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永裕
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收盤 | 2024/11/14 13:30 更新48
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永裕 個股公告
- 中央社財經
【公告】永裕受邀參加凱基證券公司所舉辦之上市公司法人說明會，說明永裕營運展望與經營績效
日 期：2024年11月01日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕受邀參加凱基證券公司所舉辦之上市公司法人說明會，說明永裕營運展望與經營績效發言人：郭錦添說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/251.召開法人說明會之日期：113/11/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加凱基證券公司所舉辦之上市公司法人說明會，說明本公司營運展望與經營績效。5.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。連線方式請詳公司網站說明。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】永裕113年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月31日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：郭錦添說 明：1.董事會召集通知日:113/10/312.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】113/8/21重訊補充說明-永裕自行撤回原向臺灣臺南地方法院請求精奕興業(股)公司113年7月19日股東臨時會全面改選董事及監察人之決議應予撤銷之訴
日 期：2024年10月23日公司名稱：永裕(1323)主 旨：113/8/21重訊補充說明-永裕自行撤回原向臺灣臺南地方法院請求精奕興業(股)公司113年7月19日股東臨時會全面改選董事及監察人之決議應予撤銷之訴發言人：郭錦添說 明：1.法律事件之當事人:原告：永裕塑膠工業股份有限公司、裕達投資有限公司、宇程投資有限公司被告：精奕興業股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺南地方法院3.法律事件之相關文書案號:113年度訴字第1492號，順股4.事實發生日:113/10/235.發生原委(含爭訟標的):本公司於113年8月21日公告本公司113年8月14日向智慧財產及商業法院暨臺灣臺南地方法院請求精奕興業(股)公司113年7月19日股東臨時會全面改選董事及監察人之決議應予撤銷。惟精奕公司已於113年10月15日重新召開股東臨時會，進行7席董事及2席監察人之全面改選及章程修訂案。本次股東臨時會本公司聯合其他股東已指派代表人出席並表達反對其章程修訂案，取得3席董事及1席監察人，得以維護股東權益，本公司經全盤考量後於今日將旨揭向臺灣臺南地方法院提出之訴訟案自行撤回。6.處理過程
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【公告】113/8/21重訊補充說明-永裕自行撤回原向智慧財產及商業法院請求精奕興業(股)公司113年7月19日股東臨時會全面改選董事及監察人之決議應予撤銷之訴
日 期：2024年08月23日公司名稱：永裕(1323)主 旨：113/8/21重訊補充說明-永裕自行撤回原向智慧財產及商業法院請求精奕興業(股)公司113年7月19日股東臨時會全面改選董事及監察人之決議應予撤銷之訴發言人：郭錦添說 明：1.法律事件之當事人:原告：永裕塑膠工業股份有限公司、裕達投資有限公司、宇程投資有限公司被告：精奕興業股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:商業法院113年度商調字第31號(致股)4.事實發生日:113/08/235.發生原委(含爭訟標的):精奕公司過半數股東於民國113年7月19日共同召開股東臨時會，並進行董監事之全面改選，選出之新任董事隨即召開新任第一次董事會，推選董事長等。由於本公司及宇程投資有限公司反對章程修正案及反對違法全面改選董事及監察人議案，而未出席該次股東臨時會；另，裕達投資有限公司雖出席該次股東臨時會但表明異議而未參與投票。嗣因本公司認該次股東臨時會未於召集通知載明該次股東會應選董監事人數，而係於股東會現場始告知應選人數，將使股東無法依應選人數評估投票規劃，進而可能影響董監事選舉結
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【公告】永裕接獲臺灣臺南地方法院通知書
日 期：2024年08月23日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕接獲臺灣臺南地方法院通知書發言人：郭錦添說 明：1.法律事件之當事人:原告：精奕興業股份有限公司被告：永裕塑膠工業股份有限公司被告兼法定代理人：王威程被告：蔡崇誠2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺南地方法院3.法律事件之相關文書案號:113年度訴字第1489號4.事實發生日:113/08/235.發生原委(含爭訟標的):精奕公司過半數股東於民國113年7月19日共同召開股東臨時會，並進行董監事之全面改選，選出之新任董事隨即召開新任第一次董事會，推選董事長等。由於本公司及宇程投資有限公司反對章程修正案及反對違法全面改選董事及監察人議案，而未出席該次股東臨時會；另，裕達投資有限公司雖出席該次股東臨時會但表明異議而未參與投票。嗣因本公司認該次股東臨時會未於召集通知載明該次股東會應選董監事人數，而係於股東會現場始告知應選人數，將使股東無法依應選人數評估投票規劃，進而可能影響董監事選舉結果，從而與公司法第198條第1項為保護少數股東權益之立法意旨不符，則有同法第189條『股東會之召集程序或其決議方法，違反法令』之嫌。」此有
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【公告】永裕向智慧財產及商業法院暨臺灣臺南地方法院請求精奕興業(股)公司113年7月19日股東臨時會全面改選董事及監察人之決議應予撤銷
