日 期:2023年06月30日公司名稱:遠雄來(2712)主 旨:遠雄來董事會決議配息基準日發言人:鄭世暉說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/302.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,329,429元4.除權(息)交易日:112/07/185.最後過戶日:112/07/196.停止過戶起始日期:112/07/207.停止過戶截止日期:112/07/248.除權(息)基準日:112/07/249.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/1113.其他應敘明事項:無
日 期:2023年05月24日公司名稱:遠雄來(2712)主 旨:遠雄來112年股東常會重要決議事項發言人:鄭世暉說 明:1.股東常會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東議事規則」部分條文案。(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:通過股東現金股利每股0.0888517元。
日 期:2023年05月24日公司名稱:遠雄來(2712)主 旨:遠雄來改選董事(含獨立董事)名單發言人:鄭世暉說 明:1.發生變動日期:112/05/242.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:武祥生董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:洪賢德董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:饒明昌董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:陳美玲獨立董事:蘇成田獨立董事:倪志珍獨立董事:林正松4.舊任者簡歷:董事:遠雄國際投資(股)公司 代表人:武祥生.本公司董事長、.陽明山娛樂事業有限公司 董事長(法人代表).遠洋投資(股)有限公司 董事長(法人代表).遠雄海洋公園(股)公司 董事長(法人代表).財團法人私立遠雄海洋動物園 董事長.悅樂飯店事業股份有限公司 董事長(法人代表).展悅企業股份有限公司董事長(法人代表)董事:遠東建設事業(股)公司 代表人:洪賢德.遠雄悅來大飯店(股)公司 董事長(法人代表).遠雄海洋公園(股)公司 董事長(法人代表).財團法人私立遠雄海洋動物園
日 期:2023年05月24日公司名稱:遠雄來(2712)主 旨:遠雄來112年股東會解除新任董事及其法人代表競業行為之限制發言人:鄭世暉說 明:1.股東會決議日:112/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:遠雄國際投資股份有限公司法人代表 武祥生先生/董事遠雄國際投資股份有限公司法人代表 饒明昌先生/董事遠東建設事業股份有限公司法人代表 陳美玲女士/董事蘇成田先生/獨立董事周尹中先生/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司112年05月24日股東常會之出席總權數為62,311,344權,贊成62,094,244權,占表決總權數99.65%,贊成權數超過法定權數數額,照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:
日 期:2023年05月24日公司名稱:遠雄來(2712)主 旨:遠雄來董事長任期屆滿改選發言人:鄭世暉說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/242.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:武祥生4.舊任者簡歷:遠雄悅來大飯店股份有限公司 董事長5.新任者姓名:武祥生6.新任者簡歷:遠雄悅來大飯店股份有限公司 董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
日 期:2023年03月10日公司名稱:遠雄來(2712)主 旨:董事會決議股利分派發言人:沈建劭說 明:1. 董事會擬議日期:112/03/102. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.08885170(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):9,329,429(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年03月10日公司名稱:遠雄來(2712)主 旨:遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開112年股東常會(新增報告及討論事項)發言人:沈建劭說 明:1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度董事、經理人績效評估結果及薪資報酬報告。(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派之報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2612
日 期:2023年03月10日公司名稱:遠雄來(2712)主 旨:遠雄來董事會通過員工酬勞及董事酬勞分派議案發言人:沈建劭說 明:1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:遠雄悅來大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣110,628元。(2)董事酬勞金額:新台幣46,427元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
日 期:2023年02月16日公司名稱:遠雄來(2712)主 旨:遠雄來董事會通過向關係人租賃取得不動產使用權資產案發言人:沈建劭說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):建號01722花蓮市中美路146號4樓建號01723花蓮市中美路146號5樓2.事實發生日:112/2/16~112/2/163.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:房屋面積合計為935.1坪使用權資產總金額:新台幣38,205,061元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):遠雄人壽保險事業股份有限公司與本公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因: 地點符合需求前次移轉情形: 不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應
日 期:2023年02月16日公司名稱:遠雄來(2712)主 旨:遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開112年股東常會發言人:沈建劭說 明:1.董事會決議日期:112/02/162.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度董事、經理人績效評估結果及薪資報酬報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2612.停止過戶截止日期:112/05/2413.其他應敘明事項:無。