日 期:2024年03月11日公司名稱:櫻花建(2539)主 旨:櫻花建董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:陳世英說 明:1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)112年度盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年03月11日公司名稱:櫻花建(2539)主 旨:櫻花建董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人:陳世英說 明:1.董事會決議日期:113/03/112.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):盈餘金額新台幣1,371,382,270元及發行股數137,138,227股5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發160股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊合併成一股,或按面額折付現金(計算至元為止),所有不足一股之股份授權董事長洽特定人按面額承購13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同14.本次增資資金用途:充實營運資金15.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通
日 期:2024年03月11日公司名稱:櫻花建(2539)主 旨:櫻花建董事會決議股利分派情形發言人:陳世英說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/112. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):342,845,569(5)盈餘轉增資配股(元/股):1.60000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):137,138,2275. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年12月05日公司名稱:櫻花建(2539)主 旨:櫻花建受邀參加台新證券舉辦之線上法說會發言人:陳世英說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/061.召開法人說明會之日期:112/12/062.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法說會,說明本公司營運現況及展望。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年11月08日公司名稱:櫻花建(2539)主 旨:櫻花建設置資訊安全主管發言人:陳世英說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資訊安全主管2.發生變動日期:112/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:江曜群/櫻花建設股份有限公司資訊部經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/088.其他應敘明事項:無
日 期:2023年11月07日公司名稱:櫻花建(2539)主 旨:櫻花建發包育賢段八期工程合約一年內累積金額達5億元以上發言人:陳世英說 明:1.契約種類:自地委建2.事實發生日:111/12/1~112/11/73.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:益達利鋼鐵股份有限公司及其他廠商與公司之關係:非本公司關係企業4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額:益達利鋼鐵股份有限公司:新台幣157,832,595元詮慧有限公司:新台幣60,223,370元伸泰建材股份有限公司:新台幣41,210,734元其他廠商:新台幣267,272,100元合計總金額:新台幣526,538,799元(含稅)契約起訖日期:自簽約日至完工驗收日限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售用9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委
日 期:2023年10月27日公司名稱:櫻花建(2539)主 旨:櫻花建投標取得臺中市北屯區碧柳段土地發言人:陳世英說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):臺中市北屯區碧柳段153地號土地2.事實發生日:112/10/27~112/10/273.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積7,476.54平方公尺(約2,261.65坪),總價新台幣1,809,890,000元整4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:臺中市政府地政局與公司之關係:非公司之關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及
日 期:2023年10月23日公司名稱:櫻花建(2539)主 旨:櫻花建董事會決議通過參與投標案發言人:陳世英說 明:1.事實發生日:112/10/232.公司名稱:櫻花建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過參與投標案,並授權董事長全權處理投標事宜。6.因應措施:交易條件等相關資料將於得標後另行公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年09月01日公司名稱:櫻花建(2539)主 旨:補充櫻花建取得台中市烏日區土地估價報告發言人:陳世英說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):坐落於台中市烏日區新站南段54地號土地2.事實發生日:112/8/22~112/8/223.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地總面積:3,071.04平方公尺(折合約928.99坪)交易總金額:新台幣510,944,280元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:自然人與公司關係:非公司之關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他
日 期:2023年08月22日公司名稱:櫻花建(2539)主 旨:櫻花建取得台中市烏日區土地發言人:陳世英說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):坐落於台中市烏日區新站南段54地號土地2.事實發生日:112/8/22~112/8/223.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地總面積:3,071.04平方公尺(折合約928.99坪)交易總金額:新台幣510,944,280元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:自然人與公司關係:非公司之關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項
日 期:2023年08月09日公司名稱:櫻花建(2539)主 旨:櫻花建調整配股配息率發言人:陳世英說 明:1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:股票股利新台幣1,177,018,620元,每股配發1.6元。現金股利新台幣147,127,327元,每股配發0.2元。3.變更後發放股利種類及金額:股票股利新台幣1,177,018,620元,每股配發1.59185942元。現金股利新台幣147,127,327元,每股配發0.19898242元。4.變更原因:因本公司可轉換公司債之債權人申請轉換普通股,致影響流通在外股數,授權董事長調整配股配息率。5.其他應敘明事項:無。
日 期:2023年07月28日公司名稱:櫻花建(2539)主 旨:櫻花建國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃發言人:陳世英說 明:1.事實發生日:112/07/282.公司名稱:櫻花建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司國內第一次有擔保轉換公司債將於112年9月3日發行屆滿到期。6.因應措施:到期時以債券面額之100.75%以現金一次償還。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債將於112年9月3日到期,依本轉換公司債發行及轉換辦法第六條規定,本公司於本轉換公司債到期時以債券面額之100.75%以現金一次償還,並於到期日之次一營業日(112年9月4日)終止上櫃買賣。(2)本轉換公司債採無實體發行,因債券到期日為假日,債券持有人如擬請求轉換,請最遲於112年9月1日前向往來券商辦理轉換手續。(3)本公司預計於112年9月14日將到期償還款項以匯款或郵寄支票予各