泰碩 個股公告

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  【公告】泰碩 2024年10月合併營收2.88億元 年增-23.07%

  日期： 2024 年 11 月 07日上市公司：泰碩(3338)單位：仟元
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  【公告】泰碩民國113年第三季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月22日公司名稱：泰碩(3338)主 旨：泰碩民國113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：劉克平說 明：1.董事會召集通知日:113/10/222.董事會預計召開日期:113/10/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第三季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】信音董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外證券市場之承諾函

  日 期：2024年08月23日公司名稱：信音(6126)主 旨：信音董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司於海外證券市場之承諾函發言人：胡瑞珍說 明：1.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:信音電子(中國)股份有限公司(以下簡稱信音電子)2.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司間接持有61.1986%之子公司3.公司及子公司因掛牌出具承諾事項後續於海外證券市場公告之內容:關於因參股投資事項可能存在同業競爭解決措施的承諾函一、今後本公司若實際取得了泰碩電子的控制權，且泰碩電子於當下尚有卡座類產品之業務，本公司將及時按照臺灣證券方面的規定履行相關決策程序，在顧及泰碩電子股東權益前提下積極推動或採取措施（包括但不限於將泰碩電子相關卡座類產品業務剝離、轉讓等），致使本公司遵守於信音電子首次公開發行並上市時做出的《關於避免同業競爭事項的承諾》。二、自本承諾函出具之日起三十六個月內若本公司未能實際取得泰碩電子控制權且仍持有泰碩電子股權，且泰碩電子於當下尚有卡座類產品之業務，在遵守臺灣證券方面規定的情形且顧及泰碩電子股東權益前提下，期間本公司亦會利用在泰碩電子股東地位或董事會席位積極推動
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  【公告】泰碩 2024年7月合併營收3.22億元 年增5.02%

  日期： 2024 年 08 月 07日上市公司：泰碩(3338)單位：仟元
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  【公告】代子公司東莞泰碩電子有限公司董事異動

  日 期：2024年08月07日公司名稱：泰碩(3338)主 旨：代子公司東莞泰碩電子有限公司董事異動發言人：梁竣興說 明：1.發生變動日期:113/08/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事/梁竣興(2)董事/段新春4.舊任者簡歷:(1)董事/梁竣興/本公司總經理兼執行長(2)董事/段新春/本公司資深經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事/劉克平(2)董事/陳仁鴻6.新任者簡歷:(1)董事/劉克平/本公司執行副總經理(2)董事/陳仁鴻/本公司財務經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/08/0712.同任期董事變動比率:三分之二13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司
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  【公告】代子公司蘇州泰碩電子有限公司董事異動

  日 期：2024年08月07日公司名稱：泰碩(3338)主 旨：代子公司蘇州泰碩電子有限公司董事異動發言人：梁竣興說 明：1.發生變動日期:113/08/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/梁竣興4.舊任者簡歷:本公司總經理兼執行長5.新任者職稱及姓名:董事/劉明田6.新任者簡歷:本公司協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/08/0712.同任期董事變動比率:三分之一13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】代子公司泗陽泰碩電子有限公司董事異動

  日 期：2024年08月07日公司名稱：泰碩(3338)主 旨：代子公司泗陽泰碩電子有限公司董事異動發言人：梁竣興說 明：1.發生變動日期:113/08/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/梁竣興4.舊任者簡歷:本公司總經理兼執行長5.新任者職稱及姓名:董事/簡美玲6.新任者簡歷:本公司業務經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/08/0712.同任期董事變動比率:三分之一13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】泰碩總經理異動

  日 期：2024年08月07日公司名稱：泰碩(3338)主 旨：泰碩總經理異動發言人：梁竣興說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:梁竣興4.舊任者簡歷:本公司總經理兼執行長5.新任者姓名:劉克平6.新任者簡歷:本公司執行副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:梁竣興總經理申請退休並自113/08/31起生效9.新任生效日期:113/09/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】(補充)針對信音112/08/10對泰碩電子股份有限公司股權投資案執行情形結案

