新美齊

2442
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開盤 | 2024/05/23 11:28 更新
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新美齊 個股公告

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    【公告】新美齊台中市北屯區仁平段2筆基地新建工程承攬合約

    日 期:2024年05月14日公司名稱:新美齊(2442)主 旨:新美齊台中市北屯區仁平段2筆基地新建工程承攬合約發言人:林傳捷說 明:1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/5/14~113/5/143.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:大陸工程股份有限公司(2)與公司之關係:非本公司關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)預計投入金額:新臺幣108,000萬元(含稅)(2)契約起迄日期:於實際開工日起1,491個日曆日(3)限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:建屋出售,增加公司營收9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國113年5月14日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月14日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:

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    【公告】新美齊 2024年4月合併營收1463.3萬元 年增-65.29%

    日期: 2024 年 05 月 08日上市公司:新美齊(2442)單位:仟元

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    【公告】新美齊113年第1季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年05月06日公司名稱:新美齊(2442)主 旨:新美齊113年第1季財務報告董事會召開日期發言人:林傳捷說 明:1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無

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    【公告】新美齊減資辦理資本變更登記完成

    日 期:2024年04月24日公司名稱:新美齊(2442)主 旨:新美齊減資辦理資本變更登記完成發言人:林傳捷說 明:1.主管機關核准減資日期:113/04/182.辦理資本變更登記完成日期:113/04/183.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)註銷收回已發行之限制員工權利新股前:本公司實收資本額為新台幣2,562,888,480元,在外流通股數為256,288,848股,每股淨值17.44元(2)註銷收回已發行之限制員工權利新股減資後:本公司實收資本額為新台幣2,560,782,870元,在外流通股數為256,078,287股,每股淨值17.45元4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:經濟部商業司113年04月18日核准在案。

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    【公告】新美齊 2024年3月合併營收6888.4萬元 年增614.19%

    日期: 2024 年 04 月 09日上市公司:新美齊(2442)單位:仟元

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    【公告】新美齊召開113年度第一次法人說明會相關資訊

    日 期:2024年03月26日公司名稱:新美齊(2442)主 旨:新美齊召開113年度第一次法人說明會相關資訊發言人:林傳捷說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/271.召開法人說明會之日期:113/03/272.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:台灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓)4.法人說明會擇要訊息:本公司近期營運概況說明5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】新美齊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜

    日 期:2024年03月12日公司名稱:新美齊(2442)主 旨:新美齊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜發言人:林傳捷說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件,依發行辦法之規定由公司無償收回,並辦理註銷減資。3.減資金額:2,105,610元4.消除股份:210,561股5.減資比率:0.0822%6.減資後股本: 2,560,782,870元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/03/1612.其他應敘明事項:無

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    【公告】新美齊董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案

    日 期:2024年03月12日公司名稱:新美齊(2442)主 旨:新美齊董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案發言人:林傳捷說 明:1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:新美齊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年03月12日董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派(1)員工酬勞金額:新台幣14,074,005元。(2)董事酬勞金額:新台幣2,814,801元。(3)上述金額以現金方式發放。(4)董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞與認列費用年度估計金額無差異。

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    【公告】新美齊董事會決議發行限制員工權利新股案

    日 期:2024年03月12日公司名稱:新美齊(2442)主 旨:新美齊董事會決議發行限制員工權利新股案發言人:林傳捷說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):5,100,000股4.既得條件:本公司全體員工使用(1)員工自限制員工權利新股發行日起屆滿二年仍在本公司任職者既得15%股份,同時個人績效最近二年度平均考績90分(含)以上者再既得15%股份。(2)員工自限制員工權利新股發行日起屆滿三年仍在本公司任職者既得15%股份,同時個人績效最近一年度考績90分(含)以上者再既得15%股份。(3)員工自限制員工權利新股發行日起屆滿四年仍在本公司任職者既得20%股份,同時個人績效最近一年度考績90分(含)以上者再既得20%股份。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:員工未符既得條件:本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。發生繼承時之處理方式:依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。6.其他發行條件:無7.員工之資格條件:(1)員工之資格條件:授予日前已到職之本公司之全職正式員工為限。實際得認股數量將依限制員工權利新股發行辦法規定辦理。(2

