五福 個股公告

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  【公告】五福 2024年10月合併營收6.58億元 年增-1.1%

  日期： 2024 年 11 月 08日上櫃公司：五福(2745)單位：仟元
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  【公告】五福民國113年第三季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月25日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福民國113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：蔡長霖說 明：1.董事會召集通知日:113/10/252.董事會預計召開日期:113/11/043.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第三季財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】五福 2024年9月合併營收6.13億元 年增28.73%

  日期： 2024 年 10 月 09日上櫃公司：五福(2745)單位：仟元
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  【公告】五福 2024年7月合併營收7.12億元 年增30.12%

  日期： 2024 年 08 月 09日上櫃公司：五福(2745)單位：仟元
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  【公告】五福民國113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月26日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福民國113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：蔡長霖說 明：1.董事會召集通知日:113/07/262.董事會預計召開日期:113/08/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】五福現金股利除息基準日

  日 期：2024年07月15日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福現金股利除息基準日發言人：蔡長霖說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣118,329,841元，每股配發3.5元。4.除權（息）交易日:113/08/155.最後過戶日:113/08/186.停止過戶起始日期:113/08/197.停止過戶截止日期:113/08/238.除權（息）基準日:113/08/239.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/09/1213.其他應敘明事項:因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業日(113/08/16)辦理股票過戶手續。
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  【公告】五福 2024年6月合併營收6.93億元 年增55.64%

  日期： 2024 年 07 月 10日上櫃公司：五福(2745)單位：仟元
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  【公告】五福董事會選任董事長

  日 期：2024年06月17日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福董事會選任董事長發言人：蔡長霖說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許順富。4.舊任者簡歷:五福旅行社股份有限公司董事長。5.新任者姓名:許順富。6.新任者簡歷:五福旅行社股份有限公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:113/06/17股東常會全面改選董事，會後董事會推選許順富先生擔任董事長。9.新任生效日期:113/06/1710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】五福股東常會全面改選董事

  日 期：2024年06月17日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福股東常會全面改選董事發言人：蔡長霖說 明：1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:董事：許順富董事：陳世雄法人董事：舜程投資有限公司(代表人：許智傑)法人董事：舜祥投資有限公司(代表人：吳森洲)獨立董事：洪良志獨立董事：黃棟樑獨立董事：周保亨4.舊任者簡歷:董事：許順富，五福旅行社（股)公司董事長董事：陳世雄，五福旅行社（股)公司董事法人董事：舜程投資有限公司(代表人：許智傑)，五福旅行社（股)公司董事法人董事：舜祥投資有限公司(代表人：吳森洲)，五福旅行社（股)公司董事獨立董事：洪良志，台灣國際郵輪協會人才訓練顧問、國立高雄餐旅大學兼任講師獨立董事：黃棟樑，日本航空票務部經理獨立董事：周保亨，誠岳會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:董事：許順富董事：蕭珮玲法人董事：舜程投資有限公司(代表人：許智傑)法人董事：舜祥投資有限公司(代表人：吳森洲)獨立董事：洪良志獨立董事：黃棟樑獨立
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  【公告】五福股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制

  日 期：2024年06月17日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制發言人：蔡長霖說 明：1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：舜程投資有限公司 代表人：許智傑。董事：舜祥投資有限公司 代表人：吳森洲。3.許可從事競業行為之項目:兼任公司名稱及職務：董事：舜程投資有限公司 代表人：許智傑，五福旅行社(股)公司高雄東北亞日本線經理。董事：舜祥投資有限公司 代表人：吳森洲，五福旅行社(股)公司導遊領隊。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股東表決權數：21,001,769權贊成權數：20,977,368權反對權數：11,608權無效權數：0權贊成權數占出席股東表決權總數99.88%，本案經出席股東票決後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大
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  【公告】五福113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月17日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福113年股東常會重要決議事項發言人：蔡長霖說 明：1.股東常會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案：董事當選名單：許順富、蕭珮玲、法人董事：舜程投資有限公司(代表人：許智傑)、法人董事：舜祥投資有限公司(代表人：吳森洲)。獨立董事當選名單：洪良志、周保亨、黃棟樑、李雄達。6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】五福 2024年5月合併營收6.99億元 年增61.83%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：五福(2745)單位：仟元
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  【公告】五福 2024年4月合併營收6.39億元 年增78.34%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：五福(2745)單位：仟元
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  【公告】五福董事會決議股利分派

  日 期：2024年05月06日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福董事會決議股利分派發言人：蔡長霖說 明：1. 董事會擬議日期：113/05/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：118,329,841(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】補充五福董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項第5案)

  日 期：2024年05月06日公司名稱：五福(2745)主 旨：補充五福董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項第5案)發言人：蔡長霖說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路28號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會審查報告書。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司健全營運計劃書執行情形報告。(5)修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事
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  【公告】五福有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解

  日 期：2024年04月30日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：蔡長霖說 明：1.事實發生日:113/04/302.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(113/03) (112/03)--------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 674.2 245.3 174.85%稅前純益(百萬元) 56.8 3.2 1675.00%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 46.4 20.1 130.85%每股盈餘(元) 1.37 0.60 128.33%==============================================================(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減%(113/02~113/03) (112/02~112/03)------------------------
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  【公告】五福民國113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月26日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福民國113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：蔡長霖說 明：1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】五福 2024年3月合併營收6.74億元 年增174.82%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：五福(2745)單位：仟元
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  【公告】五福董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月11日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：蔡長霖說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路28號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會審查報告書。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司健全營運計劃書執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
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  【公告】五福董事會重要決議事項

  日 期：2024年03月11日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福董事會重要決議事項發言人：蔡長霖說 明：1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/03/11董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。(3)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。(4)通過因應事務所會計師內部輪調，更換會計師案。(5)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。(6)通過本公司簽證會計師委任及決議其公費案。(7)通過本公司全面改選董事案。(8)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(9)通過本公司民國113年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。