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收盤 | 2022/08/15 13:30 更新146
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合世 個股公告
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【公告】補正合世110年度年報部分內容
日 期：2022年08月05日公司名稱：合世(1781)主 旨：補正合世110年度年報部分內容發言人：李淑芬說 明：1.接獲本中心函請補正日:111/08/032.函請補正期限:111/08/053.補正內容:依櫃買中心指示補正110年度年報第33、74頁部份內容並於空白頁標示為不適用: 56-57、60-61、67-68頁4.因應措施:補正後之年報資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)5.其他應敘明事項:無
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【公告】合世111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月29日公司名稱：合世(1781)主 旨：合世111年股東常會重要決議事項發言人：李淑芬說 明：1.股東常會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認110年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)，任期自111年6月29日至114年6月28日止，任期3年。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案。修訂本公司「股東會議事規則」案。修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。修訂本公司「道德行為準則」案。修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。修訂本公司「背書保證作業程序」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】合世111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2022年06月29日公司名稱：合世(1781)主 旨：合世111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：李淑芬說 明：1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、獨立董事、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及國籍：:董事:楊國和 中華民國董事:連淑真 中華民國董事:洪郁峰 中華民國獨立董事:呂芳榕 中華民國獨立董事:黃恒獎 中華民國監察人:楊國碩 中華民國監察人:李芸萱 中華民國4.舊任者簡歷:楊國和:本公司董事長連淑真:本公司董事洪郁峰:本公司董事呂芳榕:康達會計師事務所所長黃恒獎:台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授楊國碩:本公司監察人李芸萱:本公司監察人5.新任者職稱、姓名及國籍:董事:楊國和董事:李紹弘董事:連淑真董事:洪郁峰獨立董事:呂芳榕獨立董事:黃恒獎獨立董事:吳彬安6.新任者簡歷:楊國和:本公司董事長李紹弘:本公司總經理連淑真:本公司董事洪郁峰:本公司董事呂芳榕:康達會計師事務所所長黃恒獎:國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授吳彬安:花蓮慈濟醫院副院長兼人工
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【公告】美商參數科技股份有限公司日前以合世及合世資訊部副理違反著作權法為由提起告訴，全案經偵查終結。
日 期：2022年06月27日公司名稱：合世(1781)主 旨：美商參數科技股份有限公司日前以合世及合世資訊部副理違反著作權法為由提起告訴，全案經偵查終結。發言人：李淑芬說 明：1.法律事件之當事人:告訴人：美商參數科技股份有限公司被告：合世生醫科技股份有限公司（本公司）、本公司資訊部副理2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新北地方法院。3.法律事件之相關文書案號:111年度智簡字第41號。4.事實發生日:111/06/275.發生原委(含爭訟標的): 美商參數科技股份有限公司以違反著作權法為由對本公司及本公司員工提起告訴，今收受新北地方法院簡易判決。6.處理過程:本公司已委請律師協助處理，並全力配合後續程序。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司係因涉有違反著作權法罪嫌，經新北地方檢察署檢察官依著作權法第91條第1項規定起訴，依該項規定所涉處罰為新台幣50萬元之罰金刑，本案得上訴。於本公司財務及業務方面，尚不致因本案而有重大影響。8.因應措施及改善情形:為維護公司及全體股東權益，本公司已委請律師協助處理。9.其他應敘明事項:無。
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【公告】美商參數科技股份有限公司日前以合世、合世董事長違反著作權法為由提起告訴，全案經偵查終結。
日 期：2022年04月01日公司名稱：合世(1781)主 旨：美商參數科技股份有限公司日前以合世、合世董事長違反著作權法為由提起告訴，全案經偵查終結。發言人：李淑芬說 明：1.法律事件之當事人:告訴人：美商參數科技股份有限公司被告：合世生醫科技股份有限公司（本公司）、本公司董事長、本公司機構部經理、本公司資訊部副理2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新北地方檢察署。3.法律事件之相關文書案號:110年度偵字第37608號。4.事實發生日:111/04/015.發生原委(含爭訟標的):美商參數科技股份有限公司以本公司及本公司董事長違反著作權法為由提起告訴，全案經臺灣新北地方檢察署偵查終結。本公司及資訊部副理經新北地方檢察署起訴，並收受新北地方檢察署聲請簡易判決處刑書。本公司董事長及機構部經理收受新北地方檢察署不起訴處分書。6.處理過程:本公司已委請律師協助處理，並全力配合後續程序。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司係因涉有違反著作權法罪嫌，經新北地方檢察署檢察官依著作權法第101條第1項規定起訴，依該項規定所涉處罰為新台幣75萬元以下之罰金刑。於本公司財務及業務方面，尚不致
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【公告】合世董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日 期：2022年03月25日公司名稱：合世(1781)主 旨：合世董事會決議召開111年股東常會相關事宜發言人：李淑芬說 明：1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)監察人110年度查核報告。(3)本公司110年度背書保證情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報告案。(2)承認110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)修訂本公司「道德行為準則」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止
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【公告】合世受邀參加中國信託證券所舉辦之法說會。
日 期：2021年11月25日公司名稱：合世(1781)主 旨：合世受邀參加中國信託證券所舉辦之法說會。發言人：李淑芬說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/11/291.召開法人說明會之日期：110/11/292.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：中信南港金融園區A棟3樓會議室(地址:台北市南港區經貿二路168號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券所舉辦之法說會,說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊。5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】代子公司RICH LINK CO., LTD.董事會決議盈餘分配案
日 期：2021年11月19日公司名稱：合世(1781)主 旨：代子公司RICH LINK CO., LTD.董事會決議盈餘分配案發言人：李淑芬說 明：1.董事會決議日期:110/11/192.發放股利種類及金額:代子公司公告其董事會決議分配盈餘為人民幣8,600,000元3.其他應敘明事項:依投資架構匯回 H & L INTERNATIONAL CO.,LTD
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【公告】代子公司H&L INTERNATIONAL CO.,LTD董事會決議盈餘分配案
日 期：2021年11月19日公司名稱：合世(1781)主 旨：代子公司H&L INTERNATIONAL CO.,LTD董事會決議盈餘分配案發言人：李淑芬說 明：1.董事會決議日期:110/11/192.發放股利種類及金額:代子公司公告其董事會決議分配盈餘為人民幣8,600,000元3.其他應敘明事項:依投資架構匯回合世生醫科技(股)公司