協禧 個股公告

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  【公告】協禧董事會重大決議事項

  日 期：2023年01月13日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧董事會重大決議事項發言人：蔡政宏說 明：1.事實發生日:112/01/132.公司名稱:協禧電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112/01/13召開董事會，會中重要決議如下：(1)通過2023年度預算案。(2)通過薪酬委員會所提薪資報酬案。(3)通過本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。(4)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。(5)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2023年所提供之非確信服務清單。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】協禧 2022年12月合併營收2.1億元 年增-0.17%

  日期： 2023 年 01 月 10日上櫃公司：協禧(3071)單位：仟元
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  【公告】協禧 2022年11月合併營收2.42億元 年增11.26%

  日期： 2022 年 12 月 09日上櫃公司：協禧(3071)單位：仟元
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  【公告】協禧 2022年10月合併營收2.31億元 年增17.99%

  日期： 2022 年 11 月 08日上櫃公司：協禧(3071)單位：仟元
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  【公告】協禧 2022年9月合併營收2.52億元 年增15.95%

  日期： 2022 年 10 月 07日上櫃公司：協禧(3071)單位：仟元
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  【公告】協禧 2022年8月合併營收2.73億元 年增14.51%

  日期： 2022 年 09 月 08日上櫃公司：協禧(3071)單位：仟元
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  【公告】協禧 2022年7月合併營收2.95億元 年增20.68%

  日期： 2022 年 08 月 10日上櫃公司：協禧(3071)單位：仟元
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  【公告】補正協禧110年度年報部分資料

  日 期：2022年08月03日公司名稱：協禧(3071)主 旨：補正協禧110年度年報部分資料發言人：蔡政宏說 明：1.接獲本中心函請補正日:111/07/292.函請補正期限:111/08/043.補正內容:補正本公司110年年報第3頁、第46頁、第63頁及第64頁部分資料。4.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後110年度股東會（股東會後修訂本）及年報前十大股東相互間關係表至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】協禧 2022年6月合併營收2.36億元 年增14.7%

  日期： 2022 年 07 月 08日上櫃公司：協禧(3071)單位：仟元
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  【公告】協禧董事長訂定除息基準日

  日 期：2022年06月23日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧董事長訂定除息基準日發言人：蔡政宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣174,785,600元，每股配發1.6元4.除權（息）交易日:111/08/125.最後過戶日:111/08/156.停止過戶起始日期:111/08/167.停止過戶截止日期:111/08/208.除權（息）基準日:111/08/209.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/09/0813.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年08月15日17時00分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年08月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料
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  【公告】協禧取得欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司之25.081%股權(交易價格確定)

  日 期：2022年06月23日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧取得欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司之25.081%股權(交易價格確定)發言人：蔡政宏說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司之25.081%股權2.事實發生日:111/6/23~111/6/233.交易數量、每單位價格及交易總金額:次交易單位數量：8,527,573股每單位價格：新台幣34元交易總金額：新台幣289,937,482元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：1.欣瑞聯電子(香港)有限公司，購入股數為4,945,993股2.WENDELIN INT'L CO., LTD.，購入股數為1,790,790股3.RIGI INT'L CO., LTD.，購入股數為1,790,790股與公司之關係：本公司之實質關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為
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  【公告】協禧111年股東會重要決議事項

  日 期：2022年06月15日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧111年股東會重要決議事項發言人：蔡政宏說 明：1.股東常會日期:111/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.通過取得欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司之25.081%股權投資案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】更正協禧111年股東常會議事手冊內容

  日 期：2022年06月13日公司名稱：協禧(3071)主 旨：更正協禧111年股東常會議事手冊內容發言人：蔡政宏說 明：1.事實發生日:111/06/132.公司名稱:協禧電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告更正本公司111年股東常會議事手冊內容6.更正資訊項目/報表名稱:111年股東常會議事手冊第6頁及第71頁起附件七部分內容7.更正前金額/內容/頁次:111年股東常會議事手冊第6頁及第71頁起附件七部分內容8.更正後金額/內容/頁次:111年股東常會議事手冊第6頁及第71頁起附件七部分內容9.因應措施:重新上傳更正後之議事手冊至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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  【公告】協禧 2022年5月合併營收2.33億元 年增9.82%

