台聚 個股公告

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  【公告】台聚 2023年8月合併營收50.33億元 年增-3.51%

  日期： 2023 年 09 月 07日上市公司：台聚(1304)單位：仟元
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  【公告】台聚召開法人說明會之相關訊息

  日 期：2023年08月11日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚召開法人說明會之相關訊息發言人：吳銘宗說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/181.召開法人說明會之日期：112/08/182.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓 (臺灣證券交易所資訊展示中心)4.法人說明會擇要訊息：(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台聚 2023年7月合併營收39.63億元 年增-29.95%

  日期： 2023 年 08 月 07日上市公司：台聚(1304)單位：仟元
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  【公告】台聚代重要子公司恆凱環球有限公司董事異動

  日 期：2023年07月31日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司恆凱環球有限公司董事異動發言人：吳銘宗說 明：1.發生變動日期:112/07/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:李倫家董事、吳義芳董事4.舊任者簡歷:李倫家:恆凱環球有限公司董事、吳義芳:恆凱環球有限公司董事5.新任者職稱及姓名:陳舜(田井) 董事、陳國棟董事6.新任者簡歷:陳舜(田井) :和桐化學股份有限公司董事、陳國棟:旭騰投資有限公司董事長特別助理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/07/3112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施
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  【公告】台聚代重要子公司旭騰投資有限公司董事異動

  日 期：2023年07月31日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司旭騰投資有限公司董事異動發言人：吳銘宗說 明：1.發生變動日期:112/07/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:李倫家董事、吳義芳董事4.舊任者簡歷:李倫家:旭騰投資有限公司董事、吳義芳:旭騰投資有限公司董事5.新任者職稱及姓名:陳舜(田井) 董事、陳國棟董事6.新任者簡歷:陳舜(田井) :和桐化學股份有限公司董事、陳國棟:旭騰投資有限公司董事長特別助理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/07/3112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施
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  【公告】台聚知悉經理人從事大陸地區之競業情形

  日 期：2023年07月26日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚知悉經理人從事大陸地區之競業情形發言人：吳銘宗說 明：1.事實發生日:112/07/262.經理人或董事之名稱:陳雍之公司治理主管3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)越峰電子(昆山)有限公司：董事。(2)越峰電子(廣州)有限公司：董事。(3)台達化工(中山)有限公司：董事。(4)台達化工(天津)有限公司：董事(5)漳州台達化工有限公司：董事。(6)華夏塑膠(中山)有限公司：董事。4.所擔任該大陸地區事業地址:(1)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。(2)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前路1號。(3)台達化工(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路。(4)台達化工(天津)有限公司：天津市開發區化工區衡山路8號。(5)漳州台達化工有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。(6)華夏塑膠(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路。5.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)越峰電子(昆山)有限公司：軟
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  【公告】台聚決議赴大陸地區投資

  日 期：2023年07月12日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚決議赴大陸地區投資發言人：吳銘宗說 明：1.事實發生日:自民國112/7/12至民國112/7/122.本次新增（減少）投資方式:透過100%轉投資之子公司Swanlake Traders Ltd.以其自有資金於大陸地區(福建省)合資設立公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:將不超過美金1,050萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:待定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司，不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,500萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:銷售石化產品及塑膠原料等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司，不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:新設公司，不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司，不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互
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  【公告】台聚 2023年6月合併營收39.89億元 年增-35.03%

  日期： 2023 年 07 月 07日上市公司：台聚(1304)單位：仟元
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  【公告】台聚代理發言人異動

  日 期：2023年06月30日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚代理發言人異動發言人：吳銘宗說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:112/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:甘霖、集團原任會計長4.新任者姓名、級職及簡歷:周澤宜、集團會計長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:112/07/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】台聚 2023年5月合併營收44.96億元 年增-25.88%

  日期： 2023 年 06 月 07日上市公司：台聚(1304)單位：仟元
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  【公告】台聚111年度股利分派除息基準日

  日 期：2023年06月06日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚111年度股利分派除息基準日發言人：吳銘宗說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股0.7元，計新台幣832,134,450元。4.除權（息）交易日:112/07/275.最後過戶日:112/07/306.停止過戶起始日期:112/07/317.停止過戶截止日期:112/08/048.除權（息）基準日:112/08/049.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/2513.其他應敘明事項:無
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  【公告】台聚董事會推選董事長

  日 期：2023年06月06日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚董事會推選董事長發言人：吳銘宗說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳亦圭4.舊任者簡歷:台灣聚合化學品(股)公司董事長5.新任者姓名:吳亦圭6.新任者簡歷:台灣聚合化學品(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任9.新任生效日期:112/06/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台聚112年股東常會通過新任董事競業許可

