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收盤 | 2022/08/11 13:30 更新234
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新建 個股公告
- 中央社財經
【公告】新建董事會選任董事長
日 期：2022年06月24日公司名稱：新建(2516)主 旨：新建董事會選任董事長發言人：陳柏仲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄒宏基4.舊任者簡歷:新亞建設開發股份有限公司董事長5.新任者姓名:鄒宏基6.新任者簡歷:新亞建設開發股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:111/06/2410.其他應敘明事項:無
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【公告】新建111年股東常會改選董事名單
日 期：2022年06月24日公司名稱：新建(2516)主 旨：新建111年股東常會改選董事名單發言人：陳柏仲說 明：1.發生變動日期:111/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：鄒宏基、徐徵祥、張綺珊、董定宇、吳惠群獨立董事：李世榮、陳自雄4.舊任者簡歷:鄒宏基：新亞建設開發股份有限公司董事長徐徵祥：新亞建設開發股份有限公司董事張綺珊：新亞建設開發股份有限公司董事董定宇：台光電子材料股份有限公司董事長吳惠群：新亞建設開發股份有限公司董事李世榮：新亞建設開發股份有限公司獨立董事陳自雄：臺北城市科技大學副教授5.新任者職稱及姓名:董事：鄒宏基、徐徵祥、鄒仁斌、張綺珊、董定宇、吳惠群獨立董事：李世榮、陳自雄、姜茂林6.新任者簡歷:鄒宏基：新亞建設開發股份有限公司董事長徐徵祥：新亞建設開發股份有限公司董事鄒仁斌：新亞建設開發股份有限公司總務長張綺珊：新亞建設開發股份有限公司董事董定宇：台光電子材料股份有限公司董事長吳惠群：新亞建設開發股份有限公司董事李世榮：新亞建設開發股份有限公司獨
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【公告】新建111年股東常會決議事項
日 期：2022年06月24日公司名稱：新建(2516)主 旨：新建111年股東常會決議事項發言人：陳柏仲說 明：1.股東常會日期:111/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十屆董事案選舉結果：董事當選人：鄒宏基、徐徵祥、鄒仁斌、張綺珊、董定宇、吳惠群獨立董事當選人：李世榮、陳自雄、姜茂林6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】新建代理總經理真除案
日 期：2022年05月10日公司名稱：新建(2516)主 旨：新建代理總經理真除案發言人：陳柏仲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:賴調燦4.舊任者簡歷:本公司代理總經理5.新任者姓名:賴調燦6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:代理總經理真除9.新任生效日期:111/05/1010.其他應敘明事項:無
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【公告】新建董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日 期：2022年03月15日公司名稱：新建(2516)主 旨：新建董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人：陳柏仲說 明：1.董事會決議日期:111/03/152.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-蘇格拉底廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修訂案。(2)本公司取得或處分資產處理程序修訂案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十屆董事案。9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:本次股東會股東提案暨董事候選人之提名處所及期間：(1)受理處所：新
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【公告】新建總經理退休及委任代理總經理
日 期：2021年12月30日公司名稱：新建(2516)主 旨：新建總經理退休及委任代理總經理發言人：陳柏仲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:朱台森4.舊任者簡歷:新亞建設開發股份有限公司總經理5.新任者姓名:賴調燦6.新任者簡歷:台灣中油股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:111/01/0110.其他應敘明事項:無
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【公告】新建召開法人說明會相關資訊。
日 期：2021年12月27日公司名稱：新建(2516)主 旨：新建召開法人說明會相關資訊。發言人：陳柏仲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/12/291.召開法人說明會之日期：110/12/292.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司財務營運概況及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】新建得標工程：高雄市楠梓區「清豐安居」社會住宅新建統包工程
日 期：2021年12月22日公司名稱：新建(2516)主 旨：新建得標工程：高雄市楠梓區「清豐安居」社會住宅新建統包工程發言人：陳柏仲說 明：1.事實發生日:110/12/222.公司名稱:新亞建設開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:工程名稱：高雄市楠梓區「清豐安居」社會住宅新建統包工程。工程金額：新台幣6,959,400,000元整(含稅)。【由本公司新亞73.7%(5,129,150,747元)、群光電能科技股份有限公司23.61%(1,643,249,253元)及恩典聯合建築師事務所2.69%(187,000,000元)共同承攬】。業 主：國家住宅及都市更新中心。工程地點：高雄市楠梓區土庫路與清豐五路交叉口。工 期：預計民國115年12月8日竣工。本(110)年累計工程得標金額：新台幣118億5,665萬747元整(含稅)。
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【公告】新建獨立董事辭任
日 期：2021年12月20日公司名稱：新建(2516)主 旨：新建獨立董事辭任發言人：陳柏仲說 明：1.發生變動日期:110/12/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/賴調燦4.舊任者簡歷:台灣中油股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/1711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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【公告】新建董事逝世
日 期：2021年12月17日公司名稱：新建(2516)主 旨：新建董事逝世發言人：陳柏仲說 明：1.發生變動日期:110/12/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/吳淑群4.舊任者簡歷:新亞建設開發股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世8.異動原因:逝世9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/1711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無