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燁興
12.050.05(0.41%)
開盤 | 2024/04/19 09:42 更新1,224
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連2漲 (9.01%)
燁興 個股公告
- 中央社財經
【公告】燁興研發主管異動
日 期：2024年03月27日公司名稱：燁興(2007)主 旨：燁興研發主管異動發言人：陳森龍說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:李柏志/燁興公司技術部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選未定5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:依本公司人事動態通知書發布公告
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【公告】燁興董事會決議今年度不配發股利。
日 期：2024年03月07日公司名稱：燁興(2007)主 旨：燁興董事會決議今年度不配發股利。發言人：陳森龍說 明：1. 董事會決議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月07日公司名稱：燁興(2007)主 旨：董事會決議召開113年股東常會發言人：陳森龍說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案。(2)承認本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:本公司將於113年4月15日起至113年4月25日止，受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案。受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。電話：(07)
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【公告】燁興與新泉營造簽訂屏南線材廠BC棟廠房增建工程承攬合約
日 期：2023年09月26日公司名稱：燁興(2007)主 旨：燁興與新泉營造簽訂屏南線材廠BC棟廠房增建工程承攬合約發言人：陳森龍說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/9/26~112/9/263.契約相對人及其與公司之關係:新泉營造股份有限公司為本公司關係人。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:一、本公司與新泉營造股份有限公司簽訂燁興『屏南線材廠BC棟廠房增建工程承攬合約』。二、本次簽訂工程合約總價新台幣41,253,946元整(含稅)。三、合約時效：合約自訂約日起生效，保固期間屆滿後失效。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:為因應屏南廠擴建相關設備增建、儲區規畫及產銷動線調整，擬建置屏南線材廠B、C棟之廠房延伸。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年9月26日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年9月26日13.估價報告是否為限定價格、特
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【公告】燁興將於112年07月04日召開法人說明會
日 期：2023年07月03日公司名稱：燁興(2007)主 旨：燁興將於112年07月04日召開法人說明會發言人：陳森龍說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/07/041.召開法人說明會之日期：112/07/042.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：燁興公司訓練教室(高雄市岡山區寶米路369號)4.法人說明會擇要訊息：(1)公司簡介(2)營運概況(3)市場概況與未來展望(4)ESG企業永續發展5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】燁興112年股東常會改選董事(任期屆滿改選)，依法推選董事長
日 期：2023年06月20日公司名稱：燁興(2007)主 旨：燁興112年股東常會改選董事(任期屆滿改選)，依法推選董事長發言人：陳森龍說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂4.舊任者簡歷:燁興企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂6.新任者簡歷:燁興企業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任董事任期為三年(即自112/06/20起至115/06/19止)
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【公告】燁興112年股東常會全面改選董事之當選名單
日 期：2023年06月20日公司名稱：燁興(2007)主 旨：燁興112年股東常會全面改選董事之當選名單發言人：陳森龍說 明：1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守董事3.燁輝企業股份有限公司代表人陳森龍董事4.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人蘇裕崑獨立董事5.孫金樹獨立董事6.張文壹獨立董事7.楊德源4.舊任者簡歷:董事1.吳林茂:燁輝企業股份有限公司副董事長董事2.林義守:燁輝企業股份有限公司董事長董事3.陳森龍:燁興企業股份有限公司總經理董事4.蘇裕崑:燁聯鋼鐵股份有限公司總經理獨立董事5.孫金樹:金居開發(股)公司獨立董事獨立董事6.張文壹:高雄縣進出口商業同業公會顧問獨立董事7.楊德源:國立高雄科技大學金融系教授5.新任者職稱及姓名:董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守董事3.燁輝企業股份有限公司代表人陳森龍董事4.燁聯鋼鐵股份有限公