璟德 個股公告

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  【公告】璟德董事會選任董事長

  日 期：2025年06月11日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德董事會選任董事長發言人：周賢亮說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:雙德投資股份有限公司 代表人:郭建文4.舊任者簡歷:雙德投資股份有限公司 代表人:郭建文 璟德電子工業股份有限公司 董事長5.新任者姓名:雙德投資股份有限公司 代表人:郭建文6.新任者簡歷:雙德投資股份有限公司 代表人:郭建文 璟德電子工業股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依規定選任董事長。9.新任生效日期:114/06/1110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】璟德114年股東常會重要決議

  日 期：2025年06月11日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德114年股東常會重要決議發言人：周賢亮說 明：1.股東常會日期:114/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十屆董事十名(含四名獨立董事)當選名單如下:職稱/姓名董事:雙德投資股份有限公司董事:郭家福投資股份有限公司董事:新昌建設股份有限公司董事:霖勵建設股份有限公司董事:美商喬翰生科技股份有限公司董事:明凱科技股份有限公司獨立董事:姜旭高獨立董事:連秋峰獨立董事:甯玉蕙獨立董事:陳薇巧6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】璟德114年股東常會選舉第十屆董事當選名單

  日 期：2025年06月11日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德114年股東常會選舉第十屆董事當選名單發言人：周賢亮說 明：1.發生變動日期:114/06/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:雙德投資股份有限公司董事:郭家福投資股份有限公司董事:新昌建設股份有限公司董事:霖勵建設股份有限公司董事:美商喬翰生科技股份有限公司董事:明凱科技股份有限公司獨立董事:姜旭高獨立董事:秦尚民獨立董事:連秋峰獨立董事:甯玉蕙4.舊任者簡歷:董事:雙德投資股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事長董事:郭家福投資股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事董事:新昌建設股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事董事:霖勵建設股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事董事:美商喬翰生科技股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事董事:明凱科技股份有限公司 璟德電子工業股份有限公司 董事獨立董事:姜旭高 璟德電子工業股份有限公司 董事獨立董事:秦尚民 璟德電子工業股份有限公司 董事獨立董事:
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  【公告】璟德114年股東常會決議解除新任董事競業行為

  日 期：2025年06月11日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德114年股東常會決議解除新任董事競業行為發言人：周賢亮說 明：1.股東會決議日:114/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:美商喬翰生科技股份有限公司董事:明凱科技股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:董事:美商喬翰生科技股份有限公司，高頻電容相關產品之設計、製造及銷售。董事:明凱科技股份有限公司，RF/IF訊號處理元件之設計、製造及銷售。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年6月11日股東常會，代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業禁止。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持
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  【公告】璟德114年新任法人董事指派代表人

  日 期：2025年06月11日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德114年新任法人董事指派代表人發言人：周賢亮說 明：1.發生變動日期:114/06/112.法人名稱:雙德投資股份有限公司郭家福投資股份有限公司新昌建設股份有限公司霖勵建設股份有限公司美商喬翰生科技股份有限公司明凱科技股份有限公司3.舊任者姓名:雙德投資股份有限公司 郭建文郭家福投資股份有限公司 郭承鑫新昌建設股份有限公司 郭枝群霖勵建設股份有限公司 韓德蒂美商喬翰生科技股份有限公司 John Darko Petrinec明凱科技股份有限公司 Theodore C. Heil4.舊任者簡歷:雙德投資股份有限公司 郭建文 璟德電子工業股份有限公司 董事長郭家福投資股份有限公司 郭承鑫 璟德電子工業股份有限公司 董事新昌建設股份有限公司 郭枝群 璟德電子工業股份有限公司 董事霖勵建設股份有限公司 韓德蒂 璟德電子工業股份有限公司 董事美商喬翰生科技股份有限公司 John Darko Petrinec 璟德電子工業股份有限公司 董事明凱科技股份有限公司 Theodore C. Heil 璟德電子工業股份有限公司 董事5.新任
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  【公告】璟德 2025年5月合併營收1.16億元 年增-13.97%

  日期： 2025 年 06 月 05日上櫃公司：璟德(3152)單位：仟元 【公告】璟德 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月115,694去年同期134,488增減金額-18,794增減百分比-13.97本年累計626,989去年累計671,435增減金額-44,446增減百分比-6.62
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  【公告】璟德 2025年4月合併營收1.25億元 年增-6.97%

  日期： 2025 年 05 月 05日上櫃公司：璟德(3152)單位：仟元 【公告】璟德 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月125,073去年同期134,442增減金額-9,369增減百分比-6.97本年累計511,295去年累計536,947增減金額-25,652增減百分比-4.78
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  【公告】璟德董事會決議通過114年第1季財務報告

