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收盤 | 2022/08/17 13:30 更新71
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五福 個股公告
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【公告】五福111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月27日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福111年股東常會重要決議事項發言人：林繼勝說 明：1.股東常會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】五福有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解
日 期：2022年06月08日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：林繼勝說 明：1.事實發生日:111/06/082.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%(111/04) (110/04)--------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 13.5 21.1 -35.87%稅前純益(百萬元) -9.7 -15.2 36.55%歸屬母公司業主淨利(百萬元) -9.7 -15.2 36.55%每股盈餘(元) -0.33 -0.52 36.54%==============================================================(2)最近二個月累計最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減%(111/03~111/04) (110/03~110/04)-------------------------
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【公告】五福補充董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增報告事項第3案)
日 期：2022年05月09日公司名稱：五福(2745)主 旨：補充五福董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增報告事項第3案)發言人：林繼勝說 明：1.董事會決議日期:111/05/092.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路28號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)110年度審計委員會審查報告書。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
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【公告】五福董事會重要決議事項
日 期：2022年05月09日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福董事會重要決議事項發言人：林繼勝說 明：1.事實發生日:111/05/092.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/05/09董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司111年第1季財務報告案。(2)通過本公司財務主管任命案。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】五福111年第一季累計虧損達實收資本額二分之一
日 期：2022年05月09日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福111年第一季累計虧損達實收資本額二分之一發言人：林繼勝說 明：1.事實發生日:111/05/092.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至111年第一季，累計虧損為新台幣168,111,050元，已達實收資本額二分之一。6.因應措施:將依公司法第211條規定，提交111年股東會報告。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】五福董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日 期：2022年03月29日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人：林繼勝說 明：1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路28號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)110年度審計委員會審查報告書。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111
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【公告】五福董事會決議不分派股利
日 期：2022年03月28日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福董事會決議不分派股利發言人：林繼勝說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/282. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】五福董事會通過以私募方式辦理現金增資發行新股案
日 期：2022年03月28日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福董事會通過以私募方式辦理現金增資發行新股案發言人：林繼勝說 明：1.董事會決議日期:111/03/282.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定及相關函令之規定擇定特定人為限。必須對本公司營運相當瞭解且有利公司未來之營運者，可能為策略性投資人，並對本公司長期發展及競爭力提升的對象，或為本公司董事及關係人。洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:本次私募股數以不超過10,000,000股之普通股為限，每股面額新台幣壹拾元。5.得私募額度:不超過10,000,000股之普通股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(a)本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成，且不得低於面額新台幣壹拾元：i.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。ii.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(b)本
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【公告】五福代理發言人異動
日 期：2021年11月01日公司名稱：五福(2745)主 旨：五福代理發言人異動發言人：林繼勝說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃富貞/五福旅行社(股)公司財務部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾倩貞/五福旅行社(股)公司財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃辭職7.生效日期:110/11/058.其他應敘明事項:無。