和進

和進 個股公告

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  【公告】和進董事會選任董事長

  日 期：2022年06月22日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進董事會選任董事長發言人：鄭發全說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張瑞麟4.舊任者簡歷:和進電子(股)公司 董事長兼任總經理5.新任者姓名:張瑞麟6.新任者簡歷:和進電子(股)公司 董事長兼任總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本屆新任董事推選。9.新任生效日期:111/06/2210.其他應敘明事項:無。
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  【公告】111年股東常會全面改選之董事當選名單

  日 期：2022年06月20日公司名稱：和進(3191)主 旨：111年股東常會全面改選之董事當選名單發言人：鄭發全說 明：1.發生變動日期:111/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:佳德投資有限公司，代表人張瑞麟董事:佳德投資有限公司，代表人施靜慧董事:佳德投資有限公司，代表人陳奮賢董事:佳德投資有限公司，代表人張太祥董事:誼華投資股份有限公司，代表人林俊儀董事:誼華投資股份有限公司，代表人吳春富董事:誼華投資股份有限公司，代表人閔強獨立董事:康榮寶監察人:吳恭緡監察人:陳星瑋監察人:林金安4.舊任者簡歷:董事:佳德投資有限公司，代表人張瑞麟，和進電子(股)公司 董事長兼任總經理董事:佳德投資有限公司，代表人施靜慧，冠恆會計師事務所顧問董事:佳德投資有限公司，代表人陳奮賢，地心引力(股)獨立董事董事:佳德投資有限公司，代表人張太祥，璟向法律事務所 律師董事:誼華投資股份有限公司，代表人林俊儀，恆昇法律事務所 律師董事:誼華投資股份有限公司，代表人吳春富，工研院 退休董事:誼華
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  【公告】和進111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年06月20日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進111年股東常會重要決議事項發言人：鄭發全說 明：1.股東常會日期:111/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(7)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及國內有擔保可轉換公司債案。(8)通過擬辦理減資彌補虧損案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】和進111年05月份自結財務資訊

  日 期：2022年06月15日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進111年05月份自結財務資訊發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:111/06/152.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：3.財務資訊年度月份:111年05月4.自結流動比率:2070.14%5.自結速動比率:1357.44%6.自結負債比率:43.67%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):年度 111年 111年 111年月份 06月份 07月份 08月份項目期初現金餘額1 79,317 142,485 239,803現金流入2 89,518 123,475 30,879現金流出3 26,350 26,157 26,640現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 142,485 239,803 244,042金融機構借款 0 0 0增資股款 0 0 0發行公司債 0 0 0小計5 0 0 0期末現金餘額6=4+5 1
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  【公告】和進受行政處分案

  日 期：2022年06月14日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進受行政處分案發言人：鄭發全說 明：1.法律事件之當事人:本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:財政部台北國稅局。3.法律事件之相關文書案號:A1040111000813號裁處書。4.事實發生日:111/06/145.發生原委(含爭訟標的):涉嫌取具不實發票作為進項憑證。6.處理過程:本公司於民國108年5月到6月間與邑韋有限公司(以下稱:邑韋公司)進貨並銷售至案外人永煌股份有限公司(以下稱:永煌公司)，貨品直接從邑韋公司運送至永煌公司，並取得永煌公司簽收貨物之簽收單據。公司依法取得邑韋公司開具之統一發票，亦同步開立統一發票交付永煌公司，故以邑韋公司之發票進項抵扣本公司之發票銷項，並據以申報營業稅。110年12月6日台北國稅局調查後逕自認定本公司取得之邑韋發票為不實發票，經本公司說明並提供真實交易文件後，台北國稅局仍堅持邑韋發票為不實發票，於111年6月14日寄達處分書，發票金額11,847,000元，進項稅額592,350元，罰鍰236,940元。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:補稅加計罰鍰可能有新台幣829,
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  【公告】和進 2022年5月合併營收1477萬元 年增-42.17%

