圓剛 個股公告

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  【公告】圓剛 2023年8月合併營收2.95億元 年增3.6%

  日期： 2023 年 09 月 05日上市公司：圓剛(2417)單位：仟元
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  【公告】圓剛註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成

  日 期：2023年08月30日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成發言人：王沈銘說 明：1.主管機關核准減資日期:112/08/252.辦理資本變更登記完成日期:112/08/253.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,582,088,640元，流通在外股數為137,818,264股，每股淨值為新台幣21.55元。(2)本次註銷減資新台幣1,400,000元(140,000股)。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,580,688,640元，流通在外股數為137,678,264股，每股淨值為新台幣21.57元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
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  【公告】圓剛受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年08月21日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會發言人：王沈銘說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/231.召開法人說明會之日期：112/08/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區信義路四段236號7樓(宏遠證券總公司)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】圓剛董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  日 期：2023年08月09日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：王沈銘說 明：1.董事會決議日期:112/08/092.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:1,400,000元4.消除股份:140,000股5.減資比率:0.08849%6.減資後股本:1,580,688,640元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:158,068,864股9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:112/08/1012.其他應敘明事項:無
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  【公告】圓剛 2023年7月合併營收2.77億元 年增-25.95%

  日期： 2023 年 08 月 05日上市公司：圓剛(2417)單位：仟元
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  【公告】圓剛原訂112年7月28日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至下一營業日

  日 期：2023年07月27日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛原訂112年7月28日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至下一營業日發言人：王沈銘說 明：1.董事會決議或公司決定日期:112/07/272.原現金股利發放日:112/07/283.變更後現金股利發放日:112/07/314.變更原因:本公司本年度發放現金股利以匯款轉帳方式發放者，原訂於112年7月28日發放，如因受杜蘇芮颱風影響，致部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日(112年7月31日)。5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期(112年7月28日)發放現金股利。
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  【公告】圓剛 2023年6月合併營收3.27億元 年增-24.88%

  日期： 2023 年 07 月 05日上市公司：圓剛(2417)單位：仟元
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  【公告】圓剛股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜

  日 期：2023年06月28日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：王沈銘說 明：1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:圓剛科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作@業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】圓剛董事會選任副董事長

  日 期：2023年06月14日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛董事會選任副董事長發言人：王沈銘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:李淼盛4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:李淼盛6.新任者簡歷:本公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事提前全面改選重新選任。9.新任生效日期:112/06/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】圓剛董事會委任總經理

  日 期：2023年06月14日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛董事會委任總經理發言人：王沈銘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:郭重松4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:郭重松6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事提前全面改選重新委任總經理。9.新任生效日期:112/06/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】圓剛董事會委任執行長

  日 期：2023年06月14日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛董事會委任執行長發言人：王沈銘說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:112/06/143.舊任者姓名、級職及簡歷:郭重松先生 執行長、總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:郭重松先生 執行長、總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事提前全面改選重新委任7.生效日期:112/06/148.其他應敘明事項:無
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  【公告】圓剛董事會選任董事長

  日 期：2023年06月14日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛董事會選任董事長發言人：王沈銘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:郭重松4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:郭重松6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事提前全面改選重新選任。9.新任生效日期:112/06/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】圓剛112年現金股利除息基準日相關事宜

  日 期：2023年06月14日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛112年現金股利除息基準日相關事宜發言人：王沈銘說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣31,647,772元，每股配發新台幣0.20021509元。4.除權（息）交易日:112/07/045.最後過戶日:112/07/056.停止過戶起始日期:112/07/067.停止過戶截止日期:112/07/108.除權（息）基準日:112/07/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2813.其他應敘明事項:無
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  【公告】圓剛調整現金股利配息率

  日 期：2023年06月14日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛調整現金股利配息率發言人：王沈銘說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/06/142.原發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利：31,647,772元/每股配發0.2元3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利：31,647,772元/每股配發0.20021509元4.變更原因:本公司因收回限制員工權利新股，以致流通在外股份總數產生異動，故調整配息率。5.其他應敘明事項:依本公司112年6月14日股東常會決議，授權董事長調整配息率。
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  【公告】圓剛112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月14日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛112年股東常會重要決議事項發言人：王沈銘說 明：1.股東常會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事選舉案。當選之董事共8席(含獨立董事4席)名單如下:董事名單:松昱投資股份有限公司 法人代表 郭重松松昱投資股份有限公司 法人代表 郭昱廷圓展科技股份有限公司 法人代表 許起裕李淼盛獨立董事名單:吳明欽楊瑞祥王淑玲簡慧祥6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案。(2)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】圓展民國112年股東常會改選董事

  日 期：2023年06月07日公司名稱：圓展(3669)主 旨：圓展民國112年股東常會改選董事發言人：邱德溥說 明：1.發生變動日期:112/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕。董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。董事-鼎創有限公司代表人：林建良。獨立董事-曹安邦。獨立董事-江英村。獨立董事-簡玉聰。4.舊任者簡歷:董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理。董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-本公司副董事長/執行長/總經理。董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。董事-鼎創有限公司代表人：林建良-緯創資通(股)公司個人運算產品事業群暨全球供應鏈管理總經理。獨立董事-曹安邦-新加坡商 GCR Global Channel Recourse 董事長/執行長。獨立董事-江英村-凱恩投資股份有限公司董事。獨立董事-簡玉聰-高雄大學財經法律
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  【公告】圓剛 2023年5月合併營收3.02億元 年增-23.6%

  日期： 2023 年 06 月 05日上市公司：圓剛(2417)單位：仟元
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  【公告】圓剛 2023年4月合併營收2.64億元 年增-17.61%

  日期： 2023 年 05 月 05日上市公司：圓剛(2417)單位：仟元
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  【公告】圓剛董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股

  日 期：2023年05月04日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股發言人：王沈銘說 明：1.董事會決議日期:112/05/042.私募有價證券種類::普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令之規定之特定人為限。(2)本公司目前尚無已洽定之特定人，惟特定人之選擇以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。4.私募股數或張數:私募普通股辦理現金增資發行合計不超過40,000仟股額度內。5.得私募額度:擬於不超過40,000仟股之普通股額度內辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日、實際參
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  【公告】豐鼎獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

  日 期：2023年04月28日公司名稱：豐鼎(1819)主 旨：豐鼎獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：王克仁說 明：1.事實發生日:112/04/282.發生緣由:本公司112年4月28日董事會提名並審核112年股東常會全面改選之獨立董事候選人資格，其中獨立董事林福坤先生任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。3.因應措施:因考量其具有財務及稅務專業並領有會計師證書及熟稔相關法令及公司治理專才，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董事會監督並提供意見。4.其他應敘明事項:無。