信邦 個股公告

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  【公告】因信邦有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

  日 期：2024年07月26日公司名稱：信邦(3023)主 旨：因信邦有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：張集州說 明：1.事實發生日:113/07/262.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告3.財務業務資訊:期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========= ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 112年第3季至113年6月 同期增減 113年第2季 同期增減 113年第2季合併自結數 (%) 合併核閱數 (%) 合併查核/核閱數============== =========== ========= ============ ========= ==============營業收入(百萬) 2,742 -6 8,305 -5 31,915稅前淨利(百萬) 395 35 1,197 35 4,246本期淨利(百萬) 309 34 937 34 3,30
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  【公告】信邦董事會決議除息基準日相關事宜

  日 期：2024年07月19日公司名稱：信邦(3023)主 旨：董事會決議除息基準日相關事宜發言人：張集州說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利金額為新台幣(下同)2,304,318,326元，每股9.60元整 (計算至元為止)4.除權（息）交易日:113/08/165.最後過戶日:113/08/196.停止過戶起始日期:113/08/207.停止過戶截止日期:113/08/248.除權（息）基準日:113/08/249.債券最後申請轉換日期:113/07/2610.債券停止轉換起始日期:113/07/3011.債券停止轉換截止日期:113/08/2412.普通股現金股利發放日期:113/09/1313.其他應敘明事項:本公司國內第八次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/07/30~113/08/24，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/07/26向往來證券商辦理轉換手續。
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  【公告】信邦113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月10日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：張集州說 明：1.董事會召集通知日:113/07/102.董事會預計召開日期:113/07/193.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】信邦代重要子公司北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事會決議發放現金股利

  日 期：2024年07月02日公司名稱：信邦(3023)主 旨：代信邦之重要子公司北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事會決議發放現金股利發言人：張集州說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.發放股利種類及金額:現金股利人民幣30,000,000元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】信邦代重要子公司北京同安新能源科技股份有限公司全面改選董監事

  日 期：2024年07月02日公司名稱：信邦(3023)主 旨：代信邦之重要子公司北京同安新能源科技股份有限公司全面改選董監事發言人：張集州說 明：1.發生變動日期:112/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:王紹新 信邦電子股份有限公司代表人董事:梁偉銘 信邦電子股份有限公司代表人董事:王俊鏘 信邦電子股份有限公司代表人獨立董事:蔣肖虹獨立董事:董梅監事:張集州 信邦電子股份有限公司代表人監事:馬寶琳監事:崔勇4.舊任者簡歷:董事:王紹新 信邦電子股份有限公司董事長董事:梁偉銘 信邦電子股份有限公司副董事長董事:王俊鏘 信邦電子股份有限公司執行副總獨立董事:蔣肖虹 北京同安新能源科技股份有限公司獨立董事獨立董事:董梅 北京同安新能源科技股份有限公司獨立董事監事:張集州 信邦電子股份有限公司財務長監事:馬寶琳 北京同安新能源科技股份有限公司監事監事:崔勇 北京同安新能源科技股份有限公司處長5.新任者職稱及姓名:董事:王紹新 信邦電子股份有限公司代表人董事
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  【公告】信邦代重要子公司香港信邦電子有限公司董事會決議發放現金股利

  日 期：2024年07月02日公司名稱：信邦(3023)主 旨：代信邦之重要子公司香港信邦電子有限公司董事會決議發放現金股利發言人：張集州說 明：1.董事會決議日期:113/04/252.發放股利種類及金額:現金股利港幣300,000,000元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】信邦代重要子公司江陰信邦電子有限公司董事會決議發放現金股利

  日 期：2024年07月02日公司名稱：信邦(3023)主 旨：代信邦之重要子公司江陰信邦電子有限公司董事會決議發放現金股利發言人：張集州說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.發放股利種類及金額:現金股利人民幣45,000,000元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】信邦 2024年6月合併營收27.42億元 年增-6.43%

  日期： 2024 年 07 月 02日上市公司：信邦(3023)單位：仟元
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  【公告】太康精密向關係人處分使用權資產(因租賃合約即將屆滿，為了營運更有效益，決議搬遷至新廠房，故提前終止租賃合約)

  日 期：2024年06月28日公司名稱：太康精密(6833)主 旨：太康精密向關係人處分使用權資產(因租賃合約即將屆滿，為了營運更有效益，決議搬遷至新廠房，故提前終止租賃合約)發言人：張賴弘說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:苗栗縣苗栗市福安里中華路889號建築物使用權資產2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位: 約2,720坪每月月租金：約為新台幣1,420~1,455仟元(未稅)建築物使用權資產:約為新台幣5,709仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:信邦電子股份有限公司與公司之關係:母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：因租賃合約即將屆滿，為了營運更有效益，經內部評估決議搬遷至苗栗縣苗栗市文聖段692、693地號之廠房乙棟(苗栗縣苗栗市國華路60
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  【公告】信邦經由第三地區投資事業間接投資大陸之相關資訊

