台聚 個股公告

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  【公告】越峰112年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

  日 期：2023年05月26日公司名稱：越峰(8121)主 旨：越峰112年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果發言人：張勝川說 明：1.發生變動日期:112/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:吳亦圭（董事–台灣聚合化學品股份有限公司代表人）徐善可（董事–台灣聚合化學品股份有限公司代表人）鄭慧明（董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）吳憲聰（董事–亞洲聚合股份有限公司代表人）黃俊輝（董事–台達化學工業股份有限公司代表人）吳文豪（董事–台達化學工業股份有限公司代表人）張立秋（獨立董事）陳標春（獨立董事）林舜天（獨立董事）4.舊任者簡歷:吳亦圭（台灣聚合化學品股份有限公司董事長）徐善可（怡忠科技股份有限公司董事長、耀迅科技股份有限公司董事長）鄭慧明（Gogoro Inc.董事）吳憲聰（本公司董事）黃俊輝（台聚光電股份有限公司董事兼總經理）吳文豪（本公司董事暨總經理）張立秋（寶齡富錦生技股份有限公司董事長、和桐化學股份有限公司董事長）陳標春（億力資訊股份有限公司董事長）林舜天（慶騰精密科技股
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  【公告】台聚代100%持有之子公司宣聚股份有限公司向關係人取得營業用之不動產使用權資產

  日 期：2023年05月22日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代100%持有之子公司宣聚股份有限公司向關係人取得營業用之不動產使用權資產發言人：吳銘宗說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台東縣太麻里鄉秀山段969地號土地2.事實發生日:112/5/22~112/5/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：9,661.24平方公尺每單位價格：年租金新台幣13萬元交易總金額：234萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：台灣聚合化學品股份有限公司與公司之關係：宣聚股份有限公司為台灣聚合化學品股份有限公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：業務需求前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
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  【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司111年度股利分派之除權息基準日

  日 期：2023年05月22日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司111年度股利分派之除權息基準日發言人：吳銘宗說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股0.416502670280262元，計新台幣373,750,388元。股票股利：每股0.23369295895428元，計新台幣209,705,340元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:112/08/026.停止過戶起始日期:112/08/037.停止過戶截止日期:112/08/078.除權（息）基準日:112/08/079.其他應敘明事項:現金股利預計於112/08/29發放。股票股利預計於112/10/12發放，其權利及義務與已發行之股份相同。
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  【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會選任董事長

  日 期：2023年05月22日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會選任董事長發言人：吳銘宗說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳亦圭4.舊任者簡歷:聯聚國際投資股份有限公司董事長5.新任者姓名:吳亦圭6.新任者簡歷:聯聚國際投資股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選後之選任。9.新任生效日期:112/05/2210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台聚112年5月24日受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會

  日 期：2023年05月17日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚112年5月24日受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會發言人：吳銘宗說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/241.召開法人說明會之日期：112/05/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會，說明(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊。5.其他應敘明事項：報名網址:https://forms.gle/Pgf4CeLNTvKYZUVo8 活動電話:(02)2650-3238 吳銘宗副總。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司一一二年通過新任董事競業許可案

  日 期：2023年05月16日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司一一二年通過新任董事競業許可案發言人：吳銘宗說 明：1.股東會決議日:112/05/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/吳亦圭、余經壽、吳培基、黃雅意3.許可從事競業行為之項目:在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下，許可董事競業行為。4.許可從事競業行為之期間:112/05/16至115/05/15任職聯聚國際投資股份有限公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經聯聚國際投資股份有限公司第9屆第12次董事會(代行股東會)通過，在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事/吳亦圭、吳培基、黃雅意7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)越峰電子(昆山)有限公司：董事:吳亦圭、吳培基、黃雅意。(2)越峰電子(廣州)有限公司：董事:吳亦圭。(3)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事

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  【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司一一二年股東會重要決議事項

  日 期：2023年05月16日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司一一二年股東會重要決議事項發言人：吳銘宗說 明：1.股東常會日期:112/05/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度會計表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:無，如其他應敘明事項(3)之說明。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案；(2)通過新任董事競業許可案。7.其他應敘明事項:(1)本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。(2)股東紅利：股票股利：20,970,534股，即每股股票股利新台幣0.23369295895428元；現金股利：373,750,388元，即每股現金股利新台幣0.416502670280262元。(3)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期即將屆滿，依法由台聚公司指派新任董事及監察人。
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  【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司一一二年新任董事及監察人名單

  日 期：2023年05月16日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司一一二年新任董事及監察人名單發言人：吳銘宗說 明：1.發生變動日期:112/05/162.法人名稱:台灣聚合化學品股份有限公司3.舊任者姓名:董事/吳亦圭、余經壽、吳培基、黃雅意；監察人/陳雍之4.舊任者簡歷:吳亦圭 台灣聚合化學品股份有限公司董事長余經壽 台灣聚合化學品股份有限公司董事吳培基 台灣聚合化學品股份有限公司董事兼總經理黃雅意 台聚投資股份有限公司董事兼總經理陳雍之 聯聚國際投資股份有限公司監察人5.新任者姓名:董事/吳亦圭、余經壽、吳培基、黃雅意；監察人/陳雍之6.新任者簡歷:吳亦圭 台灣聚合化學品股份有限公司董事長余經壽 台灣聚合化學品股份有限公司董事吳培基 台灣聚合化學品股份有限公司董事兼總經理黃雅意 台聚投資股份有限公司董事兼總經理陳雍之 聯聚國際投資股份有限公司監察人7.異動原因:任期屆滿，法人股東依法指派新任董監事。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/22-112/05/219.新任生效日期:112/05/1610.其他應敘明事項:無
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  【公告】台聚 2023年4月合併營收42.75億元 年增-25.25%