日 期：2024年08月21日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕向智慧財產及商業法院暨臺灣臺南地方法院請求精奕興業(股)公司113年7月19日股東臨時會全面改選董事及監察人之決議應予撤銷發言人：郭錦添說 明：1.法律事件之當事人:原告：永裕塑膠工業股份有限公司、裕達投資有限公司、宇程投資有限公司被告：精奕興業股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院暨臺灣臺南地方法院3.法律事件之相關文書案號:商業法院113年度商調字第31號(致股)4.事實發生日:113/08/145.發生原委(含爭訟標的):精奕公司過半數股東於民國113年7月19日共同召開股東臨時會，並進行董監事之全面改選，選出之新任董事隨即召開新任第一次董事會，推選董事長等。由於本公司及宇程投資有限公司反對章程修正案及反對違法全面改選董事及監察人議案，而未出席該次股東臨時會；另，裕達投資有限公司雖出席該次股東臨時會但表明異議而未參與投票。嗣因本公司認該次股東臨時會未於召集通知載明該次股東會應選董監事人數，而係於股東會現場始告知應選人數，將使股東無法依應選人數評估投票規劃，進而可能影響董監事選舉結果，從而
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【公告】113/8/7重訊補充說明-永裕接獲臺灣臺南地方法院裁定駁回永裕提出禁止精奕興業(股)公司新任董監事行使職權及禁止辦理公司變更登記之定暫時狀態聲請
日 期：2024年08月21日公司名稱：永裕(1323)主 旨：113/8/7重訊補充說明-永裕接獲臺灣臺南地方法院裁定駁回永裕提出禁止精奕興業(股)公司新任董監事行使職權及禁止辦理公司變更登記之定暫時狀態聲請發言人：郭錦添說 明：1.法律事件之當事人:聲請人：永裕塑膠工業股份有限公司、裕達投資有限公司、宇程投資有限公司相對人：精奕興業股份有限公司、霖蓉投資股份有限公司、皇晟投資股份有限公司、欽奕投資股份有限公司及自然人共計9人2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺南地方法院3.法律事件之相關文書案號:113年度裁全字第31號4.事實發生日:113/08/155.發生原委(含爭訟標的):精奕公司過半數股東於民國113年7月19日共同召開股東臨時會，並進行董監事之全面改選，選出之新任董事隨即召開新任第一次董事會，推選董事長等。由於本公司及宇程投資有限公司反對章程修正案及反對違法全面改選董事及監察人議案，而未出席該次股東臨時會；聲請人裕達投資有限公司雖出席該次股東臨時會但表明異議而未參與投票。嗣因本公司認該次股東臨時會未於召集通知載明該次股東會應選董監事人數，而係於股東會現場始告知應選人
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【公告】113/8/7重訊補充說明-永裕自行撤回原向智慧財產及商業法院提出定暫時狀態之聲請，禁止精奕興業(股)公司新任董監事行使職權及禁止辦理公司變更登記
日 期：2024年08月21日公司名稱：永裕(1323)主 旨：113/8/7重訊補充說明-永裕自行撤回原向智慧財產及商業法院提出定暫時狀態之聲請，禁止精奕興業(股)公司新任董監事行使職權及禁止辦理公司變更登記發言人：郭錦添說 明：1.法律事件之當事人:聲請人：永裕塑膠工業股份有限公司、裕達投資有限公司、宇程投資有限公司相對人：精奕興業股份有限公司、霖蓉投資股份有限公司、皇晟投資股份有限公司、欽奕投資股份有限公司及自然人共計9人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:無4.事實發生日:113/08/215.發生原委(含爭訟標的):精奕公司過半數股東於民國113年7月19日共同召開股東臨時會，並進行董監事之全面改選，選出之新任董事隨即召開新任第一次董事會，推選董事長等。由於本公司及宇程投資有限公司反對章程修正案及反對違法全面改選董事及監察人議案，而未出席該次股東臨時會；聲請人裕達投資有限公司雖出席該次股東臨時會但表明異議而未參與投票。嗣因本公司認該次股東臨時會未於召集通知載明該次股東會應選董監事人數，而係於股東會現場始告知應選人數，將使股東無法依應
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【公告】更正永裕112年度股東會年報部分內容
日 期：2024年08月15日公司名稱：永裕(1323)主 旨：更正永裕112年度股東會年報部分內容發言人：郭錦添說 明：1.事實發生日:113/08/152.公司名稱:永裕塑膠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依臺灣證券交易所指示更正本公司112年度股東會年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)中文版第16頁/英文版第22頁(2)中文版第19頁/英文版第29頁(3)中文版第21頁/英文版第31頁(4)中文版第23頁/英文版第33頁(5)中文版第24頁/英文版第35頁(6)新增揭露中英文版_附表二之二之三 上市上櫃公司氣候相關資訊(7)中文版第79頁/英文版第109-110頁(8)中文版第87頁/英文版第120頁(9)中文版第88頁/英文版第121頁(10)中文版第90頁/英文版第123-124頁(11)中文版第96頁/英文版第131頁(12)中文版第110頁/英文版第150頁(13)中文版第118頁/英文版第163頁(14)中文版第134頁/英文版第181頁8.更正
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【公告】永裕對精奕興業股份有限公司喪失控制力
