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  【公告】代重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司董事長變更

  日 期：2024年07月09日公司名稱：精英(2331)主 旨：代重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司董事長變更發言人：鍾逸青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:呂天送4.舊任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司董事長5.新任者姓名:趙政輝6.新任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任生效日期:113/07/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
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  【公告】重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司董事變更

  日 期：2024年07月09日公司名稱：精英(2331)主 旨：重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司董事變更發言人：鍾逸青說 明：1.發生變動日期:113/07/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 呂天送4.舊任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司董事5.新任者職稱及姓名:董事 趙政輝6.新任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/25~113/11/2411.新任生效日期:113/07/0912.同任期董事變動比率:三分之二13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大
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  【公告】代重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司總經理變更

  日 期：2024年07月09日公司名稱：精英(2331)主 旨：代重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司總經理變更發言人：鍾逸青說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:呂天送4.舊任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司總經理5.新任者姓名:趙政輝6.新任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任生效日期:113/07/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
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  【公告】精英 2024年6月合併營收18.51億元 年增-28.69%

  日期： 2024 年 07 月 09日上市公司：精英(2331)單位：仟元
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  【公告】精英除息基準日及相關事宜

  日 期：2024年06月12日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英除息基準日及相關事宜發言人：鍾逸青說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利557,402,968元(每股配發1元)4.除權（息）交易日:113/07/295.最後過戶日:113/07/306.停止過戶起始日期:113/07/317.停止過戶截止日期:113/08/048.除權（息）基準日:113/08/049.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/2313.其他應敘明事項:無
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  【公告】精英 2024年5月合併營收17.48億元 年增-22.33%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：精英(2331)單位：仟元
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  【公告】精英代子公司Unitop International Corp.處分其轉投資公司精英電腦(蘇州工業園區)有限公司股權

  日 期：2024年06月03日公司名稱：精英(2331)主 旨：代子公司Unitop International Corp.處分其轉投資公司精英電腦(蘇州工業園區)有限公司股權發言人：鍾逸青說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:精英電腦(蘇州工業園區)有限公司100%股權2.事實發生日:113/6/3~113/6/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:預計人民幣227,830仟元(依合約議定之實際交割日相關帳載為最終結算)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：江蘇吳中高科創業投資有限公司與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需
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  【公告】精英113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月30日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英113年股東常會重要決議事項發言人：鍾逸青說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派議案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過解除本公司董事與獨立董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精英代重要子公司精英控股(香港)有限公司股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年05月20日公司名稱：精英(2331)主 旨：代重要子公司精英控股(香港)有限公司股東臨時會重要決議事項發言人：鍾逸青說 明：1.股東臨時會日期:113/05/202.重要決議事項:通過決議現金減資討論案3.其他應敘明事項:無
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  【公告】精英投資大同股份有限公司股票執行完畢

  日 期：2024年05月14日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英投資大同股份有限公司股票執行完畢發言人：鍾逸青說 明：1.證券名稱:大同股份有限公司2.交易日期:113/1/23~113/5/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:83,716,000股每股平均價格:新台幣47.78元交易總金額:新台幣3,999,914仟元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:大同股份有限公司為精英電腦股份有限公司之母公司6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有87,823,375股金額: 4,179,913仟元持股比例:3.75%權利受限情形:無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產比例：20.07%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：33.39%最近期財務報表中營運資金數額：4,691,
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  【公告】精英董事會通過新任資深副總經理

  日 期：2024年05月09日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英董事會通過新任資深副總經理發言人：鍾逸青說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資深副總經理2.發生變動日期:113/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡琦/深圳三諾信息科技有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/098.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精英研發主管異動

  日 期：2024年05月09日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英研發主管異動發言人：鍾逸青說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:游力達/精英電腦股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/098.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精英 2024年4月合併營收13.92億元 年增-17.03%

  日期： 2024 年 05 月 09日上市公司：精英(2331)單位：仟元
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  【公告】精英代重要子公司精英控股(香港)有限公司召開股東臨時會事宜

  日 期：2024年05月07日公司名稱：精英(2331)主 旨：代重要子公司精英控股(香港)有限公司召開股東臨時會事宜發言人：鍾逸青說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.股東臨時會召開日期:113/05/203.股東臨時會召開地點:不適用4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:現金減資討論案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】精英代重要子公司精英控股(香港)有限公司董事會決議通過辦理減資

  日 期：2024年05月07日公司名稱：精英(2331)主 旨：代重要子公司精英控股(香港)有限公司董事會決議通過辦理減資發言人：鍾逸青說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.減資緣由:配合集團營運規劃以提升資金運用效率3.減資金額:美金15,000,0004.消除股份:15,000,000股5.減資比率:17.38%6.減資後股本:美金71,327,0007.預定股東會日期:113/05/208.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）: 不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】精英113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：鍾逸青說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】補充精英新增113年股東常會召集事由等相關事項。

  日 期：2024年04月18日公司名稱：精英(2331)主 旨：補充精英新增113年股東常會召集事由等相關事項。發言人：鍾逸青說 明：1.董事會決議日期:113/04/182.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號精英電腦(股)公司(北設工大樓10樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度現金股利分派情形報告。(5)本公司民國112年度與關係人交易報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。(2)本公司112年度盈餘分派議案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)解除本公司董事與獨立董事競業禁止案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:11
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  【公告】(補充)大同112/3/9董事會通過增加對精英電腦股份有限公司持股案執行情形

  日 期：2024年03月08日公司名稱：大同(2371)主 旨：(補充)大同112/3/9董事會通過增加對精英電腦股份有限公司持股案執行情形發言人：丁爾昆說 明：1.證券名稱:精英電腦股份有限公司2.交易日期:112/3/9~113/3/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量： 76,353,507股每單位平均價格：29.83元交易總金額： 2,277,819仟元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:精英電腦股份有限公司為大同股份有限公司之轉投資公司6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計總數量：271,214,904股持股比例： 48.66%權利受限情形：設定質押74,750,000股7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產比例：78.22%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：119.
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  【公告】精英 2024年2月合併營收9.29億元 年增-28.27%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：精英(2331)單位：仟元
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  【公告】精英代重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司董事變更

  日 期：2024年02月23日公司名稱：精英(2331)主 旨：代重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司董事變更發言人：鍾逸青說 明：1.發生變動日期:113/02/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事王金來4.舊任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司董事5.新任者職稱及姓名:董事陳嘉生6.新任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/6~113/12/511.新任生效日期:113/02/2312.同任期董事變動比率:三分之一13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)