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收盤 | 2021/11/26 14:30 更新962
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總太 個股公告
- 中央社
【公告】總太董事會重要決議
日 期：2021年11月09日公司名稱：總太(3056)主 旨：總太董事會重要決議發言人：陳思翰說 明：1.事實發生日:110/11/092.公司名稱:總太地產開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因土地開發需要，談判過程需保密及講求時效性之情況下，授權董事長土地購置額度新台幣30億元之限度內於台灣區進行不動產開發相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:此授權時間從民國110年11月9日至民國111年12月31日止。
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【公告】追加台中市北屯區太順段57地號建案之建築工程承攬合約
日 期：2021年11月09日公司名稱：總太(3056)主 旨：追加台中市北屯區太順段57地號建案之建築工程承攬合約發言人：陳思翰說 明：1. 原公告日期：108/11/112. 簡述原公告申報內容：本公司與總太營造(股)公司簽訂台中市北屯區太順段57地號建案之建築工程承攬合約，預計投入金額為新臺幣276,150,000元整（含稅）。3. 變動緣由及主要內容：因部份工程單價調整、數量追加等異動，追加工程費用新臺幣19,744,200元，追加後合約總金額為新臺幣295,894,200元(含稅)。4. 變動後對公司財務業務之影響：無重大影響。5. 其他應敘明事項：無。
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【公告】總太擬自行撤回現金增資發行新股案
日 期：2021年10月13日公司名稱：總太(3056)主 旨：總太擬自行撤回現金增資發行新股案發言人：陳思翰說 明：1.事實發生日:110/10/132.原公告申報日期:110/09/133.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議現金增資發行新股4.變動緣由及主要內容:因本公司綜合考量近期資本市場狀況及整體營運環境，擬自行撤回一一Ｏ年度現金增資發行普通股案，日後再另行考量適當之申報及發行時機。5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。6.其他應敘明事項:無。
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【公告】總太補充取得台中市西屯區文商段土地之鑑價報告
日 期：2021年09月22日公司名稱：總太(3056)主 旨：補充總太取得台中市西屯區文商段土地之鑑價報告發言人：陳思翰說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西屯區文商段15地號土地2.事實發生日:110/9/22~110/9/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積合計：6,402.67平方公尺，折合1,936.81坪；每單位價格：約每坪142萬元；交易總金額：2,750,266,934元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:自然人（非公司之關係人）。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、
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【公告】總太取得台中市西屯區文商段土地
日 期：2021年09月13日公司名稱：總太(3056)主 旨：總太取得台中市西屯區文商段土地發言人：陳思翰說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西屯區文商段15地號土地2.事實發生日:110/9/13~110/9/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積合計：6,402.67平方公尺，折合1,936.81坪；每單位價格：約每坪142萬元；交易總金額：2,750,266,934元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:自然人（非公司之關係人）。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及
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【公告】總太董事會決議現金增資發行新股
日 期：2021年09月13日公司名稱：總太(3056)主 旨：總太董事會決議現金增資發行新股發言人：陳思翰說 明：1.董事會決議日期:110/09/132.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):31,000仟股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新台幣310,000仟元6.發行價格:實際發行價格俟主管機關申報生效後，授權董事長洽承銷商依當時市場狀況及相關法令議定之7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行新股總數10%，計3,100仟股由本公司員工認購8.公開銷售股數:提撥發行新股總額10%，計3,100仟股對外公開承銷9.原股東認購或無償配發比例:其餘80%，計24,800仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股份比例認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購未滿一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。員工及原股東放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:支應營建工程款。13.其他
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【公告】總太召開線上法人說明會
日 期：2021年08月13日公司名稱：總太(3056)主 旨：總太召開線上法人說明會發言人：陳思翰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/08/171.召開法人說明會之日期：110/08/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況說明。報名方式: https://zte.zongtai.com.tw/news/DWnw/detail5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】總太110年股東常會全面改選董事
