【公告】聖安生醫董事會決議112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月09日

公司名稱：聖安生醫 (6926)

主 旨：聖安生醫董事會決議112年股東常會相關事宜

發言人：江宏哲

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:豐邑市政都心廣場(台中市西屯區市政路386號3樓301會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書案

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度健全營運計畫書執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司「111年度虧損撥補表」案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定，受理股東提案。受理期間為112年3月27日起至

112年4月6日止，凡有意提案之股東請於112年4月6日17時前送達，請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為

聖安生醫股份有限公司(地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓之6)