日 期：2024年08月13日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕對精奕興業股份有限公司喪失控制力發言人：郭錦添說 明：1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱:精奕興業股份有限公司2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):喪失控制力3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):不適用4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):發生日期：113/07/19發生原因及方式：精奕公司過半數股東於民國113年7月19日共同召開股東臨時會，並進行董監事之全面改選，經資誠會計師判斷由於精奕公司董事會暨營運團隊重組，故公告本公司對精奕興業股份有限公司喪失控制力。惟本公司認定精奕公司113年7月19日股東臨時會未於召集通知載明該次股東會應選董監事人數，而係於股東會現場始告知應選人數，將使股東無法依應選人數評估投票規劃，進而可能影響董監事選舉結果，恐有召集程序或其決議方法之違法。故此，本公司為保障股東權益訴請撤銷精奕公司113年7月19日股東臨時會之決
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【公告】更正永裕113年7月合併營收申報
日 期：2024年08月13日公司名稱：永裕(1323)主 旨：更正永裕113年7月合併營收申報發言人：郭錦添說 明：1.事實發生日:113/08/132.公司名稱:永裕塑膠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:營收更正減少主要係7月份精奕公司董事會暨營運團隊重組下，其已非本公司合併財務報告之子公司。6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入申報作業7.更正前金額/內容/頁次:採用IFRSs後之月營業收入申報作業:民國113年7月本月營業收入淨額：248,823仟元本年累計營業收入淨額：1,808,060仟元8.更正後金額/內容/頁次:採用IFRSs後之月營業收入申報作業:民國113年7月本月營業收入淨額：184,175仟元本年累計營業收入淨額：1,743,412仟元9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。10.其他應敘明事項:無。
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【公告】永裕向智慧財產及商業法院暨臺灣臺南地方法院提出定暫時狀態之聲請，禁止精奕興業(股)公司新任董監事行使職權及禁止辦理公司變更登記
日 期：2024年08月07日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕向智慧財產及商業法院暨臺灣臺南地方法院提出定暫時狀態之聲請，禁止精奕興業(股)公司新任董監事行使職權及禁止辦理公司變更登記發言人：郭錦添說 明：1.法律事件之當事人:聲請人：永裕塑膠工業股份有限公司、裕達投資有限公司、宇程投資有限公司相對人：精奕興業股份有限公司、霖蓉投資股份有限公司、皇晟投資股份有限公司、欽奕投資股份有限公司及自然人共計9人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院暨臺灣臺南地方法院3.法律事件之相關文書案號:商業法院113商暫字第20號(致股)4.事實發生日:113/07/235.發生原委(含爭訟標的):精奕公司過半數股東於民國113年7月19日共同召開股東臨時會，並進行董監事之全面改選，選出之新任董事隨即召開新任第一次董事會，推選董事長等。由於本公司及宇程投資有限公司反對章程修正案及反對違法全面改選董事及監察人議案，而未出席該次股東臨時會；聲請人裕達投資有限公司雖出席該次股東臨時會但表明異議而未參與投票。嗣因本公司認該次股東臨時會未於召集通知載明該次股東會應選董監事人數，而係於股東會現場
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【公告】永裕113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：郭錦添說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司精奕興業股份有限公司113年第一次股東臨時會全面改選董監事當選名單。
日 期：2024年07月20日公司名稱：永裕(1323)主 旨：代重要子公司精奕興業股份有限公司113年第一次股東臨時會全面改選董監事當選名單。發言人：郭錦添說 明：1.發生變動日期:113/07/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:王威程董事:涂欣成董事:謝松文董事:呂謙益董事:王奕仁董事:皇晟投資股份有限公司代表人：王淑珍董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒監察人:蔡崇誠監察人:黃絜琳4.舊任者簡歷:董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長董事:涂欣成 洪恩法律事務所律師董事:謝松文 捷祥會計師事務所會計師董事:呂謙益 密西根州通過美國會計師資格考試，取得執業資格。亞洲蔬菜研究發展中心、台達電子工業股份有限公司 內部稽核董事:王奕仁 精奕興業股份有限公司董事董事:皇晟投資股份有限公司代表人：王淑珍 精奕興業股份有限公司董事董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒 精奕興業股份有限公司董事監察人:蔡崇誠 永裕塑膠工業(股)公司財務總監監察人:黃絜琳 勤業眾信聯合會計師事
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【公告】代重要子公司精奕興業股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。
日 期：2024年07月20日公司名稱：永裕(1323)主 旨：代重要子公司精奕興業股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。發言人：郭錦添說 明：1.股東臨時會日期:113/07/192.重要決議事項:(1)未通過修訂公司章程案。(2)董監事選舉:主席當場才宣佈選舉7席董事及2席監察人董事當選名單:霖蓉投資股份有限公司代表人：王淑珍欽奕投資股份有限公司代表人：王奕仁皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒王致超王致揚霖蓉投資股份有限公司代表人：吳冠霖鄭鴻輝監察人當選名單:黃絜琳楊秀真(3)未通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:有股東針對本次選舉事項表達異議。