今皓 個股公告

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  【公告】今皓 2024年3月合併營收9278.4萬元 年增-19.96%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：今皓(3011)單位：仟元
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  【公告】更正今皓112年IFRS iXBRL合併財報申報資訊及財務報告說明事項部份內容

  日 期：2024年03月15日公司名稱：今皓(3011)主 旨：更正今皓112年IFRS iXBRL合併財報申報資訊及財務報告說明事項部份內容發言人：林盟傑說 明：1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:今皓實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年IFRS iXBRL合併財報申報資訊及財務報告公告說明事項部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:(1)iXBRL：會計師查核(核閱)報告(2)財務報告公告說明事項：會計師查核報告日期及發文字號7.更正前金額/內容/頁次:(1)iXBRL：核閱或查核日期 2024-03-13(2)財務報告公告說明事項：日期：中華民國113年3月13日 發文字號：今皓字第113031312號8.更正後金額/內容/頁次:(1)iXBRL：核閱或查核日期 2024-03-15(2)財務報告公告說明事項：日期：中華民國113年3月15日 發文字號：今皓字第113031512號9.因應措施:發佈重大訊息並將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:依會計師意見更正
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  【公告】今皓董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月13日公司名稱：今皓(3011)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林盟傑說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】今皓董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月13日公司名稱：今皓(3011)主 旨：今皓董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：林盟傑說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度董事酬金報告。(4)112年私募普通股執行情形報告。(5)本公司與勤天科技股份有限公司以現金為對價之股份轉換情形報告。(6)股東常會股東提案情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂『取得或處分資產作業程序』部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任獨立董事競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/28
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  【公告】今皓董事會通過代理總經理

  日 期：2024年03月13日公司名稱：今皓(3011)主 旨：今皓董事會通過代理總經理發言人：林盟傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:吳家鑫4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:林盟傑6.新任者簡歷:本公司營運長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:113/03/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】公司今皓112年度累積虧損達實收資本額二分之一

  日 期：2024年03月13日公司名稱：今皓(3011)主 旨：公司今皓112年度累積虧損達實收資本額二分之一發言人：林盟傑說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:今皓實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提報113年股東常會報告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】今皓 2024年2月合併營收6147.3萬元 年增-12.68%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：今皓(3011)單位：仟元
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  【公告】今皓 2024年1月合併營收1.1億元 年增32.99%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：今皓(3011)單位：仟元
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  【公告】今皓 2023年12月合併營收8282.4萬元 年增-0.52%

  日期： 2024 年 01 月 09日上市公司：今皓(3011)單位：仟元
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  【公告】今皓獨立董事辭任

  日 期：2023年12月29日公司名稱：今皓(3011)主 旨：今皓獨立董事辭任發言人：林盟傑說 明：1.發生變動日期:112/12/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 呂觀文4.舊任者簡歷:所羅門資產管理(股)公司/董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因私人業務繁忙辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/2811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司今日(112/12/29)收到獨立董事辭任書，
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  【公告】今皓召開法人說明會相關資訊

  日 期：2023年12月08日公司名稱：今皓(3011)主 旨：今皓召開法人說明會相關資訊發言人：林盟傑說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/181.召開法人說明會之日期：112/12/182.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：實體及線上法說會，實體法說會地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓4.法人說明會擇要訊息：公司簡介、營運近況及未來展望5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】今皓董事會通過自有土地申請自行辦理都市更新事業計畫

  日 期：2023年12月08日公司名稱：今皓(3011)主 旨：今皓董事會通過自有土地申請自行辦理都市更新事業計畫發言人：林盟傑說 明：1.事實發生日:112/12/082.公司名稱:今皓實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司位於新北市新店區寶興段253、257、261地號等3筆自有土地及其地上自有合法廠房建物(地址:新北市新店區寶興53號)，其中自有廠房已有40年以上之屋齡，因廠房老舊及公司業務型態新增，廠房已漸不合使用，今擬配合新北市工業區都市更新獎勵容積規劃及容積移轉獎勵，以本公司為辦理都市更新事業計畫實施者辦理都市更新事業計畫案。6.因應措施:(1)董事會授權董事長全權處理後續申請辦理都市更新事業計畫案相關事宜及簽署相關文件，並得代表本公司處理與本都市更新事業計畫申請案有關之一切必要相關程序及採取一切必要相關之行為。(2)將於都市更新事業計畫案申請取得核准後，視實際工程發包及交易對象確定時，另依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』及本公司『取得或處分資產處理程序』規定辦理或進行公告。7.其他應敘明事項(若事件
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  【公告】今皓 2023年11月合併營收8680.1萬元 年增-9.61%

