台肥 個股公告

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  【公告】台肥委託股務代理機構案經臺灣集中保管結算所股份有限公司准予備查

  日 期：2024年11月18日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥委託股務代理機構案經臺灣集中保管結算所股份有限公司准予備查發言人：鍾俊銘說 明：1.事實發生日:113/11/182.公司名稱:台灣肥料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業自113年12月16日起，委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司113年11月18日保結稽字第1130025673號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年12月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段六號六樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。
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  【公告】台肥公司研發主管異動

  日 期：2024年11月07日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥公司研發主管異動發言人：鍾俊銘說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:劉方(山豈)，台灣大學土木工程學研究所，現任前瞻事業研究中心處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/11/078.其他應敘明事項:無
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  【公告】台肥 2024年10月合併營收9.11億元 年增2.73%

  日期： 2024 年 11 月 07日上市公司：台肥(1722)單位：仟元
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  【公告】台肥董事會通過緩控釋肥推動計畫案

  日 期：2024年11月07日公司名稱：台肥(1722)主 旨：董事會通過緩控釋肥推動計畫案發言人：鍾俊銘說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/11/072.投資計畫內容:緩控釋肥推動計畫。3.預計投資金額:新台幣12億元。4.預計投資日期:不適用。5.資金來源:銀行融資及自有資金。6.具體目的:配合政府政策，發展緩控釋肥料。7.其他應敘明事項:不適用。
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  【公告】台肥股務委託代理事宜

  日 期：2024年11月07日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥股務委託代理事宜發言人：鍾俊銘說 明：1.事實發生日:113/11/072.公司名稱:台灣肥料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業自113年12月16日起，委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年12月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段六號六樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。
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  【公告】台肥113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日

  0.DBP.BULL.1722日 期：2024年10月30日公司名稱：台肥(1722)主 旨：113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日發言人：鍾俊銘說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第3季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】台肥 2024年7月合併營收9.33億元 年增0.32%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：台肥(1722)單位：仟元
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  【公告】台肥董事會決議現金股利除息基準日

  日 期：2024年08月07日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥董事會決議現金股利除息基準日發言人：鍾俊銘說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股股東現金股利新台幣2,548,000,000元，(每股配發新台幣2.6元)4.除權（息）交易日:113/08/275.最後過戶日:113/08/286.停止過戶起始日期:113/08/297.停止過戶截止日期:113/09/028.除權（息）基準日:113/09/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/09/1613.其他應敘明事項:無
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  【公告】民國113年第2季財務報告董事會召開日期。

  日 期：2024年07月30日公司名稱：台肥(1722)主 旨：民國113年第2季財務報告董事會召開日期。發言人：鍾俊銘說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第2季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】最高法院裁定台肥上訴駁回

  日 期：2024年07月16日公司名稱：台肥(1722)主 旨：最高法院裁定台肥上訴駁回發言人：鍾俊銘說 明：1.法律事件之當事人:聲請人 台灣肥料股份有限公司相對人 東正投資顧問股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院3.法律事件之相關文書案號:113年度台上字第905號裁定4.事實發生日:113/07/165.發生原委(含爭訟標的):最高法院裁定本公司針對112年度重上字第400號民事判決之上訴駁回。6.處理過程:本公司將於收受判決書後與委任律師研議後續處理方式。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前對於本公司之財務或業務暫無重大影響。8.因應措施及改善情形:後續若有任何發展，本公司將依重大訊息揭露相關規定公告之。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台肥 2024年6月合併營收8.82億元 年增-75.35%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：台肥(1722)單位：仟元
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  【公告】暐世113年股東常會董事當選名單及三分之一董事變動

  日 期：2024年06月27日公司名稱：暐世(4197)主 旨：暐世113年股東常會董事當選名單及三分之一董事變動發言人：張家甄說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及姓名:董事戴鏗碩(本公司董事長)台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)賀玢(本公司董事)張本賢(本公司董事)李金龍(本公司獨立董事)余尚武(本公司獨立董事)呂仁琦(本公司獨立董事)4.舊任者簡歷:戴鏗碩(本公司董事長)台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(台灣肥料股份有限公司研究發展處有機農業組組長)賀玢(財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師)張本賢(本公司董事)李金龍(佳福股份有限公司董事長、貝爾克斯生技公司董事長)余尚武(明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)呂仁琦(聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)5.新任者職稱及姓名:戴鏗碩(本公司董事)台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)鉅立投資股份有限公司代表人：張本賢(本公司董事)賀玢(本公司董事)吳建成
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  【公告】台肥董事會聘任總經理