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    【公告】新美齊董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月12日公司名稱:新美齊(2442)主 旨:董事會決議股利分派發言人:林傳捷說 明:1. 董事會擬議日期:113/03/122. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.11000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):28,191,770(5)盈餘轉增資配股(元/股):0.22400000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):5,740,8705. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】新美齊董事會決議盈餘轉增資發行新股

    日 期:2024年03月12日公司名稱:新美齊(2442)主 旨:董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人:林傳捷說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.增資資金來源:112年度可分配盈餘。3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否。4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額57,408,700元,共計5,740,870股。5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新臺幣10元。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發股票股利22.4股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東自行在增資配股除權停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,逾期辦理或拼湊不足一股之畸零股,依公司法第二百四十條規定改發現金(至元為止),並授權董事長洽特定人按面額承購。13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

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    【公告】新美齊董事會決議召開113年股東常會

    日 期:2024年03月12日公司名稱:新美齊(2442)主 旨:董事會決議召開113年股東常會發言人:林傳捷說 明:1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓。(莉蓮會館為美廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、民國112年度營業報告。2、審計委員會查核民國112年度決算表冊查核報告。3、民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4、募集112年度第1次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告。6.召集事由二、承認事項:1、民國112年度營業報告書及財務報表承認案。2、民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1、盈餘轉增資發行新股案。2、發行限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案權之相

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    【公告】新美齊 2024年2月合併營收6661.5萬元 年增624.47%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:新美齊(2442)單位:仟元

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    【公告】新美齊 2024年1月合併營收2.04億元 年增2139.22%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:新美齊(2442)單位:仟元

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    【公告】新美齊董事會重要決議

    日 期:2024年01月23日公司名稱:新美齊(2442)主 旨:新美齊董事會重要決議發言人:林傳捷說 明:1.事實發生日:113/01/232.公司名稱:新美齊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過授權董事長額度內購置營業用不動產及合建開發之額度更新。董事會通過授權額度全國新台幣160億元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)董事會授權董事長得於額度內依開發進度調整之。(2)113/12/31前得依開發進度陸續簽約,若有個案消長變動則提計劃變動報告之。

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    【公告】新美齊重要營運主管新任案

    日 期:2024年01月23日公司名稱:新美齊(2442)主 旨:新美齊重要營運主管新任案發言人:林傳捷說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):工務部副總經理2.發生變動日期:113/01/233.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:鮑凱行/建設開發部規劃處處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/01/238.其他應敘明事項:無

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    【公告】新美齊 2023年12月合併營收11.89億元 年增11828.61%

    日期: 2024 年 01 月 10日上市公司:新美齊(2442)單位:仟元

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    【公告】新美齊 2023年11月合併營收1360.4萬元 年增36.55%

    日期: 2023 年 12 月 08日上市公司:新美齊(2442)單位:仟元

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    【公告】P12新美齊1訂11月28日起買賣

    日期:2023年11月27日主旨:公告「新美齊股份有限公司112年度第1次有擔保普通公司債」計面額新台幣7億元整,訂於112年11月28日起在證券商營業處所開始買賣。公告事項:一、發行公司名稱:新美齊股份有限公司二、債券名稱:新美齊股份有限公司112年度第1次有擔保普通公司債。(一)代碼:B69204。(二)簡稱:P12新美齊1。(三)發行總面額:新台幣7億元整。(四)發行價格(佰元價):新台幣100元(依票面金額100%發行)。(五)發行日:112年11月28日。(六)到期日:117年11月28日。(七)發行期限:5年。(八)票面利率:固定利率1.75%。(九)銷售對象:僅限本中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法或公開說明書(請至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw查詢)。五、本債券於到期日之次一個營業日終止於證券商營業處所買賣。

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    【公告】新美齊補充112/08/08發行一一二年度第一次有擔保普通公司債

    日 期:2023年11月20日公司名稱:新美齊(2442)主 旨:補充112/08/08發行一一二年度第一次有擔保普通公司債發言人:林傳捷說 明:1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:新美齊股份有限公司一一二年度第一次有擔保普通公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:新臺幣七億元整。5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。6.發行價格:依票面金額十足發行。7.發行期間:五年期。8.發行利率:五年期固定利率1.75%。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。10.募得價款之用途及運用計畫:償還一○七年度第一次有擔保普通公司債之本金。11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。12.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司。13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司。14.發行保證人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司館前分行。16.簽證機構:採無實體發行,不適用。17.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用。18.賣回條件:無。19.買回條件:買回日為發行屆滿第二年或第三年之付息日

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