  日期： 2023 年 12 月 08日上市公司：今皓(3011)單位：仟元
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  【公告】今皓 2023年10月合併營收1.04億元 年增4.91%

  日期： 2023 年 11 月 09日上市公司：今皓(3011)單位：仟元
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  【公告】補充今皓董事會決議通過以現金為對價之股份轉換案(補充說明預計完成日期)

  日 期：2023年10月23日公司名稱：今皓(3011)主 旨：補充今皓董事會決議通過以現金為對價之股份轉換案(補充說明預計完成日期)發言人：林盟傑說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:112/8/303.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:收購方：今皓實業股份有限公司讓購方：勤天科技股份有限公司（下稱「勤天科技」）4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):勤天科技之全體股東5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:勤天科技軟體設計開發經驗與本公司車用OEM的的代工經驗能相互彌補增長產品優勢，加快落實本公司未來在車載產品與AI業務之整體佈局；同時能運用勤天科技已取得之日系車用大廠認證(vendor code) 擴大本公司在日系車廠的能見度及取得勤天科技自有AI演算法與相關算力。
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  【公告】今皓更換股務代理機構案經集保公司准予備查

  日 期：2023年10月11日公司名稱：今皓(3011)主 旨：今皓更換股務代理機構案經集保公司准予備查發言人：林盟傑說 明：1.事實發生日:112/10/112.公司名稱:今皓實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自113年1月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司112年10月6日保結稽字第1120020636號函覆准予備查。6.因應措施: 無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段六號六樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。
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  【公告】今皓 2023年9月合併營收1.15億元 年增-3.34%

  日期： 2023 年 10 月 06日上市公司：今皓(3011)單位：仟元
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  【公告】今皓代子公司今皓電子(昆山)有限公司公司更名

  日 期：2023年09月25日公司名稱：今皓(3011)主 旨：代子公司今皓電子(昆山)有限公司公司更名發言人：林盟傑說 明：1.事實發生日:112/09/252.公司名稱:今皓電子(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:為本公司持股100%之子公司5.發生緣由:子公司今皓電子(昆山)有限公司112年9月25日股東會決議，公司名稱由「今皓電子(昆山)有限公司」變更為 「今皓人工智能科技(昆山)有限公司」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】今皓代子公司今皓電子(昆山)有限公司董監事異動

  日 期：2023年09月25日公司名稱：今皓(3011)主 旨：代子公司今皓電子(昆山)有限公司董監事異動發言人：林盟傑說 明：1.發生變動日期:112/09/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事 林文煌董事 陳柏壽董事 吳家鑫董事 陳碧華監事 駱旅華4.舊任者簡歷:林文煌：今皓電子(昆山)有限公司董事長陳柏壽：今皓電子(昆山)有限公司管理顧問今皓光電(昆山)有限公司管理顧問吳家鑫：今皓實業(股)公司總經理陳碧華：今皓電子(昆山)有限公司董事駱旅華：今皓光電(昆山)有限公司監事5.新任者職稱及姓名:董長 賴大維董事 石浩吉董事 陳文偉董事 林盟杰監事 陳柏融6.新任者簡歷:賴大維：今皓光電(昆山)有限公司董事石浩吉：今皓實業(股)公司董事長寶徠建設/副董事長年美投資股份有限公司董事長智曲資產投資股份有限公司監察人陳文偉：今皓實業(股)公司財會副總林盟杰：今皓實業(股)公司營運長今皓光電(昆山)副總經理今皓實業(股)公司總經理特助陳柏融：今皓實業(股)公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」
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  【公告】今皓代子公司今皓電子(昆山)有限公司董事長異動

  日 期：2023年09月25日公司名稱：今皓(3011)主 旨：代子公司今皓電子(昆山)有限公司董事長異動發言人：林盟傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/09/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林文煌4.舊任者簡歷:今皓電子(昆山)有限公司董事5.新任者姓名:賴大維6.新任者簡歷:今皓光電(昆山)有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:112/09/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無