和進 個股公告

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  【公告】和進召開重大訊息記者會內容

  日 期：2023年03月22日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進今日召開重大訊息記者會內容發言人：鄭發全說 明：1.發布財務業務資訊之日期及時間:112/03/22下午6:002.發布財務業務資訊之地點:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心3.公開之財務、業務相關資訊:對本公司減資提出說明4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:一、本公司截至111年12月31日止，經結算財務報表之累積虧損計新台幣684,452仟元，為改善財務結構，擬辦理減少資本以彌補虧損。二、本公司減資前實收資本額為新台幣871,947,610元，分為87,194,761股，每股面額新台幣10元。本次擬減少實收資本額 435,973,800元，銷除股份 43,597,380股，減資比例為50%，每仟股減除500股(每仟股換發500股)，減資後實收資本額為新台幣435,973,810元。三、減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。四、本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，
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  【公告】和進董事會決議112年度股東常會召開事宜

  日 期：2023年03月22日公司名稱：和進(3191)主 旨：董事會決議112年度股東常會召開事宜發言人：鄭發全說 明：1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(新北市勞工活動中心403樓教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一一年度營業報告。2.審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。3.一一Ｏ年度私募普通股相關執行進度報告。4.一一一年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告。5.保障股東權益及內控改善措施執行情形報告。6.訂定「董事會議事辦法」報告。6.召集事由二、承認事項:1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1. 修正「公司章程」部分條文案。2. 擬辦理減資彌補虧損案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘
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  【公告】和進董事會重要決議事項

  日 期：2023年03月22日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進董事會重要決議事項發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:和進電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司112/03/22董事會決議通過之重要議案如下:一、擬更換本公司簽證會計師案。二、本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。三、擬訂一一二年度營運計畫乙案。四、一一一年度個體財務報告及合併財務報告及營業報告書案。五、一一一年度虧損撥補案。六、一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。七、本公司公司治理主管任命案。八、審議薪酬委員會所提本公司高階主管薪資報酬建議案。九、擬訂定「董事會議事辦法」案。十、訂定和進集團（不含母公司）溫室氣體盤查及查證時程規劃案。十一、擬辦理減資彌補虧損案。十二、本公司及孫公司間資金貸與案。十三、修訂本公司「公司章程」案。十四、擬訂定112年股東常會召開相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交
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  【公告】和進董事會決議為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案

  日 期：2023年03月22日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進董事會決議為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案發言人：鄭發全說 明：1.董事會決議日期:112/03/222.減資緣由:為改善財務結構與未來營運發展需求，辦理減資以彌補虧損3.減資金額:新台幣435,973,800元4.消除股份:43,597,380股5.減資比率:50%6.減資後股本:新台幣435,973,810元7.預定股東會日期:112/06/198.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:43,597,381股(上櫃普通股27,347,381股，私募普通股16,250,000股)9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):62.73%10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。11.減資基準日:不適用。12.其他應敘明事項:說明1. 依減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比率，每仟股銷除500股，即每仟股換發500股。減資後未滿一股之畸零股份，得由股東自減資換票停止過戶日前五日起至停止過戶日止
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  【公告】和進董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月22日公司名稱：和進(3191)主 旨：董事會決議股利分派發言人：鄭發全說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】和進112年02月份自結財務資訊

  日 期：2023年03月15日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進112年02月份自結財務資訊發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:112/03/152.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：3.財務資訊年度月份:112年02月4.自結流動比率:3411.62%5.自結速動比率:3400.16%6.自結負債比率:43.42%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):年度 112年 112年 112年月份 03月份 04月份 05月份項目期初現金餘額1 255,823 240,595 230,488現金流入2 5,880 11,613 19,683現金流出3 21,108 21,720 21,038現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 240,595 230,488 229,133金融機構借款 0 0 0增資股款 0 0 0發行公司債 0 0 0小計5 0 0 0期末現金餘額6=4+5 24
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  【公告】和進 2023年2月合併營收1858萬元 年增66.5%

