泰山 個股公告

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  【公告】泰山 2024年6月合併營收8.2億元 年增-13.57%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
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  【公告】泰山收獲股東景勛投資實業有限公司對商業法院112年度商訴字第37號判決不服之上訴狀

  日 期：2024年06月28日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山收獲股東景勛投資實業有限公司對商業法院112年度商訴字第37號判決不服之上訴狀發言人：李淑惠說 明：1.法律事件之當事人:上訴人即原告：景勛投資實業有限公司(下稱景勛公司)被上訴人即被告：泰山企業股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院112年度商訴字第37號民事判決4.事實發生日:113/06/285.發生原委(含爭訟標的):本公司股東景勛公司向法院提起撤銷本公司112年5月31日召開之股東臨時會「全面改選董事(含獨立董事)案」、「解除新任董事及其代表人競業行為限制案」之決議，並訴請確認本公司與劉偉龍等10人間董事委任關係不存在，經智慧財產及商業法院112年度商訴字第37號民事判決駁回(理由請見本公司113/06/13序號1重訊之說明欄)。景勛公司就該判決不服，惟僅就撤銷本公司股東臨時會決議部分提起上訴，本公司受送達旨揭上訴狀。6.處理過程:如上述，將委請律師處理相關法律程序。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務業務如常運作。8.因應措施
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  【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司113年股東常會重要決議

  日 期：2024年06月27日公司名稱：泰山(1218)主 旨：代重要子公司喜威世流通(股)公司113年股東常會重要決議發言人：李淑惠說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣1.25元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事代表人變更暨董事變動達三分之一

  日 期：2024年06月27日公司名稱：泰山(1218)主 旨：代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事代表人變更暨董事變動達三分之一發言人：李淑惠說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:代表人林俐婉/泰山企業(股)公司行政事業群行政長代表人張淑妙/泰山企業(股)公司品研事業群品研長4.舊任者簡歷:代表人林俐婉/泰山企業(股)公司行政事業群行政長代表人張淑妙/泰山企業(股)公司品研事業群品研長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:股東會決議通過公司章程第十六條本公司設董事5人修訂為設董事3人，及接獲法人董事泰山企業(股)公司通知解任董事2席。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/12~115/05/1111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用14
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  【公告】泰山新任生產事業群技術長及大宗事業處副總經理

  日 期：2024年06月25日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山新任生產事業群技術長及大宗事業處副總經理發言人：李淑惠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:生產事業群技術長、大宗事業處副總經理2.發生變動日期:113/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:生產事業群技術長-姜禮銘，聯合利華(股)公司廠長。大宗事業處副總經理-蔡國樑，泰山企業(股)公司 食糧事業群/大宗事業處 業務總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/06/258.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山收獲商業法院判決駁回景勛公司提出請求撤銷股東會決議之訴訟

  日 期：2024年06月13日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山收獲商業法院判決駁回景勛公司提出請求撤銷股東會決議之訴訟發言人：李淑惠說 明：1.法律事件之當事人:原告：景勛投資實業有限公司被告：泰山企業股份有限公司、劉偉龍、劉煌基、韓泰生、楊文慶、蕭勝賢、陳威宇、王添盛、傅振祥、陳諾樺、黃慧萍2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院 112 年商訴字第 37 號民事判決4.事實發生日:113/06/135.發生原委(含爭訟標的):本公司股東景勛投資實業有限公司向法院提起撤銷本公司112年5月31日召開之股東臨時會「全面改選董事(含獨立董事)案」之決議，並訴請確認本公司與劉偉龍等10人間董事委任關係不存在。經智慧財產及商業法院 112 年商訴字第 37 號民事判決駁回，理由略以：(1)龍邦公司等7名股東檢附合於公司法第173條之1規定持股要件之證明向證交所辦理公告申報獲准，始為系爭股東會之召集公告、通知，足供受通知股東憑斷係合法召集權人所為之通知、公告，系爭股東會未揭露召集人龍邦公司以外6名股東之資訊，無違反公司法第173條
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  【公告】泰山 2024年5月合併營收8.28億元 年增-5.03%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
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  【公告】泰山113年股東會改選董事(含獨立董事)名單

  日 期：2024年05月28日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山113年股東會改選董事(含獨立董事)名單發言人：李淑惠說 明：1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌至登投資(股)公司 代表人：陳諾樺鴻強(股)公司 代表人：傅振祥獨立董事：黃慧萍陳威宇4.舊任者簡歷:董事：保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長保勝投資(股)公司 代表人：韓泰生/艾維克科技股份有限公司董事長保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基/龍邦國際興業(股)公司副董事長保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌/福座開發(股)公司董事長至登投資(股)公司 代表人：陳諾樺/泰山企業(股)公司董事鴻強(股)公司 代表人：傅振祥/泰山企業(股)公司董事獨立董事：黃慧萍/文匯法律事務所合夥律師陳威宇/致和聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者職
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  【公告】泰山董事會推舉董事長

  日 期：2024年05月28日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事會推舉董事長發言人：李淑惠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:董事長：劉偉龍4.舊任者簡歷:董事長：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長5.新任者姓名:董事長：劉偉龍6.新任者簡歷:董事長：劉偉龍/龍邦國際興業(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:113/05/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】泰山113年股東常會重要決議

