【公告】芯鼎113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2024年05月27日

公司名稱：芯鼎 (6695)

主 旨：芯鼎113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

發言人：李長龍

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]

(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]

(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]

(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]

(5)董事/林哲偉

(6)董事/詹文雄

(7)獨立董事/郭峻因

(8)獨立董事/謝明霖

(9)獨立董事/張錦春

4.舊任者簡歷:

(1)董事/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司董事長

(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]/凌陽科技(股)公司董事長

(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問

(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理

(5)董事/林哲偉/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理

(6)董事/詹文雄/新應材(股)公司董事長

(7)獨立董事/郭峻因/峻魁智慧(股)公司董事長兼執行長

(8)獨立董事/謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理

(9)獨立董事/張錦春/維欣聯合律師事務所執業律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]

(2)董事/黃洲杰

(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]

(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]

(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]

(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]

(7)獨立董事/謝明霖

(8)獨立董事/詹惠芬

(9)獨立董事/羅崔文

6.新任者簡歷:

(1)董事/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司董事長

(2)董事/黃洲杰/凌陽科技(股)公司董事長

(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]/神盾(股)公司顧問

(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]/宏誠創業投資(股)公司董事兼任總經理

(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]/祥碩科技(股)公司董事兼任總經理

(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]/新應材(股)公司董事長

(7)獨立董事/謝明霖/力晶創新投資控股(股)公司董事兼任總經理

(8)獨立董事/詹惠芬/任遠國際法律事務所主持顧問律師

(9)獨立董事/羅崔文/研宏國際(股)公司董事長兼任總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事長/羅森洲[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股

(2)董事/黃洲杰，0股

(3)董事/林功藝[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股

(4)董事/彭志強[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股

(5)董事/林哲偉[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股

(6)董事/詹文雄[神盾(股)公司法人代表]，18,000,000股

(7)獨立董事/謝明霖，0股

(8)獨立董事/詹惠芬，0股

(9)獨立董事/羅崔文，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。