禾伸堂 個股公告

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  【公告】禾伸堂 2023年2月合併營收12.84億元 年增4.94%

  日期： 2023 年 03 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂受邀參加統一證券舉辦之2023Q1春季投資論壇

  日 期：2023年03月01日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂受邀參加統一證券舉辦之2023Q1春季投資論壇發言人：黃建融說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/021.召開法人說明會之日期：112/03/022.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之2023Q1春季投資論壇，說明近期營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】禾伸堂董事會決議股利分派

  日 期：2023年02月24日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂董事會決議股利分派發言人：黃建融說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/02/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：789,953,895(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：7,899,5395. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】禾伸堂董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年02月24日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂董事會決議召開112年股東常會發言人：黃建融說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一）111年度營業報告(二）審計委員會查核報告（三）111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告（四）111年度盈餘發放現金股利報告6.召集事由二、承認事項:（一）111年度營業報告書及財務報表案（二）111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:（一）修訂「公司章程」案（二）修訂「股東會議事規則」(三) 111年度盈餘轉增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾伸堂董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2023年02月24日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：黃建融說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣78,995,390元；7,899,539股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行拼湊，並於配股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未辦理或併湊後仍分派不足一股者改發現金(至元為止)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同14.本次增資資金用途:充實營運資金15.其他應敘明事項:嗣後如因本公司流通在外股
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  【公告】禾伸堂代重要子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.董事會(代行股東會)重要決議

  日 期：2023年02月23日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：代重要子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.董事會(代行股東會)重要決議發言人：黃建融說 明：1.股東常會日期:112/02/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾伸堂 2023年1月合併營收10.27億元 年增-36.59%

  日期： 2023 年 02 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂 2022年12月合併營收9.57億元 年增-6.1%

  日期： 2023 年 01 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2022年12月14日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會發言人：黃建融說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/151.召開法人說明會之日期：111/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會，說明近期營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】禾伸堂 2022年11月合併營收12.07億元 年增-9.97%

  日期： 2022 年 12 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂代重要子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.董事會決議現金增資發行新股

  日 期：2022年12月07日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：代重要子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.董事會決議現金增資發行新股發言人：黃建融說 明：1.董事會決議或公司決定日期:111/12/072.發行股數:9,000,000股3.每股面額:USD1元4.發行總金額:USD9,000,000元5.發行價格:USD1元6.員工認股股數:不適用7.原股東認購比率:100%8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:111/12/0913.最後過戶日:不適用14.停止過戶起始日期:不適用15.停止過戶截止日期:不適用16.股款繳納期間:不適用17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用18.委託代收存款機構:不適用19.委託存儲款項機構:不適用20.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾伸堂 2022年10月合併營收11.35億元 年增-1.01%

  日期： 2022 年 11 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂與美國反壟斷案非團體訴訟之直接購買者原告達成和解協議

  日 期：2022年11月02日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂與美國反壟斷案非團體訴訟之直接購買者原告達成和解協議發言人：黃建融說 明：1.事實發生日:111/11/022.公司名稱:禾伸堂企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:禾伸堂企業股份有限公司（下稱「本公司」）、本公司之子公司 Holy StoneHoldings Co., Ltd.（下稱「Holdings」）及本公司之從屬公司 Milestone GlobalTechnology,Inc.（d/b/a Holy Stone International，下稱「Milestone」）共同就Holdings 100%持股之前日本孫公司Holy Stone Polytech Co., Ltd.（下稱「HPC」）所涉及之反壟斷案件與非團體訴訟之直接購買者原告間達成和解協議，於原告向美國法院完成撤訴程序後，雙方將依協議履行以停止一切紛爭。其餘相關事項因內容涉及當事人機密，將予以保密。本公司、Holdings及Milestone於本案中單純作為HPC之前直間接持股母公司
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  【公告】天瀚減資彌補虧損通過預計換股作業計畫

  日 期：2022年11月02日公司名稱：天瀚(6225)主 旨：天瀚減資彌補虧損通過預計換股作業計畫發言人：鄭又晉說 明：1.主管機關核准減資日期:111/10/202.辦理資本變更登記完成日期:111/10/273.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額（元） 流通在外股數（股） 每股淨值（元）減資前 437,236,550 43,723,655 0.23減資後 200,000,000 20,000,000 0.50註：每股淨值係依民國111年第2季經會計師核閱之財務報表淨值及流通在外股數設算。4.預計換股作業計畫:(1)減資換發股票基準日：111年11月25日。(2)減資股票(舊股票)最後交易日：111年11月16日。(3)減資股票(舊股票)最後過戶日：111年11月20日(因最後過戶日111年11月20日適逢星期例假日，故現場過戶請於111年11月18日(星期五)下午5時止前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以111年11月20日(最後過戶日)郵戳為憑。)(4)減資股票(舊股票)停止交易期間：111年11月17日起至111年11月2
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  【公告】禾伸堂 2022年9月合併營收12.83億元 年增-4.46%

  日期： 2022 年 10 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2022年08月22日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會發言人：黃建融說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/08/231.召開法人說明會之日期：111/08/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會，說明近期營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】禾伸堂 2022年7月合併營收11.94億元 年增-20.22%

  日期： 2022 年 08 月 05日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂 2022年6月合併營收13.15億元 年增-9.42%

  日期： 2022 年 07 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂111年股東常會重要決議事項

  日 期：2022年05月27日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂111年股東常會重要決議事項發言人：黃建融說 明：1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案(每股配發盈餘現金股利9元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」7.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾伸堂董事會訂定除息基準日

  日 期：2022年05月27日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂董事會訂定除息基準日發言人：黃建融說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，每股配發9元，共計1,421,917,011元4.除權（息）交易日:111/07/185.最後過戶日:111/07/196.停止過戶起始日期:111/07/207.停止過戶截止日期:111/07/248.除權（息）基準日:111/07/249.其他應敘明事項:現金股利發放日111/08/12