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收盤 | 2022/10/06 13:30 更新59
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璟德 個股公告
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【公告】璟德除息基準日相關事宜
日 期：2022年07月25日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德除息基準日相關事宜發言人：彭敬堯說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:552,129,600 ，每股配發現金股利新台幣8元4.除權（息）交易日:111/08/095.最後過戶日:111/08/106.停止過戶起始日期:111/08/117.停止過戶截止日期:111/08/158.除權（息）基準日:111/08/159.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/09/0113.其他應敘明事項:無
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【公告】璟德111年股東常會決議解除新任董事競業行為
日 期：2022年06月17日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德111年股東常會決議解除新任董事競業行為發言人：彭敬堯說 明：1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:美商喬翰生科技股份有限公司董事:明凱科技股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:董事:美商喬翰生科技股份有限公司，高頻電容相關產品之設計、製造及銷售。董事:明凱科技股份有限公司，RF/IF訊號處理元件之設計、製造及銷售。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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【公告】璟德111年股東常會選舉第九屆董事當選名單
日 期：2022年06月17日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德111年股東常會選舉第九屆董事當選名單發言人：彭敬堯說 明：1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:雙德投資股份有限公司董事:郭家福投資股份有限公司董事:新昌建設股份有限公司董事:霖勵建設股份有限公司董事:美商喬翰生科技股份有限公司董事:明凱科技股份有限公司董事:李明煌獨立董事:姜旭高獨立董事:孫達汶獨立董事:秦尚民4.舊任者簡歷:董事:雙德投資股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事長董事:郭家福投資股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事董事:新昌建設股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事董事:霖勵建設股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事董事:美商喬翰生科技股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事董事:明凱科技股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事董事:李明煌 璟德電子工業股份有限公司 董事獨立董事:姜旭高 璟德電子工業股份有限公司 獨立董事獨
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【公告】璟德董事會選任董事長
日 期：2022年06月17日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德董事會選任董事長發言人：彭敬堯說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:雙德投資股份有限公司 代表人:郭建文4.舊任者簡歷:雙德投資股份有限公司 代表人:郭建文 璟德電子工業股份有限公司 董事長5.新任者姓名:雙德投資股份有限公司 代表人:郭建文6.新任者簡歷:雙德投資股份有限公司 代表人:郭建文 璟德電子工業股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依規定選任董事長。9.新任生效日期:111/06/1710.其他應敘明事項:無
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【公告】璟德111年新任法人董事指派代表人
日 期：2022年06月17日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德111年新任法人董事指派代表人發言人：彭敬堯說 明：1.發生變動日期:111/06/172.法人名稱:雙德投資股份有限公司郭家福投資股份有限公司新昌建設股份有限公司霖勵建設股份有限公司美商喬翰生科技股份有限公司明凱科技股份有限公司3.舊任者姓名:雙德投資股份有限公司 郭建文郭家福投資股份有限公司 郭永福新昌建設股份有限公司 郭枝群霖勵建設股份有限公司 韓德蒂美商喬翰生科技股份有限公司 John Darko Petrinec明凱科技股份有限公司 Kelvin Kiew4.舊任者簡歷:雙德投資股份有限公司 郭建文 璟德電子工業股份有限公司 董事長郭家福投資股份有限公司 郭永福 璟德電子工業股份有限公司 董事新昌建設股份有限公司 郭枝群 璟德電子工業股份有限公司 董事霖勵建設股份有限公司 韓德蒂 璟德電子工業股份有限公司 董事美商喬翰生科技股份有限公司 John Darko Petrinec璟德電子工業股份有限公司 董事明凱科技股份有限公司 Kelvin Kiew 璟德電子工業股份有限公司 董事5.新任者姓名:雙德投資股份有
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【公告】璟德111年股東常會重要決議
日 期：2022年06月17日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德111年股東常會重要決議發言人：彭敬堯說 明：1.股東常會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第九屆董事十名(含四名獨立董事)當選名單如下:職稱/姓名董事:雙德投資股份有限公司董事:郭家福投資股份有限公司董事:新昌建設股份有限公司董事:霖勵建設股份有限公司董事:美商喬翰生科技股份有限公司董事:明凱科技股份有限公司獨立董事:姜旭高獨立董事:秦尚民獨立董事:連秋峰獨立董事:甯玉蕙6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】璟德受邀參加111/03/18美林證券舉辦 「2022 APAC TMT Conference」
日 期：2022年03月17日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德受邀參加111/03/18美林證券舉辦 「2022 APAC TMT Conference」發言人：彭敬堯說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/03/181.召開法人說明會之日期：111/03/182.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：電話視訊會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加111/03/18美林證券舉辦 「2022 APAC TMT Conference」5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】璟德董事會決議召開111年股東常會事宜
日 期：2022年02月22日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德董事會決議召開111年股東常會事宜發言人：周賢亮說 明：1.董事會決議日期:111/02/222.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)110年度審計委員會查核報告書。(3)110年度董事及員工酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事十名(含四名獨立董事)。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:-10.停止過戶起始日期:111/04/1911.停止過戶截止日期:111/06/1712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘
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【公告】董事會決議股利分派
日 期：2022年02月22日公司名稱：璟德(3152)主 旨：董事會決議股利分派發言人：周賢亮說 明：1. 董事會擬議日期：111/02/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：552,129,600(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元