信邦

3023
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收盤 | 2024/06/18 13:30 更新
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信邦 個股公告

  • 中央社財經

    【公告】信邦獨立董事辭任

    日 期:2024年06月14日公司名稱:信邦(3023)主 旨:信邦獨立董事辭任發言人:張集州說 明:1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱及姓名:林玉芬4.舊任者簡歷:法譽聯合律師事務所主持律師5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:個人出國進修規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/05/30~116/05/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1113.同任期獨立董事變動比率:1/514.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日為113年06月14日。

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    【公告】信邦 2024年5月合併營收28.25億元 年增-3.33%

    日期: 2024 年 06 月 04日上市公司:信邦(3023)單位:仟元

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    【公告】信邦董事會推選董事長暨副董事長結果

    日 期:2024年05月30日公司名稱:信邦(3023)主 旨:信邦董事會推選董事長暨副董事長結果發言人:張集州說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長暨副董事長3.舊任者姓名:王紹新;梁偉銘4.舊任者簡歷:王紹新,本公司董事長;梁偉銘,本公司副董事長5.新任者姓名:王紹新;梁偉銘6.新任者簡歷:王紹新,本公司董事長;梁偉銘,本公司副董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】全面董事改選

    日 期:2024年05月30日公司名稱:信邦(3023)主 旨:全面董事改選發言人:張集州說 明:1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:王紹新,優群科技(股)公司,梁偉銘,泰誼投資(股)公司,國翔投資有限公司,邱德成,黃文森獨立董事:張政彥,陳厚銘,林玉芬4.舊任者簡歷:董事:王紹新(信邦電子董事長),優群科技(股)公司(信邦電子法人董事),梁偉銘(信邦電子副董事長兼總經理),泰誼投資(股)公司(信邦電子法人董事),國翔投資有限公司(信邦電子法人董事),邱德成(益鼎創投總經理),黃文森(信邦電子執行副總經理)獨立董事:張政彥(慈濟醫療志業影像醫學部總顧問),陳厚銘(台灣大學國企系教授),林玉芬(法譽聯合律師事務所主持律師)5.新任者職稱及姓名:董事:王紹新,優群科技(股)公司代表人:王朝樑,梁偉銘,黃文森,泰誼投資(股)公司代表人:王威中,國翔投資有限公司代表人:王國鴻獨立董事:陳厚銘,林玉芬,魏啟林,劉慕孝,林美珠6.新任者簡歷:董事:王紹新

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    【公告】信邦113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年05月30日公司名稱:信邦(3023)主 旨:信邦113年股東常會重要決議事項發言人:張集州說 明:1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度決算表冊暨合併決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】信邦受邀參加Citi所舉辦2024 Taiwan Tech Conference

    日 期:2024年05月27日公司名稱:信邦(3023)主 旨:信邦受邀參加Citi所舉辦2024 Taiwan Tech Conference發言人:張集州說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/06/051.召開法人說明會之日期:113/06/052.召開法人說明會之時間:09 時 00 分3.召開法人說明會之地點:W Hotel Taipei, 10 Zhongxiao East Rd Sec 5 Taipei, Taiwan 110, Taipei4.法人說明會擇要訊息:公告本公司受邀參加Citi所舉辦2024 Taiwan Tech Conference5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】信邦受邀參加UBS所舉辦Asian Investment Conference 2024

    日 期:2024年05月27日公司名稱:信邦(3023)主 旨:信邦受邀參加UBS所舉辦Asian Investment Conference 2024發言人:張集州說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/05/281.召開法人說明會之日期:113/05/282.召開法人說明會之時間:09 時 00 分3.召開法人說明會之地點:Four Seasons Hotel Hong Kong4.法人說明會擇要訊息:公告本公司受邀參加UBS所舉辦Asian Investment Conference 20245.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

  • 中央社財經

    【公告】信邦 2024年4月合併營收28.21億元 年增-3.12%

    日期: 2024 年 05 月 03日上市公司:信邦(3023)單位:仟元

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    【公告】信邦新任副總經理

    日 期:2024年04月18日公司名稱:信邦(3023)主 旨:信邦新任副總經理發言人:張集州說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理2.發生變動日期:113/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:吳幸純/副總經理/工業控制事業處處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:無

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    【公告】信邦113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月10日公司名稱:信邦(3023)主 旨:信邦113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:張集州說 明:1.董事會召集通知日:113/04/102.董事會預計召開日期:113/04/183.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】信邦 2024年3月合併營收28.07億元 年增-3.15%

    日期: 2024 年 04 月 02日上市公司:信邦(3023)單位:仟元

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    【公告】信邦受邀參加BofA Securities所舉辦2024 APAC TMT Conference

    日 期:2024年03月12日公司名稱:信邦(3023)主 旨:信邦受邀參加BofA Securities所舉辦2024 APAC TMT Conference發言人:張集州說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/201.召開法人說明會之日期:113/03/202.召開法人說明會之時間:09 時 00 分3.召開法人說明會之地點:Grand Hyatt Taipei4.法人說明會擇要訊息:公告本公司受邀參加BofA Securities所舉辦2024 APAC TMT Conference5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】信邦更正董事會決議召開113年度股東常會相關事宜(更正公司債持有人 如擬申請轉換最遲申請日期)

    日 期:2024年03月07日公司名稱:信邦(3023)主 旨:更正董事會決議召開113年度股東常會相關事宜(更正公司債持有人 如擬申請轉換最遲申請日期)發言人:張集州說 明:1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司新時代會議室(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業概況報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告。(4)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告。(5)112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。(6)本公司之子公司北京信邦電子有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。(7)本公司之子公司太康精密股份有限公司背書保證超限改善計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊暨合併決算表冊案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、

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    【公告】信邦研究發展處主管新任

    日 期:2024年03月07日公司名稱:信邦(3023)主 旨:信邦研究發展處主管新任發言人:張集州說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):研究發展處主管2.發生變動日期:113/03/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:張雪峰處長,江陰信邦電子有限公司研發部暨工程製造服務處處長及北京信邦同安新能源科技股份有限公司研發部處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/03/078.其他應敘明事項:無

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    【公告】信邦董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

    日 期:2024年03月07日公司名稱:信邦(3023)主 旨:董事會決議召開113年度股東常會相關事宜發言人:張集州說 明:1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司新時代會議室(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業概況報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告。(4)本公司發行國內第八次無擔保轉換公司債報告。(5)112年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。(6)本公司之子公司北京信邦電子有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。(7)本公司之子公司太康精密股份有限公司背書保證超限改善計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊暨合併決算表冊案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案

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    【公告】信邦董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月07日公司名稱:信邦(3023)主 旨:董事會決議股利分派發言人:張集州說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/072. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):9.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):2,304,318,326(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】信邦 2024年2月合併營收25.04億元 年增-12.42%

    日期: 2024 年 03 月 04日上市公司:信邦(3023)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】信邦 2024年1月合併營收27.1億元 年增-1.7%

    日期: 2024 年 02 月 02日上市公司:信邦(3023)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】信邦 2023年12月合併營收22.01億元 年增-16.84%

    日期: 2024 年 01 月 02日上市公司:信邦(3023)單位:仟元

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    【公告】信邦董事辭任

    日 期:2023年12月29日公司名稱:信邦(3023)主 旨:信邦董事辭任發言人:張集州說 明:1.發生變動日期:112/12/292.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事3.舊任者職稱及姓名:葉辛池4.舊任者簡歷:信邦電子董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/09~113/07/0811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1113.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日為112年12月29日。

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