  日期： 2022 年 06 月 10日上櫃公司：和進(3191)單位：仟元
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  【公告】和進與遠電興業有限公司訴訟案

  日 期：2022年05月25日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進與遠電興業有限公司訴訟案發言人：鄭發全說 明：1.法律事件之當事人:遠電興業有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院。3.法律事件之相關文書案號:111年度調補字第541號之調解筆錄。4.事實發生日:111/05/255.發生原委(含爭訟標的):請求返還價金。6.處理過程:本公司於民國103年8月與遠電興業有限公司(以下稱:遠電公司)簽訂存貨共同銷售合約，總價款共計28,000仟元，本公司業已收取2,800仟元之預收貨款，並取得遠電公司代表人曾怡華之不動產設定抵押，雙方約定，遠電公司於合約期間內出售之價金所得盈餘或虧損30%內歸屬於本公司，惟截至民國104年2月合約到期終止，遠電公司未依約銷售該存貨且未將存貨返還本公司，故本公司將存貨淨額19,492仟元扣除預收貨款2,800仟元之剩餘款項轉列其他應收款金額約16,692仟元，本案進行三審訴訟程序後考量公司預估收回可能性低，故已於民國108年第4季將存貨淨額19,492仟元扣除預收貨款2,800仟元之剩餘其他應收款16,692仟元全數提列備抵損失。最終
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  【公告】依證券商營業處所買賣有價證券業務規則和進股票仍繼續維持變更交易方法但取消分盤方式交易。

  日 期：2022年05月17日公司名稱：和進(3191)主 旨：依證券商營業處所買賣有價證券業務規則和進股票仍繼續維持變更交易方法但取消分盤方式交易。發言人：鄭發全說 明：1.櫃買中心公告處置之日期:111/05/172.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:依證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第1款及同條第7項之規定。111年第1季財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於股本二分之ㄧ，且經會計師出具無保留意見加強調事項段落之核閱報告3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:111/05/195.因應措施:無6.其他應敘明事項:自111/05/19日起，證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣申報，但取消對其有價證券採每30分鐘撮合1次之分盤方式交易。7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意投資風險:不適用
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  【公告】和進111年04月份自結財務資訊

  日 期：2022年05月13日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進111年04月份自結財務資訊發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:111/05/132.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：3.財務資訊年度月份:111年04月4.自結流動比率:1888.14%5.自結速動比率:1605.23%6.自結負債比率:43.91%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:1. 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):年度 111年 111年 111年月份 05月份 06月份 07月份項目期初現金餘額1 180,358 114,799 117,431現金流入2 19,288 88,589 88,780現金流出3 84,847 85,957 26,328現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 114,799 117,431 179,883金融機構借款 0 0 0增資股款 0 0 0發行公司債 0 0 0小計5 0 0 0期末現金餘額6=4+5 114
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  【公告】和進今日召開重大訊息記者會內容

  日 期：2022年05月10日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進今日召開重大訊息記者會內容發言人：鄭發全說 明：1.發布財務業務資訊之日期及時間:111/05/10下午4:002.發布財務業務資訊之地點:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心3.公開之財務、業務相關資訊:對本公司減資提出說明4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:一、本公司截至110年12月31日止，經結算財務報表之累積虧損計新台幣668,120仟元，為改善財務結構，擬辦理減少資本以彌補虧損。二、本公司減資前實收資本額為新台幣871,947,610元，分為87,194,761股，每股面額新台幣10元。本次擬減少實收資本額 435,973,800元，銷除股份 43,597,380股，減資比例為50%，每仟股減除500股(每仟股換發500股)，減資後實收資本額為新台幣435,973,810元。三、減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。四、本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，
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  【公告】和進 2022年4月合併營收3041.1萬元 年增22.31%

  日期： 2022 年 05 月 10日上櫃公司：和進(3191)單位：仟元
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  【公告】和進董事會決議以私募方式辦理國內有擔保可轉換公司債

