日 期:2022年06月10日公司名稱:環天科(3499)主 旨:環天科111年股東常會重要決議事項發言人:吳秋明說 明:1.股東常會日期:111/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無
日 期:2022年03月17日公司名稱:環天科(3499)主 旨:董事會決議股利分派發言人:吳秋明說 明:1. 董事會決議日期:111/03/172. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2022年03月17日公司名稱:環天科(3499)主 旨:環天科董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜發言人:吳秋明說 明:1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:1.110年度決算表冊承認案。2.110年度虧損撥補承認案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:(一)本公司110年度盈餘分配案,董事會決議不分配。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第二十六條之二及公司法一
日 期:2021年11月29日公司名稱:環天科(3499)主 旨:更正環天科因有價證券達公布注意交易資訊標準所相關訊息中,最近四季資訊有誤植,以此為準,請投資人注意。發言人:吳秋明說 明:1.事實發生日:110/11/292.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求,本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊項目/月份 110/10 109/10 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 28 49-42.86稅前純益(百萬元) -9 4 盈轉虧歸屬母公司業主淨利(百萬元) -9 3盈轉虧每股盈餘(元) 0.17 0.06盈轉虧(2)最近二個月資訊項目/月份 110/09-110/10 109/09-109/10 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 58 83-30.12稅前純益(百萬元) -2 1盈轉虧歸屬母公司業主淨利(百萬元) -4 5盈轉虧每股盈餘(元) -0.08 0.09盈轉虧(3)最近一季單季資訊項目/月份 110/07-110/09 109/07-109/09 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 99 8
日 期:2021年11月29日公司名稱:環天科(3499)主 旨:環天科有價證券達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別了解。發言人:吳秋明說 明:1.事實發生日:110/11/292.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求,本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊項目/月份 110/10 109/10 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 28 49 -42.86稅前純益(百萬元) -9 4 盈轉虧歸屬母公司業主淨利(百萬元) -9 3 盈轉虧每股盈餘(元) 0.17 0.06 盈轉虧(2)最近二個月資訊項目/月份 110/09-110/10 109/09-109/10 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 58 83 -30.12稅前純益(百萬元) -2 1 盈轉虧歸屬母公司業主淨利(百萬元) -4 5 盈轉虧每股盈餘(元) -0.08 0.09 盈轉虧(3)最近一季單季資訊項目/月份 110/07-110/09 109/07-109/09 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 99 87 13.79稅
【時報-台北電】GPS廠商環天科(3499)19日舉行股東會,順利通過各項議案及董事改選,公司表示,為強化陣容及未來營運需要,董事席位由5席增加至9席,另外,新任董事長由原總經理鄭賢隆出任,總經理一職則由原副總經理陳文賢升任。 受到疫情及缺料影響,環天科去年來營運略顯低迷,上半年稅後虧損2,024.3萬元、每股虧損0.37元。不過公司表示,隨著新產品布局逐漸發揮效益,已帶動上半年虧損較去年同期收斂,且今年來營業額也有顯著成長,今年前七月累計營收達2.55億元,較去年同期成長22.3%。 環天科營收成長主要動能來自於法國客戶新產品GPS跑步錶、德國客戶新款自行車錶,以及歐洲三大主要高爾夫球電動手推車(Trolley)等新產品陸續出貨中。環天科提到,看好歐美陸續解封,戶外活動、消費力道復甦,需求有望逐漸轉佳,惟市場普遍缺料的問題仍要持續觀察。 展望明年公司預期,除了既有客戶外,為歐系客戶進行開發的AIoT新產品、應用於電動自行車上,以及應用於畜牧業及潛水運動員的追跡器TRACKER,可望發揮效益,為明年營運挹注新的成長動能。 有感於GPS應用產品日趨飽和,環天數年前即搶先投資研發物聯網(A
日 期:2021年08月19日公司名稱:環天科(3499)主 旨:環天科董事會通過委任陳文賢先生擔任總經理職務發言人:吳秋明說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/192.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名及簡歷:鄭賢隆 國立成功大學電機工程系 環天世通科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳文賢 東海大學工業工程學系 環天世通科技(股)公司副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.新任生效日期:110/08/198.其他應敘明事項:無
日 期:2021年08月19日公司名稱:環天科(3499)主 旨:環天科董事會一致推舉鄭賢隆先生擔任董事長發言人:吳秋明說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/192.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳賢哲 國立清華大學化工系 松翰科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭賢隆 國立成功大學電機工程系 環天世通科技(股)公司總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,董事改選7.新任生效日期:110/08/198.其他應敘明事項:無
日 期:2021年08月19日公司名稱:環天科(3499)主 旨:環天科110年股東常會全面改選董事發言人:吳秋明說 明:1.發生變動日期:110/08/192.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事董事 陳賢哲 國立清華大學化工系 松翰科技(股)公司董事長董事 鄭賢隆 國立成功大學電機工程系 環天世通科技(股)公司總經理董事 吳秋明 美國效力會基督學院外文系 環天世通科技(股)公司副總經理獨立董事 張碧蘭 輔仁大學企管系畢業 博盛投資(股)公司董事長獨立董事 劉紹魁 台灣大學土木工程研究所畢業 科建聯合工程顧問有限公司負責人自然人監察人監察人 沈禮人 逢甲大學水利工程系 松翰科技(股)公司監察人監察人 陳榮春 聯合工專建築工程系 開銘營造有限公司董事長監察人 郭慶輝 東吳大學會計系 松翰科技(股)公司監察人4.新任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事董事 陳賢哲 國立清華大學化工系 松翰科技(股)公司董事長董事 鄭賢隆 國立成功大學電機工程系 環天世通科技(股)公司總經理董