  日期： 2023 年 05 月 08日上市公司：台聚(1304)單位：仟元
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  【公告】台聚 2023年3月合併營收47.36億元 年增-17.39%

  日期： 2023 年 04 月 10日上市公司：台聚(1304)單位：仟元
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  【公告】台聚召開法人說明會之相關訊息

  日 期：2023年03月14日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚召開法人說明會之相關訊息發言人：吳銘宗說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/211.召開法人說明會之日期：112/03/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓 (臺灣證券交易所資訊展示中心)4.法人說明會擇要訊息：(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊5.其他應敘明事項：出席人員仍需遵守中央疫情指揮中心之防疫規定。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台聚董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月07日公司名稱：台聚(1304)主 旨：董事會決議股利分派發言人：吳銘宗說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/072. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：832,134,450(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)透過其他綜合損益按公允價值衡量權益工具之處分利益NT1,030,882元(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘NT(1,662,272)元(3)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘NT86,593,873元合計:NT 85,962,483元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】台聚董事會決議112年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

  日 期：2023年03月07日公司名稱：台聚(1304)主 旨：台聚董事會決議112年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間發言人：吳銘宗說 明：1.董事會決議日期:112/03/072.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業狀況報告；(2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告；(3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度會計表冊案；(2)盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修正案；(2)「股東會議事規則」修正案；(3)「董事選舉辦法」修正案；(4)董事競業許可案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人。9.召集事由五、其他議案:其他議案10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:(一)股東常會召開時間為上午九時整；(二
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  【公告】台聚 2023年2月合併營收45.07億元 年增-14.48%

  日期： 2023 年 03 月 07日上市公司：台聚(1304)單位：仟元
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  【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議一一二年度股東常會召開日期、召集事由及停止過戶日期

  日 期：2023年03月07日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議一一二年度股東常會召開日期、召集事由及停止過戶日期發言人：吳銘宗說 明：1.董事會決議日期:112/03/072.股東會召開日期:112/05/163.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓4.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業狀況報告；(2)監察人查核一一一年度會計表冊報告；(3)一一一年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告案；(4)新任董事暨監察人名單報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認一一一年度會計表冊；(2)承認一一一年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)討論盈餘轉增資發行新股案；(2)討論「公司章程」修正案；(3)新任董事競業許可案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:其他議案9.召集事由六、臨時動議:臨時動議10.停止過戶起始日期:112/04/1711.停止過戶截止日期:112/05/1612.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午11時40分整。
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  【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月07日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司董事會決議股利分派發言人：吳銘宗說 明：1.董事會決議日期:112/03/072.發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股0.416502670280262元，計373,750,388元。(2)股票股利：每股0.23369295895428元，計20,970,534股。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司盈餘分配股票股利轉增資

  日 期：2023年03月07日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司盈餘分配股票股利轉增資發言人：吳銘宗說 明：1.董事會決議日期:112/03/072.增資資金來源:111年度盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額209,705,340元，發行新股20,970,534股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每一千股配發盈餘轉增資股23.369295895428股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。13.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。14.本次增資資金用途:充裕營運資金。15.其他應敘明事項:本案所擬訂之條款如經主管機關核示必須變更時，擬由董事會遵照主管機關之規定辦理。
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  【公告】台聚代重要子公司旭騰投資有限公司召開股東大會相關事宜

  日 期：2023年02月22日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司旭騰投資有限公司召開股東大會相關事宜發言人：吳銘宗說 明：1.董事會決議日期:112/02/222.股東會召開日期:112/02/223.股東會召開地點:香港軒尼詩道258號德士古大廈6樓、台北市內湖區基湖路37號11樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)重要業務報告；(2)重要財務報告。5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)通過2022年度財務報告；(2)通過德勤‧關黃陳方會計師行續任簽證會計師；(3)通過2022年度虧損撥補案；(4)同意簽署英文股東決議；(5)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】台聚代重要子公司旭騰投資有限公司董事會決議不派發股利

  日 期：2023年02月22日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司旭騰投資有限公司董事會決議不派發股利發言人：吳銘宗說 明：1.董事會決議日期:112/02/222.發放股利種類及金額:董事會決議不派發股利3.其他應敘明事項:無
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  【公告】台聚代重要子公司恆凱環球有限公司2023年股東會重要決議事項

  日 期：2023年02月22日公司名稱：台聚(1304)主 旨：代重要子公司恆凱環球有限公司2023年股東會重要決議事項發言人：吳銘宗說 明：1.股東常會日期:112/02/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2022年度財務報告5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過「取得或處分資產處理程序」修正案7.其他應敘明事項:無