  日期： 2023 年 03 月 10日上櫃公司：和進(3191)單位：仟元
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  【公告】和進112年01月份自結財務資訊

  日 期：2023年02月15日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進112年01月份自結財務資訊發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:112/02/152.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：3.財務資訊年度月份:112年01月4.自結流動比率:4566.56%5.自結速動比率:4540.86%6.自結負債比率:43.36%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):年度 112年 112年 112年月份 02月份 03月份 04月份項目期初現金餘額1 249,727 233,455 227,668現金流入2 4,266 15,466 18,546現金流出3 20,538 21,253 21,969現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 233,455 227,668 224,245金融機構借款 0 0 0增資股款 0 0 0發行公司債 0 0 0小計5 0 0 0期末現金餘額6=4+5 23
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  【公告】和進 2023年1月合併營收1270.6萬元 年增-46.3%

  日期： 2023 年 02 月 09日上櫃公司：和進(3191)單位：仟元
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  【公告】和進111年12月份自結財務資訊

  日 期：2023年01月16日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進111年12月份自結財務資訊發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:112/01/162.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：3.財務資訊年度月份:111年12月4.自結流動比率:4097.36%5.自結速動比率:4083.69%6.自結負債比率:42.96%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):年度 112年 112年 112年月份 01月份 02月份 03月份項目期初現金餘額1 258,750 240,605 223,990現金流入2 11,848 3,722 20,500現金流出3 29,993 20,337 21,068現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 240,605 223,990 223,422金融機構借款 0 0 0增資股款 0 0 0發行公司債 0 0 0小計5 0 0 0期末現金餘額6=4+5 24
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  【公告】和進 2022年12月合併營收2282.2萬元 年增-13.07%

  日期： 2023 年 01 月 10日上櫃公司：和進(3191)單位：仟元
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  【公告】補充112年1月5日重訊-說明媒體報導前董座掏空案。

  日 期：2023年01月10日公司名稱：和進(3191)主 旨：補充112年1月5日重訊-說明媒體報導前董座掏空案。發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:112/01/102.公司名稱:和進電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:中時新聞網、yahoo奇摩新聞、中央社、壹蘋新聞網、聯合新聞網、CTWANT、蕃新聞、中華日報、華視新聞網、匯流新聞網、天天要聞、pchome新聞、今日新聞等媒體6.報導內容:本公司前董事長龔俊仁，涉嫌於民國102、103年間與時任副董陳盈全等人，明知晶粒測試機可以按月租借，無須投入巨資購買，卻捨租改買，藉口採購20台測試機再虛增採購金額，掏空本公司2299萬5000元；同時偽造另筆出售晶片的假交易，從中掏空公司3126萬元。此外，龔、陳等人還涉嫌以私人公司買下花蓮市鬧區旅館後，再以本公司委託金鼎公司裝修旅館，並向金鼎購買旅館租賃權及簽訂虛偽顧問契約等方式，再度掏空本公司2600萬元，前後掏空公司合計共8025萬5000元；另外本公司前總經理曾明輝也涉嫌業務侵占等罪，曾男為抵償私人債務，把自己名下
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  【公告】和進說明今日媒體報導前董座掏空案。

  日 期：2023年01月05日公司名稱：和進(3191)主 旨：說明今日媒體報導前董座掏空案。發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:112/01/052.公司名稱:和進電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司前董事長龔俊仁，涉嫌於民國102、103年間與時任副董陳盈全等人，明知晶粒測試機可以按月租借，無須投入巨資購買，卻捨租改買，藉口採購20台測試機再虛增採購金額，掏空本公司2299萬5000元；同時偽造另筆出售晶片的假交易，從中掏空公司3126萬元。此外，龔、陳等人還涉嫌以私人公司買下花蓮市鬧區旅館後，再以本公司委託金鼎公司裝修旅館，並向金鼎購買旅館租賃權及簽訂虛偽顧問契約等方式，再度掏空本公司2600萬元，前後掏空公司合計共8025萬5000元；另外本公司前總經理曾明輝也涉嫌業務侵占等罪，曾男為抵償私人債務，把自己名下公司遠電公司改由親戚擔任負責人，再主導遠電向本公司進行採購，待晶片、記憶體到手後再轉賣牟利249萬元。台北地檢署今日依違反證交法非常規交易、特別背信等罪起訴龔俊仁等8人，並對遲未到案的陳盈全發布通緝。6
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  【公告】和進總經理異動