  日 期：2022年05月10日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進董事會決議以私募方式辦理國內有擔保可轉換公司債發言人：鄭發全說 明：1.董事會決議日期:111/05/102.公司債名稱:不適用。3.發行總額:新台幣3億元為上限。4.每張面額:新台幣100,000元。5.發行價格:不低於理論價格之8成訂定之6.發行期間:暫訂不超過3年，並於股東常會後擇期定價發行。7.發行利率:暫訂為年利率0%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:。9.募得價款之用途及運用計畫:未定。@預計於股東常會決議之日起一年內分三次辦理，惟合計發行總張數以不超過3,000張為限辦理私募募集之資金用途均為充實營運資金，三次發行預計達成之效益均係因應營運成長所需之營運資金、強化財務結構。10.公司債受託人:未定。11.發行保證人:未定。12.代理還本付息機構:未定。13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。14.賣回條件:無。15.買回條件:未定。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換
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  【公告】和進董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股事宜

  日 期：2022年05月10日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股事宜發言人：鄭發全說 明：1.董事會決議日期:111/05/102.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:誼華投資股份有限公司 /本公司之法人董事佳德投資有限公司 /本公司之法人董事張瑞麟/本公司法人董事代表人暨本公司董事長及總經理施靜慧/本公司法人董事代表人陳奮賢/本公司法人董事代表人張太祥/本公司法人董事代表人吳春富/本公司法人董事代表人閔強 /本公司法人董事代表人林俊儀/本公司法人董事代表人康榮寶/為本公司獨立董事林金安/為本公司監察人吳恭緡/為本公司監察人陳星瑋/為本公司監察人鍾孔豪/副總經理鄭發全/財務處/副總經理許澤司/稽核室/副總經理黃新光/業務處/協理應募人之股東持股比例佔前10名之股東與公司之關係：法人應募人／其前十名股東名稱／及其持股比例／與公司之關係誼華投資股份有限公司／張瑞麟／ 80%／無佳德投資有限公司 ／張瑞麟／100%／無4.私募股數或張數:50,000仟股(含)內之額度辦理私募普通股。5.得私募額度:面額新台幣5億元為上限。6.私
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  【公告】和進董事會決議為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案

  日 期：2022年05月10日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進董事會決議為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案發言人：鄭發全說 明：1.董事會決議日期:111/05/102.減資緣由:為改善財務結構與未來營運發展需求，辦理減資以彌補虧損3.減資金額:新台幣435,973,800元4.消除股份:43,597,380股5.減資比率:50%6.減資後股本:新台幣435,973,810元7.預定股東會日期:111/06/208.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:43,597,381股(上櫃普通股27,347,381股，私募普通股16,250,000股)9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):62.73%10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。11.減資基準日:不適用。12.其他應敘明事項:說明1. 依減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比率，每仟股銷除500股，即每仟股換發500股。減資後未滿一股之畸零股份，得由股東自減資換票停止過戶日前五日起至停止過戶日止
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  【公告】和進董事會決議停止辦理110年股東常會通過之私募普通股、私募國內可轉換公司債。

  日 期：2022年05月10日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進董事會決議停止辦理110年股東常會通過之私募普通股、私募國內可轉換公司債。發言人：鄭發全說 明：1.董事會決議變更日期:111/05/102.原計畫申報生效日期:110/07/153.追補發行日期:不適用。4.變動原因:本公司於110年股東常會通過辦理私募普通股、私募國內可轉換公司債案，將於111年7月15日期間屆滿，因考量期限將屆，董事會決議停止辦理該私募有價證券事宜，並提111年股東常會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。6.預計執行進度:不適用。7.預計完成日期:不適用。8.預計可能產生效益:不適用。9.與原預計效益產生之差異:不適用。10.本次變更對股東權益之影響:不適用。11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】和進董事會決議111年度股東常會召開事宜(增列議案)

