日 期:2024年03月13日公司名稱:建舜電(3322)主 旨:建舜電董事會決議召開113年股東常會事宜(更正停止過戶起始日期)發言人:黃欽基說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告案。(2)審計委員會民國112年度決算表冊查核報告。(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)「永續發展實務守則」報告案。(5)民國112年度董事酬金報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報告案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」部分條文修正案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之
日 期:2024年03月12日公司名稱:建舜電(3322)主 旨:董事會決議股利分派發言人:黃欽基說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/122. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.25000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,422,594(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月12日公司名稱:建舜電(3322)主 旨:建舜電董事會決議召開113年股東常會事宜發言人:黃欽基說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告案。(2)審計委員會民國112年度決算表冊查核報告。(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)「永續發展實務守則」報告案。(5)民國112年度董事酬金報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報告案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」部分條文修正案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1312.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有發行股份總數
日 期:2023年12月15日公司名稱:建舜電(3322)主 旨:建舜電設置資安主管發言人:黃欽基說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資安主管2.發生變動日期:112/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:歐耿宏/本公司財務長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:強化資通安全防護及管理機制。7.生效日期:112/12/158.其他應敘明事項:無
日 期:2023年12月04日公司名稱:建舜電(3322)主 旨:建舜電於112年12月7日受邀參加德信證券舉辦之法人說明會發言人:黃欽基說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/071.召開法人說明會之日期:112/12/072.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台北市新生南路一段50號3樓(德信證券3樓研習教室)4.法人說明會擇要訊息:公司於112年12月7日受邀參加德信證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項:法人說明會簡報預計於112年12月6日發佈。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年11月02日公司名稱:建舜電(3322)主 旨:建舜電董事會重大決議事項發言人:黃欽基說 明:1.事實發生日:112/11/022.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過民國112年第3季合併財務報告案。(2)通過為本公司100%泰國子公司JOINSOON ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD.向金融機構申請授信總額度泰銖伍仟萬元,提供背書保證案。(3)通過民國112年會計師公費案。(4)通過民國113年度稽核計畫案。(5)通過投保董事責任險案。(6)通過向金融機構申請短期額度授信案。(6)通過泰國子公司JOINSOON ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD.向金融機構申請額度授信案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年08月21日公司名稱:建舜電(3322)主 旨:建舜電國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人:黃欽基說 明:1.事實發生日:112/08/212.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依因本公司訂定112年09月11日為除息基準日,依據本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。6.因應措施:(1)依據本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定調整轉換價格,由新台幣22.04元調整為新台幣21.43元。(2)該價格調整擬自112/09/11(除息基準日)生效。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年08月07日公司名稱:建舜電(3322)主 旨:建舜電子製造股份有限公司國內第四次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:建舜電四,代碼:33224)停止受理轉交換等相關事項。發言人:黃欽基說 明:內容:本公司「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」規定辦理。(一)停止受理轉交換之事由:辦理配股配息作業事宜。(其他事項敘明:)(二)停止受理轉交換登記起訖日期:112年08月17日至112年09月11日止。(三)債券持有人如擬申請轉換,最遲應於停止受理轉換登記之始日(112年08月17日)之前一營業日前(112年08月15日),向往來證券商辦理轉換手續。無
日 期:2023年08月03日公司名稱:建舜電(3322)主 旨:建舜電董事會決議通過對子公司Joinsoon Electronics Manufacturing(Thailand) Co.,Ltd增資案發言人:黃欽基說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):Joinsoon Electronics Manufacturing(Thailand) Co.,Ltd 股權2.事實發生日:112/8/3~112/8/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1,200萬元(或相等金額之外幣)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:Joinsoon Electronics Manufacturing(Thailand) Co.,Ltd與公司之關係:本公司直接持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應