110年度股東常會重要決議
日 期：2021年07月15日公司名稱：揚明光(3504)主 旨：揚明光民國110年度股東常會重要決議發言人：張雅容說 明：1.股東常會日期:110/07/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第八屆董事(7席董事含3席獨立董事)6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】揚明光民國110年股東常會改選董事當選名單
日 期：2021年07月15日公司名稱：揚明光(3504)主 旨：揚明光民國110年股東常會改選董事當選名單發言人：張雅容說 明：1.發生變動日期:110/07/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:黃經洲 揚明光學股份有限公司董事法人董事:中強光電股份有限公司 揚明光學股份有限公司董事法人董事:璨明投資股份有限公司 揚明光學股份有限公司董事法人董事:中璨投資股份有限公司 揚明光學股份有限公司董事獨立董事:謝漢萍 揚明光學股份有限公司獨立董事獨立董事:洪永沛 揚明光學股份有限公司獨立董事獨立董事:吳相勳 揚明光學股份有限公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事:中強光電(股)公司法人代表林惠姿 中強光電(股)公司總經理董事:中強光電(股)公司法人代表莊清喜 中強光電(股)公司副總經理董事:中強光電(股)公司法人代表王思克 台灣揚昕(股)公司總經理董事:徐誌鴻 揚明光學股份有限公司總經理獨立董事:吳相勳 揚明光學股份有限公司獨立董事獨立董事:袁万丁 宏致電子股份有限公
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【公告】揚明光第四屆薪資報酬委員任期屆滿
日 期：2021年07月15日公司名稱：揚明光(3504)主 旨：揚明光第四屆薪資報酬委員任期屆滿發言人：張雅容說 明：1.發生變動日期:110/07/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝漢萍 揚明光學股份有限公司獨立董事洪永沛 揚明光學股份有限公司獨立董事吳相勳 揚明光學股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/138.新任生效日期:待董事會委任後，另行公告9.其他應敘明事項:無
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【公告】揚明光代子公司昆山揚明光學有限公司累計取得理財產品達應行標準
日 期：2021年07月08日公司名稱：揚明光(3504)主 旨：代子公司昆山揚明光學有限公司累計取得理財產品達應行標準發言人：張雅容說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:中信銀行共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款05120期；理財產品2.事實發生日:110/7/8~110/7/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣20,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:中信銀行股份有限公司；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情
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【公告】揚明光董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點
日 期：2021年06月25日公司名稱：揚明光(3504)主 旨：揚明光董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點發言人：張雅容說 明：1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新竹科學園區新安路七號(本公司)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/086.其他應述明事項:無
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【公告】揚明光依金管會指示停止召開原訂110/06/08之股東常會
日 期：2021年05月20日公司名稱：揚明光(3504)主 旨：揚明光依金管會指示停止召開原訂110/06/08之股東常會發言人：張雅容說 明：1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/083.其他應述明事項:無