  日期： 2022 年 06 月 09日上櫃公司：協禧(3071)單位：仟元
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  【公告】協禧 2022年4月合併營收1.78億元 年增-18%

  日期： 2022 年 05 月 10日上櫃公司：協禧(3071)單位：仟元
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  【公告】協禧代重要子公司協禧微機電科技(昆山)有限公司復工事宜

  日 期：2022年05月06日公司名稱：協禧(3071)主 旨：代重要子公司協禧微機電科技(昆山)有限公司復工事宜發言人：蔡政宏說 明：1.事實發生日:111/05/062.公司名稱:協禧微機電科技(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司之子公司協禧微機電科技(昆山)有限公司收到當地政府通知，配合當地政府防疫政策，自今日起逐步恢復生產。6.因應措施:配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】協禧董事會決議通過取得欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司之25.081%股權

  日 期：2022年05月05日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧董事會決議通過取得欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司之25.081%股權發言人：蔡政宏說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司之25.081%股權2.事實發生日:111/5/5~111/5/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次交易單位數量：8,527,573股每單位價格：不高於新台幣36元交易總金額：不高於新台幣306,992,628元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：1.欣瑞聯電子(香港)有限公司，購入股數為4,945,993股2.WENDELIN INT'L CO., LTD.，購入股數為1,790,790股3.RIGI INT'L CO., LTD.，購入股數為1,790,790股與公司之關係：本公司之實質關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定
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  【公告】協禧董事會決議召開111年股東會事宜(新增股東會議案及更改開會地點)

  日 期：2022年05月05日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧董事會決議召開111年股東會事宜(新增股東會議案及更改開會地點)發言人：蔡政宏說 明：1.董事會決議日期:111/05/052.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號29樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況報告。(2)110年度審計委員會查核報告。(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)110年度現金股利分派情形報告。(5)大陸投資事項報告。(6)本公司背書保證情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度決算表冊案。(2)承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)取得欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司之25.081%股權投資案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1
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  【公告】協禧召開重大訊息記者會新聞稿內容

  日 期：2022年05月05日公司名稱：協禧(3071)主 旨：協禧召開重大訊息記者會新聞稿內容發言人：蔡政宏說 明：1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:協禧電機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:協禧電機股份有限公司(下稱「本公司」)於111年5月5日下午4:30於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會，就本公司於董事會決議通過取得欣瑞聯(開曼)控股股份有限公司(以下簡稱欣瑞聯(開曼)公司)之25.081%股權投資案說明如下：本公司於111年5月5日經董事會決議通過擬以總價金不高於新台幣306,992,628元，向本公司實質關係人欣瑞聯電子(香港)有限公司、WENDELIN INT'L CO., LTD.及RIGI INT'L CO., LTD.共三家公司購買欣瑞聯(開曼)公司之股權共8,527,573股，每股價格不高於新台幣36元，取得股權比例為25.081%。本股權投資案依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，已取得欣瑞聯(開曼)公司最近期經會計師核閱之財務報告、對交易價格合理性之專家意
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  【公告】協禧代重要子公司協禧微機電科技(昆山)有限公司配合當地政府政策暫時停工事宜

  日 期：2022年04月20日公司名稱：協禧(3071)主 旨：代重要子公司協禧微機電科技(昆山)有限公司配合當地政府政策暫時停工事宜發言人：蔡政宏說 明：1.事實發生日:111/04/202.公司名稱:協禧微機電科技(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:為配合當地政府防疫措施，由原停工至4月19日，配合當地政府防疫措施延長，並已依規定提出復工申請。6.因應措施:1.本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。2.整合集團資源與產能以降低對客戶的影響。7.其他應敘明事項:對財務業務影響尚在評估中。