Yahoo奇摩財經 台達化
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開盤 | 2023/03/22 12:05 更新707
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台達化 個股公告
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【公告】台達化董事會決議召集一一二年股東常會相關事項。
日 期：2023年03月03日公司名稱：台達化(1309)主 旨：台達化董事會決議召集一一二年股東常會相關事項。發言人：顏太明說 明：1.董事會決議日期:112/03/032.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號（高雄圓山大飯店5樓柏壽廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告。(3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一一年度會計表冊案。(2)承認一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修正案。(2)「股東會議事規則」修正案。(3)「董事選舉辦法」修正案。(4)董事競業許可案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:其他議案。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:（一）股東常會召開時間為下午一時整。（二）股東常會受理
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【公告】台達化董事會決議股利分派
日 期：2023年03月03日公司名稱：台達化(1309)主 旨：董事會決議股利分派發言人：顏太明說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/032. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,793,424(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘 NT$24,912,277(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘 NT$5,350,3216. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】台達化知悉董事從事大陸地區之競業情形
日 期：2023年02月23日公司名稱：台達化(1309)主 旨：台達化知悉董事從事大陸地區之競業情形發言人：顏太明說 明：1.事實發生日:112/02/232.經理人或董事之名稱:董事/吳培基。3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台亞(上海)貿易有限公司：董事長暨總經理。4.所擔任該大陸地區事業地址:上海市延安西路1358號迎龍大廈6層A座5.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。6.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響。7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。8.公司擬採行措施:將於112年股東常會解除董事競業禁止之限制。9.其他應敘明事項:無。
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【公告】台達化知悉經理人從事大陸地區之競業情形
日 期：2022年10月11日公司名稱：台達化(1309)主 旨：台達化知悉經理人從事大陸地區之競業情形發言人：顏太明說 明：1.事實發生日:111/10/112.經理人或董事之名稱:吳培基總經理3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台亞(上海)貿易有限公司 總經理4.所擔任該大陸地區事業地址:上海市延安西路1358號迎龍大廈6層A座5.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務6.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會提報解除經理人競業禁止限制9.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司統一企業中國控股有限公司2022年股東週年大會重要決議事項
日 期：2022年05月27日公司名稱：統一(1216)主 旨：代重要子公司統一企業中國控股有限公司2022年股東週年大會重要決議事項發言人：陳國煇說 明：1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:批准宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息，發放現金股利每股人民幣41.69分；3.重要決議事項二、章程修訂:批准採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大網及章程細則4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:批准截至2021年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事及核數師報告;5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)重選蘇崇銘先生為非執行董事。(2)重選范仁達先生為獨立非執行董事。(3)重選路嘉星先生為獨立非執行董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)授權董事會釐定董事酬金；(2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。(3)授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%之本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份(4)授予董事一般授權，以購
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【公告】台達化111年股東常會通過董事競業許可
日 期：2022年05月27日公司名稱：台達化(1309)主 旨：台達化111年股東常會通過董事競業許可發言人：顏太明說 明：1.股東會決議日:111/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:吳亦圭、吳培基。3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。4.許可從事競業行為之期間:111/05/27至113/07/25任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司111年5月27日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳亦圭、吳培基。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)漳州台聚貿易有限公司：董事:吳亦圭、吳培基。(2)漳州台達化工有限公司：董事長:吳培基。(3)福建古雷石化有限公司：董事:吳培基。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮
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【公告】台達化111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年05月27日公司名稱：台達化(1309)主 旨：台達化111年股東常會重要決議事項發言人：顏太明說 明：1.股東常會日期:111/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案。現金股利：新台幣757,308,282元，即每股現金股利新台幣2.0元。股票股利：新台幣189,327,070元，即每股股票股利新台幣0.5元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度會計表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過取得或處分資產處理程序修正案。(3)通過董事競業許可案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】台達化111/5/18受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
日 期：2022年05月10日公司名稱：台達化(1309)主 旨：台達化111/5/18受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會發言人：顏太明說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/05/181.召開法人說明會之日期：111/05/182.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券線上法說會，法說會內容: 1.公司簡介 2.2021年回顧 3.2022年展望 4.公司財務資訊。5.其他應敘明事項：報名網址：https://forms.gle/DmNJb4xVGEMMgbQeA。活動電話：(02)2650-3278 顏副總完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。