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富華新
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新3,049
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富華新 個股公告
- 中央社財經
【公告】富華新113年股東常會重要決議
日 期：2024年06月12日公司名稱：富華新(3056)主 旨：富華新113年股東常會重要決議發言人：黃中信說 明：1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分派案，股東紅利每股配發現金0.41元及股票股利0.4元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事9名（含獨立董事3名）當選名單如下：董事：(1)祚榮投資(股)公司代表人:劉偉如(2)郭家琦(3)林正庸(4)洪志成(5)周武國(6)陳昭舒獨立董事：(1)曹永仁(2)李明海(3)溫燿嘉6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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【公告】富華新董事會選任董事長
日 期：2024年06月12日公司名稱：富華新(3056)主 旨：富華新董事會選任董事長發言人：黃中信說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉偉如4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉偉如6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】富華新113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動
日 期：2024年06月12日公司名稱：富華新(3056)主 旨：富華新113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及三分之一以上董事發生變動發言人：黃中信說 明：1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董 事:劉偉如 祚榮投資(股)公司 代表人董 事:吳舜文董 事:吳祚榮董 事:郭家琦 總太建設開發(股)公司 代表人董 事:林正庸 總太建設開發(股)公司 代表人獨立董事:曹永仁獨立董事:李明海獨立董事:溫燿嘉4.舊任者簡歷:姓 名 簡歷劉偉如 祚榮投資(股)公司 代表人 富華創新(股)公司董事長吳舜文 大舜廣告(股)公司董事長吳祚榮 祚榮投資(股)公司董事郭家琦 總太建設開發(股)公司 代表人 郭家琦會計師事務所所長林正庸 總太建設開發(股)公司 代表人 盛華人力資源(股)公司董事長曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師李明海 哈佛國際法律事務所律師溫燿嘉 新心管理顧問有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董 事:劉偉如 祚榮投資(股)公司 代表人董 事
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【公告】富華新總經理異動
日 期：2024年05月09日公司名稱：富華新(3056)主 旨：富華新總經理異動發言人：黃中信說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:蔡晉榮4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:洪志成6.新任者簡歷:臺灣土地銀行分行副理、喬元投資有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/05/1010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】富華新113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：富華新(3056)主 旨：富華新113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃中信說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】富華新董事會決議盈餘轉增資發行新股案
日 期：2024年03月14日公司名稱：富華新(3056)主 旨：富華新董事會決議盈餘轉增資發行新股案發言人：黃中信說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.增資資金來源:112年度可供分配盈餘。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣136,910,270元；13,691,027股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發40股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足壹整股之畸零股，因本公司依法採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費用，其所剩餘股份授權由董事長洽特定人按面額承購之。13.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原
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【公告】富華新董事會通過對財團法人永福教育基金會捐贈事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：富華新(3056)主 旨：富華新董事會通過對財團法人永福教育基金會捐贈事宜發言人：黃中信說 明：1.事實發生日:113/03/142.捐贈原由:贊助該基金會辦理全人教育、公益關懷及扶助弱勢等之推動。3.捐贈金額:新臺幣1,500,000元4.受贈對象:財團法人永福教育基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。
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【公告】富華新代理發言人異動
日 期：2024年03月14日公司名稱：富華新(3056)主 旨：富華新代理發言人異動發言人：黃中信說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人：賴志信，本公司財務主管兼任代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人：洪梅齡，本公司品牌部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/03/158.其他應敘明事項:無。
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【公告】富華新董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：富華新(3056)主 旨：富華新董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人：黃中信說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台中市北屯區敦化路二段239號(圓觀)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).民國112年度營業報告。(2).審計委員會查核報告。(3).民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4).民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(5).修訂「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1).民國112年度營業報告書及財務報表案。(2).民國112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1).盈餘轉增資發行新股案。(2).修訂「公司章程」案。(3).修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1).全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1).解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.
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【公告】富華新董事會決議股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：富華新(3056)主 旨：董事會決議股利分派發言人：黃中信說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.41000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,333,028(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：13,691,0275. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】富華新代子公司得標「臺中市立?子國民中學第一期校舍新建工程」
日 期：2023年11月24日公司名稱：富華新(3056)主 旨：代子公司得標「臺中市立?子國民中學第一期校舍新建工程」發言人：黃中信說 明：1.事實發生日:112/11/242.公司名稱:總太營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):工程名稱：臺中市立?子國民中學第一期校舍新建工程工程金額:新台幣329,000,000元業主:臺中市政府教育局履約地點:臺中市履約起迄:112/11/23-114/12/31(預估)
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【公告】富華新召開線上法人說明會
日 期：2023年11月14日公司名稱：富華新(3056)主 旨：富華新召開線上法人說明會發言人：黃中信說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/171.召開法人說明會之日期：112/11/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況說明。報名方式：https://forms.gle/5qUegEY7S7vwKZwX75.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】臺中市西屯區鑫港尾段346地號建案之建築工程承攬合約
日 期：2023年11月09日公司名稱：富華新(3056)主 旨：臺中市西屯區鑫港尾段346地號建案之建築工程承攬合約發言人：黃中信說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:112/11/9~112/11/93.契約相對人及其與公司之關係:（1）契約之相對人：總太營造股份有限公司。（2）與公司之關係：本公司100%持有之子公司。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:（1）預計投入金額：82,170,270元整（含稅）。（2）契約起訖日期：自實際開工之日起242日曆天內取得使用執照。（3）限制條款及其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:興建辦公處所自用。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年11月09日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月09日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價
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【公告】臺中市北屯區鑫新平段330.331.332地號建案之建築工程承攬合約
日 期：2023年11月09日公司名稱：富華新(3056)主 旨：臺中市北屯區鑫新平段330.331.332地號建案之建築工程承攬合約發言人：黃中信說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/11/9~112/11/93.契約相對人及其與公司之關係:（1）契約之相對人：總太營造股份有限公司。（2）與公司之關係：本公司100%持有之子公司。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:（1） 預計投入金額：627,511,500元整(含稅)（2） 契約起訖日期：於實際開工後1221日曆天內取得使用執照（3） 限制條款及其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年11月09日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月09日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14
