永裕

1323
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收盤 | 2022/09/23 13:30 更新
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永裕 個股公告

  • 中央社財經

    【公告】永裕代重要子公司精奕興業(股)公司-接獲精奕興業股份有限公司監察人王(火丁)輝為公司利益,爰依公司法第220條規定召集精奕興業(股)公司111年第1次股東臨時會

    日 期:2022年09月22日公司名稱:永裕(1323)主 旨:代重要子公司精奕興業(股)公司-接獲精奕興業股份有限公司監察人王(火丁)輝為公司利益,爰依公司法第220條規定召集精奕興業(股)公司111年第1次股東臨時會發言人:郭錦添說 明:1.董事會決議日期:NA2.股東臨時會召開日期:111/11/013.股東臨時會召開地點:台南市仁德區新田里勝利路88號201會議室4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:解除新選任董事之競業禁止限制案。7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/10/1811.停止過戶截止日期:111/11/0112.其他應敘明事項:凡持有精奕公司股票尚未辦理過戶者,務請於111年10月17日下午4時30分前親至或郵寄(以郵戳日期為憑)精奕公司資材部(地址:台南市安南區安新二路209號)辦理過戶。本次股東臨時會召集人監察人王(火丁)輝委任之股務代理機構為「凱基證券股份有限公司股務代理部」,股務事務包含開會通知書寄發及補發

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    【公告】代重要子公司精奕興業(股)公司-8/31重大訊息補充說明,取消原訂於111/09/28召開精奕興業(股)公司111年第1次股東臨時會。

    日 期:2022年09月15日公司名稱:永裕(1323)主 旨:代重要子公司精奕興業(股)公司-8/31重大訊息補充說明,取消原訂於111/09/28召開精奕興業(股)公司111年第1次股東臨時會。發言人:郭錦添說 明:1.董事會決議日期:NA2.股東臨時會召開日期:111/09/283.股東臨時會召開地點:台南市仁德區新田里勝利路88號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:解除新選任董事及監察人之競業禁止限制案。7.召集事由四、選舉事項:全面改選7席董事及2席監察人案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/09/1411.停止過戶截止日期:111/09/2812.其他應敘明事項:依公司法第173條之1由召集權人永裕塑膠工業股份有限公司、王致揚、裕達投資有限公司及宇程投資有限公司共計4人繼續三個月以上持股過半數股東,由於取得之股東名簿資料不完整,故取消原訂於111/09/28召開精奕興業(股)公司111年第1次股東臨時會。

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    【公告】永裕 2022年8月合併營收3.28億元 年增-2.07%

    日期: 2022 年 09 月 12日上市公司:永裕(1323)單位:仟元

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    【公告】永裕代重要子公司精奕興業(股)公司-接獲股數過半股東依公司法第173條之1由召集權人永裕塑膠工業股份有限公司等4人自行召集精奕興業(股)公司111年第1次股東臨時會

    日 期:2022年08月31日公司名稱:永裕(1323)主 旨:代重要子公司精奕興業(股)公司-接獲股數過半股東依公司法第173條之1由召集權人永裕塑膠工業股份有限公司等4人自行召集精奕興業(股)公司111年第1次股東臨時會發言人:郭錦添說 明:1.董事會決議日期:NA2.股東臨時會召開日期:111/09/283.股東臨時會召開地點:台南市仁德區新田里勝利路88號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:解除新選任董事及監察人之競業禁止限制案。7.召集事由四、選舉事項:全面改選7席董事及2席監察人案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/09/1411.停止過戶截止日期:111/09/2812.其他應敘明事項:凡持有精奕公司股票尚未辦理過戶者,務請於111年9月13日下午4時30分前親至或郵寄(以郵戳日期為憑)精奕公司資材部(地址:台南市安南區安新二路209號)辦理過戶。開會通知書及委託書將於開會10日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向召集權人精奕公司股東永裕塑膠工業股份有限公司、王致揚

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    【公告】永裕 2022年7月合併營收3.22億元 年增2.64%

    日期: 2022 年 08 月 10日上市公司:永裕(1323)單位:仟元

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    【公告】代重要子公司精奕興業股份有限公司總經理退休

    日 期:2022年07月29日公司名稱:永裕(1323)主 旨:代重要子公司精奕興業股份有限公司總經理退休發言人:郭錦添說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/292.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:吳榮鋒4.舊任者簡歷:精奕興業股份有限公司董事兼總經理5.新任者姓名:待子公司董事會通過6.新任者簡歷:待子公司董事會通過7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:無

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    【公告】永裕 2022年6月合併營收3.31億元 年增0.26%

    日期: 2022 年 07 月 11日上市公司:永裕(1323)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】永裕代重要子公司精奕興業股份有限公司111年股東常會之重要決議事項。

    日 期:2022年06月29日公司名稱:永裕(1323)主 旨:代重要子公司精奕興業股份有限公司111年股東常會之重要決議事項。發言人:郭錦添說 明:1.股東常會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年分派現金股利每股2.70元,計新台幣54,457,402元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」修訂案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】永裕代重要子公司精奕興業股份有限公司董事會決議除息基準日為111年7月7日

    日 期:2022年06月29日公司名稱:永裕(1323)主 旨:代重要子公司精奕興業股份有限公司董事會決議除息基準日為111年7月7日發言人:郭錦添說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/292.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:每股分派現金股利2.7元,共計新台幣54,457,402元。4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:111/07/026.停止過戶起始日期:110/07/037.停止過戶截止日期:110/07/078.除權(息)基準日:110/07/079.其他應敘明事項:現金股利發放日111年7月11日

