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環天科
19.900.95(4.56%)
收盤 | 2024/04/16 13:30 更新731
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連2跌 (5.91%)
環天科 個股公告
- 中央社財經
【公告】環天科董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：環天科(3499)主 旨：董事會決議股利分派發言人：吳秋明說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】環天科董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜發言人：吳秋明說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/053.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:1.112年度決算表冊承認案。2.112年度虧損撥補承認案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0712.停止過戶截止日期:113/06/0513.其他應敘明事項:(一)本公司112年度盈餘分配案，董事會決議不分配。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二
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【公告】環天科設置資訊安全專責主管
日 期：2023年11月13日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科設置資訊安全專責主管發言人：吳秋明說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:廖沈宏/本公司產品開發中心經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:為強化公司資訊安全管理機制，設置專責主管負責相關事務。7.生效日期:112/11/138.其他應敘明事項:無。
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【公告】環天科部分資訊系統遭受駭客網路攻擊
日 期：2023年06月19日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科部分資訊系統遭受駭客網路攻擊發言人：吳秋明說 明：1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司部分資訊系統遭受駭客網路攻擊3.處理過程:本公司資訊部門自偵測到網路異常後於第一時間啟動相關防禦機制與進行復原，目前受影響之系統已陸續恢復正常運作。4.預計可能損失或影響:目前評估對財務業務無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】環天科112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月14日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科112年股東常會重要決議事項發言人：吳秋明說 明：1.股東常會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無