威剛 個股公告

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  【公告】威剛董事會通過選任董事長案

  日 期：2023年06月02日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛董事會通過選任董事長案發言人：陳靜慧說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳立白先生4.舊任者簡歷:威剛科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳立白先生6.新任者簡歷:威剛科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】威剛112年股東常會董事改選名單

  日 期：2023年06月02日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛112年股東常會董事改選名單發言人：陳靜慧說 明：1.發生變動日期:112/06/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:陳立白(2)董事:陳玲娟(3)董事:保達投資股份有限公司代表人：陳言書(4)董事:保達投資股份有限公司代表人：林天瓊(5)董事:保達投資股份有限公司代表人：吳宗庭(6)董事:保達投資股份有限公司代表人：康建中(7)獨立董事:李聰榮(8)獨立董事:胡耀仁(9)獨立董事:陳子錩4.舊任者簡歷:(1)陳立白:威剛科技執行長(2)陳玲娟:威剛科技總經理(3)保達投資股份有限公司代表人 陳言書:威剛科技財會處長(4)保達投資股份有限公司代表人 林天瓊:威剛科技副總經理(5)保達投資股份有限公司代表人 吳宗庭:威剛科技副總經理(6)保達投資股份有限公司代表人 康建中:威剛科技副總經理(7)李聰榮:宏享投資開發(股)公司董事長(8)胡耀仁:匯華電子董事長(8)陳子錩:同和有限公司董事長5.新任者職稱
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  【公告】威剛112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月02日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛112年股東常會重要決議事項發言人：陳靜慧說 明：1.股東常會日期:112/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第九屆董事九人(含獨立董事五人)6.重要決議事項五、其他事項:1.通過發行本公司限制權利新股案。2.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制7.其他應敘明事項:無
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  【公告】威剛112年4月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率

  日 期：2023年05月31日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛112年4月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率發言人：陳靜慧說 明：1.事實發生日:112/05/312.發生緣由:依櫃檯買賣中心105/05/27證櫃監字第1050200537號函規定辦理3.財務資訊年度月份:本公司112年4月底自結合併財報比率4.自結流動比率:114.12%5.自結速動比率:53.07%6.自結負債比率:67.47%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無
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  【公告】立萬利第十二屆董事名單暨三分之一以上董事發生變動

  日 期：2023年05月30日公司名稱：立萬利(3054)主 旨：立萬利第十二屆董事名單暨三分之一以上董事發生變動發言人：林婉菁說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1) 舊任董事：億生投資有限公司代表人：陳立青先生億生投資有限公司代表人：林婉菁女士億生投資有限公司代表人：黃建勝先生威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生威剛科技（股）公司代表人：高志清先生保達投資（股）公司代表人：張文淵先生(2) 舊任獨立董事：丁健興先生王淑芬女士柯聰源先生4.舊任者簡歷:(1) 舊任董事：億生投資有限公司代表人：陳立青先生／本公司董事長億生投資有限公司代表人：林婉菁女士／本公司財會主管億生投資有限公司代表人：黃建勝先生／資誠聯合會計師事務所主任威剛科技（股）公司代表人：羅士哲先生／工業技術研院機械工業研究所研究員威剛科技（股）公司代表人：高志清先生／兆采投資有限公司負責人保達投資（股）公司代表人：張文淵先生／國立臺灣大學博士後研究人員(2) 舊任獨立董事：丁健興先生／
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  【公告】威剛董事會決議投資私募基金計劃

  日 期：2023年05月11日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛董事會決議投資私募基金計劃發言人：陳靜慧說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:1686 Partners Fund SCSp2.事實發生日:112/5/11~112/5/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:USD25,000,000元(約新台幣761,375,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1686 Partners GP S.à r.l.，無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:
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  【公告】威剛 2023年4月合併營收21.29億元 年增-26.76%

  日期： 2023 年 05 月 08日上櫃公司：威剛(3260)單位：仟元
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  【公告】威剛112年3月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率

  日 期：2023年04月28日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛112年3月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率發言人：陳靜慧說 明：1.事實發生日:112/04/282.發生緣由:依櫃檯買賣中心105/05/27證櫃監字第1050200537號函規定辦理3.財務資訊年度月份:本公司112年3月底自結合併財報比率4.自結流動比率:147.29%5.自結速動比率:78.08%6.自結負債比率:64.51%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無
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  【公告】威剛 2023年3月合併營收25.39億元 年增-21.99%

  日期： 2023 年 04 月 10日上櫃公司：威剛(3260)單位：仟元
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  【公告】威剛112年2月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率

