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開盤 | 2021/12/01 09:02 更新1
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佰研 個股公告
- 中央社
【公告】佰研董事會決議委任薪資報酬委員
日 期：2021年07月30日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研董事會決議委任薪資報酬委員發言人：陳均恒說 明：1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鍾健能 本公司獨立董事(2)余敬倫 本公司獨立董事(3)林仲箎 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)鍾健能 本公司獨立董事(2)余敬倫 本公司獨立董事(3)林仲箎 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/058.新任生效日期:110/07/309.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉鍾健能委員為本公司第四屆薪資報酬委員會召集人。
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【公告】佰研董事會選任董事長及副董事長
日 期：2021年07月30日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研董事會選任董事長及副董事長發言人：陳均恒說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事全面改選後，本公司第九屆董事會選任陳樂維先生續任本公司董事長，黃寶慧女士續任本公司副董事長。7.新任生效日期:110/07/308.其他應敘明事項:無。
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【公告】佰研110年股東常會重要決議事項
日 期：2021年07月30日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研110年股東常會重要決議事項發言人：陳均恒說 明：1.股東常會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第九屆董事全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「董事、監察人選任程序」修訂暨更名案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】佰研110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2021年07月30日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：陳均恒說 明：1.發生變動日期:110/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人羅文森 佰研生化科技(股)公司董事董事 邱連春 佰研生化科技(股)公司董事獨立董事 鍾健能 佰研生化科技(股)公司獨立董事獨立董事 余敬倫 佰研生化科技(股)公司獨立董事獨立董事 林仲箎 佰研生化科技(股)公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人羅文森 佰研生化科技(股)公司董事董事 邱連春 佰研生化科技(股)公司董事獨
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【公告】佰研董事會決議變更110年股東常會召開日期
日 期：2021年07月07日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研董事會決議變更110年股東常會召開日期發言人：陳均恒說 明：1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午9時4.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/296.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體召開。7.其他應敘明事項:(1)列載於原訂110年6月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(2)股東如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，原訂於110/06/24可至本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」領取紀念品，延後至110/07/29發放。(3)採電子方式行使表決權之股東欲領取紀念品者，原訂於110/07/06~110/07/08可至本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」領取紀念品，延後至110/08/04~110/08/06發放。
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【公告】佰研依金管會指示停止召開原訂股東會（補充紀念品發放日期延期）
日 期：2021年06月21日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研依金管會指示停止召開原訂股東會（補充紀念品發放日期延期）發言人：陳均恒說 明：1.事實發生日:110/06/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應述明事項:(1)股東如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，原訂於110/06/24可至本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」領取紀念品，將延後至疫情較為趨緩之後再行發放，實際發放日期本公司將於決定後另行公告。(2)採電子方式行使表決權之股東欲領取紀念品者，原訂於110/07/06~110/07/08可至本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」領取紀念品，將延後至疫情較為趨緩之後再行發放，實際發放日期本公司將於決定後另行公告。
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【公告】佰研依金管會指示停止召開原訂股東會
日 期：2021年05月21日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研依金管會指示停止召開原訂股東會發言人：陳均恒說 明：1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應述明事項:無。
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【公告】佰研110年股東常會相關事宜
日 期：2021年03月29日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研110年股東常會相關事宜發言人：陳均恒說 明：1.董事會決議日期:110/03/292.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)4.召集事由一、報告事項:(1)109年度營業報告書。(2)109年度審計委員會審查報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一5.召集事由二、承認事項:(1)109年度營業報告書及財務報表案。(2)109年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)本公司「董事、監察人選任程序」修訂暨更名案。7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/04/2611.停止過戶截止日期:110/06/2512.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定辦理，受理董事提名，本次董事應選名額為七名(包含獨立董事3名)，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間訂為：110年4月16日至110年4月26日止，凡有意提名之股東應於110年4月26日下午五時前，將提名函件送達受理提名處所：佰研生化科技股份有限公司，地址：台北市南港區園區街3號10樓之6 財務處 電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。(2)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司訂於 110年4月16日起至 110年4月26日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，受理提案地點：台北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。
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【公告】佰研董事會決議不分派股利
日 期：2021年03月29日公司名稱：佰研(3205)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：陳均恒說 明：1. 董事會擬議日期：110/03/292. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元