泰山 個股公告

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  【公告】泰山對獨立董事陳敏薰及杜英達向智慧財產及商業法院提起「禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分」聲請

  日 期：2023年02月07日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山對獨立董事陳敏薰及杜英達向智慧財產及商業法院提起「禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分」聲請發言人：雷松清說 明：1.法律事件之當事人:聲請人 泰山企業股份有限公司相對人 獨立董事陳敏薰及杜英達2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:112年度商暫字第1號4.事實發生日:112/02/075.發生原委(含爭訟標的):因本公司獨立董事陳敏薰及杜英達召集本公司「112年3月16日之112年第一次股東臨時會」涉有違法瑕疵，並非合法有權召集本公司股東會之召集權人，且召集股東會程序違法等；為循司法途徑，解決相關爭議，本公司針對獨立董事陳敏薰及杜英達重訊公告於112年3月16日召集股東臨時會，向智慧財產及商業法院提起禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分(假處分)聲請。本公司委任律師於112年2月6日向智慧財產及商業法院商業庭提出聲請狀，今日112年2月7日經委任律師詢問法院，聲請案已編案號：「112年度商暫字第1號」。6.處理過程:由受委任律師進行本件禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分(假處分)
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  【公告】泰山說明澄清有關公開資訊觀測站「重大訊息」及「召開股東常(臨時)會及受益人大會之」-泰山獨立董事召集112年第一次股東臨時會

  日 期：2023年02月02日公司名稱：泰山(1218)主 旨：說明澄清有關公開資訊觀測站「重大訊息」及「召開股東常(臨時)會及受益人大會之」-泰山獨立董事召集112年第一次股東臨時會發言人：雷松清說 明：1.事實發生日:112/02/022.公司名稱:泰山企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:（1）公開資訊觀測站「本公司112/02/02 16:49:17重大訊息」及「召開股東常(臨時)會及受益人大會之公告」專區「申報日期：112/02/02」、「獨立董事陳敏薰、杜英達依據證券交易法第14條之4及公司法第220條規定，召集泰山企業股份有限公司112年3月16日之112年第一次股東臨時會。」，均並非本公司「依發言或公告程序所上傳」之重大訊息及公告，謹請各界與投資大眾知悉並注意：該16:49:17重大訊息主旨註明「 (本重訊文字係由泰山公司股東會召集權人輸入)」，另股東會公告備註警語：「以上公告係由泰山公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責」。（2）前揭重大訊息及股東會專區
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  【公告】泰山獨立董事陳敏薰、杜英達召集112年第一次股東臨時會時程與作業(本重訊文字係由泰山公司股東會召集權人輸入)

  日 期：2023年02月02日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山獨立董事陳敏薰、杜英達召集112年第一次股東臨時會時程與作業(本重訊文字係由泰山公司股東會召集權人輸入)發言人：雷松清說 明：1.董事會決議日期:NA2.股東臨時會召開日期:112/03/163.股東臨時會召開地點:台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓演講廳)。4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:董事長、總經理報告臺灣證券交易所股份有限公司112年1月3日臺證上一字第1111806238號函所述本公司違規緣由及改善情形案。6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/02/1512.停止過戶截止日期:112/03/1613.其他應敘明事項:(1)辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：112年2月14日16時30分前(24小時制)。2.辦理過戶
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  【公告】泰山副董事長異動

  日 期：2023年01月17日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山副董事長異動發言人：雷松清說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/01/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:詹逸宏4.舊任者簡歷:詹逸宏，泰山企業股份有限公司副董事長5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因法人董事改派代表人，故依公司法之規定當然解除副董事長職務。
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  【公告】泰山法人董事代表人異動