日 期：2021年07月30日公司名稱：總太(3056)主 旨：總太110年股東常會全面改選董事發言人：陳思翰說 明：1.發生變動日期:110/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡歷董 事 翁毓羚 祚榮投資(股)公司 代表人 總太地產開發(股)公司董事長董 事 陳巍中 點將家投資(股)公司 代表人 點將家投資(股)公司董事董 事 吳祚榮 御印建設有限公司總經理董 事 吳舜文 祚榮投資(股)公司董事董 事 郭家琦 總太建設開發(股)公司 代表人 郭家琦會計師事務所所長董 事 馬珊珊 總太建設開發(股)公司 代表人 惠虹廣告事業有限公司董事長獨立董事 陳延祚 捷易通科技(股)公司總經理獨立董事 曹永仁 建智聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事 李明海 哈佛國際法律事務所律師4.新任者職稱、姓名及簡歷:職 稱 姓 名 簡歷董 事 翁毓羚 祚榮投資(股)公司 代表人 總太地產開發(股)公司董事長董 事 吳舜文 總太地產開發(股)公司副董事長董 事 吳祚榮 祚榮
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【公告】總太董事會選任董事長及副董事長
日 期：2021年07月30日公司名稱：總太(3056)主 旨：總太董事會選任董事長及副董事長發言人：陳思翰說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:(1)董事長(2)副董事長3.舊任者姓名及簡歷:(1)翁毓羚，本公司董事長(2)吳舜文，本公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)翁毓羚，本公司董事長(2)吳舜文，本公司副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選，並選任董事長及副董事長。7.新任生效日期:110/07/308.其他應敘明事項:無。
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【公告】總太110年股東常會重要決議
日 期：2021年07月30日公司名稱：總太(3056)主 旨：總太110年股東常會重要決議發言人：陳思翰說 明：1.股東常會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度盈餘分派修正案，股東紅利每股配發現金4.4元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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【公告】總太股東會決議股利分派異動事宜
日 期：2021年07月30日公司名稱：總太(3056)主 旨：總太股東會決議股利分派異動事宜發言人：陳思翰說 明：1.董事會或股東會決議日期:110/07/302.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣632,372,124元(每股現金股利3.00元)。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣927,479,115元(每股現金股利4.40元)。4.變更原因:股東提議，經主席裁示為修正案議決，票決結果通過本修正案。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】總太董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
日 期：2021年07月14日公司名稱：總太(3056)主 旨：總太董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人：陳思翰說 明：1.董事會決議日期:110/07/142.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午09時30分4.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/106.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依列載於原定110年6月23日股東常會停止過戶股東名冊之股東有權出席股東會。(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第1100362665號函，本公司發佈重大訊息公告，不寄發明信片或簡便郵件通知各股東。
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【公告】總太依金管會指示停止召開原訂於110年6月23日股東會
日 期：2021年05月20日公司名稱：總太(3056)主 旨：總太依金管會指示停止召開原訂於110年6月23日股東會發言人：陳思翰說 明：1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/233.其他應述明事項:110年股東會召開日期待董事會決議通過後再另行公告。
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【公告】總太董事會決議召開110年度股東常會相關事宜-增報告事項
日 期：2021年05月10日公司名稱：總太(3056)主 旨：總太董事會決議召開110年度股東常會相關事宜-增報告事項發言人：陳思翰說 明：1.董事會決議日期:110/05/102.股東會召開日期:110/06/233.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)4.召集事由一、報告事項:(1).民國109年度營業報告。(2).審計委員會查核報告。(3).民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4).修訂「董事會議事規則」報告。(5).修訂「道德行為準則」報告。(6).公司債募集發行情形報告。(新增)5.召集事由二、承認事項:(1).本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司民國109年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1).修訂「股東會議事規則」案。(2).修訂「董事選舉辦法」案。7.召集事由四、選舉事項:(1).選舉董事案。8.召集事由五、其他議案:(1).解除本公司新任董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:110/04/2511.停止過戶截止日期:110/06/2312.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為110年5月22日至110年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明投票，[網址:https://www.stockvote.com.tw]