三顧 個股公告

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  【公告】三顧 2024年6月合併營收1.13億元 年增-17.16%

  日期： 2024 年 07 月 10日上櫃公司：三顧(3224)單位：仟元
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  【公告】三顧董事會選任董事長/副董事長

  日 期：2024年06月27日公司名稱：三顧(3224)主 旨：三顧董事會選任董事長/副董事長發言人：唐洪德說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長3.舊任者姓名:(1)董事長:楊弘仁(2)副董事長:陳宗基4.舊任者簡歷:(1)董事長:楊弘仁/三顧股份有限公司董事長(2)副董事長:陳宗基/三顧股份有限公司副董事長5.新任者姓名:(1)董事長:楊弘仁(2)副董事長:陳宗基6.新任者簡歷:(1)董事長:楊弘仁/三顧股份有限公司董事長(2)副董事長:陳宗基/三顧股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】三顧113年股東常會決議解除新任董事競業行為之限制

  日 期：2024年06月27日公司名稱：三顧(3224)主 旨：三顧113年股東常會決議解除新任董事競業行為之限制發言人：唐洪德說 明：1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-行政院國家發展基金管理會(2)董事之法人代表-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢(3)董事-吳峻毅(4)董事-賴冠伶(5)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁(6)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基(7)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻(8)董事之法人代表-貝德比修投資有限公司代表人:古石和親(9)董事-達駿投資股份有限公司(10)董事之法人代表-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫(11)獨立董事-王文祝3.許可從事競業行為之項目:(1)董事-行政院國家發展基金管理會樂迦再生科技(股)公司法人董事健亞生物科技(股)公司法人董事信東生技(股)公司法人董事台灣神隆(股)公司法人董事台灣花卉生物技術(股)公司法人董事聯亞生技開發(股)公司法人董事國光生物科技(股)公司法人董事太景醫藥研發控股(股)公司法人董事藥華醫藥(股)
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  【公告】三顧113年股東會決議事項

  日 期：2024年06月27日公司名稱：三顧(3224)主 旨：三顧113年股東會決議事項發言人：唐洪德說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十屆董事(含獨立董事)案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬以私募現金增資發行普通股案。(2)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三顧113年股東常會董事改選當選名單

  日 期：2024年06月27日公司名稱：三顧(3224)主 旨：三顧113年股東常會董事改選當選名單發言人：唐洪德說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻(4)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫(5)法人董事-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅(6)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢(7)獨立董事-王文祝(8)獨立董事-楊世傑4.舊任者簡歷:(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁/三顧股份有限公司董事長(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基/三顧股份有限公司副董事長(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻/三顧股份有限公司董事(4)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫/三顧股份有限公司董事(5)法人董事-俊貿國際股份有限公司代表人:
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  【公告】三顧細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」與基隆長庚醫院合作申請細胞製備場所認可案(自體纖維母細胞)，獲衛福部函復認可。

  日 期：2024年06月18日公司名稱：三顧(3224)主 旨：三顧細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」與基隆長庚醫院合作申請細胞製備場所認可案(自體纖維母細胞)，獲衛福部函復認可。發言人：唐洪德說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:三顧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司細胞製備中心係為長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院(下稱基隆長庚醫院）依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛生福利部(下稱衛福部)申請自體纖維母細胞移植治療「皮膚缺陷：皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復」之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，已於113年6月17日獲衛福部函復認可三顧股份有限公司-細胞製備中心之約定場所，符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:依衛福部認可函發布重大訊息，本案後續若有相關應發布重大訊息之事項，將依規定辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格
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  【公告】三顧 2024年5月合併營收1.13億元 年增-27.99%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：三顧(3224)單位：仟元
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  【公告】樂迦再生113年股東常會董事改選當選名單

  日 期：2024年05月24日公司名稱：樂迦再生(6891)主 旨：樂迦再生113年股東常會董事改選當選名單發言人：曾逸君說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：三顧股份有限公司代表人：何弘能三顧股份有限公司代表人：楊瀅臻三顧股份有限公司代表人：張裕享三顧股份有限公司代表人：楊弘仁台灣日立亞太股份有限公司代表人：沈士發行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安耀華玻璃股份有限公司管理委員會俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆古石和親獨立董事：林文淵林國彬鄭純農4.舊任者簡歷:董事：何弘能：臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問楊瀅臻：國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授張裕享：台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授楊弘仁：敏盛醫療體系執行長沈士發：台灣日立亞太股份有限公司TSG事業處總經理陳適安：臺中榮民總醫院院長耀華玻璃股份有限公司管理委員會：藥華醫藥股份有限公司董事吳振隆：永鑫多媒體股份有限公司董事長古石和親：Office K
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  【公告】三顧獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

  日 期：2024年05月13日公司名稱：三顧(3224)主 旨：三顧獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：唐洪德說 明：1.事實發生日:113/05/132.公司名稱:三顧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:王文祝先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:董事會經評估王文祝先生於2015.6.30擔任本公司獨立董事迄今已達三屆，本公司希冀借重王文祝獨立董事之長才，繼續輔導本公司經營方針及策略之擬定，並提供本公司多元之意見，故本次續提名為獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】三顧 2024年4月合併營收1.06億元 年增-2.63%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：三顧(3224)單位：仟元
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  【公告】三顧 2024年3月合併營收1.17億元 年增-0.56%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：三顧(3224)單位：仟元
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  【公告】三顧細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」與童綜合醫院合作申請細胞製備場所認可案(自體纖維母細胞)，獲衛福部函復認可。