  日 期：2024年06月28日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦經由第三地區投資事業間接投資大陸之相關資訊發言人：張集州說 明：1.事實發生日:自民國113/3/7至民國113/3/72.本次新增（減少）投資方式:本公司大陸地區轉投資公司"江陰信邦電子有限公司"新設立子公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:上限人民幣1.3億元4.大陸被投資公司之公司名稱:江陰信承電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:上限人民幣1.3億元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售汽車相關電子連接線及連接器等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.交易相對人及其與公司之關係:無13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適
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  【公告】信邦獨立董事辭任

  日 期：2024年06月14日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦獨立董事辭任發言人：張集州說 明：1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:林玉芬4.舊任者簡歷:法譽聯合律師事務所主持律師5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人出國進修規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/30~116/05/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1113.同任期獨立董事變動比率:1/514.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日為113年06月14日。
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  【公告】信邦 2024年5月合併營收28.25億元 年增-3.33%

  日期： 2024 年 06 月 04日上市公司：信邦(3023)單位：仟元
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  【公告】信邦董事會推選董事長暨副董事長結果

  日 期：2024年05月30日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦董事會推選董事長暨副董事長結果發言人：張集州說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨副董事長3.舊任者姓名:王紹新；梁偉銘4.舊任者簡歷:王紹新，本公司董事長；梁偉銘，本公司副董事長5.新任者姓名:王紹新；梁偉銘6.新任者簡歷:王紹新，本公司董事長；梁偉銘，本公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】全面董事改選

  日 期：2024年05月30日公司名稱：信邦(3023)主 旨：全面董事改選發言人：張集州說 明：1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:王紹新，優群科技(股)公司，梁偉銘，泰誼投資(股)公司，國翔投資有限公司，邱德成，黃文森獨立董事：張政彥，陳厚銘，林玉芬4.舊任者簡歷:董事:王紹新(信邦電子董事長)，優群科技(股)公司(信邦電子法人董事)，梁偉銘(信邦電子副董事長兼總經理)，泰誼投資(股)公司(信邦電子法人董事)，國翔投資有限公司(信邦電子法人董事)，邱德成(益鼎創投總經理)，黃文森(信邦電子執行副總經理)獨立董事：張政彥(慈濟醫療志業影像醫學部總顧問)，陳厚銘(台灣大學國企系教授)，林玉芬(法譽聯合律師事務所主持律師)5.新任者職稱及姓名:董事:王紹新，優群科技(股)公司代表人:王朝樑，梁偉銘，黃文森，泰誼投資(股)公司代表人:王威中，國翔投資有限公司代表人:王國鴻獨立董事：陳厚銘，林玉芬，魏啟林，劉慕孝，林美珠6.新任者簡歷:董事:王紹新
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  【公告】信邦113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月30日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦113年股東常會重要決議事項發言人：張集州說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度決算表冊暨合併決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】信邦受邀參加Citi所舉辦2024 Taiwan Tech Conference

  日 期：2024年05月27日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦受邀參加Citi所舉辦2024 Taiwan Tech Conference發言人：張集州說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/051.召開法人說明會之日期：113/06/052.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei, 10 Zhongxiao East Rd Sec 5 Taipei, Taiwan 110, Taipei4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加Citi所舉辦2024 Taiwan Tech Conference5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】信邦受邀參加UBS所舉辦Asian Investment Conference 2024

  日 期：2024年05月27日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦受邀參加UBS所舉辦Asian Investment Conference 2024發言人：張集州說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/281.召開法人說明會之日期：113/05/282.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：Four Seasons Hotel Hong Kong4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加UBS所舉辦Asian Investment Conference 20245.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】信邦 2024年4月合併營收28.21億元 年增-3.12%

  日期： 2024 年 05 月 03日上市公司：信邦(3023)單位：仟元
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  【公告】信邦新任副總經理

  日 期：2024年04月18日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦新任副總經理發言人：張集州說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:113/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:吳幸純/副總經理/工業控制事業處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:無
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  【公告】信邦113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月10日公司名稱：信邦(3023)主 旨：信邦113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：張集州說 明：1.董事會召集通知日:113/04/102.董事會預計召開日期:113/04/183.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無