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國碩
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收盤 | 2024/04/19 14:30 更新5,839
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國碩 個股公告
- 中央社財經
【公告】國碩董事會決議不發放股利
日 期：2024年03月28日公司名稱：國碩(2406)主 旨：國碩董事會決議不發放股利發言人：陳繼明說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/282. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】國碩董事會通過委任總經理
日 期：2024年03月28日公司名稱：國碩(2406)主 旨：國碩董事會通過委任總經理發言人：陳繼明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳繼明4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:鍾高原6.新任者簡歷:本公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:配合公司營運規劃9.新任生效日期:113/04/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司為強化公司治理、公司未來營運發展及業務需求，本公司董事長兼總經理陳繼明先生，辭任本公司總經理，由鍾高原副總經理自本公司董事決議生效日起接任本公司總經理。
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【公告】國碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月28日公司名稱：國碩(2406)主 旨：國碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳繼明說 明：1.董事會決議日期:113/03/282.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 民國112年度營業報告(2) 民國112年度審計委員會審查報告(3) 健全營運計劃執行成效報告(4) 本公司民國112年董事酬金報告(5) 訂定本公司「道德行為準則」報告6.召集事由二、承認事項:(1) 民國112度營業報告書及財務報表案(2) 民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:(1) 依公司法第172條之1規定，受理股東提案及提名期間及場所：受理期間：自113
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【公告】光環112年期別11201~11205私募普通股收足股款暨增資基準日
日 期：2024年03月15日公司名稱：光環(3234)主 旨：光環112年期別11201~11205私募普通股收足股款暨增資基準日發言人：吳承儒說 明：1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:光環科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業於112年5月24日股東常會決議發行總額度不高於15,000仟股之普通股，於股東會決議日起授權董事會於一年內一次或分次(最多不超過五次)募集發行辦理。發行期別11201~11205之私募普通股計15,000仟股，實際發行價格為新台幣30.40元，總計新臺幣456,000,000元整，本公司已於113年3月15日收足股款。增資基準日:113年03月15日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次私募普通股相關事宜，請至公開資訊觀測站私募專區查詢。
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【公告】國碩董事辭任
日 期：2024年03月07日公司名稱：國碩(2406)主 旨：國碩董事辭任發言人：陳繼明說 明：1.發生變動日期:113/03/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:國碩科技工業(股)公司董事/陳敏君4.舊任者簡歷:國碩科技工業(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/2311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日為113年03月07日。
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【公告】國碩受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年11月20日公司名稱：國碩(2406)主 旨：國碩受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會發言人：陳繼明說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/221.召開法人說明會之日期：112/11/222.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】國碩獨立董事辭任事宜
日 期：2023年07月20日公司名稱：國碩(2406)主 旨：國碩獨立董事辭任事宜發言人：陳繼明說 明：1.發生變動日期:112/07/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:陳俊良4.舊任者簡歷:國碩科技工業(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:業務繁忙與健康因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24～114/06/2311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年7月20日接獲辭任書。
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【公告】國碩112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月28日公司名稱：國碩(2406)主 旨：國碩112年股東常會重要決議事項發言人：陳繼明說 明：1.股東常會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】國碩向碩禾電子材料股份有限公司取得不動產使用權資產一筆
日 期：2023年06月01日公司名稱：國碩(2406)主 旨：國碩向碩禾電子材料股份有限公司取得不動產使用權資產一筆發言人：陳繼明說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣湖口鄉自強路18號2樓2.事實發生日:112/6/1~112/6/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:實際租賃面積:118.28坪每單位價格:每坪租金每個月新台幣 600 元租金總金額:每個月新台幣 70,968 元使用權資產金額:新台幣 4,514,226 元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:碩禾電子材料股份有限公司與公司之關係:本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃前次移轉之情形：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
