泰山 個股公告

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  【公告】召集權人龍邦國際興業股份有限公司等共計7人依公司法第173條之1規定召開泰山112年第二次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2023年06月01日公司名稱：泰山(1218)主 旨：召集權人龍邦國際興業股份有限公司等共計7人依公司法第173條之1規定召開泰山112年第二次股東臨時會重要決議事項發言人：陳賢文說 明：1.股東臨時會日期:112/05/312.重要決議事項:(1)選舉事項:完成全面改選董事(含獨立董事)。(2)討論事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為限制案。3.其他應敘明事項:公告文字係由該公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動、未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，倘有爭議，請循司法途徑處理。
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  【公告】召集權人龍邦國際興業股份股份有公司等共計7人依公司法第173條之1規定召開泰山112年第二次股東臨時會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為限制案

  日 期：2023年06月01日公司名稱：泰山(1218)主 旨：召集權人龍邦國際興業股份股份有公司等共計7人依公司法第173條之1規定召開泰山112年第二次股東臨時會決議解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業行為限制案發言人：陳賢文說 明：1.股東會決議日:112/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:保勝投資股份有限公司代表人：劉偉龍董事:保勝投資股份有限公司代表人：劉煌基董事:保勝投資股份有限公司代表人：楊文慶董事:保勝投資股份有限公司代表人：韓泰生獨立董事:蕭勝賢獨立董事:陳威宇3.許可從事競業行為之項目:投資、經營其他與泰山公司營業範圍相同或性質類似之企業，並擔任董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經出席股東表決結果通過，許可上開董事競業行為。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營
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  【公告】召集權人龍邦國際興業股份有限公司等共計7人依公司法第173條之1規定召開泰山112年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選情形名單

  日 期：2023年06月01日公司名稱：泰山(1218)主 旨：召集權人龍邦國際興業股份有限公司等共計7人依公司法第173條之1規定召開泰山112年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選情形名單發言人：陳賢文說 明：1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:景勛投資實業有限公司代表人：詹景超董事:伸揚投資有限公司代表人：陳諾樺董事:鴻強股份有限公司代表人：詹皓鈞董事:龍邦國際興業股份有限公司代表人：劉偉龍董事:龍邦國際興業股份有限公司代表人：韓泰生獨立董事:李明輝獨立董事:陳敏薰獨立董事:杜英達4.舊任者簡歷:景勛投資實業有限公司代表人：詹景超，泰山企業股份有限公司董事長伸揚投資有限公司代表人：陳諾樺，誠澈法律事務所主持律師鴻強股份有限公司代表人：詹皓鈞，泰山企業股份有限公司董事龍邦國際興業股份有限公司代表人：劉偉龍，龍邦國際興業股份有限公司董事長龍邦國際興業股份有限公司代表人：韓泰生，艾維克科技股份有限公司董事長陳敏薰，敏理投資股份有限公司董事長李明
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  【公告】泰山收到智慧財產及商業法院裁定

  日 期：2023年05月29日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山收到智慧財產及商業法院裁定發言人：陳賢文說 明：1.法律事件之當事人:聲請人 泰山企業股份有限公司等2人相對人 龍邦國際興業股份有限公司等7人2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:112年度商暫字第9號民事裁定4.事實發生日:112/05/295.發生原委(含爭訟標的):聲請人請求禁止相對人召集系爭股東會，聲請駁回。6.處理過程:本公司將委請律師就該裁定依法提起抗告。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。8.因應措施及改善情形:依法提起抗告。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】泰山董事長訂定除息基準日相關事宜

  日 期：2023年05月25日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事長訂定除息基準日相關事宜發言人：陳賢文說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣4元。4.除權（息）交易日:112/07/045.最後過戶日:112/07/056.停止過戶起始日期:112/07/067.停止過戶截止日期:112/07/108.除權（息）基準日:112/07/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/1713.其他應敘明事項:無
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  【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月18日公司名稱：泰山(1218)主 旨：代重要子公司喜威世流通(股)公司112年股東常會重要決議事項發言人：陳賢文說 明：1.股東常會日期:112/05/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:新任董事：泰山企業(股)公司代表人：詹景超泰山企業(股)公司代表人：詹凱閔泰山企業(股)公司代表人：詹謹鴻泰山企業(股)公司代表人：宋家德泰山企業(股)公司代表人：陳賢文新任監察人：詹皓鈞6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司選任董事長

