光環

3234
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收盤 | 2024/06/25 14:30 更新
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光環 個股公告

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    【公告】光環董事會決議解除董事競業限制暨經理人競業之禁止案

    日 期:2024年06月12日公司名稱:光環(3234)主 旨:光環董事會決議解除董事競業限制暨經理人競業之禁止案發言人:吳承儒說 明:1.董事會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事:陳立惇董事:朱美彥3.許可從事競業行為之項目:陳立惇董事擔任本公司於鎵聯通科技股份有限公司之法人代表董事暨董事長朱美彥董事擔任本公司於鎵聯通科技股份有限公司之法人代表董事暨總經理4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間。5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):董事陳立惇及董事朱美彥為本案關係人,不參與討論及表決,經主席徵詢其他出席董事五席,無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:鎵聯通科技股份有限公司為本公司之子

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    【公告】光環 2024年5月合併營收4529.1萬元 年增-10.62%

    日期: 2024 年 06 月 07日上櫃公司:光環(3234)單位:仟元

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    【公告】光環代重要子公司珠海保稅區普瑞光電科技有限公司董事長及總經理變動

    日 期:2024年05月31日公司名稱:光環(3234)主 旨:代重要子公司珠海保稅區普瑞光電科技有限公司董事長及總經理變動發言人:吳承儒說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/312.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長、總經理3.舊任者姓名:董事長 劉勝先總經理 劉勝先4.舊任者簡歷:珠海保稅區普瑞光電科技有限公司董事長暨總經理5.新任者姓名:董事長 無總經理 無執行董事 吳承儒6.新任者簡歷:吳承儒 珠海保稅區普瑞光電科技有限公司法人代表人及執行董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):解任及職務調整8.異動原因:解任及職務調整9.新任生效日期:113/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】代重要子公司珠海保稅區普瑞光電科技有限公司董事變動

    日 期:2024年05月31日公司名稱:光環(3234)主 旨:代重要子公司珠海保稅區普瑞光電科技有限公司董事變動發言人:吳承儒說 明:1.發生變動日期:113/05/312.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事3.舊任者職稱及姓名:劉勝先 董事長、董事及總經理劉漢興 董事吳承儒 董事4.舊任者簡歷:劉勝先 珠海保稅區普瑞光電科技有限公司法人代表人、董事長、董事及總經理劉漢興 珠海保稅區普瑞光電科技有限公司董事吳承儒 珠海保稅區普瑞光電科技有限公司董事5.新任者職稱及姓名:吳承儒 法人代表人及執行董事6.新任者簡歷:吳承儒 珠海保稅區普瑞光電科技有限公司法人代表人及執行董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任8.異動原因:劉勝先、劉漢興 解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用11.新任生效日期:113/05/3112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之

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    【公告】光環研發主管異動

    日 期:2024年05月30日公司名稱:光環(3234)主 旨:研發主管異動發言人:吳承儒說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):研發主管2.發生變動日期:113/05/303.舊任者姓名、級職及簡歷:劉漢興總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名及級職:朱美彥總經理簡歷:精材科技(股)公司-營運組織副總經理輯方技術(股)公司-顧問精材科技(股)公司-產品工程協理采鈺科技(股)公司-產品處長台灣積體電路(股)公司-製程整合經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休6.異動原因:劉漢興總經理退休7.生效日期:113/05/308.其他應敘明事項:無

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    【公告】光環董事會選任董事長、委任總經理

    日 期:2024年05月30日公司名稱:光環(3234)主 旨:光環董事會選任董事長、委任總經理發言人:吳承儒說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長、總經理3.舊任者姓名:董事長-劉勝先、總經理-劉漢興4.舊任者簡歷:董事長:本公司董事長總經理:本公司董事暨總經理5.新任者姓名:董事長-陳立惇、總經理-朱美彥6.新任者簡歷:董事長:陳立惇簡歷:台灣光罩(股)公司-董事、總經理艾格生科技(股)公司-董事長數可科技(股)公司-董事群豐科技(股)公司-董事威達高科(股)公司-董事閃點半導體(股)公司-董事精材科技(股)公司-總經理旺能光電(股)公司-總經理總經理:朱美彥簡歷:精材科技(股)公司-營運組織副總經理輯方技術(股)公司-顧問精材科技(股)公司-產品工程協理采鈺科技(股)公司-產品處長台灣積體電路(股)公司-製程整合經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):董事長-任期屆滿、總經理-退休8.異動原因:董事任期屆滿全面改選,選任董事長總經理劉漢興退休,

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    【公告】光環113年股東常會通過第九屆董事新增競業之限制案

    日 期:2024年05月30日公司名稱:光環(3234)主 旨:光環113年股東常會通過第九屆董事新增競業之限制案發言人:吳承儒說 明:1.股東會決議日:113/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:劉勝先獨立董事:賴俊豪3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司,在無損及本公司利益之前提下4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案依董事會所提議案經投票表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】光環113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制案

    日 期:2024年05月30日公司名稱:光環(3234)主 旨:光環113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制案發言人:吳承儒說 明:1.股東會決議日:113/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人陳立惇董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人朱美彥董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人尤龍生董事:台灣光罩股份有限公司法人代表人楊貽婷獨立董事:許妙靜獨立董事:林志潔獨立董事:張東隆3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司,在無損及本公司利益之前提下4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案依董事會所提議案經投票表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對