  日 期：2023年03月30日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛112年2月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率發言人：陳靜慧說 明：1.事實發生日:112/03/302.發生緣由:依櫃檯買賣中心105/05/27證櫃監字第1050200537號函規定辦理3.財務資訊年度月份:本公司112年2月底自結合併財報比率4.自結流動比率:137.70%5.自結速動比率:83.07%6.自結負債比率:63.42%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無
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  【公告】威剛董事會決議發行限制員工權利新股

  日 期：2023年03月13日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛董事會決議發行限制員工權利新股發言人：陳靜慧說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.預計發行價格:本次為無償發行配發予員工，發行價格0元3.預計發行總額(股):2,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣25,000,000元4.既得條件:(1)自給與日起算滿一年仍在職，且達成公司所設定個人績效評核指標與公司營運目標(112年度本期淨利(稅後)較111年度提高25%(含)以上)，最高可既得50%之股份。(2)自給與日起算滿二年仍在職，且達成公司所設定個人績效評核指標與公司營運目標(113年度之本期淨利(稅後)較112年度提高25%(含)以上)，最高可既得50%之股份。(3)各年度可既得之實際股份比例，須再依個人績效與公司營運目標達成度所設定之既得比例計算，並由本公司與個別員工約定之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。(4)個人績效目標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核、工作成果達本公司所設定之個人績效標準。公司營運目標則以當年度經會計師查核簽證之合併財務報表為計算基礎。5.員工未符既得條件或發
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  【公告】威剛董事會決議通過民國111年下半年度盈餘分配現金股利案

  日 期：2023年03月13日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛董事會決議通過民國111年下半年度盈餘分配現金股利案發言人：陳靜慧說 明：1. 董事會決議日期：112/03/132. 股利所屬年(季)度：111年 下半年3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：526,930,896(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】威剛董事會決議召開112年股東常會相關事宜

  日 期：2023年03月13日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：陳靜慧說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/06/023.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告(2)民國111年度審計委員會查核報告(3)民國111年度董事酬勞及員工酬勞報告(4)民國111年度盈餘分配發放現金股利情形報告(5)本公司庫藏股執行情形報告(6)本公司111年度募集公司債報告(7)「企業永續發展實務守則」訂定案報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表(2)本公司民國111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」(2)擬發行本公司限制員工權利新股案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日
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  【公告】威剛 2023年2月合併營收24.93億元 年增-21.74%

  日期： 2023 年 03 月 08日上櫃公司：威剛(3260)單位：仟元
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  【公告】威剛112年1月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率

  日 期：2023年02月24日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛112年1月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率發言人：陳靜慧說 明：1.事實發生日:112/02/242.發生緣由:依櫃檯買賣中心105/05/27證櫃監字第1050200537號函規定辦理3.財務資訊年度月份:本公司112年1月底自結合併財報比率4.自結流動比率:175.96%5.自結速動比率:109.92%6.自結負債比率:64.24%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無
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  【公告】威剛 2023年1月合併營收21.77億元 年增-34.44%

  日期： 2023 年 02 月 08日上櫃公司：威剛(3260)單位：仟元
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  【公告】威剛註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

  日 期：2023年01月31日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛註銷限制員工權利新股減資變更登記完成發言人：陳靜慧說 明：1.主管機關核准減資日期:112/01/302.辦理資本變更登記完成日期:112/01/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前實收資本額為新台幣2,674,374,480元，流通在外股數為267,437,448股，每股淨值為新台幣43.72元。(2)減資後實收資本額為新台幣2,674,264,480元，流通在外股數為267,426,448股，每股淨值為新台幣43.72元。(3)每股淨值係依最近一期(111年Q3)會計師核閱財務報告設算。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為11,000股。
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  【公告】威剛111年12月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率

  日 期：2023年01月31日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛111年12月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率發言人：陳靜慧說 明：1.事實發生日:112/01/312.發生緣由:依櫃檯買賣中心105/05/27證櫃監字第1050200537號函規定辦理3.財務資訊年度月份:本公司111年12月底自結合併財報比率4.自結流動比率:169.89%5.自結速動比率:112.24%6.自結負債比率:65.50%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無
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  【公告】威剛 2022年12月合併營收23.56億元 年增-27.9%

  日期： 2023 年 01 月 09日上櫃公司：威剛(3260)單位：仟元
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  【公告】威剛111年11月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率

  日 期：2022年12月28日公司名稱：威剛(3260)主 旨：威剛111年11月底自結合併財務比率之負債、流動、速動等比率發言人：陳靜慧說 明：1.事實發生日:111/12/282.發生緣由:依櫃檯買賣中心105/05/27證櫃監字第1050200537號函規定辦理3.財務資訊年度月份:本公司111年11月底自結合併財報比率4.自結流動比率:160.18%5.自結速動比率:116.30%6.自結負債比率:68.31%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無