  日 期：2023年05月18日公司名稱：泰山(1218)主 旨：代重要子公司喜威世流通(股)公司選任董事長發言人：陳賢文說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:詹景超4.舊任者簡歷:詹景超，喜威世流通(股)公司董事長5.新任者姓名:詹景超6.新任者簡歷:詹景超，喜威世流通(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:112/05/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司董監事任期屆滿改選

  日 期：2023年05月18日公司名稱：泰山(1218)主 旨：代重要子公司喜威世流通(股)公司董監事任期屆滿改選發言人：陳賢文說 明：1.發生變動日期:112/05/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:舊任董事：泰山企業(股)公司代表人：詹景超泰山企業(股)公司代表人：詹逸宏泰山企業(股)公司代表人：詹凱閔泰山企業(股)公司代表人：江巍峰泰山企業(股)公司代表人：陳賢文舊任監察人：詹皓鈞、本公司監察人4.舊任者簡歷:舊任董事：詹景超、本公司董事長暨總經理詹逸宏、本公司董事詹凱閔、泰山企業(股)公司總監江巍峰、泰山企業(股)公司資深特別助理陳賢文、泰山企業(股)公司總監舊任監察人：詹皓鈞、本公司監察人5.新任者職稱及姓名:新任董事：泰山企業(股)公司代表人：詹景超泰山企業(股)公司代表人：詹凱閔泰山企業(股)公司代表人：詹謹鴻泰山企業(股)公司代表人：宋家德泰山企業(股)公司代表人：陳賢文新任監察人：詹皓鈞、本公司監察人6.新任者簡歷:新任董事：詹景超、本公司董事長暨總經理詹凱閔、泰山企
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  【公告】泰山澄清媒體不實報導

  日 期：2023年05月17日公司名稱：泰山(1218)主 旨：澄清媒體不實報導發言人：陳賢文說 明：1.事實發生日:112/05/172.公司名稱:泰山企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:民報6.報導內容:澄清媒體報導有關買街口股權之說明7.發生緣由:（一）本公司投資街口乙案，係依據112年5月5日董事會決議辦理。街口金融科技股份有限公司為依據中華民國公司法登記成立之公司，截止今日（5/17）為止，本公司針對本案交易款項均依契約匯付至我國銀行境內帳戶，媒體報導標題，「泰山已先將款項匯出海外」絕非事實。（二）本公司係委託KPMG（畢馬威財務顧問諮詢股份有限公司）對街口金科及其子公司進行財務、稅務及法務之盡職調查，報導指稱，「泰山投資街口金科，未取得街口金科底下子公司街口支付、佳貝金流、資付金流等公司的查核及試算」，並非事實。（三）本公司投資街口案之相關資料均已送交證交所備查，嗣後將不再針對未經查證、無事實根據之謠言逐一回應。如有任何媒體、個人或法人持續散布不實謠言指稱本公司違反法令規定，或意圖混淆視聽誤導投資大眾，本公

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  【公告】泰山收到保勝投資聲請之緊急處置與法院之執行命令

  日 期：2023年05月15日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山收到保勝投資聲請之緊急處置與法院之執行命令發言人：陳賢文說 明：1.法律事件之當事人:聲請人 保勝投資股份有限公司相對人 泰山企業股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院、臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:112年度商暫字第13號、北院忠112司執德字第66545號4.事實發生日:112/05/155.發生原委(含爭訟標的):保勝投資股份有限公司向智慧財產及商業法院聲請民事裁定，禁止本公司執行112年5月5日董事會通過之股權投資案、包裝水廠案，並續向台北地方法院聲請強制執行。6.處理過程:本公司於112年5月15日收到法院執行命令前，已進行相關案件之履行。後續將在審理程序中向法院詳細說明適法性。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):智慧財產及商業法院目前尚未作成裁定准予定暫時狀態處分
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  【公告】泰山提告獨立董事陳敏薰事宜說明(更正5月9日獨立董事依法當然解任之重訊)