  日 期：2024年04月02日公司名稱：三顧(3224)主 旨：三顧細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」與童綜合醫院合作申請細胞製備場所認可案(自體纖維母細胞)，獲衛福部函復認可。發言人：唐洪德說 明：1.事實發生日:113/04/022.公司名稱:三顧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司細胞製備中心係為童綜合醫療社團法人童綜合醫院(下稱童綜合醫院）依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛生福利部(下稱衛福部)申請自體纖維母細胞移植治療「皮膚缺陷：皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復」之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，已於113年4月2日獲衛福部函復認可三顧股份有限公司-細胞製備中心之約定場所，符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:依衛福部認可函發布重大訊息，本案後續若有相關應發布重大訊息之事項，將依規定辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響
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  【公告】三顧董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月12日公司名稱：三顧(3224)主 旨：三顧董事會決議股利分派發言人：唐洪德說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】三顧 2024年2月合併營收8783.7萬元 年增-27.01%

  日期： 2024 年 03 月 11日上櫃公司：三顧(3224)單位：仟元
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  【公告】三顧細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」與雙和醫院合作申請細胞製備場所認可案(自體纖維母細胞)，獲衛福部函復認可。

  日 期：2024年03月08日公司名稱：三顧(3224)主 旨：三顧細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」與雙和醫院合作申請細胞製備場所認可案(自體纖維母細胞)，獲衛福部函復認可。發言人：唐洪德說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:三顧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司細胞製備中心係為衛生福利部雙和醫院（委託臺北醫學大學興建經營，下稱雙和醫院）依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛生福利部(下稱衛福部)申請自體纖維母細胞移植治療「皮膚缺陷：皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復」之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，已於113年3月7日獲衛福部函復認可三顧股份有限公司-細胞製備中心之約定場所，符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:依衛福部認可函發布重大訊息，本案後續若有相關應發布重大訊息之事項，將依規定辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價
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  【公告】樂迦再生法人董事三顧股份有限公司代表人辭職

  日 期：2024年03月06日公司名稱：樂迦再生(6891)主 旨：樂迦再生法人董事三顧股份有限公司代表人辭職發言人：曾逸君說 明：1.發生變動日期:113/03/062.法人名稱:三顧股份有限公司3.舊任者姓名:林世嘉4.舊任者簡歷:台安生物科技股份有限公司總經理5.新任者姓名:NA6.新任者簡歷:NA7.異動原因:三顧股份有限公司代表人林世嘉女士，因階段性任務完成，故辭任董事一職。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/31-113/05/309.新任生效日期:NA10.其他應敘明事項:(1)辭職生效日:113/03/07(2)繼任董事將待法人董事三顧股份有限公司指派後另行公告。
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  【公告】三顧細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」與雅丰時尚診所合作申請細胞製備場所認可案(自體纖維母細胞)，獲衛福部函復認可。

  日 期：2024年03月05日公司名稱：三顧(3224)主 旨：三顧細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」與雅丰時尚診所合作申請細胞製備場所認可案(自體纖維母細胞)，獲衛福部函復認可。發言人：唐洪德說 明：1.事實發生日:113/03/052.公司名稱:三顧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司細胞製備中心係為雅丰時尚診所依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛生福利部(下稱衛福部)申請自體纖維母細胞移植治療「皮膚缺陷：皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復」之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，已於113年3月4日獲衛福部函復認可三顧股份有限公司-細胞製備中心之約定場所，符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:依衛福部認可函發布重大訊息，本案後續若有相關應發布重大訊息之事項，將依規定辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):雅丰時尚診所申請之前開
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  【公告】三顧 2024年1月合併營收1.25億元 年增-8.66%

  日期： 2024 年 02 月 15日上櫃公司：三顧(3224)單位：仟元
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  【公告】三顧 2023年12月合併營收7388.5萬元 年增-34.46%

  日期： 2024 年 01 月 10日上櫃公司：三顧(3224)單位：仟元
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  【公告】有關日本CellSeed公司112年12月19日於官方網站片面終止與三顧106年4年24日簽訂之合作契約事宜

  日 期：2023年12月19日公司名稱：三顧(3224)主 旨：有關日本CellSeed公司112年12月19日於官方網站片面終止與三顧106年4年24日簽訂之合作契約事宜。發言人：唐洪德說 明：1.事實發生日:112/12/192.契約或承諾相對人:日本CellSeed公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:日本 CellSeed 公司於 112年12月19日單方面自行終止與本公司於106年4月24日簽訂之合作契約（下稱合作契約）5.主要內容（解除者不適用）:不適用6.限制條款（解除者不適用）:不適用7.承諾事項（解除者不適用）:不適用8.其他重要約定事項（解除者不適用）:不適用9.對公司財務、業務之影響:日本CellSeed公司片面主張終止合作契約，本公司已委請日本律師針對合作契約條文確認並與其做溝通及協商，對本公司目前營運並無重大影響。10.具體目的:日本CellSeed公司僅憑媒體相關報導，認定本公司違反合作契約之規定，並依該契約第13.2(a)條和第13.3條單方面主張終止上述合作契約。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本