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燁興
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收盤 | 2024/11/22 13:30 更新306
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燁興 個股公告
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【公告】燁興屏南酸退廠擴建計劃案。
日 期：2024年11月08日公司名稱：燁興(2007)主 旨：燁興屏南酸退廠擴建計劃案。發言人：陳森龍說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/11/082.投資計畫內容:本公司屏南酸退廠擴建計劃3.預計投資金額:約新台幣10.5億元4.預計投資日期:114年起5.資金來源:自有資金及銀行借款6.具體目的:為擴大線材盤元銷售市場，降低加工成本並符合節能減碳政策7.其他應敘明事項:無
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【公告】燁興為配合屏南酸退廠擴建計劃案，購置酸洗線及品檢包裝線設備。
日 期：2024年11月08日公司名稱：燁興(2007)主 旨：燁興為配合屏南酸退廠擴建計劃案，購置酸洗線及品檢包裝線設備。發言人：陳森龍說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:酸洗線及品檢包裝線設備2.事實發生日:113/11/8~113/11/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:(1).酸洗線設備總價為USD$7,400,000元整(2).品檢包裝線設備總價為USD$2,400,000元整交易總金額：合計總價約合新臺幣313,600,000元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人﹕西可林控制系統(上海)有限公司其與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者
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【公告】燁興與新泉營造簽訂屏南線材廠辦公大樓與警衛室新建工程之工程承攬合約
日 期：2024年11月08日公司名稱：燁興(2007)主 旨：燁興與新泉營造簽訂屏南線材廠辦公大樓與警衛室新建工程之工程承攬合約發言人：陳森龍說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/11/8~113/11/83.契約相對人及其與公司之關係:新泉營造股份有限公司為本公司關係人。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:一、本公司與新泉營造股份有限公司簽訂燁興『屏南線材廠辦公大樓與警衛室新建工程之工程承攬合約』。二、本次簽訂工程合約總價新台幣50,738,621元整(含稅)。三、合約時效：合約自訂約日起生效，保固期間屆滿後失效。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:配合屏南廠擴建9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:1.民國113年11月08日12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國113年11月08日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚
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【公告】燁興113年第3季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月28日公司名稱：燁興(2007)主 旨：113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：陳森龍說 明：1.董事會召集通知日:113/10/282.董事會預計召開日期:113/11/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】燁興113年第2季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月29日公司名稱：燁興(2007)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：陳森龍說 明：1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】燁興113年股東常會決議事項
日 期：2024年06月19日公司名稱：燁興(2007)主 旨：燁興113年股東常會決議事項發言人：陳森龍說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】燁興113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月24日公司名稱：燁興(2007)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳森龍說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】燁興研發主管異動
日 期：2024年03月27日公司名稱：燁興(2007)主 旨：燁興研發主管異動發言人：陳森龍說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:李柏志/燁興公司技術部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選未定5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:依本公司人事動態通知書發布公告
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【公告】燁興董事會決議今年度不配發股利。
日 期：2024年03月07日公司名稱：燁興(2007)主 旨：燁興董事會決議今年度不配發股利。發言人：陳森龍說 明：1. 董事會決議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月07日公司名稱：燁興(2007)主 旨：董事會決議召開113年股東常會發言人：陳森龍說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案。(2)承認本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:本公司將於113年4月15日起至113年4月25日止，受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案。受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。電話：(07)