  日 期：2024年05月28日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山113年股東常會重要決議發言人：李淑惠說 明：1.股東常會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)董事當選人：保勝投資(股)公司 代表人：劉偉龍保勝服務(股)公司 代表人：韓泰生保勝投資(股)公司 代表人：劉煌基保勝投資(股)公司 代表人：邵明斌保勝投資(股)公司 代表人：王燕軍保勝投資(股)公司 代表人：詹晉嘉獨立董事當選人：王財安陳威宇胡義福6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山收獲商業法院裁定駁回景勛公司等提出禁止股東常會進行全面改選等之定暫時狀態處分聲請

  日 期：2024年05月24日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山收獲商業法院裁定駁回景勛公司等提出禁止股東常會進行全面改選等之定暫時狀態處分聲請發言人：李淑惠說 明：1.法律事件之當事人:聲請人：景勛投資實業有限公司、陳諾樺、傅振祥相對人：泰山企業股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第9號民事裁定4.事實發生日:113/05/245.發生原委(含爭訟標的):本公司股東景勛投資實業有限公司、董事陳諾樺、董事傅振祥向法院提出禁止本公司於113年5月28日股東常會就「三、選舉事項：全面改選(含獨立董事)案」、「四、其他討論事項：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制案」為討論、表決及作成決議，經智慧財產及商業法院113年度商暫字第9號民事裁定駁回聲請，理由略以：(1)證券交易法第14條之5第1項之規定，須先經審計委員會決議之事項，應僅董事會執行涉及公司財務業務始有適用，景勛公司等主張全面改選董事及解除競業禁止等事宜應經審計委員會決議，並無足採，難認已釋明將來本案訴訟勝訴可能性；(2)景勛公司等主張全面改選
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  【公告】泰山董事會決議113年第一季不分派股利

  日 期：2024年05月13日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事會決議113年第一季不分派股利發言人：李淑惠說 明：1. 董事會決議日期：113/05/132. 股利所屬年(季)度：113年 第1季3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】商業法院通知泰山股東對泰山聲請定暫時狀態處分

  日 期：2024年05月10日公司名稱：泰山(1218)主 旨：商業法院通知泰山股東對泰山聲請定暫時狀態處分發言人：李淑惠說 明：1.法律事件之當事人:聲請人：景勛投資實業有限公司、陳諾樺、傅振祥相對人：泰山企業股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:無4.事實發生日:113/05/105.發生原委(含爭訟標的):本公司股東景勛投資實業有限公司、董事陳諾樺、董事傅振祥向法院提出禁止本公司於113年5月28日股東常會就「三、選舉事項：全面改選(含獨立董事)案」、「四、其他討論事項：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制案」為討論、表決及作成決議。聲請理由略為：本公司113年3月12日董事會決議於股東常會進行全面改選董事(含獨立董事)及解除新任董事競業禁止限制等議案，然上開董事會決議遭獨立董事表示反對，決議未合法通過，且於原任董事任期尚未屆至即全面改選董事，對公司權益亦有影響，故向法院聲請定暫時狀態處分，禁止本公司於113年5月28日股東常會全面改選董事等。6.處理過程:將委請律師處理相關法律程序。7.對公司財務業務影響及預估
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  【公告】泰山 2024年4月合併營收8.85億元 年增7.83%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
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  【公告】泰山113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月03日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：李淑惠說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山生產事業群技術長異動

  日 期：2024年05月02日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山生產事業群技術長異動發言人：李淑惠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:生產事業群技術長2.發生變動日期:113/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:王增焜，本公司生產事業群技術長。4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

  日 期：2024年04月11日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山獨立董事對董事會討論事項表示反對意見發言人：李淑惠說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/04/112.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:黃慧萍/本公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:討論事項第一案：本公司第24屆董事（含獨立董事）候選人名單審查暨解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:一、本席重申全面提前改選董事，欠缺正當性，亦不利於公司治理，表達不同意之立場二、由本次會議所提出之候選董事名單來看，顯見係藉全面提前改選董事案，排除不同意見之獨立董事，罔顧其餘股東權益，此舉顯然欠缺正當性，並有礙於公司治理，也突顯目前公司經營無法接受不同意見，且將善盡獨立董事監督職責之不同意見表達視為阻礙，本席深感遺憾。三、本次會議討論事項，為免誤導股東，如董事會仍決議通過，決議內容應表明僅限於董事
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  【公告】泰山 2024年3月合併營收8.66億元 年增3.21%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
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  【公告】泰山法人董事代表人異動

  日 期：2024年03月25日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山法人董事代表人異動發言人：李淑惠說 明：1.發生變動日期:113/03/252.法人名稱:保勝投資股份有限公司3.舊任者姓名:楊文慶4.舊任者簡歷:泰山企業股份有限公司董事、正信國際法律事務所所長5.新任者姓名:邵明斌6.新任者簡歷:龍邦國際興業股份有限公司董事、福座開發股份有限公司董事長7.異動原因:原代表人業務繁忙辭任，法人董事改派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/309.新任生效日期:113/03/2510.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山獨立董事辭任

  日 期：2024年03月13日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山獨立董事辭任發言人：李淑惠說 明：1.發生變動日期:113/03/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事，蕭勝賢4.舊任者簡歷:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無