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    【公告】光環113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年05月30日公司名稱:光環(3234)主 旨:光環113年股東常會重要決議事項發言人:吳承儒說 明:1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案董事當選人:台灣光罩(股)公司法人代表人:陳立惇台灣光罩(股)公司法人代表人:朱美彥台灣光罩(股)公司法人代表人:尤龍生台灣光罩(股)公司法人代表人:楊貽婷獨立董事當選人:許妙靜、林志潔、張東隆6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(2)通過本公司委託證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案(3)通過解除董事競業之限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】更新股利分派情形

    日 期:2024年05月27日公司名稱:光環(3234)主 旨:更新股利分派情形發言人:吳承儒說 明:1.事實發生日:113/05/272.公司名稱:光環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司以特別盈餘公積、法定盈餘公積、資本公積合計新台幣346,742,058元彌補虧損6.更正資訊項目/報表名稱:股利分派情形-董事會決議(擬議)7.更正前金額/內容/頁次:可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘新台幣-560,837,343元8.更正後金額/內容/頁次:可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘新台幣-214,095,285元9.因應措施:更新內容後重新上傳公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

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    【公告】光環 2024年4月合併營收5266.5萬元 年增-1.45%

    日期: 2024 年 05 月 07日上櫃公司:光環(3234)單位:仟元

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    【公告】光環有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解

    日 期:2024年05月03日公司名稱:光環(3234)主 旨:光環有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解發言人:吳承儒說 明:1.事實發生日:113/05/032.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(113年3月) (112年3月)---------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 54 51 5.88%稅前淨利(百萬元) -47 -30 -56.67%(持續虧損)歸屬母公司業主 -45 -25 -80.00%(持續虧損)淨利(百萬元)每股盈餘(元) -0.43 -0.33 -30.30%(持續虧損)(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%(113年2月-113年3月)(112年2月-112年3月)----------------------------------------------------------------

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    【公告】光環113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月25日公司名稱:光環(3234)主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:吳承儒說 明:1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】光環董事會決議召開民國113年股東常會-新增討論事項

    日 期:2024年04月18日公司名稱:光環(3234)主 旨:光環董事會決議召開民國113年股東常會-新增討論事項發言人:吳承儒說 明:1.董事會決議日期:113/04/182.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓 (本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會查核報告(3)本公司112年度背書保證事項報告(4)本公司112年度董事酬金報告(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告(6)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告(7)私募普通股辦理情形報告(8)健全營運計畫執行情形報告(9)本公司董事會議事規範修正報告(10)誠信經營作業程序及行為指南修正報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案(2)承認112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(2)本公司委託證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案(新

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    【公告】光環總經理退休

    日 期:2024年04月18日公司名稱:光環(3234)主 旨:光環總經理退休發言人:吳承儒說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/182.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:劉漢興 總經理擬申請於113年5月退休。4.舊任者簡歷:總經理5.新任者姓名:新任總經理待董事會聘任後另行公告6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:新任總經理待董事會聘任後另行公告10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】光環 2024年3月合併營收5448.3萬元 年增6.19%

    日期: 2024 年 04 月 08日上櫃公司:光環(3234)單位:仟元

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    【公告】光環 2024年2月合併營收4032.1萬元 年增7.86%

    日期: 2024 年 03 月 07日上櫃公司:光環(3234)單位:仟元

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    【公告】台灣光罩(股)公司董事會決議取得光環科技(股)公司私募普通股

    日 期:2024年03月06日公司名稱:光罩(2338)主 旨:台灣光罩(股)公司董事會決議取得光環科技(股)公司私募普通股發言人:楊貽婷說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):光環科技股份有限公司私募普通股2.事實發生日:113/03/063.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:13,500仟股每股單位價格:30.4元交易總金額:新台幣410,400仟元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:光環科技股份有限公司關係:無。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益(或損失)

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    【公告】光環董事會通過11201~11205私募普通股定價及應募人資訊

    日 期:2024年03月06日公司名稱:光環(3234)主 旨:光環董事會通過11201~11205私募普通股定價及應募人資訊發言人:吳承儒說 明:1.董事會決議日期:113/03/062.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關函釋所規定之應募人資格為限。(2)已洽定之應募人:公司名稱/姓名 與本公司之關係---------------------------- -------------------------台灣光罩股份有限公司 無安大略資本股份有限公司 無(3)上開應募人均為策略性投資人4.私募股數或張數:本公司業於112年5月24日股東常會決議發行總額度不高於15,000仟股之普通股,於股東會決議日起授權董事會於一年內一次或分次(最多不超過五次)募集發行辦理。以民國113年3月6日為11201、11202、11203、11204、11205私募之定價基準日。5.得私募額度:擬於總發行股數不高於15,000仟股限額內辦理國內現金增資。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)依據本公司112年5月24日

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    【公告】光環董事會決議召開民國113年股東常會

    日 期:2024年03月06日公司名稱:光環(3234)主 旨:光環董事會決議召開民國113年股東常會發言人:吳承儒說 明:1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓 (本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會查核報告(3)本公司112年度背書保證事項報告(4)本公司112年度董事酬金報告(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告(6)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告(7)私募普通股辦理情形報告(8)健全營運計畫執行情形報告(9)本公司董事會議事規範修正報告(10)誠信經營作業程序及行為指南修正報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案(2)承認112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制

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