  日 期：2024年08月06日公司名稱：信音(6126)主 旨：(補充)針對信音112/08/10對泰碩電子股份有限公司股權投資案執行情形結案發言人：胡瑞珍說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):補充1120810投資金額2.事實發生日:113/8/63.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:泰碩電子股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):於公開市場買進5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:目的：為使公司發展越臻多元，以達成營運績效最大化實際投資金額：659,954,630元8.併購後預計產生之效益:不適用9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:不適用10.併購之對價種類及資金來源:銀行融資11.換股比例及其計算依據:不適用12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用13.
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  【公告】泰碩民國113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月30日公司名稱：泰碩(3338)主 旨：泰碩民國113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：梁竣興說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】(更新)泰碩原訂113年7月25日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日

  日 期：2024年07月26日公司名稱：泰碩(3338)主 旨：(更新)泰碩原訂113年7月25日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日發言人：梁竣興說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/262.原現金股利發放日:113/07/253.變更後現金股利發放日:113/07/294.變更原因:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於113年7月25日發放，因受凱米颱風影響，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，現金股利發放日將順延至113年7月29日。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】泰碩原訂113年7月25日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日

  日 期：2024年07月23日公司名稱：泰碩(3338)主 旨：泰碩原訂113年7月25日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日發言人：梁竣興說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/232.原現金股利發放日:113/07/253.變更後現金股利發放日:113/07/264.變更原因:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於113年7月25日發放，如因受凱米颱風影響，致部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日(113年7月26日)。5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期(113年7月25日)發放現金股利。
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  【公告】泰碩 2024年6月合併營收3.41億元 年增4.25%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：泰碩(3338)單位：仟元
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  【公告】泰碩受邀參加法人說明會之相關資訊

  日 期：2024年06月24日公司名稱：泰碩(3338)主 旨：泰碩受邀參加法人說明會之相關資訊發言人：梁竣興說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/281.召開法人說明會之日期：113/06/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中正區寶慶路69號4樓(元大證券)4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者說明本公司營運成果與未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】泰碩 2024年5月合併營收3.4億元 年增15.26%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：泰碩(3338)單位：仟元
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  【公告】泰碩113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

  日 期：2024年05月24日公司名稱：泰碩(3338)主 旨：泰碩113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一發言人：梁竣興說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:隆昕實業(股)公司代表人:彭朋煌董事:林展列董事:謝君山獨立董事:張文添獨立董事:曾天運獨立董事:陳志弘獨立董事:方燕玲4.舊任者簡歷:董事:隆昕實業(股)公司代表人:彭朋煌/本公司董事長董事:林展列/胡連精密(股)公司獨立董事董事:謝君山/緯聖投資(股)公司董事長獨立董事:張文添/本公司獨立董事獨立董事:曾天運/大哲聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:陳志弘/澎湖有線電視(股)公司總經理獨立董事:方燕玲/緯創軟體(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:信音企業(股)公司代表人:甘信男董事:信音企業(股)公司代表人:彭朋煌董事:信音企業(股)公司代表人:楊政綱董事:謝君山獨立董事:王聖舜獨立董事:王惠民獨立董事:陳麗美6.新任者簡歷:董事:信音企業(股
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  【公告】泰碩113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月24日公司名稱：泰碩(3338)主 旨：泰碩113年股東常會重要決議事項發言人：梁竣興說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7名(含獨立董事3人)6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰碩訂定除息基準日

  日 期：2024年05月24日公司名稱：泰碩(3338)主 旨：泰碩訂定除息基準日發言人：梁竣興說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:分派普通股現金股利174,916,282元，每股配發新臺幣2元。4.除權（息）交易日:113/06/205.最後過戶日:113/06/226.停止過戶起始日期:113/06/237.停止過戶截止日期:113/06/278.除權（息）基準日:113/06/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/2513.其他應敘明事項:嗣後若因本公司股本發生變動，影響流通在外股數，致配息率因此發生變動須修正時，擬授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。
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  【公告】泰碩董事會選任董事長

  日 期：2024年05月24日公司名稱：泰碩(3338)主 旨：泰碩董事會選任董事長發言人：梁竣興說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:隆昕實業(股)公司代表人:彭朋煌4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:信音企業(股)公司代表人:彭朋煌6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】泰碩 2024年4月合併營收3.33億元 年增42.87%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：泰碩(3338)單位：仟元