映泰 個股公告

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  【公告】映泰 2024年6月合併營收1.95億元 年增29.45%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：映泰(2399)單位：仟元
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  【公告】映泰改選董事(含獨立董事)名單

  日 期：2024年06月18日公司名稱：映泰(2399)主 旨：映泰改選董事(含獨立董事)名單發言人：鄭仲賜說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：王明義王明正蕭文雄蔡宗惠獨立董事：詹文雄莊寶琴王存國4.舊任者簡歷:董事：王明義 映泰股份有限公司董事長王明正 映泰股份有限公司董事蕭文雄 香港商新思國際科技有限公司副總裁蔡宗惠 台高福股份有限公司技術長獨立董事：詹文雄 芯鼎科技股份有限公司董事長莊寶琴 歐企投資股份有限公司監察人王存國 國立中央大學資訊管理學系教授5.新任者職稱及姓名:董事：王明義王明正蕭文雄蔡宗惠獨立董事：詹文雄莊寶琴焦裕洲6.新任者簡歷:董事：王明義 映泰股份有限公司董事長王明正 映泰股份有限公司董事蕭文雄 香港商新思國際科技有限公司副總裁蔡宗惠 台高福股份有限公司技術長獨立董事：詹文雄 新應材股份有限公司董事長莊寶琴 歐企投資股份有限公司監察人焦裕洲 精英電腦股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿

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  【公告】映泰113年股東會決議事項

  日 期：2024年06月18日公司名稱：映泰(2399)主 旨：映泰113年股東會決議事項發言人：鄭仲賜說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：新任董事：王明義王明正蕭文雄蔡宗惠新任獨立董事：詹文雄莊寶琴焦裕洲6.重要決議事項五、其他事項:(1)辦理私募發行普通股案：通過。(2)解除本屆新選任董事競業禁止之限制案：通過。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】映泰董事會推選董事長

  日 期：2024年06月18日公司名稱：映泰(2399)主 旨：董事會推選董事長發言人：鄭仲賜說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王明義4.舊任者簡歷:映泰股份有限公司董事長5.新任者姓名:王明義6.新任者簡歷:映泰股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】映泰 2024年5月合併營收1.86億元 年增-8.28%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：映泰(2399)單位：仟元
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  【公告】映泰 2024年4月合併營收1.47億元 年增-21.71%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：映泰(2399)單位：仟元
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  【公告】映泰董事會決議辦理私募普通股

  日 期：2024年05月03日公司名稱：映泰(2399)主 旨：董事會決議辦理私募普通股發言人：鄭仲賜說 明：1.董事會決議日期:113/05/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之應募人以符合「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」所規定策略性投資人為限，截至目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:在發行股數不超過35,000,000股額度內，自股東會決議日起一年內分二次辦理。第一次20,000,000股第二次15,000,000股5.得私募額度:以不超過35,000,000股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之。(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。2.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。3.本次
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  【公告】映泰113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月25日公司名稱：映泰(2399)主 旨：映泰113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：鄭仲賜說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】映泰 2024年3月合併營收1.83億元 年增-18%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：映泰(2399)單位：仟元
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  【公告】映泰 2024年2月合併營收1.81億元 年增-23.54%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：映泰(2399)單位：仟元
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  【公告】映泰董事會召集113年股東常會

  日 期：2024年03月01日公司名稱：映泰(2399)主 旨：映泰董事會召集113年股東常會發言人：鄭仲賜說 明：1.董事會決議日期:113/03/012.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:豪鼎飯店-北新館 豪華廳 (新北市新店區北新路三段205號1樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告書。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:辦理私募發行普通股案。8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事。9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無
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  【公告】映泰董事會決議不分派股利

  日 期：2024年03月01日公司名稱：映泰(2399)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：鄭仲賜說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/012. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】映泰 2024年1月合併營收2.64億元 年增14.69%

  日期： 2024 年 02 月 15日上市公司：映泰(2399)單位：仟元
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  【公告】映泰 2023年12月合併營收1.45億元 年增-6.93%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：映泰(2399)單位：仟元
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  【公告】映泰 2023年11月合併營收1.83億元 年增11.55%

  日期： 2023 年 12 月 11日上市公司：映泰(2399)單位：仟元
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  【公告】映泰董事會決議通過執行長異動案

  日 期：2023年11月10日公司名稱：映泰(2399)主 旨：映泰董事會決議通過執行長異動案發言人：鄭仲賜說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:王明正/本公司執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:配合公司組織調整，取消設置執行長乙職7.生效日期:112/11/248.其他應敘明事項:無
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  【公告】映泰董事會決議通過總經理異動案

  日 期：2023年11月10日公司名稱：映泰(2399)主 旨：映泰董事會決議通過總經理異動案發言人：鄭仲賜說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:李聰煒4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:王明正6.新任者簡歷:本公司執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:112/11/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】映泰設置資安主管

  日 期：2023年11月10日公司名稱：映泰(2399)主 旨：映泰設置資安主管發言人：鄭仲賜說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管2.發生變動日期:112/11/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王馨苹/本公司副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/108.其他應敘明事項:無
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  【公告】映泰 2023年10月合併營收2.35億元 年增25.66%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：映泰(2399)單位：仟元
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  【公告】映泰受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年10月26日公司名稱：映泰(2399)主 旨：映泰受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會發言人：鄭仲賜說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/10/271.召開法人說明會之日期：112/10/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。