  日 期：2023年05月31日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚一一二年股東常會通過新任董事競業許可發言人：吳銘宗說 明：1.股東會決議日:112/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/吳亦圭、余經壽、高哲一、吳培基、吳洪霆獨立董事/陳(二中)、杜紫軍、海英俊、陳聖德3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。4.許可從事競業行為之期間:112/05/31至115/05/30擔任董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司112年5月31日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事/吳亦圭、吳培基、吳洪霆；獨立董事/海英俊、陳聖德。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)越峰電子(昆山)有限公司：董事:吳亦圭、吳培基。(2)越峰電子(廣州)有限公司：董事:吳亦圭。(3)順安塗佈科技(昆山)有限公
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  【公告】台聚112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月31日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚一一二年股東常會重要決議事項發言人：吳銘宗說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案。現金股利：新台幣832,134,450元，即每股現金股利新台幣0.7元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度會計表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九人案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過「股東會議事規則」修正案、(2)通過「董事選舉辦法」修正案、(3)通過董事競業許可案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】台聚112年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

  日 期：2023年05月31日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚一一二年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果發言人：吳銘宗說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:吳亦圭 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）余經壽 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）高哲一 （董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）黃光哲 （董事–台達化學工業股份有限公司代表人）吳培基 （董事–台達化學工業股份有限公司代表人）吳洪霆 （董事–香港商誠利置業有限公司代表人）陳(二中)（獨立董事）杜紫軍 （獨立董事）海英俊 （獨立董事）4.舊任者簡歷:吳亦圭 台灣聚合化學品(股)公司董事長余經壽 台灣聚合化學品(股)公司董事高哲一 台灣聚合化學品(股)公司董事黃光哲 台灣聚合化學品(股)公司董事吳培基 台灣聚合化學品(股)公司董事兼總經理吳洪霆 狐禮網絡(上海)科技有限公司執行長陳(二中) 東吳大學法商講座教授杜紫軍 中華開發金控(股)公司獨立董事海英俊 台達電子工業(股)公司董事長5.新任
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  【公告】越峰112年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

  日 期：2023年05月26日公司名稱：越峰(8121)主 旨：越峰112年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果發言人：張勝川說 明：1.發生變動日期:112/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:吳亦圭（董事–台灣聚合化學品股份有限公司代表人）徐善可（董事–台灣聚合化學品股份有限公司代表人）鄭慧明（董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）吳憲聰（董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）黃俊輝（董事–台達化學工業股份有限公司代表人）吳文豪（董事–台達化學工業股份有限公司代表人）張立秋（獨立董事）陳標春（獨立董事）林舜天（獨立董事）4.舊任者簡歷:吳亦圭（台灣聚合化學品股份有限公司董事長）徐善可（怡忠科技股份有限公司董事長、耀迅科技股份有限公司董事長）鄭慧明（Gogoro Inc.董事）吳憲聰（本公司董事）黃俊輝（台聚光電股份有限公司董事兼總經理）吳文豪（本公司董事暨總經理）張立秋（寶齡富錦生技股份有限公司董事長、和桐化學股份有限公司董事長）陳標春（億力資訊股份有限公司董事長）林舜天（慶騰精密科技股
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  【公告】台聚代100%持有之子公司宣聚股份有限公司向關係人取得營業用之不動產使用權資產

  日 期：2023年05月22日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代100%持有之子公司宣聚股份有限公司向關係人取得營業用之不動產使用權資產發言人：吳銘宗說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台東縣太麻里鄉秀山段969地號土地2.事實發生日:112/5/22~112/5/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：9,661.24平方公尺每單位價格：年租金新台幣13萬元交易總金額：234萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台灣聚合化學品股份有限公司與公司之關係：宣聚股份有限公司為台灣聚合化學品股份有限公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：業務需求前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
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  【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司111年度股利分派之除權息基準日

  日 期：2023年05月22日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司111年度股利分派之除權息基準日發言人：吳銘宗說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股0.416502670280262元，計新台幣373,750,388元。股票股利：每股0.23369295895428元，計新台幣209,705,340元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:112/08/026.停止過戶起始日期:112/08/037.停止過戶截止日期:112/08/078.除權（息）基準日:112/08/079.其他應敘明事項:現金股利預計於112/08/29發放。股票股利預計於112/10/12發放，其權利及義務與已發行之股份相同。
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  【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會選任董事長

  日 期：2023年05月22日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會選任董事長發言人：吳銘宗說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳亦圭4.舊任者簡歷:聯聚國際投資股份有限公司董事長5.新任者姓名:吳亦圭6.新任者簡歷:聯聚國際投資股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選後之選任。9.新任生效日期:112/05/2210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台聚112年5月24日受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會

  日 期：2023年05月17日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚112年5月24日受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會發言人：吳銘宗說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/241.召開法人說明會之日期：112/05/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會，說明(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊。5.其他應敘明事項：報名網址:https://forms.gle/Pgf4CeLNTvKYZUVo8 活動電話:(02)2650-3238 吳銘宗副總。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。