  日 期：2025年04月29日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德董事會決議通過114年第1季財務報告發言人：周賢亮說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/292.審計委員會通過日期:114/04/293.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3862225.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1713346.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1141437.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1262668.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1010139.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10101310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4611.期末總資產(仟元):447093412.期末總負債(仟元):60549613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):386543814.其他應敘明事項:無
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  【公告】璟德董事會決議召開114年股東常會事宜(增加議案)

  日 期：2025年04月29日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德董事會決議召開114年股東常會事宜(增加議案)發言人：周賢亮說 明：1.董事會決議日期:114/04/292.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 一一三年度營業報告書。(2) 一一三年度審計委員會查核報告書。(3) 一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 一一三年度營業報告書及財務報表案。(2) 一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。(本次新增)8.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事十名(含四名獨立董事)。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:-11.停止過戶起始日期:114/04/1312.停止過戶截止日期:114/06/1113.其他應敘明事項:無
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  【公告】114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月29日

  日 期：2025年04月21日公司名稱：璟德(3152)主 旨：114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月29日發言人：周賢亮說 明：1.董事會召集通知日:114/04/212.董事會預計召開日期:114/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】璟德處分土地與建物案

  日 期：2025年04月16日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德處分土地與建物案發言人：周賢亮說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:新竹縣湖口鄉建興段建興小段130地號建物:新竹縣湖口鄉自強路16號2.事實發生日:114/4/16~114/4/163.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積 4,079.00平方公尺(1,233.90坪)建物面積 15,437.87平方公尺(4,669.96坪)交易總金額:新台幣710,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:力成科技股份有限公司與公司之關係:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說
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  【公告】璟德 2025年3月合併營收1.22億元 年增-8.95%

  日期： 2025 年 04 月 07日上櫃公司：璟德(3152)單位：仟元 【公告】璟德 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月122,239去年同期134,260增減金額-12,021增減百分比-8.95本年累計386,222去年累計402,505增減金額-16,283增減百分比-4.05
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  【公告】璟德受邀參加 BofA Securities 舉辦之「2025 Asia Tech Conference」

  日 期：2025年03月14日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德受邀參加 BofA Securities 舉辦之「2025 Asia Tech Conference」發言人：周賢亮說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/03/181.召開法人說明會之日期：114/03/182.召開法人說明會之時間：10 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 BofA Securities 舉辦之「2025 Asia Tech Conference」5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】璟德 2025年2月合併營收1.31億元 年增8.6%

  日期： 2025 年 03 月 05日上櫃公司：璟德(3152)單位：仟元 【公告】璟德 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月130,729去年同期120,381增減金額10,348增減百分比8.6本年累計263,983去年累計268,245增減金額-4,262增減百分比-1.59
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  【公告】璟德董事會決議股利分派

  日 期：2025年02月25日公司名稱：璟德(3152)主 旨：董事會決議股利分派發言人：周賢亮說 明：1. 董事會擬議日期：114/02/252. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.59000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：385,800,558(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】璟德董事會決議召開114年股東常會事宜

  日 期：2025年02月25日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德董事會決議召開114年股東常會事宜發言人：周賢亮說 明：1.董事會決議日期:114/02/252.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區漢陽路165號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 一一三年度營業報告書。(2) 一一三年度審計委員會查核報告書。(3) 一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 一一三年度營業報告書及財務報表案。(2) 一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事十名(含四名獨立董事)。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:-11.停止過戶起始日期:114/04/1312.停止過戶截止日期:114/06/1113.其他應敘明事項:無
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  【公告】璟德董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜

  日 期：2025年02月25日公司名稱：璟德(3152)主 旨：璟德董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜發言人：周賢亮說 明：1.事實發生日:114/02/252.公司名稱:璟德電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1) 為提高資產利用效率，擬處分新竹工業區自強路16號不動產。(2) 董事會已授權董事長於不低於專業估價報告之金額範圍，與潛在交易對方協商交易條件並簽訂買賣相關合約。6.因應措施:將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】璟德113年度財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年02月17日公司名稱：璟德(3152)主 旨：113年度財務報告董事會召開日期發言人：周賢亮說 明：1.董事會召集通知日:114/02/172.董事會預計召開日期:114/02/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度4.其他應敘明事項:無
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  【公告】璟德 2025年1月合併營收1.33億元 年增-9.88%

  日期： 2025 年 02 月 05日上櫃公司：璟德(3152)單位：仟元 【公告】璟德 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月133,254去年同期147,864增減金額-14,610增減百分比-9.88本年累計133,254去年累計147,864增減金額-14,610增減百分比-9.88
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  【公告】璟德 2024年12月合併營收1.43億元 年增4.25%

  日期： 2025 年 01 月 06日上櫃公司：璟德(3152)單位：仟元 【公告】璟德 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月143,431去年同期137,583增減金額5,848增減百分比4.25本年累計1,689,803去年累計1,488,195增減金額201,608增減百分比13.55