禾伸堂 個股公告

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  【公告】禾伸堂 2023年11月合併營收10.52億元 年增-12.84%

  日期： 2023 年 12 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2023年11月22日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會發言人：黃建融說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/231.召開法人說明會之日期：112/11/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會，說明近期營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】禾伸堂 2023年10月合併營收10.31億元 年增-9.18%

  日期： 2023 年 11 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂 2023年9月合併營收12.04億元 年增-5.53%

  日期： 2023 年 10 月 06日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂 2023年8月合併營收11.17億元 年增-3.5%

  日期： 2023 年 09 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂 2023年7月合併營收11.32億元 年增-5.17%

  日期： 2023 年 08 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂 2023年6月合併營收10.99億元 年增-15.89%

  日期： 2023 年 07 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂董事會決議配股、配息基準日

  日 期：2023年06月28日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂董事會決議配股、配息基準日發言人：黃建融說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利計新台幣789,953,895元(預計每股發放新台幣5元，即每仟股配發5,000元)(2)股東股票股利計新台幣78,995,390元(預計每股發放新台幣0.5元，即每仟股配發50股)4.除權（息）交易日:112/07/205.最後過戶日:112/07/226.停止過戶起始日期:112/07/237.停止過戶截止日期:112/07/278.除權（息）基準日:112/07/279.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/2513.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾伸堂 2023年5月合併營收11.54億元 年增-9.62%

  日期： 2023 年 06 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月30日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂112年股東常會重要決議事項發言人：黃建融說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案股東股息及紅利每股配發5.5元(現金5元及股票0.5元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選任柯仁偉先生為本公司之獨立董事6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂「股東會議事規則」案(二)通過111年度盈餘轉增資發行新股案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾伸堂112年股東常會補選獨立董事一席

  日 期：2023年05月30日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂112年股東常會補選獨立董事一席發言人：黃建融說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 柯仁偉6.新任者簡歷:期達（股）公司董事長、共同創辦人兼財務經理維揚聯合會計師事務所執業會計宗盛管理顧問有限公司董事亞洲航空（股）公司獨立董事台灣微創醫療器材（股）公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/2011.新任生效日期:112/05/3012.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
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  【公告】禾伸堂 2023年4月合併營收10.95億元 年增-12.57%

  日期： 2023 年 05 月 05日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂 2023年3月合併營收12.08億元 年增-17.99%

  日期： 2023 年 04 月 10日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂 2023年2月合併營收12.84億元 年增4.94%

  日期： 2023 年 03 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元
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  【公告】禾伸堂受邀參加統一證券舉辦之2023Q1春季投資論壇

  日 期：2023年03月01日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂受邀參加統一證券舉辦之2023Q1春季投資論壇發言人：黃建融說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/021.召開法人說明會之日期：112/03/022.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之2023Q1春季投資論壇，說明近期營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】禾伸堂董事會決議股利分派

  日 期：2023年02月24日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂董事會決議股利分派發言人：黃建融說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/02/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：789,953,895(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：7,899,5395. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】禾伸堂董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年02月24日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂董事會決議召開112年股東常會發言人：黃建融說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一）111年度營業報告(二）審計委員會查核報告（三）111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告（四）111年度盈餘發放現金股利報告6.召集事由二、承認事項:（一）111年度營業報告書及財務報表案（二）111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:（一）修訂「公司章程」案（二）修訂「股東會議事規則」(三) 111年度盈餘轉增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾伸堂董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2023年02月24日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：禾伸堂董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：黃建融說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣78,995,390元；7,899,539股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行拼湊，並於配股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期未辦理或併湊後仍分派不足一股者改發現金(至元為止)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同14.本次增資資金用途:充實營運資金15.其他應敘明事項:嗣後如因本公司流通在外股
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  【公告】禾伸堂代重要子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.董事會(代行股東會)重要決議

  日 期：2023年02月23日公司名稱：禾伸堂(3026)主 旨：代重要子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.董事會(代行股東會)重要決議發言人：黃建融說 明：1.股東常會日期:112/02/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】禾伸堂 2023年1月合併營收10.27億元 年增-36.59%

  日期： 2023 年 02 月 07日上市公司：禾伸堂(3026)單位：仟元