  日 期：2023年05月11日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山提告獨立董事陳敏薰事宜說明(更正5月9日獨立董事依法當然解任之重訊)發言人：陳賢文說 明：1.法律事件之當事人:原告 泰山企業股份有限公司被告 獨立董事陳敏薰2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:不適用4.事實發生日:112/05/115.發生原委(含爭訟標的):緣陳敏薰身為本公司獨立董事，除對本公司應保持獨立性外，對本公司之法人股東亦應保持獨立性，詎其於112年4月20日配合法人股東龍邦公司指示，干擾、中斷本公司審計委員會會議之進行，使該次會議未能審議通過股東盈餘分派等議案，致全體股東權益因而受損。嗣陳敏薰於112年5月5日、同年5月6日更偕同法人股東龍邦公司兩度召開記者會，不實詆毀本公司現任經營團隊，核其所為，已構成證券交易法第14條之2第4項第3款之當然解任事由，而陳敏薰現仍否認其已喪失獨立董事身分，致本公司在司法上之地位受有不安定之狀態，故由本公司委請律師向法院起訴，訴請確認本公司與獨立董事陳敏薰間之委任關係不存在。6.處理過程:由受委任律師提起本件確認委任關係不存在之訴
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  【公告】泰山提告獨立董事陳敏薰事宜說明

  日 期：2023年05月11日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山提告獨立董事陳敏薰事宜說明發言人：陳賢文說 明：1.法律事件之當事人:原告 泰山企業股份有限公司被告 獨立董事陳敏薰2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:不適用4.事實發生日:112/05/115.發生原委(含爭訟標的):緣陳敏薰身為本公司獨立董事，除對本公司應保持獨立性外，對本公司之法人股東亦應保持獨立性，詎其於112年4月20日配合法人股東龍邦公司指示，干擾、中斷本公司審計委員會會議之進行，使該次會議未能審議通過股東盈餘分派等議案，致全體股東權益因而受損。嗣陳敏薰於112年5月5日、同年5月6日更偕同法人股東龍邦公司兩度召開記者會，不實詆毀本公司現任經營團隊，核其所為，已構成證券交易法第14條之2第4項第3款之當然解任事由，而陳敏薰現仍否認其已喪失獨立董事身分，致本公司在私法上之地位受有不安定之狀態，故由本公司委請律師向法院起訴，訴請確認本公司與獨立董事陳敏薰間之委任關係不存在。6.處理過程:由受委任律師提起本件確認委任關係不存在之訴訟。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
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  泰山：陳敏薰喪失獨立性 已提告確認委任關係不存在

  （中央社記者韓婷婷台北2023年05月11日電）泰山(1218)5月9日解任獨立董事陳敏薰的重大訊息公告，遭證交所要求更正。泰山企業今天發布新聞稿回應表示，經營團隊已於今天赴臺北地方法院針對獨董陳敏薰執行職務喪失獨立性，提起確認陳敏薰與泰山間董事委任關係不存在訴訟。泰山新聞稿指出，陳敏薰身為泰山公司獨立董事，本應獨立執行職務，不僅對於任職公司應保持獨立性，對於任職公司法人股東，亦應保持獨立性，此有商業法院所作裁定可循，對於主管機關未審先判，逕認陳敏薰並未構成當然解任事由乙節，深表遺憾。泰山指出，112年4月20日召開審計委員會會議，陳敏薰不僅未予制止法人股東龍邦公司指派董事劉偉龍荒誕不法行徑，反而配合劉偉龍行動，恣意干擾、中斷審計委員會會議進行，顯然是聽從法人股東龍邦公司指示而為行事，陳敏薰本應具有的獨立性早已蕩然無存，實令人遺憾。新聞稿指出，陳敏薰後於112年5月5日、同年5月6日更罔顧其獨董身分，宛若龍邦公司受雇員工，偕同法人股東龍邦公司指派董事劉偉龍、韓泰生、委任律師黃福雄等人召開記者會，擅自就112年4月20日發生事實經過，惡意加油添醋，並為子虛烏有陳述，對此甚難苟同，呼籲陳敏
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  【公告】喬山董事會決議通過現金增資發行新股

  日 期：2023年05月11日公司名稱：喬山(1736)主 旨：喬山董事會決議通過現金增資發行新股發言人：羅雅芳說 明：1.董事會決議日期:112/05/112.增資資金來源:現金增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):視發行價格而定，發行上限20,000仟股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:視發行價格而定。9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行總股數之10%由員工認購。10.公開銷售股數:發行總股數之10%。11.原股東認購或無償配發比例:發行總股數之80%，按認股基準日股東持股比例認購。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。14.本次增資資金用途:償還銀行借款或充實營運資金。15.其他應敘明事項:本次現金增資所定各項或未盡之事宜，如因客觀環境變動需變更時，授權
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  【公告】泰山 2023年4月合併營收8.2億元 年增-10.09%

