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股市VIP 金穎生技
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收盤 | 2023/06/01 14:30 更新247
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金穎生技 個股公告
- 中央社財經
【公告】金穎生技董事會重要決議事項
日 期：2023年05月09日公司名稱：金穎生技(1796)主 旨：金穎生技董事會重要決議事項發言人：蕭興義說 明：1.事實發生日:112/05/092.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年第三次董事會重要決議事項：(1)通過民國112年第一季財務報告案。(2)通過本公司民國111年度董事酬勞分配案。(3)通過本公司民國111年度經理人員工酬勞分配案。(4)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(5)通過設置公司治理主管案。(6)通過新增中長期銀行授信額度案。(7)通過銀行營運週轉金授信額度變更與續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】金穎生技董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月10日公司名稱：金穎生技(1796)主 旨：金穎生技董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：蕭興義說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告書。(2)審計委員會審查111年度營業決算報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司111年度盈餘分配現金股利報告。(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。(7)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(8)本公司111年度董事酬金報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「董事選舉辦法」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。
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【公告】金穎生技董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞案
日 期：2023年03月10日公司名稱：金穎生技(1796)主 旨：金穎生技董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞案發言人：蕭興義說 明：1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理，公告本公司董事會112/3/10決議通過發放員工酬勞及董事酬勞(1)員工酬勞:新台幣7,266,000元，以現金發放。(2)董事酬勞:新台幣3,633,000元，以現金發放。與111年度認列費用無差異。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】金穎生技董事會決議股利分派
日 期：2023年03月10日公司名稱：金穎生技(1796)主 旨：金穎生技董事會決議股利分派發言人：蕭興義說 明：1. 董事會決議日期：112/03/102. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,189,690(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】金穎生技受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年12月09日公司名稱：金穎生技(1796)主 旨：金穎生技受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會發言人：蕭興義說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/151.召開法人說明會之日期：111/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路二段111號6樓4.法人說明會擇要訊息：受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況及展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】金穎生技111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月17日公司名稱：金穎生技(1796)主 旨：金穎生技111年股東常會重要決議事項發言人：蕭興義說 明：1.股東常會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。7.其他應敘明事項:無。