Yahoo奇摩財經圓剛
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收盤 | 2023/02/03 13:30 更新417
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圓剛 個股公告
- 中央社財經
【公告】圓剛受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年12月16日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會發言人：王沈銘說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/231.召開法人說明會之日期：111/12/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：Webex線上視訊會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券所舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】圓剛註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成
日 期：2022年12月08日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成發言人：王沈銘說 明：1.主管機關核准減資日期:111/12/072.辦理資本變更登記完成日期:111/12/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,584,288,640元，流通在外股數為141,063,264股，每股淨值為新台幣21.69元。(2)本次註銷減資新台幣1,900,000元(190,000股)。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,582,388,640元，流通在外股數為140,873,264股，每股淨值為新台幣21.72元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
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【公告】圓剛董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
日 期：2022年11月11日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：王沈銘說 明：1.董事會決議日期:111/11/112.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:1,900,000元4.消除股份:190,000股5.減資比率:0.1199%6.減資後股本:1,582,388,640元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:158,238,864股9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:111/11/1112.其他應敘明事項:無
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【公告】圓剛調整現金股利配息率
日 期：2022年06月17日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛調整現金股利配息率發言人：王沈銘說 明：1.董事會或股東會決議日期:111/06/172.原發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利：23,147,079元/每股配發0.15元3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利：23,147,079元/每股配發0.14610392元4.變更原因:本公司因發行限制員工權利新股，以致流通在外股份總數產生異動，故調整配息率。5.其他應敘明事項:依本公司111年6月16日股東常會決議，授權董事長調整配息率。
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【公告】圓剛111年現金股利除息基準日相關事宜
日 期：2022年06月17日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛111年現金股利除息基準日相關事宜發言人：王沈銘說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣23,147,079元，每股配發新台幣0.14610392元。4.除權（息）交易日:111/07/045.最後過戶日:111/07/056.停止過戶起始日期:111/07/067.停止過戶截止日期:111/07/108.除權（息）基準日:111/07/109.其他應敘明事項:現金股利發放日為111/08/05。
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【公告】圓剛111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月16日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛111年股東常會重要決議事項發言人：王沈銘說 明：1.股東常會日期:111/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案。(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(3)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】圓展民國111年股東常會改選董事相關資訊
日 期：2022年06月08日公司名稱：圓展(3669)主 旨：圓展民國111年股東常會改選董事相關資訊發言人：陳淑娟說 明：1.發生變動日期:111/06/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕。董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。董事-鼎創有限公司代表人：林建勳。獨立董事-曹安邦。獨立董事-江英村。獨立董事-簡玉聰。4.舊任者簡歷:董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理。董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-本公司副董事長/執行長/總經理。董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。董事-鼎創有限公司代表人：林建勳-緯創資通(股)公司總經理。獨立董事-曹安邦-新加坡商 GCR Global Channel Recourse 董事長。獨立董事-江英村-凱恩投資股份有限公司董事。獨立董事-簡玉聰-高雄大學財經法律學系助理教授。5.新任者職稱及姓名
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【公告】圓剛受邀參加元富證券舉辦之法說會「2022年台股企業日」
日 期：2022年05月09日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛受邀參加元富證券舉辦之法說會「2022年台股企業日」發言人：王沈銘說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/05/111.召開法人說明會之日期：111/05/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券所舉辦之法說會「2022年台股企業日」(線上法說會)，說明本公司之產業狀況及經營情形。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】圓剛董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股
日 期：2022年05月05日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：圓剛董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股發言人：王沈銘說 明：1.董事會決議日期:111/05/052.私募有價證券種類::普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令之規定之特定人為限。(2)本公司目前尚無已洽定之特定人，惟特定人之選擇以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。4.私募股數或張數:私募普通股辦理現金增資發行合計不超過50,000仟股額度內，自股東會決議日起一年內，一次或分次辦理。5.得私募額度:擬於不超過50,000仟股之普通股額度內辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
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【公告】董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項)
日 期：2022年05月05日公司名稱：圓剛(2417)主 旨：董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項)發言人：王沈銘說 明：1.董事會決議日期:111/05/052.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營運狀況報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司修正「企業社會責任實務守則」報告。(5)本公司以私募方式現金增資發行普通股辦理情形報告。(6)本公司與子公司圓毅投資股份有限公司簡易合併事項報告。(7)報告股東提案結果。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(新增)1、本公司章程修正案。2、本公司「股東會議事規則」修正案。3、本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。4、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。