新美齊 個股公告

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  【公告】補充113/7/8新美齊董事會決議購入新北市三重區土地

  日 期：2024年07月23日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：補充113/7/8新美齊董事會決議購入新北市三重區土地發言人：林傳捷說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新北市三重區頂崁段1183、1184、1185、1186、1187、1188地號建物：新北市三重區頂崁段690、691、692建號及其所有地上物2.事實發生日:113/7/23~113/7/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地3,197.21平方公尺，折合約967.15坪建物2,286.00平方公尺，折合約691.51坪交易總金額：新台幣830,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:契約相對人：泉和鑄造廠股份有限公司與公司之關係：非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
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  【公告】新美齊取得台中市北屯區溝背段土地

  日 期：2024年07月22日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊取得台中市北屯區溝背段土地發言人：林傳捷說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市北屯區溝背段50、51地號土地2.事實發生日:113/7/22~113/7/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地3,003.64平方公尺，折合約908.60坪交易總金額：新台幣1,379,900,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人，非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣契約付款9.
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  【公告】新美齊 2024年6月合併營收1402萬元 年增-55.62%

  日期： 2024 年 07 月 09日上市公司：新美齊(2442)單位：仟元
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  【公告】新美齊董事會決議購入新北市三重區土地

  日 期：2024年07月08日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊董事會決議購入新北市三重區土地發言人：林傳捷說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:洽談中，待實際成交後另行公告2.事實發生日:113/7/8~113/7/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:洽談中，待實際成交後另行公告4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人，非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:洽談中，待實際成交後另行公告9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
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  【公告】更新新美齊新北市新店區寶元段902、912地號2筆土地部分持分合建契約

  日 期：2024年07月08日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：更新新美齊新北市新店區寶元段902、912地號2筆土地部分持分合建契約發言人：林傳捷說 明：1. 原公告日期：112/05/182. 簡述原公告申報內容：本公司簽訂新北市新店區寶元段902、912地號2筆土地部分持分合建契約3. 變動緣由及主要內容：雙方協議解除合作興建契約4. 變動後對公司財務業務之影響：本案尚未進行銷售及採購作業，對財務業務無重大影響5. 其他應敘明事項：無
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  【公告】新美齊取得台中市南屯區惠仁段土地

  日 期：2024年07月08日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊取得台中市南屯區惠仁段土地發言人：林傳捷說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市南屯區惠仁段96、97、109地號土地2.事實發生日:113/7/8~113/7/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地3,798.18平方公尺，折合約1,148.94坪交易總金額：新台幣3,883,448,634元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人，非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣契約
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  【公告】新美齊 2024年5月合併營收9111.1萬元 年增-92.05%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：新美齊(2442)單位：仟元
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  【公告】新美齊113年股東常會通過重要決議事項

  0.DBP.BULL.2442日 期：2024年05月29日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊一一三年股東常會通過重要決議事項發言人：林傳捷說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案通過發行限制員工權利新股案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】新美齊台中市北屯區仁平段2筆基地新建工程承攬合約

  日 期：2024年05月14日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊台中市北屯區仁平段2筆基地新建工程承攬合約發言人：林傳捷說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/5/14~113/5/143.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人：大陸工程股份有限公司(2)與公司之關係：非本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)預計投入金額:新臺幣108,000萬元(含稅)(2)契約起迄日期:於實際開工日起1,491個日曆日(3)限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:建屋出售，增加公司營收9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國113年5月14日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月14日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:
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  【公告】新美齊 2024年4月合併營收1463.3萬元 年增-65.29%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：新美齊(2442)單位：仟元
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  【公告】新美齊113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月06日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：林傳捷說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】新美齊減資辦理資本變更登記完成

  日 期：2024年04月24日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊減資辦理資本變更登記完成發言人：林傳捷說 明：1.主管機關核准減資日期:113/04/182.辦理資本變更登記完成日期:113/04/183.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)註銷收回已發行之限制員工權利新股前：本公司實收資本額為新台幣2,562,888,480元，在外流通股數為256,288,848股，每股淨值17.44元(2)註銷收回已發行之限制員工權利新股減資後：本公司實收資本額為新台幣2,560,782,870元，在外流通股數為256,078,287股，每股淨值17.45元4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:經濟部商業司113年04月18日核准在案。
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  【公告】新美齊 2024年3月合併營收6888.4萬元 年增614.19%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：新美齊(2442)單位：仟元
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  【公告】新美齊召開113年度第一次法人說明會相關資訊

  日 期：2024年03月26日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊召開113年度第一次法人說明會相關資訊發言人：林傳捷說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/271.召開法人說明會之日期：113/03/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司近期營運概況說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】新美齊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜

  日 期：2024年03月12日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜發言人：林傳捷說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，依發行辦法之規定由公司無償收回，並辦理註銷減資。3.減資金額:2,105,610元4.消除股份:210,561股5.減資比率:0.0822%6.減資後股本: 2,560,782,870元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/03/1612.其他應敘明事項:無
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  【公告】新美齊董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案

  日 期：2024年03月12日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案發言人：林傳捷說 明：1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:新美齊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年03月12日董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派(1)員工酬勞金額:新台幣14,074,005元。(2)董事酬勞金額:新台幣2,814,801元。(3)上述金額以現金方式發放。(4)董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞與認列費用年度估計金額無差異。
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  【公告】新美齊董事會決議發行限制員工權利新股案

  日 期：2024年03月12日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：新美齊董事會決議發行限制員工權利新股案發言人：林傳捷說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):5,100,000股4.既得條件:本公司全體員工使用(1)員工自限制員工權利新股發行日起屆滿二年仍在本公司任職者既得15%股份，同時個人績效最近二年度平均考績90分(含)以上者再既得15%股份。(2)員工自限制員工權利新股發行日起屆滿三年仍在本公司任職者既得15%股份，同時個人績效最近一年度考績90分(含)以上者再既得15%股份。(3)員工自限制員工權利新股發行日起屆滿四年仍在本公司任職者既得20%股份，同時個人績效最近一年度考績90分(含)以上者再既得20%股份。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:員工未符既得條件：本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。發生繼承時之處理方式：依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。6.其他發行條件:無7.員工之資格條件:(1)員工之資格條件：授予日前已到職之本公司之全職正式員工為限。實際得認股數量將依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。(2
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  【公告】新美齊董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月12日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林傳捷說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.11000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,191,770(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.22400000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：5,740,8705. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】新美齊董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年03月12日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：林傳捷說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.增資資金來源:112年度可分配盈餘。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額57,408,700元，共計5,740,870股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新臺幣10元。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發股票股利22.4股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股除權停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期辦理或拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定改發現金（至元為止），並授權董事長洽特定人按面額承購。13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
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  【公告】新美齊董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月12日公司名稱：新美齊(2442)主 旨：董事會決議召開113年股東常會發言人：林傳捷說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓。(莉蓮會館為美廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、民國112年度營業報告。2、審計委員會查核民國112年度決算表冊查核報告。3、民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4、募集112年度第1次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告。6.召集事由二、承認事項:1、民國112年度營業報告書及財務報表承認案。2、民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1、盈餘轉增資發行新股案。2、發行限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相