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東泥
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東泥 個股公告
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【公告】東泥113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月30日公司名稱：東泥(1110)主 旨：113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：黃薪翰說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】東泥董事會決議通過授權董事長向非關係人購置不動產案(更新其他應敘明事項)
日 期：2024年08月12日公司名稱：東泥(1110)主 旨：東泥董事會決議通過授權董事長向非關係人購置不動產案(更新其他應敘明事項)發言人：黃薪翰說 明：1.事實發生日:113/08/122.公司名稱:東南水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議，為因應營運發展需求，提升作業效率，授權董事長於交易金額新台幣7億元之額度內，辦理本次向非關係人購置不動產相關事宜，後續依本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依規定發布重大訊息前將不動產資料、來案分析表及初步鑑價金額一併以電子郵件寄發通知各董事。
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【公告】東泥董事會決議通過授權董事長向非關係人購置不動產案
日 期：2024年08月12日公司名稱：東泥(1110)主 旨：東泥董事會決議通過授權董事長向非關係人購置不動產案發言人：黃薪翰說 明：1.事實發生日:113/08/122.公司名稱:東南水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議，為因應營運發展需求，提升作業效率，授權董事長於交易金額新台幣7億元之額度內，辦理本次向非關係人購置不動產相關事宜，後續依本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】更正111/05/12代子公司東南米樂國際股份有限公司向關係人取得使用權資產金額
日 期：2024年08月12日公司名稱：東泥(1110)主 旨：更正111/05/12代子公司東南米樂國際股份有限公司向關係人取得使用權資產金額發言人：黃薪翰說 明：1. 原公告日期：111/05/122. 簡述原公告申報內容：標的物之名稱及性質: 高雄市前鎮區經貿段四小段3地號土地交易單位數量:土地53,321.02平方公尺，折合16,129.61坪每單位價格:每月500元/坪，月租金新台幣806.5萬元，合計年租金共新台幣9,678萬元。使用權資產金額: 約新台幣2,623,951,731元。3. 變動緣由及主要內容：因租約內容調整，更正後使用權資產金額約新台幣2,579,252,316元。4. 變動後對公司財務業務之影響：無重大影響5. 其他應敘明事項：無
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【公告】代子公司東泥建設股份有限公司以自地委建方式與關係人簽訂委託興建契約案
日 期：2024年06月06日公司名稱：東泥(1110)主 旨：代子公司東泥建設股份有限公司以自地委建方式與關係人簽訂委託興建契約案發言人：黃薪翰說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/6/6~113/6/63.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：大揚營造股份有限公司與公司之關係：最終母公司相同4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額︰新台幣28,974,305元(未稅)。(2)工程內容︰屏東縣潮州鎮五福段透天住宅新建工程。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建後出售。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年06月06日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年06月06日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其
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【公告】東泥董事會決議修正113年股東常會相關事宜(更新報告事項及討論事項)
日 期：2024年05月10日公司名稱：東泥(1110)主 旨：東泥董事會決議修正113年股東常會相關事宜(更新報告事項及討論事項)發言人：黃薪翰說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）112年度營業報告。（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告。（3）112年度員工及董事酬勞分配情形報告。（4）112年度給付董事酬金報告。（5）其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:（1）承認112年度決算表冊案。（2）承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:（1）修正「公司章程」部分條文案。（2）將原「特別盈餘公積-建廠準備」，更改為「特別盈餘公積-土地開發」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:（1）擬訂定本公司113
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【公告】東泥董事會決議股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：東泥(1110)主 旨：董事會決議股利分派發言人：黃薪翰說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：114,400,159(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】東泥法人董事改派代表人
日 期：2024年01月24日公司名稱：東泥(1110)主 旨：東泥法人董事改派代表人發言人：黃薪翰說 明：1.發生變動日期:113/01/242.法人名稱:財團法人陳趙樹公益慈善基金會3.舊任者姓名:吳長直4.舊任者簡歷:東南水泥(股)公司首席顧問5.新任者姓名:黃薪翰6.新任者簡歷:東南水泥(股)公司財務部副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/209.新任生效日期:113/01/2410.其他應敘明事項:無