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永裕
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新37
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永裕 個股公告
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【公告】代重要子公司精奕興業股份有限公司113年第一次股東臨時會全面改選董監事當選名單。
日 期：2024年07月20日公司名稱：永裕(1323)主 旨：代重要子公司精奕興業股份有限公司113年第一次股東臨時會全面改選董監事當選名單。發言人：郭錦添說 明：1.發生變動日期:113/07/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:王威程董事:涂欣成董事:謝松文董事:呂謙益董事:王奕仁董事:皇晟投資股份有限公司代表人：王淑珍董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒監察人:蔡崇誠監察人:黃絜琳4.舊任者簡歷:董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長董事:涂欣成 洪恩法律事務所律師董事:謝松文 捷祥會計師事務所會計師董事:呂謙益 密西根州通過美國會計師資格考試，取得執業資格。亞洲蔬菜研究發展中心、台達電子工業股份有限公司 內部稽核董事:王奕仁 精奕興業股份有限公司董事董事:皇晟投資股份有限公司代表人：王淑珍 精奕興業股份有限公司董事董事:皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒 精奕興業股份有限公司董事監察人:蔡崇誠 永裕塑膠工業(股)公司財務總監監察人:黃絜琳 勤業眾信聯合會計師事
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【公告】代重要子公司精奕興業股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。
日 期：2024年07月20日公司名稱：永裕(1323)主 旨：代重要子公司精奕興業股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。發言人：郭錦添說 明：1.股東臨時會日期:113/07/192.重要決議事項:(1)未通過修訂公司章程案。(2)董監事選舉:主席當場才宣佈選舉7席董事及2席監察人董事當選名單:霖蓉投資股份有限公司代表人：王淑珍欽奕投資股份有限公司代表人：王奕仁皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒王致超王致揚霖蓉投資股份有限公司代表人：吳冠霖鄭鴻輝監察人當選名單:黃絜琳楊秀真(3)未通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:有股東針對本次選舉事項表達異議。
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【公告】(補充113/6/21重訊)代重要子公司精奕興業(股)公司-接獲股數過半股東依公司法第173條之1由召集權人王淑珍通知精奕公司股臨會開會地點及相關開會事宜。
日 期：2024年07月05日公司名稱：永裕(1323)主 旨：(補充113/6/21重訊)代重要子公司精奕興業(股)公司-接獲股數過半股東依公司法第173條之1由召集權人王淑珍通知精奕公司股臨會開會地點及相關開會事宜。發言人：郭錦添說 明：1.接獲召集權人通知日期:113/07/052.股東會召開日期:113/07/193.股東會召開地點:台南市北區和緯路三段370號(文元文成元美里聯合活動中心)(補充)4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:修改公司章程案。(補充)7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。(補充)9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/07/0511.停止過戶截止日期:113/07/1912.其他應敘明事項:本次股東臨時會事務將委託元富證券股份有限公司股務代理部擔任股務代理機構，處理包含開會通知書之製作、寄發、委託書統計驗證、股東出席報到受理及選舉結果與議案表決統計等事宜。召集權人王淑珍、王奕仁、王致超、王致揚、吳榮鋒、吳榮
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【公告】永裕代重要子公司精奕興業(股)公司-接獲股數過半股東依公司法第173條之1由召集權人王淑珍等共計19人自行召集精奕興業(股)公司113年第1次股東臨時會
日 期：2024年06月21日公司名稱：永裕(1323)主 旨：代重要子公司精奕興業(股)公司-接獲股數過半股東依公司法第173條之1由召集權人王淑珍等共計19人自行召集精奕興業(股)公司113年第1次股東臨時會發言人：郭錦添說 明：1.董事會決議日期:NA2.股東臨時會召開日期:113/07/193.股東臨時會召開地點:待召集權人通知。4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:待召集權人通知。7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:待召集權人通知。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/07/0511.停止過戶截止日期:113/07/1912.其他應敘明事項:本次股東臨時會事務將委託元富證券股份有限公司股務代理部擔任股務代理機構，處理包含開會通知書之製作、寄發、委託書統計驗證、股東出席報到受理及選舉結果與議案表決統計等事宜。召集權人王淑珍、王奕仁、王致超、王致揚、吳榮鋒、吳榮郎、吳冠霖、吳佳蓉、吳禕潔、林吳靜美、陳慶瑜、陳儀榛、陳又瑄、林雅芬、吳冠毅、吳敏菁、皇晟投資股份有限公司、霖
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【公告】永裕113年股東常會重要決議事項。
日 期：2024年05月27日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕113年股東常會重要決議事項。發言人：郭錦添說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及各項決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】永裕董事會決議除息基準日為113年6月16日
日 期：2024年05月09日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕董事會決議除息基準日為113年6月16日發言人：郭錦添說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣幣91,274,554元(每股配發1.00元)4.除權（息）交易日:113/06/075.最後過戶日:113/06/116.停止過戶起始日期:113/06/127.停止過戶截止日期:113/06/168.除權（息）基準日:113/06/169.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.普通股現金股利發放日期:113年7月3日13.其他應敘明事項:無
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【公告】永裕113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：郭錦添說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】永裕代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議召開113年股東常會召開事宜
日 期：2024年04月16日公司名稱：永裕(1323)主 旨：代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議召開113年股東常會召開事宜發言人：郭錦添說 明：1.董事會決議日期:113/04/162.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台南市仁德區勝利路88號(永裕塑膠工業股份有限公司201會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告(2)本公司監察人審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工及董監事酬勞分派情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及各項決算表冊案(2)112年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/0111.停止過戶截止日期:113/05/3012.其他應敘明事項:無
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【公告】永裕代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議股利分派
日 期：2024年04月16日公司名稱：永裕(1323)主 旨：代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議股利分派發言人：郭錦添說 明：1.董事會決議日期:113/04/162.發放股利種類及金額:現金股利110,731,744元，每股5.50元3.其他應敘明事項:無
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【公告】永裕董事會決議股利分派
日 期：2024年02月29日公司名稱：永裕(1323)主 旨：永裕董事會決議股利分派發言人：郭錦添說 明：1. 董事會決議日期：113/02/292. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,274,554(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】永裕董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年02月29日公司名稱：永裕(1323)主 旨：董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：郭錦添說 明：1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心多功能劇場)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。(5)本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。(6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。(7)112年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及各項決算表冊案。(2)112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.