  1.DBP.BULL.1218日 期：2023年01月17日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山法人董事代表人異動發言人：雷松清說 明：1.發生變動日期:112/01/172.法人名稱:伸揚投資有限公司3.舊任者姓名:詹逸宏4.舊任者簡歷:詹逸宏，泰山企業股份有限公司董事5.新任者姓名:陳諾樺6.新任者簡歷:陳諾樺，前台北地院刑事庭審判長、誠澈法律事務所主持律師7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/16~113/12/159.新任生效日期:112/01/1710.其他應敘明事項:伸揚投資有限公司改派具法律背景的專業人士擔任董事，呼應證交所要求強化本公司法遵制度，以提昇本公司經營與治理。
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  【公告】泰山收到智慧財產及商業法院商業庭通知

  日 期：2023年01月11日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山收到智慧財產及商業法院商業庭通知發言人：雷松清說 明：1.法律事件之當事人:原告 保勝投資股份有限公司被告 泰山企業股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:111年度商調字第56號4.事實發生日:112/01/115.發生原委(含爭訟標的):本公司於112/01/11日收到智慧財產及商業法院商業庭之通知及保勝投資股份有限公司之起訴狀繕本，起訴狀訴之聲明：確認被告泰山企業股份有限公司民國111年12月2日，於臺北市長安東路二段99號10樓召開之第22屆第8次董事會所為「處分所持有之全家便利商店股份有限公司之股份」之決議無效。6.處理過程:委請律師進行後續因應措施。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。8.因應措施及改善情形:委請律師進行後續因應措施。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
• 中央社財經

  【公告】補充說明泰山收到智慧財產及商業法院商業庭通知股東提起訴訟

  日 期：2023年01月12日公司名稱：泰山(1218)主 旨：補充說明泰山收到智慧財產及商業法院商業庭通知股東提起訴訟發言人：雷松清說 明：1.法律事件之當事人:原告 保勝投資股份有限公司被告 泰山企業股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:111年度商調字第56號4.事實發生日:112/01/115.發生原委(含爭訟標的):本公司於112/01/11日收到智慧財產及商業法院商業庭之通知及保勝投資股份有限公司之起訴狀繕本。6.處理過程:委請律師擔任本公司代理人進行後續民事訴訟程序。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。8.因應措施及改善情形:委請律師擔任本公司代理人進行後續民事訴訟程序。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司處分所持有之全家便利商店之股份，業經審計委員會、董事會充分討論後，表決決議通過，並完全按照決議之授權執行，程序與實體均合乎法令、經濟部函釋與司法判決及實務見解。目前係收到智慧財產及商業
• 中央社財經

  【公告】榮星 2022年12月合併營收2.84億元 年增-22.01%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：榮星(1617)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】泰山 2022年12月合併營收8.73億元 年增6.95%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】泰山 2022年11月合併營收9.28億元 年增3.86%

  日期： 2022 年 12 月 09日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
• 財訊快報

  泰山再發聲明，駁斥龍邦掏空說，強調出售股款今已入帳

  【財訊快報／記者劉居全報導】針對龍邦(2514)指控泰山(1218)掏空一事，泰山今(7)日再度發出4點聲明反駁，強調出售全家股票股款約80億元，已於今日全數撥入公司帳戶，屬於全體約5萬名泰山股東所有，絕無掏空。同時強調，針對不實指控及報導，泰山將採取法律行動，維護商譽。 泰山聲明如下: 一、出售全家股票之股款約80億元，已於今日全數撥入公司帳戶，屬於全體約五萬名泰山股東所有，絕無掏空。 二、出售過程經12月2日審計委員會通過，董事會絕對多數董事之支持、同意並明確授權，後續執行程序悉依授權範圍及法規進行。 三、處分此業外投資，除為全體股東創造54億元獲利之外，經營團隊將可更專注於本業經營，減少對業外收益的依賴，為企業永續經營及成長之正向決策。 四、泰山身為食品業的優等生，近三年累計每股配發股利3.3元，相對龍邦近三年累計每股配發股利0元，經營績效優劣立判。針對不實指控及報導，泰山將採取法律行動，維護商譽。
• 中央社財經

