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收盤 | 2023/05/29 13:30 更新57
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森寶 個股公告
- 中央社財經
【公告】森寶109年度第一次有擔保普通公司債(B86103)及國內第一次有擔保轉換公司債(34891)受託銀行變更事宜
日 期：2023年03月15日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶109年度第一次有擔保普通公司債(B86103)及國內第一次有擔保轉換公司債(34891)受託銀行變更事宜發言人：莊義芳說 明：1.事實發生日:112/03/152.公司名稱:森寶開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年度第一次有擔保普通公司債(B86103)及國內第一次有擔保轉換公司債(34891)之受託人「日盛國際商業銀行股份有限公司」 因與「台北富邦商業銀行」合併，且合併後「台北富邦商業銀行」 為存續銀行，「日盛國際商業銀行」為消滅銀行，故前述債券之受託人自合併基準日112年4月1日起變更為「台北富邦商業銀行股份有限公司」，其受託契約之權利義務皆由「台北富邦商業銀行」概括承受，本公司債各項權利義務不受任何影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】森寶第九屆第十一次董事會重要決議事項
日 期：2023年03月08日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶第九屆第十一次董事會重要決議事項發言人：莊義芳說 明：1.事實發生日:112/03/082.公司名稱:森寶開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112/3/8董事會重要決議事項(1)通過本公司一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。(2)通過修訂「公司治理守則」案。(3)通過「關係企業相互間財務業務相關作業規範」更名並修訂部分條文案。(4)通過修訂「董事會議事規範」案，並提報股東常會。(5)通過修訂「永續發展實務守則」案，並提報股東常會。(6)通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案，並提報股東常會。(7)通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表案，並提請股東常會承認。(8)通過本公司一一一年度盈餘分配案，並提請股東常會承認。(9)通過修訂「公司章程」案，並提請股東常會討論。(10)通過向股東會提案解除現任董事競業禁止限制，並提請股東常會討論。(11)通過召集本公司一一二年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明
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【公告】森寶董事會決議分派111年度股利
日 期：2023年03月08日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶董事會決議分派111年度股利發言人：莊義芳說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,939,201(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】森寶董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月08日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：莊義芳說 明：1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告。(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。(3)一一一年度背書保證執行情形報告。(4)一一一年度轉投資情形報告。(5)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(6)一一一年度董事領取酬金與績效評估結果關聯性報告。(7)國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換情形報告。(8)修訂「董事會議事規範」報告。(9)修訂「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(3)解除董事之競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事
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【公告】森寶委託子公司森碁營造有限公司承攬鶯歌之建案「森睦」依新北市政府工務局來函要求改善維護工地安全，並自即日起停工。
日 期：2023年02月13日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶委託子公司森碁營造有限公司承攬鶯歌之建案「森睦」依新北市政府工務局來函要求改善維護工地安全，並自即日起停工。發言人：莊義芳說 明：1.事實發生日:112/02/132.發生緣由:本公司委託子公司森碁營造有限公司承攬之鶯歌建案「森睦」因未確實防範及維護工地安全，經新北市政府工務局來函要求停工改善，並處承造人新台幣18,000元罰鍰。3.處理過程:配合停工並進行改善作業。4.預計可能損失或影響:本建案工程進度雖因暫時停工略為停滯，森碁營造將彈性調度近期產能，使復工後補足該建案原訂完工進度，對本公司及子公司之財務業務均無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:擬於一週內提供安全防護改善計畫書，安裝CCTV後將連線資料提報新北市政府工務局並申請復工。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】森寶與共有地主森築開發股份有限公司簽訂新北市林口區力行段338地號之土地興建房屋合作契約書
日 期：2023年01月11日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶與共有地主森築開發股份有限公司簽訂新北市林口區力行段338地號之土地興建房屋合作契約書發言人：莊義芳說 明：1.事實發生日:112/01/112.契約或承諾相對人:森築開發股份有限公司3.與公司關係:實質關係人4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:112/01/11起至新北市林口區力行段338地號建案完工並銷售完畢止。5.主要內容（解除者不適用）:本公司與共有地主森築開發股份有限公司以新北市林口區力行段 338地號土地為基地，合作投資興建住宅大樓並銷售，雙方依基地持分比例(各1/2)出資，並分攤各項建造成本。本公司與森築開發股份有限公司並擔任本建案之共同起造人。6.限制條款（解除者不適用）:無。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。9.對公司財務、業務之影響:增加本公司未來營業收入及獲利。10.具體目的:結合雙方資源，以共同投資提供優質不動產產品予消費者，創造雙贏互利。11.其他應敘明事項:無。
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【公告】森寶簽訂林口力行段338地號住宅大樓新建工程承攬契約
日 期：2023年01月11日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶簽訂林口力行段338地號住宅大樓新建工程承攬契約發言人：莊義芳說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/1/11~112/1/113.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：森碁營造有限公司，與本公司之關係：本公司100%轉投資之子公司。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:1.本建案為本公司與共有地主森築開發股份有限公司合建，本公司與共有地主之土地持分均為1/2，工程承攬總價為新台幣700,000千元(未稅)，依雙方所簽訂土地興建房屋合作契約書，本公司應負擔50%之工程價款計新台幣350,000千元(未稅）。2.契約起迄日期：契約簽訂日為112/1/11。自開工日（含）起算2910個日曆天內完成全部工程。3.限制條款及其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關
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【公告】森寶受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年10月19日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會發言人：莊義芳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/10/201.召開法人說明會之日期：111/10/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項：報名網址：https://reurl.cc/8pdZy4完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】森寶訂定除息基準日及債券停止轉換期間
日 期：2022年07月07日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶訂定除息基準日及債券停止轉換期間發言人：莊義芳說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利，金額為新台幣41,565,335元(每股配發0.5元)。4.除權（息）交易日:111/08/045.最後過戶日:111/08/076.停止過戶起始日期:111/08/087.停止過戶截止日期:111/08/128.除權（息）基準日:111/08/129.債券最後申請轉換日期:111/07/1410.債券停止轉換起始日期:111/07/1811.債券停止轉換截止日期:111/08/1212.現金股利發放日期:111/09/0213.其他應敘明事項:無。