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協禧
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收盤 | 2024/04/19 13:30 更新758
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協禧 個股公告
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【公告】協禧董事會決議召開股東會事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧董事會決議召開股東會事宜發言人：蔡政宏說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之ㄧ4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度現金股利分派情形報告。(5)大陸投資事項報告。(6)本公司背書保證情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案。(2)承認112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:(1)受理股東提案時間：113年4月3日至113年4月15日(截至下午5點前)(2)受理股東提案處所：協禧電機股份有限公司財務處(高雄市
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【公告】協禧受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」
日 期：2023年11月21日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」發言人：蔡政宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/221.召開法人說明會之日期：112/11/222.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心於112年11月22日舉辦之業績發表會，會中本公司就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】協禧原訂112年07月27日發放現金股利，若遇颱風停止上班，將順延至下一個營業日發放。
日 期：2023年07月26日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧原訂112年07月27日發放現金股利，若遇颱風停止上班，將順延至下一個營業日發放。發言人：蔡政宏說 明：1.事實發生日:112/07/262.公司名稱:協禧電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:若因受颱風影響，宣布放假停止上班，影響本公司現金股利發放事宜。6.因應措施:本公司本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於112年7月27日發放，倘因颱風影響，停止上班地區金融機構之匯款作業可能須順延至次一營業日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):如112年07月27日(星期四)未停止上班，將如期於112年7月27日發放現金股利。
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【公告】協禧選任董事長及副董事長
日 期：2023年06月20日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧選任董事長及副董事長發言人：蔡政宏說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長：黃瑞益副董事長：江展魁4.舊任者簡歷:黃瑞益/協禧電機股份有限公司董事長江展魁/協禧電機股份有限公司副董事長5.新任者姓名:董事長：黃瑞益副董事長：江展魁6.新任者簡歷:黃瑞益/協禧電機股份有限公司董事長江展魁/協禧電機股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:新任董事會改選。9.新任生效日期:112/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】協禧112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2023年06月20日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：蔡政宏說 明：1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：康勛股份有限公司代表人：黃瑞益康勛股份有限公司代表人：蔡政宏康勛股份有限公司代表人：陳惟順康勛股份有限公司代表人：許佳新嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳獨立董事：賴明陽徐祥禎沈宗奇4.舊任者簡歷:董事：康勛股份有限公司代表人：黃瑞益，協禧電機股份有限公司董事長康勛股份有限公司代表人：蔡政宏，協禧電機股份有限公司董事康勛股份有限公司代表人：陳惟順，協禧電機股份有限公司董事康勛股份有限公司代表人：許佳新，南台聯合會計師事務所合夥會計師嘉泰投資開發股份有限公司代表人：江展魁，協禧電機股份有限公司副董事長嘉泰投資開發股份有限公司代表人：詹玉芳，協禧電機股份有限公司董事獨立董事：賴明陽，誠品聯合會計師事務所合夥會計師徐祥禎，義守大學工業管理系教授沈宗奇，嘉
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【公告】協禧112年股東會重要決議事項
日 期：2023年06月20日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧112年股東會重要決議事項發言人：蔡政宏說 明：1.股東常會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選人:董事：康勛股份有限公司代表人 黃瑞益董事：康勛股份有限公司代表人 蔡政宏董事：康勛股份有限公司代表人 陳惟順董事：康勛股份有限公司代表人 謝明哲董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人 江展魁董事：嘉泰投資開發股份有限公司代表人 詹玉芳獨立董事:賴明陽獨立董事:徐祥禎獨立董事:沈宗奇6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】協禧董事長訂定除息基準日
日 期：2023年06月07日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧董事長訂定除息基準日發言人：蔡政宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣183,040,000元，每股配發1.664元4.除權（息）交易日:112/06/295.最後過戶日:112/07/026.停止過戶起始日期:112/07/037.停止過戶截止日期:112/07/078.除權（息）基準日:112/07/079.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2713.其他應敘明事項:因最後過戶日112年07月02日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年06月30日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年07月02日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦
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【公告】協禧調整現金股利配息率
日 期：2023年06月07日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧調整現金股利配息率發言人：蔡政宏說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣183,040,000元/每股配發新台幣1.67021014元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣183,040,000元/每股配發新台幣1.664元4.變更原因:本公司因庫藏股轉讓予員工，致影響流通在外股數，故調整現金股利之配息率。5.其他應敘明事項:依本公司112/05/09董事會決議，授權董事長調整配息率。
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【公告】協禧董事會決議股利分派
日 期：2023年05月09日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧董事會決議股利分派發言人：蔡政宏說 明：1. 董事會決議日期：112/05/092. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.67021014(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：183,040,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：嗣後如因買回庫藏股或將其轉讓或其他因素，致影響流通在外股份數量，而使股東配息比率因此發生變動時，提請董事會授權董事長全權處理之。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