  日 期：2022年12月29日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進總經理異動發言人：鄭發全說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:張瑞麟4.舊任者簡歷:和進電子股份有限公司 總經理5.新任者姓名:楊本泉6.新任者簡歷:新竹商銀 董事/至德投資公司 財務長/吳林訪蘭文教基金會 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:112/01/0110.其他應敘明事項:無。
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  【公告】和進受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

  日 期：2022年12月19日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會發言人：鄭發全說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/201.召開法人說明會之日期：111/12/202.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】和進111年11月份自結財務資訊

  日 期：2022年12月15日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進111年11月份自結財務資訊發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:111/12/152.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：3.財務資訊年度月份:111年11月4.自結流動比率:2681.39%5.自結速動比率:2673.00%6.自結負債比率:43.31%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):年度 111年 112年 112年月份 12月份 01月份 02月份項目期初現金餘額1 257,822 246,539 237,276現金流入2 11,407 6,727 13,174現金流出3 22,690 15,990 19,810現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 246,539 237,276 230,640金融機構借款 0 0 0增資股款 0 0 0發行公司債 0 0 0小計5 0 0 0期末現金餘額6=4+5 24
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  【公告】和進 2022年11月合併營收1989.6萬元 年增-25.51%

  日期： 2022 年 12 月 08日上櫃公司：和進(3191)單位：仟元
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  【公告】(更正)和進111年第三季合併財報更(補)正資訊

  日 期：2022年11月16日公司名稱：和進(3191)主 旨：(更正)和進111年第三季合併財報更(補)正資訊發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:111/11/162.公司名稱:和進電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證櫃監字第11100099654號辦理,出售車載影像管理系統之交易主要內容、公司採行之法律程序或財產保全措施，及對財務報告影響情形，於相關期間財務報告附註之其他重大事項充分揭露。6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報表附註-二五、其他重大事項(第42頁)7.更正前金額/內容/頁次:第42頁(十六)受產業競爭及新型冠狀病毒肺炎全球大流行之影響，累積虧損持續增加，合併公司未來計畫及因應措施如下：1.原有業務之維持並提升毛利率由於民國109年至110年持續受到新冠肺炎疫情影響，加上全球原物料價格大漲，雖原有業務穩定維持在既定軌道上，但客戶之拉貨間隔時間加長以致自民國109年第一季後原有客戶之營業額及毛利率有略為下滑之現象，預期民國111年疫情趨緩後，對原有客戶之出貨量可以逐漸達到正常水準，恢復原有之營收目標。
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  【公告】和進111年10月份自結財務資訊

  日 期：2022年11月15日公司名稱：和進(3191)主 旨：和進111年10月份自結財務資訊發言人：鄭發全說 明：1.事實發生日:111/11/152.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：3.財務資訊年度月份:111年10月4.自結流動比率:2634.65%5.自結速動比率:2626.20%6.自結負債比率:42.67%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):年度 111年 111年 112年月份 11月份 12月份 01月份項目期初現金餘額1 270,519 261,342 254,113現金流入2 14,015 15,806 11,662現金流出3 23,192 23,035 16,000現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 261,342 254,113 249,775金融機構借款 0 0 0增資股款 0 0 0發行公司債 0 0 0小計5 0 0 0期末現金餘額6=4+5 2
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  【公告】和進 2022年10月合併營收1449.4萬元 年增-25.31%

  日期： 2022 年 11 月 10日上櫃公司：和進(3191)單位：仟元