  日期： 2023 年 05 月 10日上市公司：泰山(1218)單位：仟元
• 財訊快報

  解任獨董陳敏薰！泰山發布重訊列出四大罪

  【財訊快報／記者劉居全報導】泰山企業(1218)昨(9)日發布重訊，依違反《證券交易法》第14條之2第二項，獨立董事於執行職務範圍內應保持獨立性，依法當然解任獨立董事陳敏薰。泰山提出4聲明例舉陳敏薰執行獨立董事職務違反獨立性的情事如下：1、去（2022）年12月2日原本同意泰山出售全家股票，其後似在龍邦大股東的壓力下，別有用心、出爾反爾，改口反對此案，並借題發揮，反對多項有利泰山公司發展之議案，顯有違背其獨立性。2、4月20日與董事劉偉龍共同謊報獨立董事杜英達遭恐嚇，率警闖入會議室，帶走主席杜英達，甚至嗆聲不爽開審計委員會，違反獨立董事執行業務之忠實義務，不僅中斷審計委員會，亦致使後續的董事會亦無法召開，侵害泰山公司與全體股東權益甚鉅，明顯違背其獨立性。3、5月5日、6日，宛若龍邦公司受雇之人員，連續兩日於龍邦公司共同主持記者會，除不實指摘公司，連續詆毀與其意見不同之經營團隊與董事，並持續捏造前獨立董事杜英達家人遭綁架、挾持，見到國寶集團總裁朱國榮時，臉色發白、全身發抖、甚至頻頻掉淚等荒謬情節，前獨董杜英達已於5月5日晚間，發表親筆簽名函，駁斥其為子虛烏有，充分證明陳敏薰已失去獨立董事

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  【公告】泰山獨立董事陳敏薰依法當然解任

  日 期：2023年05月09日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山獨立董事陳敏薰依法當然解任發言人：陳賢文說 明：1.發生變動日期:112/05/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:陳敏薰4.舊任者簡歷:陳敏薰，泰山企業股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:依法當然解任8.異動原因:本公司獨立董事陳敏薰違反證券交易法第14條之2第2項規定，獨立董事於執行職務範圍內應保持獨立性，依法當然解任。例舉陳敏薰獨董執行職務違反獨立性之情事如下:1.111/12/2審計委員會與董事會均同意出售全家股票案後，竟別有用心，在龍邦大股東的壓力下！？出爾反爾改口聲稱反對此案；其後更借題發揮反對審計委員會及董事會有益於泰山公司發展之議案，有違獨立性。2.112/4/20審計委員會及5/5董事會兩度配合龍邦公司指示反對派發股利，罔顧股東權益，違反獨立性。3.根據客觀事證可知112/4/20其與劉偉龍董事共謀捏造杜英達

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  【公告】泰山董事會決議取得街口金融科技股份有限公司40.39%之股權投資案

  日 期：2023年05月08日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事會決議取得街口金融科技股份有限公司40.39%之股權投資案發言人：陳賢文說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:街口金融科技股份有限公司（簡稱標的公司）普通股股權2.事實發生日:112/5/5~112/5/53.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：146,166仟股，每股單位價格：新台幣24.63元，預計交易總金額：新台幣36億元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：街口金融科技股份有限公司、Dorian Innovation Limited與本公司關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有
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  【公告】泰山董事會決議新建廠房及設置生產線案

  日 期：2023年05月08日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事會決議新建廠房及設置生產線案發言人：陳賢文說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺中市東勢區新互助段新建廠房及設置生產線2.事實發生日:112/5/5~112/5/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:新建廠房及設置生產線約新台幣9.27億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決
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  【公告】泰山董事會決議112年第一季不分派股利

  日 期：2023年05月08日公司名稱：泰山(1218)主 旨：泰山董事會決議112年第一季不分派股利發言人：陳賢文說 明：1. 董事會決議日期：112/05/052. 股利所屬年(季)度：112年 第1季3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元