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    【公告】永裕111年股東常會重要決議事項。

    日 期:2022年06月22日公司名稱:永裕(1323)主 旨:永裕111年股東常會重要決議事項。發言人:郭錦添說 明:1.股東常會日期:111/06/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及各項決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。通過本公司「股東會議事規則」修訂案。通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】永裕 2022年5月合併營收2.63億元 年增-14.35%

    日期: 2022 年 06 月 10日上市公司:永裕(1323)單位:仟元

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    【公告】代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議召開111年股東常會召開事宜。

    日 期:2022年05月27日公司名稱:永裕(1323)主 旨:代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議召開111年股東常會召開事宜。發言人:郭錦添說 明:1.董事會決議日期:111/05/272.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:臺南市安南區安新二路209號4.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告(2)本公司監察人審查110年度決算表冊報告(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度各項決算表冊案。(2)承認110年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。(2)本公司章程修訂案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/05/3111.停止過戶截止日期:111/06/2912.其他應敘明事項:無。

  • 中央社財經

    【公告】代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議股利分派。

    日 期:2022年05月27日公司名稱:永裕(1323)主 旨:代重要子公司精奕興業(股)公司董事會決議股利分派。發言人:郭錦添說 明:1.董事會決議日期:111/05/272.發放股利種類及金額:現金股利54,457,402元,每股2.70元。3.其他應敘明事項:無。

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    【公告】永裕董事會決議除息基準日為111年6月29日

    日 期:2022年05月11日公司名稱:永裕(1323)主 旨:永裕董事會決議除息基準日為111年6月29日發言人:郭錦添說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/112.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣幣146,039,286元(每股配發1.60元)。4.除權(息)交易日:111/06/235.最後過戶日:111/06/246.停止過戶起始日期:111/06/257.停止過戶截止日期:111/06/298.除權(息)基準日:111/06/299.其他應敘明事項:現金股利發放日111年7月12日

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    【公告】永裕 2022年4月合併營收3.02億元 年增-0.41%

    日期: 2022 年 05 月 10日上市公司:永裕(1323)單位:仟元

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    【公告】永裕 2022年3月合併營收3.72億元 年增21.2%

    日期: 2022 年 04 月 11日上市公司:永裕(1323)單位:仟元

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    【公告】永裕代重要子公司上海永裕塑膠有限公司針對員工確診COVID-19補充說明

    日 期:2022年04月07日公司名稱:永裕(1323)主 旨:代重要子公司上海永裕塑膠有限公司針對員工確診COVID-19補充說明。發言人:郭錦添說 明:1.事實發生日:111/04/072.事件緣由:上海永裕塑膠有限公司針對員工確診COVID-19補充說明。3.最近三年度與減產後之產能比較:僅4月產量受到影響,預計當月產能不變4.最近三年度與減產後之產量比較:僅4月產量受到影響,預計減少當月產量30%5.全部或部分停工項目之產能:預計4月產能不變6.全部或部分停工項目之產量:預計4月產量減少30%7.全部或部分停工項目占公司營收比例:預計4月營收影響30%8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用10.質押之資產明細:不適用11.質押之資產占總資產之比例:不適用12.決策過程:依當地政府規定。13.其他應敘明事項:(1)相關具體防疫措施皆依當地疫情防控中心之規定執行,除了維護同仁健康安全,後續復工日期將依當地政府規定執行。(2)本公司將持續加強防疫措施,亦密切關注疫情發展,執行滾動式更新相關應變措施,確保員工安全與健康並持續評估當地疫情

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    【公告】永裕代重要子公司上海永裕塑膠有限公司針對員工確診COVID-19,4/5、4/6暫時停工2天,進行全面清消事宜說明

    日 期:2022年04月05日公司名稱:永裕(1323)主 旨:代重要子公司上海永裕塑膠有限公司針對員工確診COVID-19,4/5、4/6暫時停工2天,進行全面清消事宜說明。發言人:郭錦添說 明:1.事實發生日:111/04/052.公司名稱:上海永裕塑膠有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:上海永裕塑膠有限公司於4/3下午接獲當地疫情防控中心通報有一名員工確診COVID-19之相關事宜說明。6.因應措施:(1).上海永裕塑膠有限公司於接獲上述通報同仁確診後,立即依防疫規定進行疫調、從嚴擴大匡列隔離及4/5、4/6暫時停工2天進行全面清消。(2).擴大匡列隔離人員有29位同仁先於4/3下午進行PCR檢測,檢測結果均為陰性。(3).目前確診者及密切接觸之匡列人員已依規定進行隔離措施。(4).目前確診者已初步服藥,後續就醫安置本公司將持續關切並給予全力協助。(5).上海永裕塑膠有限公司配合當地政府已於4/3進行全員快篩檢測,均為陰性,並在4/4進行了全員PCR檢測。(6).此次事件,相關具體防疫措施皆依當地疫情防控中心之規定執行,除

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    【公告】董事會決議股利分派

    日 期:2022年03月31日公司名稱:永裕(1323)主 旨:董事會決議股利分派發言人:郭錦添說 明:1. 董事會決議日期:111/03/312. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):146,039,286(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】董事會決議召開111年股東常會事宜

    日 期:2022年03月31日公司名稱:永裕(1323)主 旨:董事會決議召開111年股東常會事宜發言人:郭錦添說 明:1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/223.股東會召開地點:台南市仁德區新田里勝利路88號(本公司廠址)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。(5)本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。(6)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。(7)110年度盈餘分派報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及各項決算表冊案。(2)110年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修訂案。(2)本公司「董事選舉辦法」修訂案。(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。(4)本公司「背書保證作業程序

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