泰山 個股公告

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  【公告】泰山股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年11月20日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：李淑惠說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:泰山企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】泰山總經理異動

  日 期：2024年11月15日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山總經理異動發言人：李淑惠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:蔡政達4.舊任者簡歷:泰山企業股份有限公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):總經理職務由營運長沈怡君暫代；待董事會通過總經理委任案後另行公告。
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  【公告】代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事改派代表人事宜

  日 期：2024年11月15日公司名稱：泰山(1218)主 旨：代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事改派代表人事宜發言人：李淑惠說 明：1.發生變動日期:113/11/152.法人名稱:泰山企業股份有限公司3.舊任者姓名:蔡政達4.舊任者簡歷:喜威世流通(股)公司董事5.新任者姓名:張淑妙6.新任者簡歷:泰山企業(股)公司品研事業群品研長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/11~115/05/119.新任生效日期:113/11/1510.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司喜威世流通(股)公司總經理異動

  日 期：2024年11月15日公司名稱：泰山(1218)主 旨：代重要子公司喜威世流通(股)公司總經理異動發言人：李淑惠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:蔡政達4.舊任者簡歷:喜威世流通(股)公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:113/11/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):總經理職務由營運長沈怡君暫代；待董事會通過總經理委任案後另行公告。
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  【公告】代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司法人董事改派代表人

  日 期：2024年11月15日公司名稱：泰山(1218)主 旨：代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司法人董事改派代表人發言人：李淑惠說 明：1.發生變動日期:113/11/152.法人名稱:泰山(開曼)投資公司3.舊任者姓名:蔡政達4.舊任者簡歷:泰山企業(漳州)食品有限公司董事5.新任者姓名:沈怡君6.新任者簡歷:泰山企業(股)公司消費事業群營運長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:2024/01/15~2027/01/159.新任生效日期:113/11/1510.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司董事長異動

  日 期：2024年11月15日公司名稱：泰山(1218)主 旨：代重要子公司泰山企業(漳州)食品有限公司董事長異動發言人：李淑惠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡政達4.舊任者簡歷:泰山企業(漳州)食品有限公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待董事會重新推舉新任董事長後另行公告。
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  【公告】泰山董事會決議113年第三季不分派股利

  日 期：2024年11月12日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事會決議113年第三季不分派股利發言人：李淑惠說 明：1. 董事會決議日期：113/11/122. 股利所屬年(季)度：113年 第3季3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/09/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】泰山 2024年10月合併營收8.33億元 年增-6.74%

  日期： 2024 年 11 月 08日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
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  【公告】泰山113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日

  日 期：2024年11月04日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日發言人：李淑惠說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山 2024年9月合併營收9.86億元 年增-7.93%

  日期： 2024 年 10 月 09日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
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  【公告】泰山董事會決議113年第二季不分派股利

  日 期：2024年08月13日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事會決議113年第二季不分派股利發言人：李淑惠說 明：1. 董事會決議日期：113/08/132. 股利所屬年(季)度：113年 第2季3. 股利所屬期間：113/04/01 至 113/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：法定盈餘公積提列之基礎係以113年上半年之淨利計算。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】泰山 2024年7月合併營收9.78億元 年增-8.62%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
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  【公告】泰山113年第2季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月05日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：李淑惠說 明：1.董事會召集通知日:113/08/052.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山 2024年6月合併營收8.2億元 年增-13.57%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
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  【公告】泰山收獲股東景勛投資實業有限公司對商業法院112年度商訴字第37號判決不服之上訴狀

  日 期：2024年06月28日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山收獲股東景勛投資實業有限公司對商業法院112年度商訴字第37號判決不服之上訴狀發言人：李淑惠說 明：1.法律事件之當事人:上訴人即原告：景勛投資實業有限公司(下稱景勛公司)被上訴人即被告：泰山企業股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院112年度商訴字第37號民事判決4.事實發生日:113/06/285.發生原委(含爭訟標的):本公司股東景勛公司向法院提起撤銷本公司112年5月31日召開之股東臨時會「全面改選董事(含獨立董事)案」、「解除新任董事及其代表人競業行為限制案」之決議，並訴請確認本公司與劉偉龍等10人間董事委任關係不存在，經智慧財產及商業法院112年度商訴字第37號民事判決駁回(理由請見本公司113/06/13序號1重訊之說明欄)。景勛公司就該判決不服，惟僅就撤銷本公司股東臨時會決議部分提起上訴，本公司受送達旨揭上訴狀。6.處理過程:如上述，將委請律師處理相關法律程序。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務業務如常運作。8.因應措施
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  【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司113年股東常會重要決議

  日 期：2024年06月27日公司名稱：泰山(1218)主 旨：代重要子公司喜威世流通(股)公司113年股東常會重要決議發言人：李淑惠說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣1.25元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事代表人變更暨董事變動達三分之一

  日 期：2024年06月27日公司名稱：泰山(1218)主 旨：代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事代表人變更暨董事變動達三分之一發言人：李淑惠說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:代表人林俐婉/泰山企業(股)公司行政事業群行政長代表人張淑妙/泰山企業(股)公司品研事業群品研長4.舊任者簡歷:代表人林俐婉/泰山企業(股)公司行政事業群行政長代表人張淑妙/泰山企業(股)公司品研事業群品研長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:股東會決議通過公司章程第十六條本公司設董事5人修訂為設董事3人，及接獲法人董事泰山企業(股)公司通知解任董事2席。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/12~115/05/1111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用14
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  【公告】泰山新任生產事業群技術長及大宗事業處副總經理

  日 期：2024年06月25日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山新任生產事業群技術長及大宗事業處副總經理發言人：李淑惠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:生產事業群技術長、大宗事業處副總經理2.發生變動日期:113/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:生產事業群技術長-姜禮銘，聯合利華(股)公司廠長。大宗事業處副總經理-蔡國樑，泰山企業(股)公司 食糧事業群/大宗事業處 業務總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/06/258.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山收獲商業法院判決駁回景勛公司提出請求撤銷股東會決議之訴訟

  日 期：2024年06月13日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山收獲商業法院判決駁回景勛公司提出請求撤銷股東會決議之訴訟發言人：李淑惠說 明：1.法律事件之當事人:原告：景勛投資實業有限公司被告：泰山企業股份有限公司、劉偉龍、劉煌基、韓泰生、楊文慶、蕭勝賢、陳威宇、王添盛、傅振祥、陳諾樺、黃慧萍2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院 112 年商訴字第 37 號民事判決4.事實發生日:113/06/135.發生原委(含爭訟標的):本公司股東景勛投資實業有限公司向法院提起撤銷本公司112年5月31日召開之股東臨時會「全面改選董事(含獨立董事)案」之決議，並訴請確認本公司與劉偉龍等10人間董事委任關係不存在。經智慧財產及商業法院 112 年商訴字第 37 號民事判決駁回，理由略以：(1)龍邦公司等7名股東檢附合於公司法第173條之1規定持股要件之證明向證交所辦理公告申報獲准，始為系爭股東會之召集公告、通知，足供受通知股東憑斷係合法召集權人所為之通知、公告，系爭股東會未揭露召集人龍邦公司以外6名股東之資訊，無違反公司法第173條
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  【公告】泰山 2024年5月合併營收8.28億元 年增-5.03%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：泰山(1218)單位：仟元