  日 期：2022年05月10日公司名稱：和進(3191)主 旨：董事會決議111年度股東常會召開事宜(增列議案)發言人：鄭發全說 明：1.董事會決議日期:111/05/102.股東會召開日期:111/06/203.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(新北市勞工活動中心504樓教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一Ｏ年度營業報告。2.監察人審查一一Ｏ年度決算表冊報告。3.一一Ｏ年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告。4.保障股東權益及內控改善措施執行情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:1.一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。2.一一Ｏ年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1. 修正「公司章程」部分條文案。2. 修正「股東會議事規則」部分條文案。3. 修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4. 修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5. 修正「背書保證作業程序」部分條文案。6. 修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案。7. 修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。8
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  【公告】和進說明員工確診COVID-19事宜

  日 期：2022年05月04日公司名稱：和進(3191)主 旨：說明員工確診COVID-19事宜發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:111/05/042.公司名稱:和進電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司接獲1名員工確診COVID-19。6.因應措施:(1)該名確診員工由於工作性質自111/05/03起未進公司並已依規定進行居家隔離。(2)本公司已啟動防疫標準作業程序。(3)其他疫情資訊，依政府防疫指揮中心公告為主。(4)本公司整體營運不受影響。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】和進111年03月份自結財務資訊

  日 期：2022年04月15日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進111年03月份自結財務資訊發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:111/04/152.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：3.財務資訊年度月份:111年03月4.自結流動比率:3022.44%5.自結速動比率:2995.76%6.自結負債比率:20.21%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:1. 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):年度 111年 111年 111年月份 04月份 05月份 06月份項目期初現金餘額1 257,515 190,660 121,230現金流入2 24,760 15,575 83,407現金流出3 91,615 85,005 86,389現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 190,660 121,230 118,248金融機構借款 0 0 0增資股款 0 0 0發行公司債 0 0 0小計5 0 0 0期末現金餘額6=4+5 190
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  【公告】(更正)和進110年第4季合併財報更(補)正資訊

  日 期：2022年04月11日公司名稱：和進(3191)主 旨：(更正)和進110年第四季合併財報更(補)正資訊發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:和進電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:合併沖銷時，部分向孫公司收取的管理服務費漏未沖銷，故更正財報。6.更正資訊項目/報表名稱:合併損益表7.更正前金額/內容/頁次:更正前- 110Q4銷貨收入 290,188營業收入淨額 290,865營業毛利 75,118推銷費用 16,090營業費用合計 92,610p38 附註18 收入更正前變壓線架 277,140合計 290,865p54 附註30 部門資訊更正前塑膠電子事業部 277,140合計 290,8658.更正後金額/內容/頁次:更正後- 1100Q4銷貨收入 284,518營業收入淨額 285,195營業毛利 69,448推銷費用 10,420營業費用合計 86,940p38 附註18 收入更正後變壓線架 271,470合計 285,195p54 附註30 部門資訊更正後塑膠電子事業部
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  【公告】(更正)和進110年第四季合併財報更(補)正資訊

  日 期：2022年04月11日公司名稱：和進(3191)主 旨：(更正)和進110年第四季合併財報更(補)正資訊發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:111/04/112.公司名稱:和進電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:合併沖銷時，部分向孫公司收取的管理服務費漏未沖銷，故更正財報。6.更正資訊項目/報表名稱:合併損益表資產重分類-使用權資產重分類至投資性不動產7.更正前金額/內容/頁次:更正前- 110Q4銷貨收入 290,188營業收入淨額 290,865營業毛利 75,118推銷費用 16,090營業費用合計 119,834p38 附註18 收入更正前變壓線架 277,140合計 290,865p54 附註30 部門資訊更正前塑膠電子事業部 277,140合計 290,8658.更正後金額/內容/頁次:更正後- 1100Q4銷貨收入 284,518營業收入淨額 285,195營業毛利 69,448推銷費用 10,420營業費用合計 86,940p38 附註18 收入更正後變壓線架 271,470合計 285,195p