日 期:2024年03月11日公司名稱:五福(2745)主 旨:五福董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:蔡長霖說 明:1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路28號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會審查報告書。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司健全營運計劃書執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書
日 期:2024年03月11日公司名稱:五福(2745)主 旨:五福董事會重要決議事項發言人:蔡長霖說 明:1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/03/11董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。(3)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。(4)通過因應事務所會計師內部輪調,更換會計師案。(5)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。(6)通過本公司簽證會計師委任及決議其公費案。(7)通過本公司全面改選董事案。(8)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(9)通過本公司民國113年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2024年03月11日公司名稱:五福(2745)主 旨:五福董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分配案發言人:蔡長霖說 明:1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議通過112年度員工及董事酬勞分派。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會於113年3月11日決議通過112年度員工及董事酬勞,如下:(1)員工酬勞金額:新台幣15,000,000元。(2)董事酬勞金額:新台幣1,000,000元。(3)上述金額均以現金發放。(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
日 期:2023年08月07日公司名稱:五福(2745)主 旨:五福董事會決議通過設置資安長發言人:游亞翰說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資訊安全長2.發生變動日期:112/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳立鐘/本公司資訊部經理。5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:112/08/078.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年08月07日公司名稱:五福(2745)主 旨:五福發言人異動發言人:游亞翰說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人2.發生變動日期:112/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:游亞翰/經營企劃室主任4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡長霖/產品事業群副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整。6.異動原因:公司內部工作職務調整。7.生效日期:112/08/078.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年07月10日公司名稱:五福(2745)主 旨:五福有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解發言人:游亞翰說 明:1.事實發生日:112/07/102.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(112/05) (111/05)--------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 432.1 7.3 5819.18%稅前純益(百萬元) 16.5 -9.9 266.67% 由虧轉盈歸屬母公司業主淨利(百萬元) 29.2 -9.9 394.95% 由虧轉盈每股盈餘(元) 0.86 -0.34 352.94% 由虧轉盈==============================================================(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減%(112/04~112/05) (111/04~111/05)---------
日 期:2023年06月19日公司名稱:五福(2745)主 旨:五福112年股東常會重要決議事項發言人:游亞翰說 明:1.股東常會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。