  【公告】泰山澄清媒體報導

  日 期：2022年12月07日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山澄清媒體報導發言人：雷松清說 明：1.事實發生日:111/12/072.公司名稱:泰山企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報等媒體6.報導內容:澄清媒體報導有關泰山處分全家股票之說明：7.發生緣由:近日媒體報導指「賣股爭議」 龍邦提四疑點再批泰山「意圖間接掏空公司」，針對龍邦公司指控掏空一事，泰山公司嚴正聲明如下：一、出售全家股票之股款，已於今日全數撥入公司帳戶，屬於全體約五萬名泰山股東所有，絕無掏空。二、出售過程經12/2審計委員會通過，董事會絕對多數董事之支持、同意並明確授權，後續執行程序悉依授權範圍及法規進行。三、處分此業外投資，除了為全體股東創造約新台幣54億元獲利之外，經營團隊將可更專注於本業經營，減少對業外收益的依賴，為企業永續經營及成長之正向決策。四、泰山身為食品業的優等生，針對不實指控及報導，公司將採取法律行動，維護公司商譽。8.因應措施:於公開資訊站發布重大訊息說明。9.其他應敘明事項:無
• 財訊快報

  經營權之爭衍生全家股權處分，泰山與龍邦再度互槓，盤中股價齊跌

  【財訊快報／記者劉居全報導】泰山(1218)經營權之爭雙方再度互槓！泰山火速處分全家(5903)股權，市場派大股東龍邦(2514)昨(6)日晚間再度發出聲明，認為存在「4大疑點」，泰山也發出聲明為「不實指控」；雙方淪為各說各話，而泰山今(7)日早盤股價開紅後隨即翻黑下跌。 龍邦國際表示，泰山於2日上午董事會無視獨立董事專業意見，強硬通過決議，並於5日上午9點並達成高達80億交易額且無法得知交易人的逐筆交易，更僅以187元出售，認為泰山公司大股東荒腔走板的草率處理方式，至少存在四大疑點，而且顯有欺騙股東、間接掏空公司的意圖。 龍邦提出四疑點，分別是第一，泰山聲稱售出全家股票將用於擴增產線及專注本業經營，卻無提出任何一份詳細計畫報告董事會。而究竟賣給誰？也不敢說清楚講明白？高達數十億的成交金額，且不說有能力承接的交易對象不多，若沒有事先談定，斷不可能有此魄力倉促接手？ 第二，所謂「包含經理部門事先徵詢二位外部律師出具法律意見書，並經過審計委員會及董事會的充分討論」完全是一派胡言，泰山公司於董事會上僅表示有意見書，卻以保密為由拒絕提供，欺騙董事更欺騙社會大眾！同意此舉的詹家董事們是否根本早已

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  【公告】泰山處分全家便利(5903)普通股一年內累計達新台幣三億元以上

  日 期：2022年12月05日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山處分全家便利(5903)普通股一年內累計達新台幣三億元以上發言人：雷松清說 明：1.證券名稱:全家便利商店股份有限公司(股票代號5903)2.交易日期:111/12/5~111/12/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：43,300仟股，每股單位價格：每股新台幣187元，交易總金額：新台幣8,097,100仟元。4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分利益為新台幣5,453,311仟元。5.與交易標的公司之關係:採權益法評價之被投資公司6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:（1）泰山累積持有數量：6,836,417股、金額：新台幣 411,661仟元、持股比例：3.06%、權利受限情形: 設質5,800,000股（2）泰山元累積持有數量：20,000股、金額：新台幣 3,609仟元、持股比例：0.01%、權利受限情形: 無7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報
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  【公告】龍邦取得泰山普通股一年內累計達新台幣三億元

  1.DBP.BULL.2514日 期：2022年12月05日公司名稱：龍邦(2514)主 旨：龍邦取得泰山普通股一年內累計達新台幣三億元發言人：李淑惠說 明：1.證券名稱:泰山企業股份有限公司(股票代號1218)2.交易日期:111/7/6~111/12/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：19,948,000股 每單位價格：42.89元 交易總金額：855,570,194元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:本公司為泰山董事6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:母公司 數量：177,810,000股、金額：4,412,121,095元、持股比例：35.56%、權利受限：設質131,195,000股。子公司 數量：56,779,000股、金額：1,567,595,374元、持股比例：11.36%、權利受限：設質43,607,000股。7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司
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  【公告】龍邦代子公司保勝投資股份有限公司取得泰山普通股一年內累計達新台幣三億元