  日 期：2024年06月26日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥董事會聘任總經理發言人：鍾俊銘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:張滄郎4.舊任者簡歷:臺灣大學建築與城鄉研究所、台肥公司副總經理、代理總經理5.新任者姓名:張滄郎6.新任者簡歷:臺灣大學建築與城鄉研究所、台肥公司代理總經理、總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事會任期屆滿，聘任總經理。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台肥公司第36屆董事(含獨立董事)相關資料。

  日 期：2024年06月26日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥公司第36屆董事(含獨立董事)相關資料。發言人：鍾俊銘說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事-農業部代表人李孫榮先生(2)法人董事-農業部代表人范美玲女士(3)法人董事-農業部代表人戴克遠先生(4)法人董事-農業部代表人張嘉峰先生(5)自然人董事-曹啟鴻先生(6)獨立董事-林世銘先生(7)獨立董事-翁銘章先生(8)獨立董事-何彥陞先生4.舊任者簡歷:(1)李孫榮先生:台灣肥料股份有限公司董事長(2)范美玲女士:農業部主任秘書(3)戴克遠先生:嘉義縣大林鎮公所行政室機要課員(4)張嘉峰先生:台灣肥料股份有限公司台中廠工安衛生組工程師(5)曹啟鴻先生:財團法人大武山文教基金會董事長、旭東環保科技股份有限公司獨立董事(6)林世銘先生:國立臺灣大學名譽教授、兼任教授(7)翁銘章先生:國立高雄大學應用經濟學系副教授(8)何彥陞先生:國立臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授5
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  【公告】李孫榮當選台肥公司第36屆董事長

  日 期：2024年06月26日公司名稱：台肥(1722)主 旨：李孫榮當選台肥公司第36屆董事長發言人：鍾俊銘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:農業部代表人李孫榮先生4.舊任者簡歷:台灣肥料股份有限公司董事長5.新任者姓名:農業部代表人李孫榮先生6.新任者簡歷:台灣肥料股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會全面改選，董事會選任董事長9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台肥113年股東常會重要決議

  日 期：2024年06月26日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥113年股東常會重要決議發言人：鍾俊銘說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)。※董事6席：(1)農業部代表人：李孫榮(2)農業部代表人：范美玲(3)農業部代表人：劉志成(4)農業部代表人：曾湘樺(5)農業部代表人：黃秉專(6)曹啟鴻※獨立董事3席：(1)林世銘(2)翁銘章(3)何彥陞6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案：通過。(2)解除本公司第36屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案：通過。(3)解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案：通過。(4)解除本公司第36屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案：通過。7.其他應敘明事項:無。
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  台肥與CIP簽署合作備忘錄，多元電力轉換及低碳替代燃料多領域展開合作

  【財訊快報／記者戴海茜報導】哥本哈根基礎建設基金(CIP)旗下能源轉型基金 (ETF)與台肥公司(1722)簽署合作備忘錄，針對多元電力轉換(PTX)、低碳替代燃料、以及其他能源轉型領域展開合作。氫能及其衍伸低碳替代燃料將在全球能源轉型中發揮關鍵作用，尤其針對化工、鋼鐵、航運等難減排產業領域，提供商業規模低碳解方。總統賴清德宣示啟動二次能源轉型，加速氫能發展，經濟部亦將打造「氫能區域中心」，並由國營企業帶頭進行技術驗證，以擴大產業、運輸及發電領域的氫能應用。台肥是台灣最大的現代化肥料生產企業，在化工製造及原物料儲運擁有雄厚技術及設備為後盾。鑑於全球減碳趨勢與配合政府的2050淨零排放政策，台肥公司積極推動潔淨能源業務，此次與CIP的合作將涵蓋低碳替代燃料，包括低碳氫、低碳氨的在地生產、進口、儲放、運輸、應用等多個層面。CIP能源轉型基金總額達30億歐元(約1055億新台幣)，是全球最大型專注於潔淨氫能及低碳替代燃料開發的基金。CIP在歐洲、美洲、澳洲、亞洲等地皆已有多項PTX計畫佈署，更於2023年歐洲氫能銀行(European Hydrogen Bank)首輪競標中贏得共4.8億歐元
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  【公告】台肥 2024年5月合併營收9.88億元 年增-10.18%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：台肥(1722)單位：仟元
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  【公告】台肥受統一證券邀請參加2024年產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。

  日 期：2024年05月30日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥受統一證券邀請參加2024年產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。發言人：鍾俊銘說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/121.召開法人說明會之日期：113/06/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請參加2024年產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站公司治理專區及本公司網站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台肥受華南永昌證券邀請參加2024年產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。

  日 期：2024年05月30日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥受華南永昌證券邀請參加2024年產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。發言人：鍾俊銘說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/311.召開法人說明會之日期：113/05/312.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受華南永昌證券邀請參加2024年第二季產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站公司治理專區及本公司網站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。