  日 期：2022年12月05日公司名稱：龍邦(2514)主 旨：代子公司保勝投資股份有限公司取得泰山普通股一年內累計達新台幣三億元發言人：李淑惠說 明：1.證券名稱:泰山企業股份有限公司(股票代號1218)2.交易日期:111/11/29~111/12/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：7,780,000股 每單位價格：44.99元 交易總金額：350,046,100元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:本公司之母公司(龍邦國際興業股份有限公司)為泰山董事6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:母公司 數量：177,810,000股、金額：4,412,121,095元、持股比例：35.56%、權利受限：設質131,195,000股。子公司 數量：56,779,000股、金額：1,567,595,374元、持股比例：11.36%、權利受限：設質43,607,000股。7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近
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  泰山董事會決議擬處分所持有之全家不超過43,500張

  公開資訊觀測站重大訊息公告 (1218)泰山公告本公司董事會決議擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司(下稱「全家」)股份 1.事實發生日:111/12/022.公司名稱:泰山企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為活絡長期股權投資價值、提昇股東權益及改善財務結構，本公司擬處分不超過43,500仟股之全家股份。6.因應措施:依規定發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:(1)杜英達獨立董事在審計委員會及董事會表達因本案有太多空白授權，且處分案金額接近本公司資本額的兩倍，應該適用公司法185條之規定，所以反對此案。(2)關於處分本公司投資有價證券案程序，經理部門諮詢並由二外部獨立律師出具法律意見書，並有上市公司處分有價證券實務案例佐證，允無適法性疑慮。審計委員會委員提議並經董事會討論後，針對交易數量、每股交易價格下限及授權處分期間做成決議，並無空白授權情事。(3)待實際交易完成後本公司再行公告。延伸閱讀：美國農業部月報下調全球小麥與玉米產量預估泰山 111年11月營收9.28億、年增3.86% 資料來源-MoneyDJ理財網
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  【公告】泰山董事會決議通過資本支出案

  日 期：2022年12月02日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事會決議通過資本支出案發言人：雷松清說 明：1.事實發生日:111/12/022.公司名稱:泰山企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為更新產線及擴充產能所需。6.因應措施:預估資本支出案約新台幣14.48億元。7.其他應敘明事項:(1)杜英達獨立董事表達希望等到明年度的預算估計數字完成後，再做決策可能會更安全合法，因此表達反對意見。(2)此資本支出案為公司長期策略投資，甚且目前生產線已運營將近40年，公司早有更新計劃，經董事充分討論後決議通過本案。
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  【公告】泰山董事辭任

  日 期：2022年12月02日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事辭任發言人：雷松清說 明：1.發生變動日期:111/12/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:皇喬霖事業股份有限公司-代表人：尹章中4.舊任者簡歷:泰山企業股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/16~113/12/1511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山董事會決議擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司(下稱「全家」)股份

  日 期：2022年12月02日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事會決議擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司(下稱「全家」)股份發言人：雷松清說 明：1.事實發生日:111/12/022.公司名稱:泰山企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為活絡長期股權投資價值、提昇股東權益及改善財務結構，本公司擬處分不超過43,500仟股之全家股份。6.因應措施:依規定發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:(1)杜英達獨立董事在審計委員會及董事會表達因本案有太多空白授權，且處分案金額接近本公司資本額的兩倍，應該適用公司法185條之規定，所以反對此案。(2)關於處分本公司投資有價證券案程序，經理部門諮詢並由二外部獨立律師出具法律意見書，並有上市公司處分有價證券實務案例佐證，允無適法性疑慮。審計委員會委員提議並經董事會討論後，針對交易數量、每股交易價格下限及授權處分期間做成決議，並無空白授權情事。(3)待實際交易完成後本公司再行公告。